надсилає запит власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень. Строк очікування відповіді від заявника становить не більше 30 днів з дати реєстрації відповідного запиту;
надсилає інформацію про допущені власником ліцензії порушення до контролюючого органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;
ураховуючи ступінь тяжкості порушення приймає рішення про анулювання ліцензії або надсилання власнику ліцензії листа-попередження.
( Пункт глави 6 в редакції Постанов Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 12 від 21.02.2017 )
6.3. Власник ліцензії самостійно пред'являє уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії зберігається в уповноваженому банку, а оригінал - повертається власнику ліцензії).
6.4. У разі закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії підтвердженням повернення валютних цінностей в Україну є:
довідка уповноваженого банку, про надходження валютних цінностей з рахунку на рахунок власника ліцензії, відкритий у цьому банку, та виписка з рахунку, яка свідчить про те, що немає залишку на рахунку;
( Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
та/або митна декларація (якщо власником рахунку є фізична особа, а мета відкриття та використання рахунку не пов'язана з підприємницькою діяльністю, то в разі ввезення в Україну валютних цінностей у кількості, що не потребує письмового декларування, митна декларація не подається).
7. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення
7.1. Розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
| ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Національного банку України | А.П. Яценюк |
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45
)
(пункт 2.6 глави 2)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 10.08.2005, № 531 від 14.12.2012; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 2
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 2.6 глави 2)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 10.08.2005, № 531 від 14.12.2012; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017; в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 3
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45
)
(пункт 3.1 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017, № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 5
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 3.2 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
Додаток 6
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 7
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 8
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
(пункт 4.5 глави 4)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 118 від 26.04.2011; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
Додаток 9
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
( Додаток )( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О. Мельничук |
( Додаток 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )