Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України" та з метою запобігання незаконному відпливу валютних цінностей за кордон Правління Національного банку України постановляє:

1. Уніфікувати порядок купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України незалежно від групи Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, до якої ця валюта належить, затвердивши Зміни (додаються) до:

Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (зі змінами);

Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют, затверджених постановою Правління Національного банку України від 16.04.2002 N 140 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.05.2002 за N 419/6707 .

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. У розділі 2:

1.1. В абзацах п'ятому та шостому пункту 2.1. цифру та слова "I групи Класифікатора" виключити.

1.2. Абзац шостий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"- довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором, та інформації про поточний рахунок в іноземній валюті, що визначений резидентом як рахунок, з якого здійснюються перерахування купленої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентами в цій іноземній валюті (строк дії довідки 90 днів і подовженню не підлягає). Цю довідку клієнт подає уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) у разі купівлі іноземної валюти за гривні за зовнішньоторговельним договором, сума якого перевищує 10 тис. доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, а також у разі купівлі на міжбанківському валютному ринку України будь-яких сум в іноземних валютах з метою перерахування цих коштів на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах1. Якщо уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) купує іноземну валюту з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентами за торговельними операціями, то зазначена довідка не подається".

1 Перелік офшорних зон Кабінет Міністрів України оприлюднює згідно з пунктом 18.3 статті 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

1.3. Речення друге пункту 2.4 викласти в такій редакції: "Порядок підготовки та контролю за документами, на підставі яких здійснюється така купівля, має відповідати порядку, установленому в розділі 4 цих Правил".

1.4. В абзаці третьому пункту 2.16 слова "першої групи Класифікатора" та останнє речення виключити.

2. Назву розділу 4 викласти в такій редакції:

"Порядок підготовки та контролю за документами, на підставі яких здійснюються на міжбанківському валютному ринку України операції купівлі-продажу іноземної валюти за гривні".