МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.11.2008 N 670 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 807 від 01.12.2008 N 849 від 11.12.2008 N 850 від 11.12.2008 N 922 від 29.12.2008 N 24 від 22.01.2009 N 83 від 05.02.2009 N 189 від 03.03.2009 N 675 від 07.07.2009 N 1254 від 16.11.2009 N 36 від 27.01.2010 N 298 від 24.03.2010 N 417 від 20.04.2010 N 896 від 22.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 N 165 від 24.02.2011 N 259 від 18.03.2011 N 469 від 27.05.2011 N 739 від 09.09.2011 N 340 від 19.03.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5, 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 1 | "ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. МИРА, 15, К. 2 - 40 | 94 | Долар США | ВАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОТЧП МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 122 | 0000255289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 2 | ПУТПП "АЛЬГИНА" | БІЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД, АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ" | 166,2 | Долар США | ТОВ "КПД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49022, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДО- ГВАРДІЙСЬКА, 13-А | 0031911363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )
| 3 | ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220037, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРЕДОВАЯ, 21; ОКПО 37663913; УНН 190615083 | 28,13 | Долар США | КОРПОРАЦІЯ "ТЕХНОКОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ, 15 | 0024670656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 807 від 01.12.2008 )
| 4 | "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" | КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P.R. CHINA. ZIP071000 | 0,6 | Долар США | ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 4 | 0034188912 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 5 | "MAANSHAN LINAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO.LTO" | КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI | 183,39 | Долар США | ТОВ "БУДТЕХ- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67 | 0035001709 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 6 | "WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES COLT" | КИТАЙ, NO. 1, JIN' OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA | 32,99 | Долар США | ТОВ "ПОЛІДЕН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10 | 0034735276 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 7 | "V.G.A. ENTERPRISES" | КІПР, MICHLOKOPOULOU STREET, OFFICE 301 | 0,07 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/5975708 від 19.09.2008 р. |
| 8 | "GIOST, SPOL S. R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANENSKA 20566463 KURIM OKR BRNO- VENKOV | 17,46 | Євро | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГІДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 9 | "PAVEL NOVAK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 43401 MOST BELEHRADSKA 126/50 | 0,2 | Євро | ВКФ "НОВІС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ | 0030398192 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 10 | "ORAKLES LTD" | ЕСТОНІЯ, 10143, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. РЯВАЛА, 7 - 105 | 21,3 | Долар США | ЗАТ "ВАТИН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47004, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЬОТЧИКІВ- ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 34 | 0031275829 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARQUETS LEMOINE S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )
| 11 | "PARQUETS LEMOINE S.A.S." | ФРАНЦІЯ, 65 RUE DE LA GARE, DARNEY 88260 | 5,4 | Євро | ПП ЛІСОВОЛИК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 174, 18 | 2761220373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )
| 12 | КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" | ФРАНЦІЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260 | 5,92 | Євро | ПП ЧУПРИНСЬКА О.Б. | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5 | 2731920843 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 13 | "LOBEX CORPORATION LTD" | ГРУЗІЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2 | 83,2 | Долар США | ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 14 | "АБРАМАШВІЛІ ГЕНАДІЙ ШОТАЄВИЧ" | ГРУЗІЯ, М. РУСТАВІ, УЛ. СУМГАІТІ МЕТАЛУРГІВ, 4/2 | 22 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 15 | "ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ" | ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17 | 108 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 16 | "МИМИНОС ЦКОРО" | ГРУЗІЯ, САЧХЕРСЬКИЙ Р-Н, С. КОРЕТИ | 78 | Українська гривня | ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8 | 2591512900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 17 | ТОВ"ЛЕЛО+" | ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, ХЕЛВАЧА - УРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ | 2,8 | Долар США | КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПІЛКА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2 | 0031829312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FRANC VERMEE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 від 11.12.2008 )
| 18 | "FRANC VERMEE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1 | 35 | Євро | АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86193, М. МАКІЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА | 0030354045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 19 | "ATANASIOS PARADOPULAZ" | ГРЕЦІЯ, KAVALA, 2510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU GR | 2,5 | Євро | ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ | 1798217666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 20 | ПІДПРИЄМЕЦЬ "LEV SIGAL" | ІЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292 | 0,41 | Євро | ФОП ТОМІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВНИКІВ, 5, КВ. 96 | 2341822970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 21 | "AIR ENTERPRISES GROUP S.A." | ІТАЛІЯ, FIRM, JASMINE COURT, 35 REGENT STREET. P.O. BOX 1777 BELIZE CITY | 0,72 | Євро | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENOFOOD ITALIA SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
| 22 | "ENOFOOD ITALIA SRL" | ІТАЛІЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE) | 18,32 | Євро | ТОВ "ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ" | М. СЕВА- СТОПОЛЬ | 99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8 | 0032506285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 23 | "LA LOCOMOTIVA- VIAGGI E TURISMO S.R.I." | ІТАЛІЯ, 00179 ROMA (RM), VIA CESARE BARONIO 54, P.I.V.A. 04984561003 | 4,22 | Євро | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 24 | "MAXMARA SRL" | ІТАЛІЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4 | 12,71 | Євро | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ МАНУФАКТУРИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНО- УКРАЇНСЬК, ГІДРОКОМПЛЕКС, 4 | 0033250544 | п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 25 | "MONOS S.R. L." | ІТАЛІЯ, AVIEMORE TOUROPERATOR VIA GIORGIO MORANDI, 199, 00155 ROMA | 35,06 | Євро | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALFA TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )
| 26 | "ALFA TRADING LIMITED" | КАЗАХСТАН, OFFICE 615, DOSTIK-105, HOTEL ALATAU, ALMATY | 23,86 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6 | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEGACENTER GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 739 від 09.09.2011 )
| 27 | "MEGACENTER GROUP" | КАЗАХСТАН, 050039, Г. АЛМАТА, УЛ. ЗИМНЯЯ, 1 | 43,6 | Долар США | ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "МВЦ АЛУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )
| 28 | ТОО "МВЦ АЛУ" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ 4 | 4,8 | Долар США | ТОВ "В.П.І. ТЕХНОЛОГІЇ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 151-А | 0033966075 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 від 11.12.2008 )
| 29 | "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" | АВСТРІЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA | 2,8 | Євро | ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033697003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )
| 30 | "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" | БЕЛЬГІЯ, В-2280, GROBBENDONK, INDUSTRIEWEG 13 | 10,92 | Євро | ТОВ "ЛВМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, МСП-1086 | 0031385708 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 31 | "FORDAG SA" | БЕЛЬГІЯ, AVENUE DELA CLAIRIERE 31000, BRUSSELS | 0,4 | Євро | ФОПІЩУК О.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 32 | "MUKLEBUST PROSJEKT AS" | НОРВЕГІЯ, 6082, GURSKEN, NORWAY | 0,25 | Долар США | ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1 | 0014308500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 33 | "LAN ENERGY TRADING CORP." | ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7 | 6 | Долар США | МПП "НАТІКА" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНІНА, 24-А, КВ. 29 | 0022453883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 34 | "AGRO-TRANS SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22; 08-124 MOKOBODY; BGZ O/SIEDLCE NR. 79203000453110000000049130, SWIFT GOPYPLPW, NIP 821-22-82-680, REGON 712478905, TEL/FAX: +48256411672) | 56,2 | Євро | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0032048331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 35 | "ARC POLSKA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK | 5,1 | Долар США | ТОВ "ЗАХІД - ПОЛІМЕРПАК" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25 | 0033135152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 16.11.2009 )
| 36 | "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEGO 14 65-536 ZIELONA GORA, PL93114018500000429694001021 BREXPLPWZIE | 0,55 | Долар США | ТОВ "ЛІК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 52800, ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 26 | 0032598455 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 20.04.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 37 | "EKOPOL" | ПОЛЬЩА, UL. TYRMANDA,13A/5 54-608 WROCLAW | 12,63 | Євро | ВАТ "МАЯК" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27 | 0000309507 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.06.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 38 | "JW JOANNA" | ПОЛЬЩА, UL. LAKOWA 15, 47-200, KEDZIERZYN- KOZLE | 14,3 | Євро | ТОВ "АКВАРІУС СІСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47 | 0033144669 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 39 | "MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ" | ПОЛЬЩА, KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ 65-411 ZIELONA GORA UL. OWOCOWA 3/22 | 2,8 | Долар США | ПП "МАСК" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61/71 | 0035054898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 3,17 | Євро | ПП "РІБОНО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОСІВСЬКИЙ Р- Н, С. СТАРИЙ КОСІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4 | 0034159698 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | ||||
| 40 | "POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI" | ПОЛЬЩА, 06- 445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25-В В | 18,5 | Євро | ПП ІЛЬЧИШИН ІГОР ІГОРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47800, СМТ ПІДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16 | 2527001918 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 41 | "SLAZAK" TECHNIKA ROLNICZA S.C." | ПОЛЬЩА, UL. TOPOLOWA, 19, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE, WOJ. OPOLE | 30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 | 0033412518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 42 | "TARTAK- WIKTOR PAWLOWSKI" | ПОЛЬЩА, 26-007 RUDKI ZEROMSKIEGO 1/5 | 0,9 | Євро | ФОПІЩУК О.В. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А | 2319105850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 43 | "VACLOVAS&CO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264 | 18,3 | Долар США | СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ | ВІННИЦЬКА | С. ЯКУШИНЦІ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 19 | 2788423893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| 44 | "MEEST PORTUGAL" | ПОРТУГАЛІЯ, R. PROF. BRANQUINHO DA FANSECA, 93- R/C ESG. PAREDE | 133,69 | Євро | ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1 | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 670
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 45 | "LIVAMEX LTD" | РУМУНІЯ, PO 5 BOX 30, TULCEA CODE 8800 | 0,11 | Долар США | ПП "С.М.Т.- РЕНІ" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 163 | 0032174028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 46 | ЗАТ "ГБ ХОЛДИНГ ВИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, Г. МОСКВА, КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ, 35 | 38,5 | Долар США | ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10 | 0024541545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р. |
| 47 | ЗАТ "МЭРИ КЭЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129348, Г. МОСКВА, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 2, К. 1 | 17,22 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ТАЦЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. В.ТЕРЕШКОВОЇ, 37, КВ. 55 | 1926300623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р. |