( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 693 від 16.06.2014 )
78 | "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH" | АВСТРІЯ, SIEMENS STRASSE 90, WIEN AUSTRIA, BANK: DEUTSCHE BANK MUNCHEN, KONTO NR. 203700000 BLZ 70070010, SWIFT: DEUTDEMMXXX, IBAN DE65700700100203700000; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2011 № 395-UA-2012 | 12,51 | Євро | ДП З 100 % ІІ "СІМЕНС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, 4-В; ДИРЕКТОР - ГРАНІГ КОРНЕЛІУС РОБЕР | 0024940089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
79 | "SIRZAD COLI IBRAHIM" | ІРАК, ZAKHO | 2,40 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
80 | "SMARTCOM SERVICES, INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8918 OAK PARK AVENUE, MORTON GROVE, IL, 60053; J.P. MORGAN CHASE, SWIFT: CHAS US33, ACC. 474006637; ПРЕЗИДЕНТ - БАРСЬКА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2012 № 22/10 | 40,20 | Долар США | ТОВ "СІСТЕМ СОЛЮШИНС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А; Р/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЗОРЯ О. І. | 0038150348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
81 | "SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4999 HUANING ROAD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI, P.R.; SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, BANK: SHANGHA PUDONG DEVELOPMENT BANK MINHANG SUB-BRANCH, SHANGHAI, SWIFT BIC: SPDBCNSHXXX, ACC. 31901441353826196; ГЕНДИРЕКТОР - JI ANKANG; КОНТРАКТ ВІД 10.05.2011 | 42,72 | Долар США | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
82 | "SPRINGWAY LOGISTICS INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; ДИРЕКТОР - RUTG HAEIDGART; КОНТРАКТИ № 20/03-OT ВІД 21.03.2012, № 21/03-ОТ ВІД 21.03.2012 | 153,80 | Долар США | ФОП КАЛЕНЮК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 33, КВ. 3; В/Р В РЕНІЙСЬКА ФІЛІЯ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" М. ОДЕСА | 1878400052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
83 | "STARCOOL SOGUTMA SAN. VE TIC. AS" | ТУРЕЧЧИНА, KOSKLUCESME MAHALESSI 563.SOKAK NO: 11, 41400 GEBZE - KOCAELI, HSBC BANK, KOCAELI/GEBZE, ACC. 1001885-772-99, IBAN: TR740012300411100188577299, SWIFT: HSBCTRIXXXX; КОНТРАКТ ВІД 20.06.2012 № 030 | 13,80 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TAYA ENDUSTRIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 807 від 15.07.2014 )
84 | "TAYA ENDUSTRIYEL URUNLER DIS.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ATASEHIR BULVARI, ATATURK MH, YAKUTSK 35, ATASEHIR (STAMBUL); SWIFT: INPUT FIN, DENITRISXXX DENIZBANK A.S.ISTANBUL TR ORDERING CUSTOMER-ID 4010-5414363-352; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.02.2013 | 3,90 | Долар США | ФОП ЗАКУСИЛО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 71, КВ. 21 | 2477207590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
85 | "TONGZHOU CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 139, WEIMING ROAD, QIAOXI DI STRICT, HEBEI; BANK OF COMMUNICATIONS OBU, SWIFT: COMMCN3XOBU, А/С OSA82753293133127; КОНТРАКТ № 1/2013 ВІД 28.05.2013 | 3,12 | Долар США | ПП "ОПТ. КАНЦЕЛЯРІЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14013, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БЄЛОВА, 7, ОФ. 303; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353586 | 0038509721 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
86 | "TYC GRUP TICARET TANSIN CEYLAN" | ТУРЕЧЧИНА, KIRAZPINAR MAN TASOCAKLARI KUME EVLER NO: 180. GEBZE/KOCAELI; IBAN NO: TR880006200077500006629771, GARANTI BANKASI; ДИРЕКТОР - TANSIN GEYLAN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.10.2012 | 3,96 | Долар США | ПП "В.В.А.ПЛЮС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23-А; Р/Р У ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЦЬКИЙ В. М. | 0036745170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
87 | "UAB "EDOGA" | ЛИТВА, 91109, KLAIPEDA, SHYLYTES, 9/203; SWEDBANK AS VILNIUS, LT377300010115255954; ДИРЕКТОР - Е. РАУДАВИЧУС; КОНТРАКТ № 1801/2013 ВІД 18.01.2013 | 29,54 | Євро | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АКУЛА" | ВОЛИНСЬКА | 43008, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 12-А; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281; ДИРЕКТОР - М. С. ЛОНЮК | 0037669378 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
88 | "UAB VERSMEKA" | ЛИТВА, DIDLAUKIO G. 20-5, LT-0/8329, VILNIUS, CODE 302548518, LT100005667413, AB SEB BANKAS, SWIFT CBVILT2X LT687044060007638982, LITHUAN; ДИРЕКТОР - SARUNAS SLIMAS; КОНТРАКТ № 12-01/03 ВІД 16.01.2012 | 11,50 | Долар США | ТОВ "КОМПОЗИТ-К" | АР КРИМ | 95040, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. ЕЛЕВАТОРНИЙ, 6-А; Р/Р У ПАТ "МАРФІНБАНК", МФО 270903, У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - КОТОВ В. Т. | 0032516981 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
89 | "UNITED TOOLS (NW) LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 МОСС ХАУС РОУД, БЛЕКПУЛ FV4 5JF; IBAN: IBAN GB66 BARC 2052 7423 1606 37, КОД БАНКУ: 20-52-74, В/Р 23160637, SWIFT: BARCGB22; ДИРЕКТОР - МАЙКЛ СМІТ; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 5111-015 | 10,20 | Євро | ТОВ "БРИКЕТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА, 15, ОФ. 217; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - КРУЦЬ Б. М. | 0037165201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
90 | "USFC CORPORATION. INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4940, FOSTER ST, SUITE 407 SKOKIE EL 60077-1374. WELLS FARGO BANK INTL, SWIFT: WFBIUS6S; NORTH COMMUNITY BANK; ПРЕЗИДЕНТ - В. КРАВЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 13/02/18UNI | 520,00 | Долар США | ТОВ "БЕЛАКТРІС" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИРПОНОСА, 5; Р/Р У ПАТ "БАНК КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ОВСЯННІКОВ А. А. | 0035612272 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
91 | "VIASAT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STSTE OF DELAWARE; ПОШТ. АДР.: 6155 EL CAMINO REAL, CARLSBAD CA 92009; РАХ. 4000142625, BANK: UNION BANK №.A. | 138,70 | Долар США | ТОВ "МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 21, ЛІТ "Г"; Р/Р У ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), У БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); ДИРЕКТОР - САРДАК Р. Д. | 0037642733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
92 | "WABCO AUSTRIA GESMBH" | АВСТРІЯ, MURBANGASSE 8, F-1108 VIENA; BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG, ACC. 0072 1647600, BLZ 12000, SWIFT: BKAUATWW, IBAN: AT 45 1100 000721647600, ГЕНДИРЕКТОР - ТОМАС ВИМПИСИНГЕР; КОНТРАКТ ВІД 21.04.2010 № 54-560-21/04-2010 | 10,27 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
93 | "XIAMEN HARINE ELECTRONICS CO., LTD" | КИТАЙ, NO 999, QISHAN NORTH 2-ND ROAD, INFORMATION PHOTOELECTRIC PARK, TOREH, HI-TECH ZONE, XIAMEM, 361002; BANK OF CHINA XIAMEN BRANCH, SWIFT; BKCHCNBJ73A; КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 2307 | 1,73 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
94 | "YONCAKAYALILAR GIDA MAK.SAN.ITN.IHR LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, MERSIN | 99,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. ВІД 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
95 | "YOUNG JIN AGRICULTURAL PRODUCTS CO." | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, № 65-48,2F HANG-DONG.7GA.JUNG-GU. INCHEON | 11,00 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
96 | "ZF HUNGARIA KFT." | УГОРЩИНА, H-3300 EGER, KISTALYAI STR.2; UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT, IBAN: HU46 1091 8001 0000 0411 9917 0011, SWIFT: BACXHUHB; ДИРЕКТОР - MS. CSILLA OSZI; КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 № 10/11/2010 | 86,90 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
97 | "ZHANGJIAGANG SOVOS MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, ADD: NO.3 JINXIU ROAD, YANGZI RIVER INTERNATIONAL, METALLURGICAL INDUSTRY PARK, JINFENG TOWN ZHANGJIAGANG JIANGSU, CHINA; POST CODE: 215625; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2013 РОКУ № 214 | 67,50 | Долар США | ТОВ "БІОРЕСУРС" | ХАРКІВСЬКА | 61108, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - БУКЛЕЙ О. В. | 0031439957 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
98 | "ВЕНДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛ., ВУЛ. КОСОТУРСЬКА, 17; ІНН/КПК 7551289116/740401001; Р/С 40702810626030000175 В УРАЛЬСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ОАО "АК БАРС"; КОНТРАКТ ВІД 30.01.2012 № l-UA | 42,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕККОС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ПРОВ. ОХТИРСЬКИЙ, 3; Р/Р У ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТ БАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОРЖЕНЕВСКИЙ. А. | 0034600910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
99 | "ЕВРОЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПОС. РУБЛЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, СООР. ЗБ. ОАО КБ "СДМ-БАНК" БИК 044583685; ГЕНДИРЕКТОР - ШАПОЧКІН А. В; КОНРАКТ ВІД 26.04.2010 № 104 | 14571,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", МФО 380526, ГЕНДИРЕКТОР - ЛУГІНОЮ І. Б. | 0035197729 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
100 | "ЄКОКОМЕРС" ООД" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ-1505, УЛ. "БОГДАН" № 20, ПОД. "Г", КВ. 87; ИН: BG 831 749 258; Р/Р BG47 UNCR 7630 1008 3756 01, ВІС: UNCR BGSF ПРИ БАНК "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВА І. В.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2012 № 02-01/2012 | 3,40 | Євро | ТОВ "ВОСТОК- КОМПЛЕКТ" | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 38-А, КВ. 103, ЮР. АДР.: 61023, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКИЙ, 16; Р/Р В АТ "РЕГІОН БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351254; ДИРЕКТОР - НІМЕНСЬКИЙ В. І. | 0033677301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 713 від 18.06.2014 )
101 | "ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214001, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НОВОЛЕНИНГРАДСКАЯ, 16; Р/С 40702810119600000968 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ"; ДИРЕКТОР - РЕКУН В. Г.; КОНТРАКТ № 04 ВІД 16.01.2013 | 10,41 | Долар США | ФОП БЕЛІК ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 28; В/Р В ПАТ "ФКБ БАНК", МФО 380009 | 1833319236 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
102 | "CIMELIO INVESTMENTS LIMITED" | КІПР, 118, AGIAS, FYLANXEOS STREET, CHIRISTABEL HOUSE, 3087, LIMASSOL; REG. NUMBER HE 147305, ACC. 38144001 IN RUSSION COMMERCIAL BANK; КОНТРАКТ № 29 ВІД 01.03.2010 | 1,60 | Долар США | ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ" | АР КРИМ | 98635, М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК ІМ. ГАГАРІНА, 4 | 0031067919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
103 | "СЛІОН ТЕХНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД" | КИТАЙ, БОУІЛДІНГ 7, МАБІАН ІНДАСТРІАЛ ПАРК, ЛЮКСІАН 3 РОАД, ДІСТРІКТ 72, БАОАН, ШЕНЬЖЕНЬ, БАНК-HSBC BANK HK, Р/Р 015-673536-838; ДИРЕКТОР - ЛІЗИНА; КОНТРАКТ № STL-2/0413 ВІД 10.04.2013 | 9,30 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
104 | "ТСІНЛІН СІ ГАЛ КОМПАНІ ЛТД" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), К.2806-7.28/Ф, 118 КОННОХТ РД. В ГОНКОНГ. БАНК; БЕНК ОФ ЧАЙНА, Р/Р 012-883-9-200620-3; ДИРЕКТОР - КЕЙША ЧОЙ; КОНТРАКТ № SG-7/0313 ВІД 20.03.2013 | 2,10 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, Б-Р МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 9; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІНА В. Г. | 0032248576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 1817675/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
105 | "ЭЛЕКТРО- АППАРАТУРА-СЕРВИС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 70 КВ. 10, ACC. 816636773, OJSC "INVESTTTRADEBANK", SWIFT: INVJRUMM, ACC. 3011184030000000000006, CJSC TIRASPROMSTROYBANK"; ДИРЕКТОР - ІГЕЛЬНІК В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 24.02.2011 № 03/02 | 36,18 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходш України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
106 | ООО "ДНЕПР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352900, Г. АРМАВИР, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 62; ИНН 2372000639, КПП 237201001, ОГРН 1112372000938, Р/С 40702978230241000199, БИК 046015602 В "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНК РФ" | 55,05 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "ДНІПРОКЕРАМІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 34; Р/Р У ТОВ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - НІКОЛЬЧЕНКО В. В. | 0033892370 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
107 | SIA "STANBEV INTERNATIONAL DISTRIBUTION" | ЛАТВІЯ, ALBERTA, 2, RIGA, LV-1010, DNB NORD BANK LATVIJA, SWIFT: RIKOLV2X, IBAN: LV62RIKO002013034363; ДИРЕКТОР - В. МОЛОЧКО; КОНТРАКТ № ULV 001/2011 ВІД 03.01.2011 | 10,33 | Євро | ПАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, ГЕНДИРЕКТОР - О. Д. ПУЧОК | 0005391057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
108 | ВАТ "БЕЛКАРД" | БІЛОРУСЬ, М. ГРОДНО, УНН 500013879, ОКПО 030644664000, ОКОНХ 14341; АСС. № 400009994 "BANK OMOSKOW - MINSK JSK MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 804/1023КР | 1,47 | Євро | ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І. ЛЕПСЕ, 6; Р/Р У ПАТ "УПБ", МФО 300205, ПАТ БАНК "КОНТРАКТ", МФО 322465; ДИРЕКТОР - ДЗУНДЗА В. В. | 0033894928 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
109 | ДП "LANCASTER TECHNOLOGIES" | УЗБЕКИСТАН, 700187, М. ТАШКЕНТ, МАСИВ КОРА-СУ-4, 11А, BANK CENTERCREDIT ALMATY KAZAKHSTAN, SWIFT: KCJBKZKX, ACC. NO: 000284649; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 1/5-12 | 1,90 | Долар США | ТОВ "ЕСІ" | АР КРИМ | 95001, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0023662169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014 ) | ||||||||||
110 | ЗАО "ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕНСОРИ И СИСТЕМИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124460, Г. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПРОЕЗД 4922, СТР. 2, К. 314; ИНН 7735125545, КПП 7735010001; Р/С 40702810300050002958 В ФИЛИАЛЕ МОРУ АО "МИНБ", Г. МОСКВА, БИК 044525600; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КРУТОВЕРЦЕВА Л. С.; КОНТРАКТ № 17/2013 | 348,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОРІОН -Д" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", В ПАТ "СЕБ БАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О. М. | 0023638107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
111 | ЗАО "ОРМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7804481642, КПП 780401001, ОГРН 1127847151453, 195274, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 53, КОРП. 1, ПОМ. 77Н; Р/С 40702810902000000391 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "ГОРОД" | 37,50 | Євро | ТОВ "СУРП "ОРМА-ОЛІМП" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАЦАГИРА Д. В. | 0034442790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
112 | ЗАО "СТАРОМИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353601, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. СТАРОМИНСКАЯ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2; КРАСНОДАРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г. КРАСНОДАР, Р/С 40702810303050000322; ДИРЕКТОР - СИНЧУРИН В. Н.; КОНТРАКТ № RU-40/0213 ВІД 18.02.2013 | 2098,16 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАНКРОЛЬ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 1-А; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГАДУН А. П. | 0037087972 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
113 | ЗАО "ТОРГОВИЙ ДОМ ВМЗ КРАСНИЙ ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400007, М. ВОЛГОГРАД, ПРОСП. ЛЕНІНА, 110. ОКПО 30148065, ОГРН 1117746638096; Р/Р 40702810602800001330 В ОАО "АЛЬФАБАНК"; КОНТРАКТ № 30-121/2013ТД ВІД 25.03.2013 | 1037,13 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЗАПОРІЖ- ВОГНЕТРИВ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ / ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 22-Б/1; Р/Р У АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" МФО 313849, SWIFT: IJSOOUA2N; ГЕНДИРЕКТОР - БУСЬКО В. М. | 0000191885 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TEMPICO TRADE" LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 640 від 04.06.2014 ) | ||||||||||
114 | ЗАТ "TEMPICO TRADE" LLC" | УЗБЕКИСТАН, TASHKENT REGION, ZANGIATA DISTRICT, EEKIN KFI, NAJIMOV STREET, PASS 3 BLDG.110; "ОПЕРУ ПРИ ГУ НБ ВЕД РУЗ" ПО М. ТАШКЕНТ, Р/С 2020 8840 7045 5242 6002, SWIFT: NBFA UZ 2X; КОНТРАКТ № 41/ЕХР ВІД 12.08.2010 | 174,00 | Долар США | ПАТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03026, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 35; Р/Р В АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - ПЕННЕР Н. | 0020043260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
115 | ЗАТ "ШОЛЛЕР АЛЛИБЕРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 188640, ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛ., М. ВСЕВОЛОЖСЬК, ПРОМЗОНА "КИРПИЧНИЙ ЗАВОД", САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКА ФІЛІЯ ВАТ "НОРДЕА БАНК", Р/Р 40702978202100020318; ГЕНДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВА І. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.02.2013 № 1802-2013 | 40,60 | Євро | ТОВ "ШОЛЛЕР АРКА СІСТЕМС" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ, 12, В/Р У АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ТРЕТЬЯКОВА О. В | 0033882818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "МАШИНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
116 | ОАО "МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354854 | 25944,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- СПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК; Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
117 | ОАО "САМАРКАНДКИМЕ" | УЗБЕКИСТАН, 140162, Г. САМАРКАНД, ГОРОДОК ХИМИКОВ. ACC. № 20210840800308509009 OJSICB "IPAK YULI", BRANCH "UMAR" SWIFT: INIPUZ22 MFO: 00283; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 № 03-04-13 | 59,20 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГО- БУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01015, М КИЇВ, ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 11, ФАКТ. 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 4-Б, ОФ. 14; Р/Р У ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ДИРЕКТОР - ВОРОНЕЦЬКИЙ В. Ф. | 0036203764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Щодо втрати чинності Наказу в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "УМЗ" див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
118 | ОАО "УМЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФИС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК", ООО, Г. МОСКВА | 17538,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ЕНЕРГОМАШ- СПЕЦСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 84306, М. КРАМАТОРСЬК, Р/Р У ПАО "АЛЬФА-БАНК", М. КИЇВ | 0000210602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
119 | ООД "НЕНКОВ 96" | БОЛГАРІЯ, УЛ. ПАРЧЕВИЧ, 38, Г. СОФИЯ; КОНТРАКТ № 3 ВІД 18.02.2013 | 2,35 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13-А, ЮР. АДР.: М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
120 | ОАО "СЕЙСМОТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 246020, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ВЛАДИМИРОВА, 16, ИНН 400079509; Р/С 3012111106079/643 В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ № 300 ОАО "БПС-БАНК"; ДИРЕКТОР - АЛАМПІЄВ О. А.; КОНТРАКТ ВІД 18.08.2011 № 255/11 | 6,27 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А, Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О. Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
121 | ООО "АГРОТРЕЙД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ, BASISBANK, TBILISI; РАХ. №GE56 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.2012 | 6,10 | Долар США | ВКП "СПЕЦОДЯГ", ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" | ВІННИЦЬКА | 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ | 0032648133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
122 | ООО "АЙЭНСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198152, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, 12, ЛИТ. А, ПОМ. 26 Н; ПОЧТОВА - УЛ. СОФИЙСКАЯ, 14, К. 2Б, ОФ. 409, ИНН 7805463685, КПП 780501001, ОГРН 1089847227205; Р/С 40702810300000007189 В СПБ АКБ "ТАВРИЧЕСКИЙ" | 272,52 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ГЕПАРД XXI" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14008, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСІЄНКО, 52, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "ДІАМАНТБАНК" М. ЧЕРНІГІВ | 0034453225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
123 | ООО "БИ-ЕС-СИ ЕЛКАБЕЛ ИНК" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПЛ. НУЦУБИДЗЕ, 1 М-Н, КВ. 1; КОНТРАКТ № 25/04/12 ВІД 25.04.2012 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675; ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
124 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398600, М. ЛИПЕЦЬК, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЇЗД, 14, Д, ОФ. 204. ІПН 4825065013, КПП 482501001, Р/Р 40702810500060000356, В ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", БІК 044206704; ДИРЕКТОР - СУМІН Є. В.; ДОГОВІР № 96 ВІД 27.11.2009 | 147,52 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "ОТР БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
125 | ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 144010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. НАНСЕНА, 148 | 333,80 | Російський рубль | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
159,70 | Російський рубль | ПП "БЕЛТГАЙС Україна" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 54115/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 | |||
126 | ООО "ДЕМИРЙОЛСЕРВИС" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ПАЛИАШВИЛИ, 33-А, КОНТРАКТИ № 18 ВІД 21.09.2011, № 31/12 ВІД 05.06.2012 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
127 | ООО "ЕКОСИСТЕМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, М. МОСКВА, ПРОВ. МИЛЮКИНСЬКИЙ 15, ОГРН 1107746464913, ІНН 7708722172, КПП 770801001, ОКПО 65829145; Р/Р 40702810800000007873 В КБ "ТРАСТ КАПІТАЛ БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 25.12.2012 № 25/12-12/А | 2846,68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53282, НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 40; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК", М. КИЇВ | 0000292304 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ЗИКО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
128 | ООО "ЗИКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123290, Г. МОСКВА, 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУПИК, 11, СТР. 1, ИНН/КПП: 7703675225/771401001, ОГРН 5087746120424, Р/С 40702978700001010765 В ВТБ 24; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 2009/1217-01 | 4,06 | Євро | ТОВ "ЗІКО УКР" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 11; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - КАЛАШНІКОВА Ю. Ю. | 0036240895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
129 | OOO "KOPOHA-92" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, М. БАКУ, ВУЛ. Д. НАХЧИВАНСЬКИЙ, 43, КВ. 58; КОНТРАКТ № 08/18 ВІД 26.12.2011 | ТОВ "МЦК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГЕРОЇВ, 10, КВ. 289; Р/Р В ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДФ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305675, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - АЗІЗЛІ МАРДАН ГАРІБ ОГЛИ | 0032241345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 | ||
130 | ООО "ЛИГА-08" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 3-А, ІПН 4823040020 КПП 482301001; ACC. 40702840000121001127, LIPETSK SUBSIDIARY OF АКВ "SVYAZ-BANK", БІК 044206721; ДИРЕКТОР - ГУБАРЬ В. Л.; ДОГОВІР № 1 ВІД 18.10.2010 | 76,78 | Долар США | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 44; Р/Р У ПРАТ "OTP БАНК", МФО 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БЕРЕЗА А. В. | 0000222226 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |
131 | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСЬКА ОБЛ., С. СУПОНЕВО, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 16 | 94,50 | Долар США | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОТТАВА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 13/А, ЮР. АДР. М. ХЕРСОН, ВУЛ. ВІННЕРА, 88; ДИРЕКТОР - ГУКАСЯН П. Д. | 0037839373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
24,30 | Долар США | ПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 169 | 0035329301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06731416-14 | |||
164,50 | Долар США | ПП "ПІВДЕНЬОВОЧЕКСПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 5 | 0038740147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
132 | ООО "М. ДУКАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117198, Г. МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, 5, КОРП. 3, ИНН 7701884512, КПП 770101001, ОГРН 110774657707; ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" Р/С 40702810419089120169; КОНТРАКТ № 14-06/12 ВІД 14.06.2012 | 3940,19 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУДКОМСЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33027, М. РІВНЕ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" ТА ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КІРІЧОК О. О. | 0032354712 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
133 | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН, С. СТРИЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЁВА, 44-А; КОНТРАКТ № 20/09/12 ВІД 20.09.2012 | 49,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС" | СУМСЬКА | 40011, М. СУМИ, ВУЛ. РИБАЛКО, 2; Р/Р В ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394 | 0035539601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 641 від 04.06.2014 ) | ||||||||||
134 | ООО "МОДУЛЬ-РУСТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115035, Г. МОСКВА, 3-Й КАДАШЕВСКИЙ ПЕР., 6, СТР. 2, ИНН 7706784261, КПП 770601001; Р/С 40702810200210000086 В ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"; ДИРЕКТОР - ГУСАКОВ А. П.; КОНТРАКТ № 13/097 ВІД 01.03.2013 | 1690,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ПЗП "ЕДПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32300, М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ПРОСП. ГРУШЕВСЬКОГО, 1/14; В/Р В ПАТ АК "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - САДИКОВ І. В. | 0033168743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 12.11.2013 № 17109/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 15.11.2013 № 06/113843-13 |
135 | ООО "МОРРИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 690012, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КАЛИНИНА, 177-Б; ИПН 2537087200, КПП 253701001; Р/Р 40702810200550005870 ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "БАНК МОСКВЫ"; КОНТРАКТ № 01 ВІД 23.07.2012 | 10,84 | Долар США | ПП "ДЕЗ-ЕНЕРГО" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13, КВ. 22, ФАКТ. М. ТОКМАК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 15; В/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО І. Л. | 0035105910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.11.2013 № 18176/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.11.2013 № 06/119253-13 |
136 | ООО "МОРСКОЙ ТОРГОВИЙ ДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 354067, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. СУХУМСКОЕ ШОССЕ, 13/7, КВ. 13, ИНН 2319052159, КПП 231901001, ОГРН 1122367001965, ОКПО 09389620. ФАКТ. АДР.: Г. СОЧИ, УЛ. ТЮЛЬПАНОВ, 4. В/Р 40702840200370100005, БАНК "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"; ДИРЕКТОР - АКУДЖБА Х. В.; КОНТР. | 15,00 | Долар США | ТОВ "МОРТЕХПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24, ЮР. АДР.: М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 78, ОФ. 330; Р/Р У ВАТ "VTB BANK", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МІХНЕНКО О. В. | 0038299804 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 17.10.2013 № 15197/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 21.10.2013 № 06/104653-13 |