Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

З метою забезпечення дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (гральними закладами) норм законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (зі змінами),

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 623/12497, що додаються.

3. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Управлінню державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор (Андреєв О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Шпента І.Ю.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О.

Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:

"3.6.8. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".