( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TORRES LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 303 від 12.03.2014 )
| 107 | "TORRES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000 0103 25246 B "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR | 1,12 | Євро | ТОВ "ГПЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К.В. | 0033190684 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 108 | "UAB "RZ STAKLES" | ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB"; ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКА УСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012 | 4,92 | Євро | ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2815020564 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 109 | "UNITED HARVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400,61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012 | 72,30 | Долар США | "СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С.С. | 0031851772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 110 | "VALAHIA IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S. A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012 | 2,00 | Євро | ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008 | 2748517413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 111 | "VAN'S AIRCRAFT, IN." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN | 40,00 | Долар США | ТОВ "ВЕЛФОРД" | ВОЛИНСЬКА | 44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK | 0037236261 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 112 | "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." | КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, XINXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 4101 4082 8002 2010 0306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № ХМ130118001 ВІД 18.01.2013 | 5,82 | Долар США | ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ | 0033377987 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 113 | "XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD" | КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30 | 6,51 | Долар США | ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О.М. | 0032314748 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 114 | "YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР ХУСЕЙН ЯЛЧИН; BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3, КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011 | 42,50 | Долар США | ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2691406503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 115 | "YALGIN ORMAN URUNLERI INSAAT SAN VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА, E-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 1 75958-3 AL BARAKA TURK PARTICI PATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010 | 9,60 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 116 | "YIOULA GLASSWORKS SA" | ГРЕЦІЯ, 5 ORIZOMILON STREET EGALEO 122 44, VAT NO EL 094002921; BANK: EFG EUROBANK, IBAN: GR 4102600250000410200429797, SWIFT: 00260025410200429797; ГЕНДИРЕКТОР ARKADIOS TSANTEKIDIS; КОНТРАКТ № S2011/016 В ВІД 12.04.2011 | 13,05 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ | 0030530431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 117 | "YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 118 | "YURIY TROMPAK T.R.A." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PRESTICE 33401, IC 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA. 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011 | 2,60 | Євро | ПП "РОЛІС - ЮВМ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В.В. | 0031133813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 119 | "ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP & EXP.CO.LTD" | КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012 | 33,96 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю.О. | 0036965137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 120 | "ZIVOJIN COSIC" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР -ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112 | 2,60 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 121 | "ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ" | БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК. ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1 | 20,90 | Долар США | ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В.Г. | 0035861234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 122 | "ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMERRCIAL BANK "SOYUZ" | 9,87 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСИЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 318 від 18.03.2014 )
| 123 | "РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757 | 225,41 | Долар США | ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О. | 0005808853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 62,00 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А.Д. | 0019231110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 124 | "ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401, УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д.И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012 | 40,00 | Долар США | ТОВ "СПД ТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3, Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН | 0037167240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 125 | SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES" | ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА; КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012 | 5,37 | Євро | ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВЫ СИСТЕМИ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ | 0034187620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 126 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 16" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕЛНЕНА, 8, ИНН 1000086841; "BANK OF AZERBAYCAN", АО ФИЛИАЛ № 1, Р/С: 2-21684-1, КОД: 509471; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАН ЮСИФ НЕСИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2012 № 300/12 | 2003,79 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР СЛЮСАРЕВ О.Ю | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 127 | ЕООД "ATLANTIK" | БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009 | 2,90 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 128 | ЗАТ "АЛАДАТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ, Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д.О. | 47,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ" | СУМСЬКА | 41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І.М. | 0038020217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 246 від 04.03.2014 )
| 129 | ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 407028402000000І5401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM, УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В.; КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012 | 12,10 | Долар США | ТОВ "ІТМ - КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І.В. | 0036707806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 130 | ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК" | ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32, ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009 | 2,50 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 32209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 131 | ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001, Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799, ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е.В.; КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011 | 276,88 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О.Г. | 0031549181 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 132 | ЗАО "НАВИГАТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93, ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А.П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012 | 24,20 | Долар США | АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С.В. | 0032897734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 133 | ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ" | ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК" В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В.С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012 | 12,50 | Долар США | СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О.І. МАРТИНЮК | 0032144412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 134 | ЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; ACC. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANK | 17,59 | Євро | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3. ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 135 | ЗАТ "ГСП-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР ДУБРОВСКИЙ А.В., КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012 | 97,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К.Є. | 0031398448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 136 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О.М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012 | 6696,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА КОНОВАЛЕНКО В.В. | 0001033255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 137 | ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602; КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012 | 267,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР АРТЕМОНЕНКО В.В. | 0036951742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 138 | ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770, КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012 | 26,08 | Долар США | ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 2388612830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 966875/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 139 | ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.2012 | 2414,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 140 | ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010; ЮН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БК 041501772; КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011 | 1280,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КЕРЧХОЛОД" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В.В. | 0005397189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 141 | ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК: 044552687, Р/Р 301018108 00000000687; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ | 9,99 | Долар США | ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112,64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР МУЗИЧУК А.В. | 0038165857 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТИ № 58 ВІД 01.10.2010, № 2 ВІД 05.09.2012 | 1,30 | Долар США | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 | ||
| 142 | ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012 | 449,43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОПЇ" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22, В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035900629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 143 | ИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 1 | 43,80 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 144 | ИП УЛЬКЕ | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" ACC: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB ТМ 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В.В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012 | 159,24 | Долар США | ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК" | ЗАПОРІЗЬКА | 69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р.В. | 0035036863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КОМАРОВКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 414 від 14.04.2014 )
| 145 | ОАО "КОМАРОВКА" | БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В.П.; КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.2012 | 30,30 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г.В. МАЛЬОВАНИЙ | 0033063942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 146 | ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" "ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, СТРЕТЕНСКИЙ ТУПИК, 3/1; Р/С 40702840038090100771 В SBERBAKK, MESHCHANSKOE BRANCH 7811, ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТНИКОВА И.Ю. | 2248,32 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 147 | ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.2011 | 38,11 | Долар США | ТОВ "ДІАБАЗ Д" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю.В. | 0033114944 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 148 | ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ" | БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07 | 13,40 | Долар США | ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА 36, Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008, ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю.В. | 0036930008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 149 | ОДО "МЕГАМИР" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КАРБИШЕВА, 12, ЗАО "АЛЬФА БАНК" Р/С 3012250293004; ДИРЕКТОР - ХАЧАТУРЯН К. А.; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 266М/10 | 859,95 | Російський рублі вип. 1997 р. | ПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І. | 0031226457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 150 | ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ | 268,93 | Долар США | ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В.В. | 0031349282 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 151 | ООО "SODOR" | ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2-А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784; AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВ | 145,98 | Долар США | СП ТОВ "ГАЛКА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б.В. | 0022331884 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 152 | ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ" | ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛІН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 64 2200 2210 3390 6316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О.В. | 51,40 | Євро | ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В.О. | 0014367980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 153 | ООО "АЛЕКССТЕП" | БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 147-7 | 8,70 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 154 | ООО "АРГО-2007" ЛТД" | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE 22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э.К.; КОНТРАКТ № GEO/MO/12 ВІД 14.08.2012 | 7,50 | Долар США | ТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р.С. | 0037283484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 155 | ООО "АФД ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 20 | 1361,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 2913,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0038103261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 156 | ООО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ" | БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. СУХОГРЯДСКАЯ, 11-3, УНН 690032776, ОКПО 29128815, Р/С 3012008853П В ЦБУ 115 ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ЩУРКА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 307/12 | 19,29 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О.Ю. | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 157 | ООО "ГРАНИТ СТОУН" | БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.2013 | 12,00 | Долар США | ФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 | 3237413274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 158 | ООО "ДИМАРЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1. КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С.М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011 | 130,20 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ. ВУЛ. ПРАВДИ, 10 - 404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСЙ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С.О. | 0025124996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 159 | ООО "ДНЕПРИ" | ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, BAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 0107 | 12,53 | Долар США | ПВКП "НАРИС-ІМПЕКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В.В. | 0024248124 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 160 | ООО "ЕВРОГРАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є.П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/Е | 314,07 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О.Л. | 0033052684 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 161 | ООО "ЕКО-ФУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35, СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО; ГЕНДИРЕКТОР МАКАРОВ І.О.; КОНТРАКТ № 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010 | 109,10 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А | 0005511001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 162 | ООО "ЕЛИКОН ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ОГОРОДНИЙ ПРОЇЗД, 5, СТР. 7 | 8,30 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 163 | ООО "ИМПОРТ +" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, СКОРНЯЖНЫЙ ПЕР., 1; КОНТРАКТ № 30/08/2012 ВІД 30.08.2012 | 386,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 164 | ООО "ИМПОРТ ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6 | 167,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 1008,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6), ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0038103261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | |||
| ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 165 | ООО "ИНВЕСКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О.А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012 | 640,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3, Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК | 0038272943 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 166 | ООО "ИНМАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 49-Б; КОНТРАКТ № 09/05/12 ВІД 09.05.2012 | 3484,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСПТОРГ" | СУМСЬКА | 42600, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 98, ОФ. 205; ФАКТ. АДР.: 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ТАРАНЕНКО Р.А. | 0037344777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 167 | ООО "ИНТЕРТРИОНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683, ИНН 3123170921, КПП 312301001, ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А.Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 339109 | 5149,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44, Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю. | 0014310112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 168 | ООО "ИНТЕРФРУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 38; КОНТРАКТ № 11/05/12 ВІД 11.05.2012 | 4847,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИОЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200, ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 169 | ООО "КНП-ПРОДУКТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12 | 4,80 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 170 | ООО "КУДРАВЕЦ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 4, КВ. 56 | 2,10 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 171 | ООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV") | ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-Н, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1-А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д.Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.2012 | 5,00 | Євро | ТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н, В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА, ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ | 0038167550 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 172 | ООО "ЛИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОСЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 14/11-12 | 39,90 | Долар США | ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7 | 0037353027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 173 | ООО "ЛИСТОПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31 - 37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12 | 19,35 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82, Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 174 | ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ. 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664, Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С.Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12 | 399,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О.М. | 0033201062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 175 | ООО "ЛОТРАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАНСЕНА, 1, ОФ. 43-А; ОАО "АЛЬФА-БАНК" Н/С 40702.978.7.0110.0000418; ГЕНДИРЕКТОР - СОЛДАТОВ Д.Б.; КОНТРАКТИ № 39/06/12-G/RU ВІД 05.06.2012, № 05/01/12-G/RU ВІД 02.01.2013 | 90,20 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ЛІННИК В.О. | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 176 | ООО "МЕГА-СБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707, КПП 616101001, ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-12 | 1376,41 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю. | 0014310112 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 177 | ООО "МЕРКУРИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308511, БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЕВА, 44-А; КОНТРАКТ № 01 ВІД 04.01.2012 | 320,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 178 | ООО "НИКА ФРУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 32, ЛИТЕРА А, ПОМ. 16-Н | 139,60 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 179 | ООО "НИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7, ЛИТ. Б | 23,80 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 180 | ООО "ОРЛАНДО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79/А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК-043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О.І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11 | 3669,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КАМЧАДАЛ" | М. КИЇВ | 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М.Ю. | 0013662493 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 181 | ООО "ПЕГАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К. 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852, ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В., КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 22.12.2010 | 136,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОРІОН" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К.Г. | 0013920050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 182 | ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12Є | 80,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю.Ф. | 0031373336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 183 | ООО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А.А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.2012 | 1727,44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. АНТЕННА, 11, Р/Р У БАНК ПАО "ФІНАНСИ Й КРЕДИТ", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В.А. | 0025221788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 184 | ООО "РОСИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПРОСП. В. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.04.2012 | 2208,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ. ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 185 | ООО "РОСТ ШИП СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КАЯНИ, 18, ОФ. 302; ДИРЕКТОР - ЩЕРБІНА К.П.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 16-13 | 133,50 | Долар США | ФОП МИСЮК МАРИНА ВАСИЛІВНА | ХЕРСОНСЬКА | 75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 36, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 320478 | 3043002942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 186 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6319003374; 117218, Г. МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, 22; АКВ LANTA-BANK MOSCOW RUSSIA, SWIFT: COLKRUMM, ACC. 100947573100 | 256,45 | Євро | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 187 | ООО "СУПРАПРИМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС: КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20 МФО AGRNMD2X452; ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН | 58,21 | Долар США | ТОВ "ЗІП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С.І. | 0021875464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 188 | ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650000, М. КЕМЕРОВО, ПР-Т ЛЕНІНА, 55-Б - 163; Р/Р 40702810909500000190 У БАНКУ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВАТ М. НОВОСИБИРСЬК, БІК 045004850; ДИРЕКТОР - ШОМІН А.О.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 № 005/13 | 2544,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49064, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3; Р/Р У "KYIV BRANCH OF UNINCREDIT BANK LTD"; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧИШ І.І. | 0036161908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 189 | ООО "ТЕХНОСОЮЗ-ВОСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР Б, 10 ЭТАЖ, ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л.А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07 | 772,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ" | ДОНЕЦЬКА | 86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8, ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М.А. | 0025327021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 190 | ООО "ТРАНЗИТ - СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ № 01/08-7 ВІД 01.08.2012 | 2902,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДЕМЕТРІЯ" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0038103261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 191 | ООО "ТЭНГРИ-ТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225; ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373; ГЕНДИРЕКТОР ДОЦЕНКО Т.М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389 | 112,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI" | АР КРИМ | 97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М.Е. | 0013795277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 192 | ООО "ФРУКТОВИЙ МИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 9 - 24 | 104,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 193 | ПП "КД-ТРАНС" | БІЛОРУСЬ, 212002, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. РЕЗЕРВНАЯ, 9, К. 4 | 2,80 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 194 | ПП АТАЖАНОВ АБДУЛА | УЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, ACC. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012 | 13,91 | Долар США | ТОВ "ЮСМАС" | КИЇВСЬКА | 08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А.М. | 0036415532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 195 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20 - 25, УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, РС 40802810969170102824, БИК 047308602; КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.2010 | 1725,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГОРОБИНА" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В.О. | 0031162928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 196 | РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 30; Р/Р 3012200618400 У ФІЛІАЛІ 500 МУ ВАТ "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 153001601, КОНТРАКТ ВІД 21.12.2011 № 21/2-11 | 5,40 | Долар США | ТОВ "ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ХЕРСОНЩИНИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. РАКІТНА, 16, Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479, ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО А.М. | 0037846996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 197 | СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, ГЛ. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000; Р/Р 301 220 669 0036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 301 220 669 5015 (ДОЛ. США); КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011 | 170,00 | Долар США | ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" | АР КРИМ | 96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В.В. | 0005444546 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України міх. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 198 | СТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ" | БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB) | 312,47 | Долар США | СП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17, Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379), ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю.В. | 0020057315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
| 201 | ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ" | ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33-А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012 | 169,78 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАІНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 202 | ТОВ "НИКОМ-ВВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. О. СОЛЖЕНІЦИНА, 33, БУД. 1; ВАТ "ОТП БАНК", Р/Р 40702810900510000224, ГЕНДИРЕКТОР ВЕРТЕЛОВ В.К.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2012 № 3004/12 | 1000,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАЙОНЕТ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 10, ОФ. 1; ФАКТ. АДР.: 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 15, ОФ. 72, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ДИРЕКТОР - ШЕРЕМЕТЬЄВ Д.І. | 0037447481 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 203 | ТОВ "ПАРТНЕР-XXI" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 0463І1808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР - АГЄЄВ Є.В; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012 | 86,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "СОКІЛ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В.Г. | 0031129524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 204 | ТОВ "ТД "КОМПОНЕНТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3123180768/КПП 312301001; 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ 301; ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 СЧЕТ 30101810100000000701; ДИРЕКТОР - ЗАРУБІНА А.А.; КОНТРАКТ № 42 ВІД 22.08.2012 | 115243,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3, Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О. | 0005808853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 205 | TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600 400 571 815; Р/С В USD KZ 2394 708 400 290 70042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР МУЛДАГУЛОВА А.М.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03 | 24,70 | Долар США | ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3, Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О.І. | 0033182883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 206 | ЧТПУП "БЕЛЛЕГНАТОРГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 13, ЗАО "БАНК В?ТБ", Ф-Л № 6, Р/С № 3012307150012; ДИРЕКТОР - КОЖУРЕНКО О.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.06.2010 № 329М/10 | 15,95 | Долар США | ПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І. | 0031226457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 207 | ЧТУП "ЗИГМАНТОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 220051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, ВУЛ. САДОВАЯ, 1 | 5,30 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 208 | ЧУП "ФРУНТИМ ПОРТ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., С. ТАБОРИ, МОР. 21 | 7,30 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
