Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, повязаних із здійсненням терористичної діяльності

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 751,

1. Затвердити Порядок надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А.С.) разом з Юридичним управлінням (Міняйло С.О.) Державного комітету фінансового моніторингу України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 15 вересня 2006 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України та Служби безпеки України.

1. Цей Порядок визначає механізм надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

2. Служба безпеки України надає Держфінмоніторингу України інформацію щодо фізичних чи юридичних осіб, яка є підставою для їх включення Держфінмоніторингом України до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю (далі - Перелік).

3. Підставою для включення Держфінмоніторингом України фізичної чи юридичної особи до Переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України;

2) вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

4. Перелік формується на підставі інформації (документів), яка повинна містити такі відомості:

щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або проживання, індивідуальний ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

щодо юридичних осіб-резидентів - повне найменування, місцезнаходження, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію, найменування органу, що його видав, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка;

щодо іноземців та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), громадянство, дата і місце народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі і найменування органу, що його видав, місце реєстрації та/або постійного (тимчасового) проживання;

щодо юридичних осіб-нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження, інформація про банк, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка.

До Переліку можуть бути включені інші відомості.

5. Передбачена цим Порядком інформація (документи) надається Службою безпеки України на паперовому носії у вигляді таблиці за формою, що додається (додаток 1), протягом одного робочого дня, що настає за днем її надходження, нарочним чи рекомендованим поштовим відправленням з дотриманням правил, що виключають несанкціонований доступ до інформації (документів).

Інструкція з унесення інформації щодо юридичних та фізичних осіб до Переліку додається (додаток 2).

6. Інформація може надаватися Держфінмоніторингу України відповідно до цього Порядку в електронному вигляді та повинна відповідати за реквізитним складом додатку 3 та за структурою і форматами - додатку 4.

7. Держфінмоніторинг України направляє Службі безпеки України Перелік та/або зміни до нього.

8. Служба безпеки України та Держфінмоніторинг України визначають відповідальних осіб за передачу та приймання інформації відповідно цього Порядку.

Примітка. Реквізити з номерами С1 та С2 при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.

Перелік формується на підставі таких відомостей:

вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України;

інформація (документи), надана відповідними органами ООН, про пов'язані з терористичними організаціями чи терористами організації або фізичні особи;

вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

Перелік є переліком записів стосовно окремих юридичних та фізичних осіб, які можуть мати кілька імен або назв (найменувань). Ключовим полем для індексації є номер запису. Записи, що внесені до Переліку, з нього не виключаються. У разі, якщо особу виключено з Переліку осіб, у записі проставляється відповідна відмітка.

У разі, якщо до Переліку уносяться зміни, у полі "Актуалізація запису" обов'язково зазначаються назва поля, у яке вносились зміни, сутність та дата змін.

Перелік осіб містить такі поля:

Ураховуючи те, що особи, які містяться в Переліку осіб, можуть мати множину значень деяких реквізитів - декілька імен або назв, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, значення реквізитів по одній особі може заповнюватися більше ніж в один рядок (колонку). Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад - декілька дат народження, які вносяться в суміжні колонки).

Пункти 1.1 - 1.4, 1.5.1, 1.5.2 не є обов'язковими при наданні інформації в електронному вигляді Службою безпеки України відповідно до пункту 6 цього Порядку.