МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Н А К А З
| 18.06.2004 N 56 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2004 р.
за N 799/9398
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 від 26.08.2010 )
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Зважаючи на відсутність в даний час механізму застосування державними органами електронного цифрового підпису, які передбачені статтею 18 "Прикінцеві положення" Закону України "Про електронний цифровий підпис", керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", з метою забезпечення подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного департаменту фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму,
НАКАЗУЮ:
У пункті 4 наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, слова та цифри "1 липня 2004 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2005 року".
| Перший заступник Міністра фінансів України - голова Державного департаменту фінансового моніторингу | С.Г.Гуржій |