( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS ARMA LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
| 63 | "LACTALIS CASPI MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 | 12,10 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 64 | "LLC "METAL SERVISE GROUP" | ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 | 17,60 | Долар США | ПП "НПКО "ТАТА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. | 0019264196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 65 | "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." | ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 | 7,00 | Євро | ТОВ "АРМАТОН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. | 0038022984 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 66 | "MABAWOOD S.L." | ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 | 6,42 | Євро | ПП "АЛЬФА ЛІС" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. | 0035861229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 67 | "MADEPACIF S.A." | ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 | 8,00 | Долар США | ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. | 0036910659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 68 | "MAESTRO-NUT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 69 | "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 | 3,90 | Євро | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 70 | "MARIMPEX" | ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 | 971,40 | Злотий | ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. | 0020773767 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 71 | "MOHAMMED AHMED DERWISH" | ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 72 | "MUSTAFA ALMALAH" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 73 | "N& F DESIGNL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 | 7,53 | Долар США | ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X | 2822303896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 74 | "NASCO KARAOGLAN FRANCE" | ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 | 124,91 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 75 | "NATURE STEP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 | 2,90 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 76 | "NITORA COMMODITIES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS | 5,50 | Долар США | КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д. | 0000725602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 77 | "OFFIRMA "BVBA" | БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX | 1,45 | Євро | ПП "ЗЕГЕН" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А. | 0038305613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 78 | "ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41 | 5,94 | Євро | ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А. | 0000240158 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 79 | "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." | РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 | 22,00 | Євро | ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А | 0019341005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 80 | "OU STANLEY JOOGID" | ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 | 10,01 | Євро | ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І. | 0000382533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 81 | "PCI MIDDLE EAST FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 | 120,00 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М. | 0034454323 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 82 | "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" | КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 | 8,70 | Долар США | ПП "ABC ДОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В. | 0033112858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 83 | "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" | ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 | 38,60 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 84 | "POLLEX PETROLEUM B.V." | НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 | 148,50 | Долар США | ТОВ "ПТМ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В. | 0037544875 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 85 | "PRO-EXPORT CO." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 86 | "QUALITATIVE LEAP LTD" | БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ | 290,02 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В. | 0001125695 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 87 | "READY WOOD DI OSADCHA NINA" | ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 | 4,30 | Євро | ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю. | 0038346450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 88 | "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" | ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 | 17,90 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 89 | "RJ BUSINESS HUB "FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, P/C 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA IUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ № 01/11 ВІД 05.04.2011 ТА № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012 | 2,00 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" | РІВНЕНСЬКА | 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С.В. | 0036937691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 1,41 | Долар США | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 | |||
| 90 | "S.C. DIACONU-LUX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49 | 12,40 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 ) 63 "LACTALIS CASPI MMC" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 12,10 Євро ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО 0025593656 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 64 "LLC "METAL SERVISE GROUP" ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 17,60 Долар США ПП "НПКО "ТАТА" ЗАПОРІЗЬКА 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. 0019264196 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 65 "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 7,00 Євро ТОВ "АРМАТОН" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. 0038022984 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 66 "MABAWOOD S.L." ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 6,42 Євро ПП "АЛЬФА ЛІС" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. 0035861229 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 67 "MADEPACIF S.A." ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 8,00 Долар США ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. 0036910659 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 68 "MAESTRO-NUT SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 69 "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 3,90 Євро ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 70 "MARIMPEX" ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 971,40 Злотий ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. 0020773767 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13 71 "MOHAMMED AHMED DERWISH" ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 72 "MUSTAFA ALMALAH" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 73 "N&F DESIGNL LTD" ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 7,53 Долар США ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X 2822303896 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 74 "NASCO KARAOGLAN FRANCE" ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 124,91 Долар США ПАТ "СК "ЛЕММА" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. 0022623173 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 75 "NATURE STEP S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 2,90 Долар США ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" ЗАКАРПАТСЬКА М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. 0035896953 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 76 "NITORA COMMODITIES AG" ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS 5,50 Долар США КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА" ОДЕСЬКА 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д. 0000725602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 77 "OFFIRMA "BVBA" БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX 1,45 Євро ПП "ЗЕГЕН" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А. 0038305613 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 78 "ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S." ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-41 5,94 Євро ПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А. 0000240158 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 79 "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 22,00 Євро ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А 0019341005 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 80 "OU STANLEY JOOGID" ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 10,01 Євро ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" КИЇВСЬКА М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І. 0000382533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 81 "PCI MIDDLE EAST FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 120,00 Долар США ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М. 0034454323 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 82 "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 8,70 Долар США ПП "ABC ДОМ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В. 0033112858 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 83 "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 38,60 Долар США ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 84 "POLLEX PETROLEUM B.V." НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 148,50 Долар США ТОВ "ПТМ ЛТД" ДОНЕЦЬКА 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В. 0037544875 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 85 "PRO-EXPORT CO." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013 ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" ХАРКІВСЬКА 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 0038157385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 86 "QUALITATIVE LEAP LTD" БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ 290,02 Долар США ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В. 0001125695 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 87 "READY WOOD DI OSADCHA NINA" ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212 4,30 Євро ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю. 0038346450 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 88 "RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT" ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010 17,90 Долар США ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. 0001125689 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 89 "RJ BUSINESS HUB "FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, P/C 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA IUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ № 01/11 ВІД 05.04.2011 ТА № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012 2,00 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО" РІВНЕНСЬКА 35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С.В. 0036937691 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 1,41 Долар США ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. 0008681011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 90 "S.C. DIACONU-LUX S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 49 12,40 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SA LACTALIS INTERNATIONAL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 )
| 91 | "SA LACTALIS INTERNATIONAL" | ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-U-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012 | 61,38 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУДНИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 92 | "SARL "TRANSPORTS GABORIT" | ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012 | 3,00 | Євро | ТОВ "ЕКОТЕРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н.О. | 0036341340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 93 | "SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD" | КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 54801 3728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32 | 14,59 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 94 | "SC SIMPLUEXIM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ | 15,40 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 95 | "SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14 | 3,12 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 96 | "SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMRCE AND INDUSTRY" | ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH; BANK ADD: 50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCX045; ACC: 4550300802, КОНТРАКТ № IT-02 EG ВІД 08.12.2010 | 75,30 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР-ФУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 | 0035438742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 97 | "SIA "HOLZ AGENTUR" | ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 3 | 1,54 | Євро | ФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 351005 | 2999214450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 98 | "SKYWINGS AIRLINES SA" | ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11 | 5,50 | Євро | ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р.П. | 0033073442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07 2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 99 | "SRL "CARTON TRAIDE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011 | 65,11 | Долар США | ТОВ "ІМПО-ВТОРМА" | ВОЛИНСЬКА | 45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р ВАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В.С. | 0036703978 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 100 | "SRL PAVIRAMUS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1 | 10,20 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 101 | "STAN-KA AUTO CORPORATION LTD" | КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C, ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА, КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012 | 7,00 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21, В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С.В. | 0037448801 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 102 | "STORAENSO OYJ" | ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1 | 1,00 | Євро | ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А.Н. | 0025390060 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 103 | "SUPERIOR MARKETS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA / SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000 6138 0648 3; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 | 0,03 | Долар США | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 1,00 | Євро | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 104 | "SUPRAMOND IMPEX LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ | 32,80 | Євро | ТОВ "УКРЕНЕРГО" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, БУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д.М. | 0030162581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 105 | "TAYLAN KOMUR ITHALAT" | ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ № 12/12/2012 ВІД 12.12.2012 | 3,38 | Євро | ТОВ "ВКФ "ДЕКОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5, В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М. | 0014173106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 106 | "TIGER-TRADING COMPANY" | ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT; БАНК. РЕКВ.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X; ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010 | 8,20 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 107 | "TORRES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000 0103 25246 B "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR | 1,12 | Євро | ТОВ "ГПЛ" | ПОЛТАВСЬКА | 36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К.В. | 0033190684 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 108 | "UAB "RZ STAKLES" | ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB"; ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКА УСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012 | 4,92 | Євро | ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2815020564 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 109 | "UNITED HARVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400,61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012 | 72,30 | Долар США | "СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С.С. | 0031851772 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 110 | "VALAHIA IMPEX SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S. A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012 | 2,00 | Євро | ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351008 | 2748517413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 111 | "VAN'S AIRCRAFT, IN." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN | 40,00 | Долар США | ТОВ "ВЕЛФОРД" | ВОЛИНСЬКА | 44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK | 0037236261 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 112 | "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." | КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, XINXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 4101 4082 8002 2010 0306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № ХМ130118001 ВІД 18.01.2013 | 5,82 | Долар США | ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ | 0033377987 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 113 | "XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD" | КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30 | 6,51 | Долар США | ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О.М. | 0032314748 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 114 | "YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР ХУСЕЙН ЯЛЧИН; BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3, КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011 | 42,50 | Долар США | ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2691406503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 115 | "YALGIN ORMAN URUNLERI INSAAT SAN VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА, E-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 1 75958-3 AL BARAKA TURK PARTICI PATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010 | 9,60 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 116 | "YIOULA GLASSWORKS SA" | ГРЕЦІЯ, 5 ORIZOMILON STREET EGALEO 122 44, VAT NO EL 094002921; BANK: EFG EUROBANK, IBAN: GR 4102600250000410200429797, SWIFT: 00260025410200429797; ГЕНДИРЕКТОР ARKADIOS TSANTEKIDIS; КОНТРАКТ № S2011/016 В ВІД 12.04.2011 | 13,05 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ | 0030530431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 117 | "YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 118 | "YURIY TROMPAK T.R.A." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PRESTICE 33401, IC 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA. 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011 | 2,60 | Євро | ПП "РОЛІС - ЮВМ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В.В. | 0031133813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 119 | "ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP & EXP.CO.LTD" | КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012 | 33,96 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ" | КИЇВСЬКА | БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю.О. | 0036965137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 120 | "ZIVOJIN COSIC" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР -ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112 | 2,60 | Долар США | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 121 | "ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ" | БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК. ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1 | 20,90 | Долар США | ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В.Г. | 0035861234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 122 | "ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMERRCIAL BANK "SOYUZ" | 9,87 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСИЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 123 | "РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ" | БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757 | 225,41 | Долар США | ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О. | 0005808853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 62,00 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А.Д. | 0019231110 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 124 | "ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401, УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д.И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012 | 40,00 | Долар США | ТОВ "СПД ТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3, Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН | 0037167240 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 125 | SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES" | ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА; КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012 | 5,37 | Євро | ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВЫ СИСТЕМИ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ | 0034187620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 126 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 16" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕЛНЕНА, 8, ИНН 1000086841; "BANK OF AZERBAYCAN", АО ФИЛИАЛ № 1, Р/С: 2-21684-1, КОД: 509471; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАН ЮСИФ НЕСИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2012 № 300/12 | 2003,79 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР СЛЮСАРЕВ О.Ю | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 127 | ЕООД "ATLANTIK" | БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009 | 2,90 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 128 | ЗАТ "АЛАДАТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ, Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д.О. | 47,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ" | СУМСЬКА | 41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І.М. | 0038020217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 129 | ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 407028402000000І5401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM, УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В.; КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012 | 12,10 | Долар США | ТОВ "ІТМ - КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І.В. | 0036707806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 130 | ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК" | ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32, ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009 | 2,50 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 32209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 131 | ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001, Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799, ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е.В.; КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011 | 276,88 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О.Г. | 0031549181 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 132 | ЗАО "НАВИГАТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93, ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А.П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012 | 24,20 | Долар США | АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С.В. | 0032897734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 133 | ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ" | ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК" В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В.С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012 | 12,50 | Долар США | СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О.І. МАРТИНЮК | 0032144412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 134 | ЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; ACC. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANK | 17,59 | Євро | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3. ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 135 | ЗАТ "ГСП-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР ДУБРОВСКИЙ А.В., КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012 | 97,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К.Є. | 0031398448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 136 | ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О.М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012 | 6696,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА КОНОВАЛЕНКО В.В. | 0001033255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 137 | ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602; КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012 | 267,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР АРТЕМОНЕНКО В.В. | 0036951742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 138 | ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770, КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012 | 26,08 | Долар США | ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | 34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 2388612830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 966875/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 139 | ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.2012 | 2414,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 140 | ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010; ЮН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БК 041501772; КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011 | 1280,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КЕРЧХОЛОД" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В.В. | 0005397189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 141 | ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК: 044552687, Р/Р 301018108 00000000687; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ | 9,99 | Долар США | ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | 35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112,64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР МУЗИЧУК А.В. | 0038165857 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТИ № 58 ВІД 01.10.2010, № 2 ВІД 05.09.2012 | 1,30 | Долар США | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 | ||
| 142 | ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012 | 449,43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОПЇ" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22, В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035900629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 143 | ИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 1 | 43,80 | Долар США | ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А | 0036744679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
