Про внесення змін до наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105

Відповідно до пунктів 2, 6 частини першої статті 10, частини другої статті 15 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Закону України "Про захист персональних даних", Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпункту 1 пункту 6 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, з метою отримання АРМА інформації, необхідної для реалізації функцій та завдань щодо виявлення та розшуку активів,

НАКАЗУЄМО:

1. В абзаці третьому пункту 1 наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105 "Про деякі питання інформаційної взаємодії АРМА та ДПС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2023 року за № 602/39658, слово "рахунки" замінити словами "рахунки / електронні гаманці".

2. Внести до Порядку отримання АРМА інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах, затвердженого наказом АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105 "Про деякі питання інформаційної взаємодії АРМА та ДПС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2023 року за № 603/39659, такі зміни:

1) у заголовку Порядку та розділі I слово "рахунки" замінити словами "рахунки / електронні гаманці";

2) у розділі III:

у пункті 1 глави 1 слово "рахунки" замінити словами "рахунки / електронні гаманці";

у главі 2:

абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

"інформація про незакриті рахунки / електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах, із зазначенням коду та найменування банку, іншої фінансової установи або небанківського надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок, та/або емітента електронних грошей, в якому відкрито електронний гаманець, номера та дати відкриття рахунку / електронного гаманця, коду валюти.";

у пункті 3:

в абзаці першому слово "рахунки" замінити словами "рахунки / електронні гаманці";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"інформація про рахунки, відкриті у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг платниками податків, або про електронні гаманці, відкриті в емітентах електронних грошей, до контролюючих органів не надходила;".

3. Управлінню виявлення та розшуку у справах про визнання активів необґрунтованими, методологічного забезпечення та правозастосування центрального апарату АРМА забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна та Голову Державної податкової служби України.