Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Генеральної прокуратури України від 20.08.2003 N 98/40 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2003 за N 759/8080 (далі - Порядок):

1. Доповнити Порядок після пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такій редакції:

"2. Узагальнені матеріали - розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.

Узагальнені матеріали повинні містити відомості щодо:

- суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції (повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер документа, що засвідчує особу, яка здійснила операцію, дата видачі документа та орган, що його видав, ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО (для фізичних осіб), адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів);

- МФО, назви банків та номери рахунків, через які здійснювалися сумнівні фінансові операції;

- вид особи-контрагента (юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа), ознака резидентності, адреси реєстрації (місць проживання) контрагентів, у т.ч. нерезидентів;

- розширений виклад змісту операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, із взаємовідносинами та зв'язками між суб'єктами, обставин їх здійснення та ймовірними наслідками, які вони спричинили".

У зв'язку з цим пункти 2-13 Порядку вважати відповідно пунктами 3-14.

2. Абзац третій пункту 5 Порядку викласти у новій редакції:

"Узагальнені матеріали та додатки до них надсилаються разом з супровідним листом на паперових носіях та, за необхідності, в електронному вигляді за підписом Голови або в разі його відсутності виконуючого обов'язки Голови Держфінмоніторингу України".

3. За всім текстом і у назві Порядку та наказу, що його затверджує, слово "Держфінмоніторинг" у всіх відмінках замінити словами "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В.М. та заступника Генерального прокурора України Корнякову Т.В.