| |косметичні препарати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8340 |Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні|
| |засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий|
| |віск, суміші для чищення або полірування, свічки |
| |та аналогічні вироби, пасти для ліплення, |
| |пластилін, зуболікарський віск і суміші на основі |
| |гіпсу для стоматологічних потреб |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8350 |Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; |
| |ферменти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8360 |Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; |
| |сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що |
| |загоряються |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8370 |Фотографічні або кінематографічні товари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8380 |Інші продукти хімічної промисловості |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8390 |Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8400 |Каучук, гума та вироби з них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8410 |Шкури та шкіра необроблені (крім натурального |
| |хутра) та шкіра |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8420 |Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або |
| |упряж; дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні |
| |товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з |
| |натурального шовку) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8430 |Хутро натуральне та штучне; вироби з них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8440 |Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8450 |Пробка та вироби з неї |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8460 |Вироби із соломи та інших матеріалів, які |
| |використовуються для плетіння; плетені вироби |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8470 |Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних|
| |матеріалів; папір або картон з повторно |
| |перероблених відходів і макулатури |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8480 |Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу |
| |або картону |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8490 |Друкована продукція, періодичні видання або інша |
| |продукція поліграфічної промисловості; рукописи |
| |або машинописні тексти та плани; папір і картон; |
| |вироби з паперової маси, паперу або картону |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8500 |Шовк |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8510 |Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і |
| |тканини з кінського волосу |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8520 |Бавовна |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8530 |Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і|
| |тканини з паперової пряжі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8540 |Нитки синтетичні або штучні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8550 |Хімічні штапельні волокна |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8560 |Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна |
| |пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби |
| |з них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8570 |Килими та інші текстильні покриття для підлоги |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8580 |Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; |
| |мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; |
| |вишивка |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8590 |Текстильні матеріали, просочені, покриті або |
| |дублені; технічні вироби з текстильних матеріалів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8600 |Трикотажні полотна |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8610 |Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8620 |Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні |
| |вироби, крім трикотажних |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8630 |Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох |
| |та ганчір'я |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8640 |Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8650 |Головні убори та їх частини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8660 |Парасольки, парасольки від сонця, палиці, |
| |палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8670 |Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні |
| |квіти; вироби з волосся людини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8680 |Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди |
| |або аналогічних матеріалів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8690 |Керамічні вироби |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8700 |Скло та вироби із скла |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8710 |Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або|
| |напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, |
| |метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними |
| |металами, та вироби з них; біжутерія; монети |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8720 |Чорні метали |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8730 |Вироби з чорних металів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8740 |Мідь і вироби з міді |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8750 |Нікель і вироби з нікелю |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8760 |Алюміній і вироби з алюмінію |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8780 |Свинець і вироби із свинцю |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8790 |Цинк і вироби з цинку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8800 |Олово і вироби з олова |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8810 |Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби |
| |з них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8820 |Інструменти, ножові вироби і столові прибори з |
| |недорогоцінних металів; частини цих виробів з |
| |недорогоцінних металів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8830 |Інші вироби з недорогоцінних металів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8840 |Реактори ядерні, котли, машини, апарати і |
| |механічні пристрої; їх частини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8850 |Електричні машини і устаткування та їх частини; |
| |апаратура для записування або відтворення звуку; |
| |апаратура для записування або відтворення |
| |зображення і звуку по телебаченню та частини і |
| |приладдя до них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8860 |Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби |
| |пересування залізницею або аналогічними коліями і |
| |їх частини; шляхове обладнання та пристрої для |
| |залізничної і трамвайної мережі та їх частини; |
| |механічне (у тому числі електромеханічне) |
| |обладнання сигналізації для шляхів сполучення |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8870 |Автомобілі, тягачі, велосипеди й інші наземні |
| |транспортні засоби, їх частини та пристрої |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8880 |Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8890 |Плавучі засоби морські або річкові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8900 |Прилади та апарати оптичні, для фотографування або|
| |кінематографії, вимірювання, контролю або |
| |вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; |
| |їх частини та приладдя |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8910 |Годинники та частини до них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8920 |Музичні інструменти; частини та приладдя до них |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8930 |Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8940 |Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та |
| |аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому|
| |місці не пойменовані; лампи-реклами, світлові |
| |покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні |
| |будівельні конструкції |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8950 |Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх |
| |частини і приладдя |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8960 |Різні готові вироби |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8970 |Вироби мистецтва, предмети колекціонування або |
| |антикваріат |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9000 |Послуги, роботи, права на використання |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9100 |Послуги |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9200 |Роботи |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9300 |Права на використання об'єктів інтелектуальної |
| |власності |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9400 |Концесійні права |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9500 |Права на використання природних ресурсів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9900 |Інші права на використання |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0000 |Об'єкт відсутній |
------------------------------------------------------------------
Довідник кодів "Відкриття або закриття рахунку"
K_DFM01E
Структура K_DFM01E
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01E_CODE | C(1) |Код відкриття або |
| | |закриття рахунку |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01E_NAME | С(120) |Подія з рахунком |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM01E
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01E_CODE| K_DFM01E_NAME |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1 |Відкриття рахунку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2 |Закриття рахунку |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3 |Вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4 |Вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5 |Вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6 |Вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7 |Вилучено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0 |Не проводиться |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Інструкції
щодо заповнення форм
обліку та подання
інформації, пов'язаної
із здійсненням фінансового
моніторингу
ДОВІДНИК
кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу K_DFM02
Структура K_DFM02
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM02_CODE | C(4) |Код ознаки фінансової |
| | |операції, яка підлягає |
| | |обов'язковому |
| | |фінансовому моніторингу|
| | | |
| | | |
| | | |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM02_NAME | C(360) |Ознака |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM02
------------------------------------------------------------------
|K_DFM02_CODE| K_DFM02_NAME |
|----------------------------------------------------------------|
|Операції з грошовими коштами у готівковій формі |
|----------------------------------------------------------------|
| 1010 |Купівля чеків за готівку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1011 |Купівля дорожніх чеків за готівку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1012 |Купівля інших подібних платіжних засобів за готівку|
|------------+---------------------------------------------------|
| 1020 |Продаж чеків за готівку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1021 |Продаж дорожніх чеків за готівку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1022 |Продаж інших подібних платіжних засобів за готівку |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1030 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1031 |Зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з |
| |їх подальшим переказом того самого операційного дня|
| |іншій особі |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1032 |Зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з |
| |їх подальшим переказом наступного операційного дня |
| |іншій особі |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1040 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1050 |Обмін банкнот національної валюти на банкноти |
| |іншого номіналу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1060 |Обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого |
| |номіналу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1070 |Здійснення розрахунку за фінансовою операцією у |
| |готівковій формі |
|----------------------------------------------------------------|
|Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та в офшорних|
|зонах |
|----------------------------------------------------------------|
| 2010 |Переказ грошових коштів на анонімний (номерний) |
| |рахунок за кордон |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2020 |Надходження грошових коштів з анонімного |
| |(номерного) рахунку з-за кордону |
|------------+---------------------------------------------------|
| 2030 |Переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій |
| |установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів|
| |України до переліку офшорних зон |
|----------------------------------------------------------------|
|Операції з коштами, інші фінансові операції, у разі якщо хоча б |
|одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або |
|юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання|
|чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи |
|неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових|
|організацій, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
|легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
|або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка |
|має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на|
|території) |
|----------------------------------------------------------------|
| 3010 |Зарахування коштів, у разі якщо хоча б одна із |
| |сторін є фізичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), що не виконують чи |
| |неналежним чином виконують рекомендації |
| |міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють|
| |діяльність у сфері боротьби з легалізацією |
| |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
| |або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3011 |Зарахування коштів, у разі якщо хоча б одна із |
| |сторін є юридичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на |
| |території), що не виконують чи неналежним чином |
| |виконують рекомендації міжнародних, міжурядових |
| |організацій, що здійснюють діяльність у сфері |
| |боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням |
| |тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3012 |Зарахування коштів, у разі якщо хоча б однією з |
| |сторін є особа, яка має рахунок у банку, |
| |зареєстрованому в країні (на території), що не |
| |виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3020 |Переказ коштів, у разі якщо хоча б одна із сторін є|
| |фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, |
| |місце проживання чи місцезнаходження в країні (на |
| |території), що не виконують чи неналежним чином |
| |виконують рекомендації міжнародних, міжурядових |
| |організацій, що здійснюють діяльність у сфері |
| |боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням |
| |тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3021 |Переказ коштів, у разі якщо хоча б одна із сторін є|
| |юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), що не |
| |виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3022 |Переказ коштів, у разі якщо однією з сторін є |
| |особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в |
| |країні (на території), що не виконують чи |
| |неналежним чином виконують рекомендації |
| |міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють|
| |діяльність у сфері боротьби з легалізацією |
| |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
| |або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3030 |Надання кредиту (позики), у разі якщо хоча б одна |
| |із сторін є фізичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), що не виконують чи |
| |неналежним чином виконують рекомендації |
| |міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють|
| |діяльність у сфері боротьби з легалізацією |
| |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
| |або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3031 |Надання кредиту (позики), у разі якщо хоча б одна |
| |із сторін є юридичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на |
| |території), що не виконують чи неналежним чином |
| |виконують рекомендації міжнародних, міжурядових |
| |організацій, що здійснюють діяльність у сфері |
| |боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням |
| |тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3032 |Надання кредиту (позики), у разі якщо однією із |
| |сторін є особа, яка має рахунок у банку, |
| |зареєстрованому у країні (на території), що не |
| |виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3040 |Отримання кредиту (позики), у разі якщо хоча б одна|
| |із сторін є фізичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), що не виконують чи |
| |неналежним чином виконують рекомендації |
| |міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють|
| |діяльність у сфері боротьби з легалізацією |
| |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
| |або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3041 |Отримання кредиту (позики), у разі якщо хоча б одна|
| |із сторін є юридичною особою, що має відповідну |
| |реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на |
| |території), що не виконують чи неналежним чином |
| |виконують рекомендації міжнародних, міжурядових |
| |організацій, що здійснюють діяльність у сфері |
| |боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням |
| |тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3042 |Отримання кредиту (позики), у разі якщо однією із |
| |сторін є особа, яка має рахунок у банку, |
| |зареєстрованому у країні (на території), що не |
| |виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3050 |Проведення інших фінансових операцій у випадку, |
| |коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що |
| |має відповідну реєстрацію, місце проживання чи |
| |місцезнаходження в країні (на території), що не |
| |виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3051 |Проведення інших фінансових операцій у випадку, |
| |коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що |
| |має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в |
| |країні (на території), що не виконують чи |
| |неналежним чином виконують рекомендації |
| |міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють|
| |діяльність у сфері боротьби з легалізацією |
| |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, |
| |або фінансуванням тероризму |
|------------+---------------------------------------------------|
| 3052 |Проведення інших фінансових операцій у випадку, |
| |якщо однією з сторін є особа, яка має рахунок у |
| |банку, зареєстрованому у країні (на території), що |
| |не виконують чи неналежним чином виконують |
| |рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, |
| |що здійснюють діяльність у сфері боротьби з |
| |легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних |
| |злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
|----------------------------------------------------------------|
|Операції з банківськими рахунками |
|----------------------------------------------------------------|
| 4010 |Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної |
| |особи, період діяльності якої не перевищує трьох |
| |місяців з дня реєстрації |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4020 |Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної |
| |особи у випадку, якщо операції на зазначеному |
| |рахунку не проводилися з дня його відкриття |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4030 |Списання коштів з поточного рахунку юридичної |
| |особи, період діяльності якої не перевищує трьох |
| |місяців з дня реєстрації |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4040 |Списання готівки з поточного рахунку юридичної |
| |особи у випадку, якщо операції на зазначеному |
| |рахунку не здійснювалися з дня його відкриття |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4050 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4060 |Переказ особою коштів за кордон за відсутності |
| |зовнішньоекономічного договору (контракту) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4100 |Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної |
| |особи - підприємця, період діяльності якої не |
| |перевищує трьох місяців з дня реєстрації |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4101 |Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної |
| |особи - підприємця у випадку, якщо операції на |
| |зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його |
| |відкриття |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4110 |Списання коштів з поточного рахунку фізичної |
| |особи - підприємця, період діяльності якої не |
| |перевищує трьох місяців з дня реєстрації |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4111 |Списання готівки з поточного рахунку фізичної |
| |особи - підприємця у випадку, якщо операції на |
| |зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його |
| |відкриття |
|------------+---------------------------------------------------|
| 4200 |Здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним |
| |контрактом, що не передбачає фактичного постачання |
| |на митну територію України товарів, робіт і послуг |
|----------------------------------------------------------------|
|Інші операції |
|----------------------------------------------------------------|
| 5010 |Проведення фінансових операцій з цінними паперами |
| |на пред'явника, не депонованими в депозитарних |
| |установах |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5011 |Проведення фінансових операцій з векселями з |
| |бланковим індосаментом або індосаментом на |
| |пред'явника |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5020 |Проведення страхової виплати або страхового |
| |відшкодування |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5030 |Одержання страхового платежу (страхового внеску, |
| |страхової премії) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5031 |Сплата, переказ страхового платежу (страхового |
| |внеску, страхової премії) |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5032 |Одержання перестрахового платежу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5033 |Сплата, переказ перестрахового платежу |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5040 |Виплата (передача) особі виграшу в лотерею |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5041 |Придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб |
| |плати за право участі в азартній грі |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5042 |Виплата (передача) виграшу суб'єктом |
| |господарювання, який проводить азартні ігри |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5050 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5060 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5070 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5080 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5090 |Вилучено |
|------------+---------------------------------------------------|
| 5300 |Проведення фінансових операцій за правочинами, |
| |форма розрахунків за якими не визначена |
|------------+---------------------------------------------------|