( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS ARMA LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
63 | "LACTALIS CASPI MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 | 12,10 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
64 | "LLC "METAL SERVISE GROUP" | ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 | 17,60 | Долар США | ПП "НПКО "ТАТА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. | 0019264196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
65 | "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." | ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 | 7,00 | Євро | ТОВ "АРМАТОН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. | 0038022984 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
66 | "MABAWOOD S.L." | ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 | 6,42 | Євро | ПП "АЛЬФА ЛІС" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. | 0035861229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
67 | "MADEPACIF S.A." | ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 | 8,00 | Долар США | ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. | 0036910659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
68 | "MAESTRO-NUT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
69 | "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 | 3,90 | Євро | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
70 | "MARIMPEX" | ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 | 971,40 | Злотий | ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. | 0020773767 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
71 | "MOHAMMED AHMED DERWISH" | ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
72 | "MUSTAFA ALMALAH" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
73 | "N& F DESIGNL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 | 7,53 | Долар США | ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X | 2822303896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
74 | "NASCO KARAOGLAN FRANCE" | ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 | 124,91 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
75 | "NATURE STEP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 | 2,90 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
76 | "NITORA COMMODITIES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS | 5,50 | Долар США | КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д. | 0000725602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
77 | "OFFIRMA "BVBA" | БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX | 1,45 | Євро | ПП "ЗЕГЕН" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А. | 0038305613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
78 | "ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41 | 5,94 | Євро | ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А. | 0000240158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
79 | "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." | РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 | 22,00 | Євро | ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А | 0019341005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
80 | "OU STANLEY JOOGID" | ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 | 10,01 | Євро | ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І. | 0000382533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
81 | "PCI MIDDLE EAST FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 | 120,00 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М. | 0034454323 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
82 | "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" | КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 | 8,70 | Долар США | ПП "ABC ДОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В. | 0033112858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
83 | "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" | ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 | 38,60 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
84 | "POLLEX PETROLEUM B.V." | НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 | 148,50 | Долар США | ТОВ "ПТМ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В. | 0037544875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
85 | "PRO-EXPORT CO." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
86 | "QUALITATIVE LEAP LTD" | БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ | 290,02 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В. | 0001125695 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
87 | "READY WOOD DI OSADCHA NINA" | ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 | 4,30 | Євро | ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю. | 0038346450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
88 | "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" | ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 | 17,90 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
89 | "RJ BUSINESS HUB "FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, P/C 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA IUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ № 01/11 ВІД 05.04.2011 ТА № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012 | 2,00 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" | РІВНЕНСЬКА | 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С.В. | 0036937691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
1,41 | Долар США | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 | |||
90 | "S.C. DIACONU-LUX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49 | 12,40 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 ) 63 "LACTALIS CASPI MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 12,10 Євро ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО 0025593656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 64 "LLC "METAL SERVISE GROUP" ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 17,60 Долар США ПП "НПКО "ТАТА" ЗАПОРІЗЬКА 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. 0019264196 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 65 "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 7,00 Євро ТОВ "АРМАТОН" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. 0038022984 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 66 "MABAWOOD S.L." ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 6,42 Євро ПП "АЛЬФА ЛІС" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. 0035861229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 67 "MADEPACIF S.A." ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 8,00 Долар США ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. 0036910659 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 68 "MAESTRO-NUT SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 69 "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 3,90 Євро ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 70 "MARIMPEX" ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 971,40 Злотий ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. 0020773767 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13 71 "MOHAMMED AHMED DERWISH" ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 72 "MUSTAFA ALMALAH" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 73 "N&F DESIGNL LTD" ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 7,53 Долар США ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X 2822303896 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 74 "NASCO KARAOGLAN FRANCE" ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 124,91 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 75 "NATURE STEP S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 2,90 Долар США ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 76 "NITORA COMMODITIES AG" ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS 5,50 Долар США КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" ОДЕСЬКА 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д. 0000725602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 77 "OFFIRMA "BVBA" БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX 1,45 Євро ПП "ЗЕГЕН" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А. 0038305613 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 78 "ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S." ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41 5,94 Євро ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А. 0000240158 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 79 "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 22,00 Євро ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А 0019341005 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 80 "OU STANLEY JOOGID" ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 10,01 Євро ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" КИЇВСЬКА М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І. 0000382533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 81 "PCI MIDDLE EAST FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 120,00 Долар США ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М. 0034454323 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 82 "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 8,70 Долар США ПП "ABC ДОМ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В. 0033112858 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 83 "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 38,60 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 84 "POLLEX PETROLEUM B.V." НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 148,50 Долар США ТОВ "ПТМ ЛТД" ДОНЕЦЬКА 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В. 0037544875 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 85 "PRO-EXPORT CO." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 86 "QUALITATIVE LEAP LTD" БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ 290,02 Долар США ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В. 0001125695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 87 "READY WOOD DI OSADCHA NINA" ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 4,30 Євро ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю. 0038346450 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 88 "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 17,90 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 89 "RJ BUSINESS HUB "FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, P/C 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA IUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ № 01/11 ВІД 05.04.2011 ТА № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012 2,00 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" РІВНЕНСЬКА 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С.В. 0036937691 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 1,41 Долар США ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. 0008681011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 90 "S.C. DIACONU-LUX S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49 12,40 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SA LACTALIS INTERNATIONAL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
91 | "SA LACTALIS INTERNATIONAL" | ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-U-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012 | 61,38 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУДНИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
92 | "SARL "TRANSPORTS GABORIT" | ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012 | 3,00 | Євро | ТОВ "ЕКОТЕРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н.О. | 0036341340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
93 | "SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD" | КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 54801 3728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32 | 14,59 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
94 | "SC SIMPLUEXIM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ | 15,40 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
95 | "SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14 | 3,12 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
96 | "SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMRCE AND INDUSTRY" | ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH; BANK ADD: 50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCX045; ACC: 4550300802, КОНТРАКТ № IT-02 EG ВІД 08.12.2010 | 75,30 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР-ФУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 | 0035438742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
97 | "SIA "HOLZ AGENTUR" | ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 3 | 1,54 | Євро | ФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 351005 | 2999214450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
98 | "SKYWINGS AIRLINES SA" | ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11 | 5,50 | Євро | ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р.П. | 0033073442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07 2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
99 | "SRL "CARTON TRAIDE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011 | 65,11 | Долар США | ТОВ "ІМПО-ВТОРМА" | ВОЛИНСЬКА | 45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р ВАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В.С. | 0036703978 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
100 | "SRL PAVIRAMUS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1 | 10,20 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
101 | "STAN-KA AUTO CORPORATION LTD" | КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C, ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА, КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012 | 7,00 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21, В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С.В. | 0037448801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STORAENSO OYJ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 168 від 14.02.2014 )
102 | "STORAENSO OYJ" | ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1 | 1,00 | Євро | ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А.Н. | 0025390060 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
103 | "SUPERIOR MARKETS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA / SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000 6138 0648 3; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 | 0,03 | Долар США | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
1,00 | Євро | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
104 | "SUPRAMOND IMPEX LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ | 32,80 | Євро | ТОВ "УКРЕНЕРГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, БУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д.М. | 0030162581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
105 | "TAYLAN KOMUR ITHALAT" | ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ № 12/12/2012 ВІД 12.12.2012 | 3,38 | Євро | ТОВ "ВКФ "ДЕКОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5, В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М. | 0014173106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
106 | "TIGER-TRADING COMPANY" | ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT; БАНК. РЕКВ.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X; ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010 | 8,20 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |