Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників

__________

* До графи 24 вводяться такі значення:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком;

11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;

66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

69 - для вкладів, розміщених у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об’єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції" (далі - санкції);

70 - для вкладів, розміщених у банку особами, в яких виявлено збіг окремих даних вкладника з даними особи, до якої застосовано санкції, до однозначного підтвердження або спростування того, що вкладник є особою, до якої застосовано санкції;

301 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Російської Федерації (крім тих, які проживають на території України на законних підставах);

302 - для вкладів, розміщених у банку особами, які є громадянами Республіки Білорусь (крім тих, які проживають на території України на законних підставах).

Проживанням громадянина Російської Федерації або громадянина Республіки Білорусь на території України на законних підставах вважається проживання в Україні відповідного громадянина, який: має в паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт; або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; або має військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; або має посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні ( стаття 1 Закону України "Про громадянство України").

__________

* До графи 12 вводяться такі значення:

4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

6 - для власників істотної участі у банку.