МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2004 N 50/20 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/154 від 14.05.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 лютого 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Перший заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004 N 50/20
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ТОВ "ТРАНСЕНЕРГО- ЗАПАД" | БІЛОРУСЬ, 212030, МОГИЛЬОВ, БОЛДІНА, 3 | 147,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8; КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б | 0023538587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | "DELFIN" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ДЖАХА- РАХАНДАЙ, 42 | 96,8 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | "LTL LTD" | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, 1047 ГАРДІ ЙЕНО, 34 | 109,9 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | "GARBUT TRADING LTD" | ІРЛАНДІЯ, DUBLIN 2, SUITE 4 41 LOWER BAGGOT STREET | 19,5 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | "ALIOTO CARLO" | ІТАЛІЯ, VIA BERTOLONI 47 19038 SARZANA (SP) | 49,6 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | МП "МАРТИН" | КАЗАХСТАН, 458000, КУСТАНАЙ, 8-Й МІКРОРАЙОН, 5/91 | 65,84 | Украї- нська гривня | ВАТ "ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | 51250, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУБИНИХА, БЕРЕГОВОГО, 1 | 0000373155 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | ЗАТ "УКЕПАС" | ЛИТВА, УКМЕРГЕ, ДЕЛЬТУРОГ, 33, АЛТ-4120 | 5,6 | Долар США | ТОВ "ЄСК" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | КРИВИЙ РІГ, ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А | 0024447421 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
8 | ПРЕДСТАВ- НИЦТВО ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" В МОЛДОВІ | МОЛДОВА, КИШИНІВ, ТІГІНА, 65 | 63 | Украї- нська гривня | ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | 51400, ПАВЛОГРАД, ЗАВОДСЬКА, 1-А | 0000953757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | ФІРМА "КІНГС" | МОЛДОВА, 277043, КИШИНІВ, ТРАЯН, 12/3, КІМ. 40 | 12 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКО- ВИЙ КОМБІНАТ" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | 322572, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ДНІПРОВСЬКЕ, ОСТРОВСЬКОГО, 11 | 0000383372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | ЗАТ "ГЛОРИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300058, ТУЛА, ДЕМОНСТРАЦІЇ, 148 | 752,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004 N 50/20
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | ЗАТ "ИНТЭК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125284, МОСКВА, БІГОВА, 15 Р/С 5467880 В ЛЕНИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ Г. МОСКВЫ, МББ 0445583428, К/С 428161100 В КРЦ ГУ ЦБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - НЕКРАШЕВИЧ С.В. | 44 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | ЗАТ "СТАВАГРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СТАВРОПОЛЬ, МОРОЗОВА, 9 | 207 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "УКРМОНТАЖ- ХІМЗАХИСТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49600, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КОМСОМОЛЬСЬКА, 11 | 0001414873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | КООПЕРАТИВ "ГАЗОВИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 627300, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ГОЛЫШМАНОВО, САДОВАЯ, 190 | 71,88 | Украї- нська гривня | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | НПК "СИМВОЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347922, ТАГАНРОГ, ЧЕХОВА, 120 | 75,24 | Украї- нська гривня | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | ТОВ "АГРИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ІЛЛІЧА, 19 | 32,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
16 | ТОВ "АРСЕНАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 347905, ТАГАНРОГ, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 111/2 | 109,3 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
17 | ТОВ "ДЕЛЬФИН XXI ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113191, МОСКВА, ЛЮСИНОВСЬКА, 11/12, СТР. 1; ФАКТ. АДР. СМОЛЬНА, 22. ІПН 7705385708 | 128,31 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | СП ТОВ "ЕКСПО- ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 83048, ДОНЕЦЬК, ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 189-В | 0000168461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 | ТОВ "ПРОМСПЕЦ- ОБЕСПЕЧЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, РОБОЧА, 4; ОКПО 50963382, ИНН 3123050310 | 1468,14 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | ВЕРХНЬОДНІП- РОВСЬК, КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | ТОВ "СРЕДНЕ- УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЄКАТЕРИНБУРГ, МАЛИШЕВА, 122; 620026, ЄКАТЕРИНБУРГ, КАРЛА МАРКСА, 22-А | 13,19 | Долар США | ДП "ТРУБ- СЕРВІС" ВАТ "НІКОПО- ЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННО- ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0030465038 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/154 від 14.05.2004 )
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004 N 50/20
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
20 | ТОВ "СТРЕЛЕЦ-АЛЬФА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, 2-Й ВЕРХНІЙ МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 9 | 36,6 | Долар США | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9 | 0000191046 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
21 | "BERKELEY TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 34, JOHN STREET, LONDON, WCIN 2AT, UK | 87,7 | Долар США | ТОВ ВКФ "ГЛОБУС" | М. КИЇВ | КИЇВ, МИКІЛЬСЬКО- СЛОБІДСЬКА, 7; КИЇВ, КЛИМЕНКА, 20/6 | 0021514134 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
22 | "GREAVES ASSOCIATES" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LOWER MIDDLEHOPE BARN, MIDDLEHOPE NT. DIDDLEBURY | 349.8 | Долар США | СЗАТ "АГРОФІРМА ІМ. С. ЛАЗО" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НАДРІЧНЕ | 0005406184 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | "UNIVERSAL RESEARCH TECHNOLOGIES, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 5433, WESTHEIMER, SUITE, 600 HOUSTON, TEHAS | 66,4 | Долар США | ВАТ "СКМЗ" | ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ГОРЬКОГО, 2 | 0005763642 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |