• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 25.12.2013 № 1562
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1562
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1562
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГОРОБИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1383 від 25.11.2014 )
130ТОВ "ГОРОБИНА"СУМСЬКА40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В. О.00311629281725,60Російський рубль вип. 1997 р.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20-25. УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, Р/С 40802810969170102824, БИК 047308602, КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
131ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"СУМСЬКА40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С. Є.00349332551,60Євро"KEDRA" D.O.O."ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 160005010012950441 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
132ТОВ "КП-БУДІНВЕСТ"СУМСЬКА40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ІНДУСТРИАЛБАНК", МФО 337892; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО00352880823,90Євро"WE-BAY IMPORT & EXPORT"НІМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE; BANK: KONTO 200025948 BLZ 49050120, IBAN: DE 43494501200200025948, BIC: WL AH DE 44, ДИРЕКТОР - ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ № 11/03-1 ВІД 11.03.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 252 від 04.03.2014
)
133ТОВ "ІТМ-КОМПАНІЯ"СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І. В.003670780612,10Долар СШАЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 40702840200000015401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM; УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В., КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
134ТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ"СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р. С.00372834847,50Долар СШАООО "АРГО-2007" ЛТД"ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э. К.; КОНТРАКТ № GEO/140/12 ВІД 14.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
135ТОВ "СУМИСІЛЬГОСПТОРГ"СУМСЬКА42600, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 98, ОФ. 205; ФАКТ АДР.: 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ТАРАНЕНКО Р. А.00373447773484,90Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИНМАР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 49-Б; КОНТРАКТ № 09/05/12 ВІД 09.05.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
136ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.003776155933094,40Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ТРАНЗИТ ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
1361,50Російський рубль вип. 1997 р.ООО "АФД ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ.. ЛЕНИНА, 20Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
167,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
386,40Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИМПОРТ +"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, СКОРНЯЖНЫЙ ПЕР., 1; КОНТРАКТ № 30/08/2012 ВІД 30.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
100,70Долар СШАООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-НСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2414,10Російський рубль вип. 1997 р.ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2208,70Російський рубль вип. 1997 р.ООО "РОСИМПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПРОСП. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В; КОНТРАКТ № 4 ВІД 18.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4847,20Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИНТЕРФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 38; КОНТРАКТ № 11/05/12 ВІД 11.05.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
206,30Долар СШАЧП АБДУЛЛАЕВ БАШИР ШАРИФ ОГЛИАЗЕРБАЙДЖАН, 37000, Г. БАКУ, ЯСАМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В, КОНТРАКТ № 18/05/12 ВІД 18.05.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30,60Долар США"DEM HAYVANCILIK VE TARIM URUNLERI OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC.LTD"ТУРЕЧЧИНА, KOCATEPE MAHALLESI, GUMRUK ISKELESI MEGA CENTER GIDA SITESI, C-31 BLOK; КОНТРАКТ № 19/07 ВІД 19.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
320,80Російський рубль вип. 1997 р.ООО "МЕРКУРИЙ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308511, БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЕВА, 44-А; КОНТРАКТ № 01 ВІД 04.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1054,40Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ФРУКТ-ЛОГИСТИК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, БЕРИНГОВ ПРОЕЗД, 4; КОНТРАКТ № 20/08/2012 ВІД 20.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
137ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ"СУМСЬКА41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805, ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І. М.003802021747,00Російський рубль вип. 1997 р.ЗАТ "АЛАДАТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д. О.Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
138ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.00381032612902,40Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ТРАНЗИТ-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; КОНТРАКТ № 01/08-7 ВІД 01.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
2913,40Російський рубль вип. 1997 р.ООО "АФД ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 20Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1846,60Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ № 01/08-08 ВІД 01.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1008,20Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
139ТОВ "ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО А ПЛЮС"ТЕРНОПІЛЬСЬКА46009, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. МАЗЕПИ, 3/1000381172113,50Євро"BRENNSTOFF VERTRIEB & HANDEL DELESKE"НІМЕЧЧИНА, GANTENKAMP, 33, 32278 KIRCHLENGERN; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
2,70Євро"ROVITA SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, UL. KRUCZKOWSKIEGO 3, 21-500 BIALA PODLASKA; KRS NR 0000134091; КОНТРАКТ № 05/10 ВІД 05.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
140ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"ХАРКІВСЬКА61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю. О.0005808853225,41Долар США"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
115243,80Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ТД "КОМПОНЕНТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3123180768/КПП 312301001; 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ. 301; ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701, СЧЕТ 30101810100000000701; ДИРЕКТОР - ЗАРУБІНА А. А.; КОНТРАКТ № 42 ВІД 22.08.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СК "ЛЕММА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1380 від 25.11.2014 )
141ПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І. В.0022623173798,70Долар США"ASSET FRANCE SARL"ФРАНЦІЯ, 14 RUE D'UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 7630056007500750401956455, IBAN USD: FR7630056007500750401833750Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
85,21Долар США"GRS GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD"ЛІВАН, LIBRA TOWER/ GROUND FLOOR SODECO SQUARE - DAMASCUS ROAD - BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 165004 ACHRAFIEH-BEIRUT; BANQUE AUDI S.A.L, SWIFT: AUDBLBBX.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2248,32Долар СШАОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" "ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, СТРЕТЕНСКИЙ ТУПИК, 3/1; Р/С 40702840038090100771 В SBERBANK, MESHCHANSKOE BRANCH 7811; ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТНИКОВА И. Ю.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14,59Долар США"SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD"КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 548013728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-32Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
124,91Долар США"NASCO KARAOGLAN FRANCE"ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL - 92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 30004008040001005350314Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,74Долар США"FREMIR"ЄГИПЕТ, 5-YOSSEF EL-GUINDY BAD AL LOUK - CAIRO; HSBC SWIFT: EBBKEGCX, ACC 001-077 500-110Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17,59ЄвроЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; АСС. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANKСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,76Долар США"FENCHURCH FARIS LTD"ГРЕЦІЯ, 11, NIRVANA STREET. GR 166 73 VOULA, ATHENS; BANK - EUROPE ARAB BANK PLC, ACC: 1003-562564-300, SWIFT: ARABGB2LСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,73Долар США"ZARIS S.A.L. "ЛІВАН, HAZMEIH-JISR EL BACHA ROAD, DYNAGRAPH BUILD FLOOR, P.O. 45-450 HAZMIEH БЕЙРУТ; BANK - BYBLOS BANK SAL - USD ACC. 3603459135001Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,45Долар США"COOPER GAY@CO LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 LEADENHALL STREET LONDON EC3A 2EB; BARCLAYS BANK PLC ONE CHURCHILL PLACE LONDON E 14 5HP SORT CODE 20-00-00 SWIFT: BARC GB22, ACC. № 40280410 USD № 46432211 EUROСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
256,45ЄвроООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6319003374; 117218, Г. МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, 22; АКВ LANTA-BANK MOSCOW RUSSIA, SWIFT: COLKRUMM, ACC. 100947573100Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,10Долар США"INTERNATIONAL REINSURANCE CONSULTANTS"ЄГИПЕТ, 18 HASSAN AFLATOUN ST. (AYOUB BUILDING), GOLF AREA, POSTAL CODE 11341 - CAIRO; NATIONAL SOCIETE BANK-NSGB A/C #USD: 20319813805, SWIFT: NSGBEGCXXXXСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,65Долар США"COMMERCIAL@GEN ERAL SAL REINSURANCE BROKERS"ЛІВАН, BOUTSANY BUILDING, 1 ST FLOOR, 35 AL FOURS STREET, NATIONAL MUSEUN AREA (AL MATHAF), P.O.BOX 167112 ASHRAFIEN, BEIRUT; BANK AUDI-JOUNIEN CHIR ACC. 444414461002036003.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
69,64Долар США"DHOFAR INSURANCE COMPANY (SAOG)"ОМАН, MUSCAT PO BOX 1002, RUWI, CODE № 112, SULTANATE OF OMAN; BANK DHOFAR, MBD AREA BRANCH ACC. 3301-0007-6080-01Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,87Долар США"ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK "SOYUZ"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,03Долар США"BECTIC UNION INSURANCE BROKERS LTD"ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B-C, 6TH FL., SUN HOUSE, 90 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL; G/F, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK ACC. 474-461555-838, SWIFT: HSBCCHKHHHKHСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,93Долар США"HEADS LTD INSURANCE & REINSURANCE BROKERS"ГРЕЦІЯ, V. PAVLOU 65. VOULA 16673. ATHENS; ALPHA BANK ACC. 143015001000229, IBAN: GR9101401430143015001000229, BIC: CRBAGRAAСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,04Долар США"JB BODA REINSURANCE BROKERS PVT LTD"ІНДІЯ, MAKER BHAVAN 1, SIR VITHALDS THACKERSEY MARG, MUMBAI-400 020Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,89Євро"ASSET FRANCE SARL"ФРАНЦІЯ, 14 RUE D'UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 7630056007500750401956455, IBAN USD: FR 7630056007500750401833750Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,67Долар СШАOOO "MOBILUS RE"ЛАТВІЯ, УЛ. ХОСПИТАЛЮ 23, ОФИС 33, РИГА LV-1013; ACC. 40701840700070013779, PROBUS INVEST BANKСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,63Євро"KAY INTERNATIONAL PLC"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR, HOLLAND HOUSE, 1-4 BURY STREET, LONDON, EC3A 45AW; 01652893, ТИП КОДУ 50-41-01 БАНК NATWEST BANK PICCADILLY & NEW BOND STREET BRANCH PO BOX 2AG 63 PICCADILLY LONDON W1A 2AG IBAN - GB32 NWBK 60730101652893Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
142ПП "СПЕЦМОНТАЖ-
ДІАГНОСТИКА"
ХАРКІВСЬКА61121, М. ХАРКІВ/, ВУЛ. СВІТЛА, 1-А, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - МОКРИЙ В. Р.003155802320,20Долар США"ADVANCED PLUS GROUP LTD"КИТАЙ, NO. 3 BUILDING, 4TH INDUSTRIAL ZONE, CI TIAN PU, GONGMING TOWN, BAO'AN, SHENZHEN; Р/Р 127784932838 (USD/HKD) B HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - MR GUI HONG; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2012 № 2812/12Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
143ТОВ "КОМПАНІЯ "СІНТОН"ХАРКІВСЬКА61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8; Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д. В.0036457263230,40Долар США"DOMESTIC GRAIN COMPANY LTD"БЕЛІЗ, #1, MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ACC. LV20AIZK0000010347670ABLV BANK (RIGA LV - 1010, LATVIA), SWIFT: AIZKLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КУДРІНА Д. Н.; КОНТРАКТ ВІД 06.02.2013 РОКУ № 06-02-13Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
144ТОВ "БРОБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240-А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385"MAESTRO-NUT SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOLIT VARLAAM 65 STR. MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
"V.A.G. CHEMIE HANDELSGESELLSCH AFTMBH"НІМЕЧЧИНА, ELBCHAUSSEE 172 B, 22605 HAMBURG; КОНТРАКТ № 18.02/1 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"MOHAMMED AHMED DERWISH"ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД ІЗ 02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"PRO-EXPORT CO."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"DHL FREIGHT (FRANCE) S.A.S."ФРАНЦІЯ, 10 RUE DU HAVRE, 67100 STRASBOURG; КОНТРАКТ № 21.02.13/1 ВІД 21.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"FAETON S.R.O."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA 1833/9, 120000 PRAHA 2, КОНТРАКТ № 12.02.13/1 ВІД 12.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛЫАЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED"ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"AL RIFAL ALI FOR GENERAL TRADING"ЛІВАН, LEBANON/BEIRUT; КОНТРАКТ № 18.02.13/1 ВІД 18.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"BAHIV CO LTD"ІРАК, DUHOK; КОНТРАКТ № 13.02.13/3 ВІД 13.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"AL SALAM GROUB"ЄГИПЕТ, ALROBA FAKOUS. ALSHARKAYA; КОНТРАКТ № 07.02.13/2 ВІД 07.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"BONDOKJI BROS COMPANY"СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. ДАМАСК; КОНТРАКТ 07.02.13/3 ВІД 07.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
"MUSTAFA ALMALAH"СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA; КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
145ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНЕ УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С. В.0001125695290,02Долар США"QUALITATIVE LEAP LTD"БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY; ACC. LV54 AIZK 0000010323584 AO AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22; ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
146ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А. Д.001923111062,00Долар США"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
147ТОВ "ПРОДЕКСІМ, ЛТД"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В ХФ ПАТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - ВЛАСЕНКО В. В.0036236014875,14Долар СШАООО "БАТОЙЛ"ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. НОНЕШВІЛІ, 65. ИНН 245571224; Р/С № 9200013616 В АО "БАНК КАРТУ", СВИФТ: CRTU GE 22092; КОНТРАКТ ВІД № 01/10 ВІД 24.02.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТРЕЙДРЕСУРС МК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 442 від 17.04.2014
)
148ТОВ "УКРТРЕЙДРЕСУРС МК"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 25, К. 717, Р/Р У ХВ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, SWIFT: WUCBUA2X; ДИРЕКТОР - АНТОНЕНКО О. М.003667165316,65Злотий"PHU CENTRUM BUDOWLANE ROBERT DLUGOZMA"ПОЛЬЩА, 12-200, PISZ, UL. RYBACKA IB, NIP: 739-102-84-88, BANK: PKO BP O/EL, ACC. PL25102047240000340200770875; ДИРЕКТОР - РОБЕРТ ДЛУГОЗИМИ; КОНТРАКТ ВІД 10.10.2012 № 4Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
149ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А00367446792,80Долар СШАПП "КД-ТРАНС"БІЛОРУСЬ, 212002, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. РЕЗЕРВНАЯ, 9, К. 4Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
7,30Долар СШАЧУП "ФРУНТИМ ПОРТ"БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., С. ТАБОРИ, МОР., 21Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12,40Долар США"S.C. DIACONU-LUX S.R.L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИРОН КОСТИН, 23, 49Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
139,60Долар СШАООО "НИКА ФРУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 32, ЛИТЕРА А, ПОМ. 16-НСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
104,50Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ФРУКТОВИЙ МИР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 9-24Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,70Долар СШАООО "АЛЕКССТЕП"БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 147-7Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
88,00Долар СШАООО "БРЕСТИМПЕКС"БІЛОРУСЬ, М. БРЕСТ, ВУЛ. ЛЕЙТЕНАНТА РЯБЦЕВА, 110Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,90Долар СШАИП ГЕВОРГЯН РАФИК ЛИПАРИТОВИЧБІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ПР. РОКОССОВСКОГО, 81, КВ. 46Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,40Долар СШАЧТУП "САЛОХА"БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. ЧИЖОВКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 8Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
59,50Долар США"SRL TAIX-PRIM"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА-ЮЛИЯ, 184, КВ. 17Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,30Долар СШАООО "ЕЛИКОН ГРУПП"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ОГОРОДНИЙ ПРОЇЗД, 5, СТР. 7Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23,80Долар СШАООО "НИКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7 ЛИТ. БСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10,20Долар США"SRL PAVIRAMUS"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,30Долар СШАООО "ВЕКТОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. № 0104417415, ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33,60Долар СШАТОВ "ЄМИДЕЛ"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 ЗВТ, КОРП. 4, КІМН. 814-БСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43,80Долар СШАИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНАБІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13,20Євро"P.H.POZAL PAWCLZALESKI"ПОЛЬЩА, 05-870, BLONIE, UL. SZROLNA, 25Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,90Євро"VEGDIS SP.Z.O.O"ПОЛЬЩА, UL. MATUSZEWSKA, 14, 03-876, WARSZAWAСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,30Долар СШАЧТУП "ЗИГМАНТОВИЧ"БІЛОРУСЬ, 220051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, УЛ. САДОВАЯ, 1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,10Долар СШАООО "КУДРАВЕЦ"БІЛОРУСЬ, МІНСЬКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 4, КВ. 56Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,40Долар США"SC SIMPLUEXIM SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
150ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7003735302719,50Долар СШАООО "ИМПУЛЬС-ФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194017, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СКОБЕЛЕВСКИЙ, 10, ЛИТ. А, ПОМ. 12-НСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
39,90Долар СШАООО "ЛИОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОСЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 14/11-12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,62Долар США"BY COMPANY NAZIM ASMAEL TEAR"ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2012 № 15/2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
151ТОВ "ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ХЕРСОНЩИНИ"ХЕРСОНСЬКАМ. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. РАКІТНА, 16; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479; ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО А. М.00378469965,40Долар СШАРУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 30; Р/Р 3012200618400 У ФІЛІАЛІ 500 МУ ВАТ "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 153001601; КОНТРАКТ ВІД 21.12.2011 № 21/2-11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
152ТОВ "КВАДРО-
ІНСАЙТ-ПЛЮС"
ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 2030038481078141,00Долар США"КАТНЕМ MUTLAQ MARAQA HEIRS CO"ЙОРДАНІЯ, JORDAN - THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY; КОНТРАКТ ВІД 24.01.2013 № 24.01.13/1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
18,70Євро"EFES EXPORT SRL"РУМУНІЯ, CALEA CAMPULUNG 579A MARACINENI-AG; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2013 № 25.01/1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
60,45Долар СШАЧП ИСМАИЛОВ МАЗАХИР ФАХРАДДИН ОГЛЫАЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. В. МУРАДОВА, 45, КВ. 18Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
153ФОП МИСЮК МАРИНА ВАСИЛІВНАХЕРСОНСЬКА75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 36, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 3204783043002942133,50Долар СШАООО "РОСТ ШИП СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КАЯНИ, 18, ОФ. 302; ДИРЕКТОР - ЩЕРБІНА К. П.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 16-13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
154ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"ХМЕЛЬНИЦЬКА30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В. П.00086810111,30Долар СШАНАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛИАЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ Р-Н, С. НАБИАГАЛЫ. БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК 044552687, Р/Р 30101810800000000687; КОНТРАКТ № 58 ВІД 01.10.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
4,20Долар США"ALBIR A.S."ТУРЕЧЧИНА, KAYSERI CITY-MELIKGAZI-KAYSERI, TACETTIN VELI MAH. HALIT NARIN CAD. BAHADIR PLAZA KAT 5 N17 LIMITED ENTERPRISES ZIP CODE - 38050, БАНК. РЕКВ.: COMPANY CODE - KAYSERI ERCIYES V.D.0500494526; ДИРЕКТОР - MEMDUH TAVSAN; КОНТРАКТ № RJU 003/3-3 ВІД 08.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,41Долар США"RJ BUSINESS HUB" FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 51967 ХАМРІЯ, ВІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ШАРЖА; БАНК. РЕКВ.: № 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ № RJU 003/3-1 ВІД 19.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
155ТОВ "ВКФ "ДЕКОР"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5; В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, АСС. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В. М.00141731063,38Євро"TAYLAN KOMUR ITHALAT"ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ №12/12/2012 ВІД 12.12.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
4,61Євро"IHOR SAVCHUK (ІГОР САВЧУК)"ІСПАНІЯ, NIE. X6838677H; C/SIMON HERNANDEZ, 76-3B, MOSTOLES, 28936, MADRID; БАНК. РЕКВ.: NIE X6838677H, BANCO POPULAR, IBAN ES05.0075.0314.1707.0052.9626, BIC: POPUESMM; КОНТРАКТ № 5/11-2011 ВІД 02.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕКОСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1344 від 14.11.2014 )
156ПП "ЕКОСЕРВІС"ХМЕЛЬНИЦЬКАХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ПРИГОРОДНЯ, 1; Р/Р В "ОТР BANK"; ДИРЕКТОР - ГЛУШЕНКОВ А. І.002365427612,60Євро"BIO ENERGOECO SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, KONSTANCIN JEZIORNA UI. BACZYNSKIEGO 59 F.05-520; ДОВІРЕНА ОСОБА - WLODZIMIERZ GRADZIEL; КОНТРАКТИ № 02/41/2012 ВІД 07.07.2012, № 03/41/2012 ВІД 01.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06795523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 707 від 18.06.2014 )
157ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"ХМЕЛЬНИЦЬКА30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122; Р/Р В ПАО "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ГЕНДИРЕКТОР - ПИОТРОВСКИЙ В. М.0032285199380,85Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "КОВДОРСЛЮДА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 76975342, ОГРН 1055100100648, ИНН/КПП 5104490898/510401001, 184141, МУРМАНСЬКА ОБЛ., М. КОВДОР, ВУЛ. КОНОВАЛОВА, 7; ОАО "МДМ БАНК", Р/С 40702810127050000002, БИК 04430722, ДИРЕКТОР - ЯКОВЕНКО И. И.; КОНТРАКТ № 56-ЮР/12 ВІД 01.09.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
158ТОВ "МАРО ВОІР"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С. А.003472560717,26Долар США"СТИЧ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИИН 5038058344, КПП 503801001, ОГРН 1075038014721; 141291, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ЛИСНОЙ, УЛ. ПУШКИНА, 1; ОАО "АВ" ПУШКІНО", Р/С 40702810601090005502; ДИРЕКТОР - СТАРОСТИН С. М.; КОНТРАКТ № 180412-1 ВІД 18.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06795523-13
159ТОВ "ЕКОТЕРА"ХМЕЛЬНИЦЬКАСТАРОКОСТЯНТИ-
НІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н. О.
00363413403,00Євро"SARL "TRANSPORTS GABORIT"ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
160ПП "ПРОФІУС"ХМЕЛЬНИЦЬКА30430, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 23; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРШЕД В. М.00367450496,21Долар США"CECOTRA CYPRUS LIMITED LLC"КІПР, OMIROU, 20 1ST FlOOR 1097 NICOSIA; ACC. 168-32-042696, IBAN CY21 003001680000016832042696 "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD." SWIFT (BIC) LKICY2N; ДИРЕКТОР - HOMERLOW COMACEL; КОНТРАКТ № U0812 ВІД 27.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
161ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНАХМЕЛЬНИЦЬКА30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 38080528150205644,92Євро"UAB "RZ STAKLES"ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB", ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКАУСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
162ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ДУНАІВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X28223038967,53Долар США"N&F DESIGNL LTD"ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362, SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С. В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
163ПРАТ "СМІЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"ЧЕРКАСЬКА20700, М. СМІЛА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12; В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" У М. ЧЕРКАСИ (МФО 354091), У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012); ДИРЕКТОР - МОРОЗ В. А.002280842932,70Євро"HIB-MELBER UG & CO.KG"НІМЕЧЧИНА, MALDFELDSTRABE 22, 21218 SEEVETAL, UST-ID. NR.: DE232082383, БАНК: HAMBURGER SPARKASSE, BLZ 20050550, KONTO NR: 1386130064, IBAN: DE 09200505501386130064, SWIFT: HSP DE HH XXX; ДИРЕКТОР - MR. MARCUS MELBER; КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010 № 5Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
164ПП "ЗЕГЕН"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А; В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В. А.00383056131,45Євро"OFFIRMA" BVBA"БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. PEKB. ING BANK, IBAN: BE79 363110288333, BIC: BBRUBEBB010, КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKXСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
165ФОП ГОНЧАР ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧЧЕРНІГІВСЬКА14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 42, КВ. 6; В/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 30744427599269341,79Євро"ALEXANDER ENGEL KG"НІМЕЧЧИНА, RICHARD-WOLF-STR.2 D-75438 KNITTLINGER; KONTO NR. VOLKSBANK PFORZHEIM BLZ 666900000 KONTO NR. 3502421, IBAN DE72 666900000003502421, КОНТРАКТ ВІД 06.03.2012 № 9Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
166ФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧЧЕРНІГІВСЬКА14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 35100529992144501,54Євро"SIA "HOLZ AGENTUR"ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 3Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
167ФОП ВІКТОРОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАЧЕРНІГІВСЬКА14010, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 28, КВ. 63; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767309741460611,70Євро"ANDROPAPP AS"НОРВЕГІЯ, GRGRMEDALEN 29, 4370 EGERSUND; DNB BANK ASS, IBAN 0415032649464, SWIFT: DNBANOKKXXX; КОНТРАКТ № 01/07 ВІД 01.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 187 від 27.02.2015 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua