Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів

5.2. При зносинах з країнами, які є сторонами Конвенції "Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах", підписаної 22 січня 1993 р. у м.Мінську, до компетенції Генеральної прокуратури України належать зносини з питань видачі, кримінального переслідування, а також запити про виконання таких процесуальних дій, які торкаються прав громадян і потребують санкції прокурора. Зносини з питань проведення інших процесуальних дій можуть здійснюватися через інші правоохоронні органи, до компетенції яких відносяться кримінальні справи.

5.3. У клопотанні про правову допомогу обов'язково вказується:

5.3.1. Назва установи, до якої звертаються за наданням правової допомоги;

5.3.2. Імена та прізвища свідків, підозрюваних, підсудних, засуджених чи потерпілих (при наявності представників вказаних осіб - їх імена, прізвища, адреси), їх місцеперебування та місце проживання, громадянство, заняття, а також місце та дата народження і, якщо можливо, прізвища та імена батьків;

5.3.3. Опис та кваліфікація вчиненого діяння і дані про розмір заподіяних збитків, якщо вони були наслідком цього діяння;

5.3.4. Зміст норми Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за вчинене діяння;

5.3.5. Зміст доручення, а також інші відомості, необхідні для його виконання.

5.4. За дорученням Генеральної прокуратури України НЦБ по каналах Інтерполу надсилає через Національне центральне бюро Інтерполу запитуваної країни (країн) копії перекладеного на іноземну мову запиту про правову допомогу чи в порядку, передбаченому розділом 4 цієї Інструкції, організовує розшук із залученням Національного центрального бюро Інтерполу однієї або кількох країн, де, вірогідно, знаходиться розшукуваний, а також використовує можливості Генерального секретаріату Інтерполу, відповідних Національних центральних бюро Інтерполу для сприяння виконанню запиту про правову допомогу.

6.1. Уся інформація, що надходить до НЦБ та виходить від нього електронною поштою Х.400, відомчою електронною поштою, телексом, телетайпом, факсом, звичайною поштою тощо, підлягає обов'язковій реєстрації та первинній обробці.

6.2. Діловодство в НЦБ здійснюється відповідно до вимог наказу МВС України від 22 липня 1993 р. N 435 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах, підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах, установах виконання покарань, на підприємствах і в організаціях системи МВС України", а також цієї Інструкції.

6.3. Первинна обробка інформації, отриманої переліченими в п.6.1 каналами зв'язку, здійснюється в такому порядку:

6.3.1. Перший етап:

а) ознайомлення з отриманими документами та їх роздрукування;

б) складання при необхідності короткої анотації на документи, що виконані однією з робочих мов Інтерполу;

6.3.2. Другий етап:

а) реєстрація отриманої кореспонденції;

б) здійснення довідкового пошуку в підсистемі "Документ" інтегрованої бази даних НЦБ;

6.3.3. Третій етап:

а) перевірка інформації, що міститься у документі за відповідними базами даних Міністерства внутрішніх справ України та Генерального секретаріату Інтерполу;

б) введення нової інформації до інтегрованої бази даних НЦБ;

в) коригування інформації в підсистемах бази даних НЦБ.

6.4. Після закінчення первинної обробки документ з відповідними позначками про результати обробки передається до секретаріату НЦБ. Секретаріатом усі документи оцінюються за їх змістом та ступенем важливості. Відповіді на запити НЦБ передаються співробітникам робочого апарату, які готували ці запити. Всі інші документи (крім запитів категорії "терміново") начальник секретаріату доповідає начальнику НЦБ або його заступникам, які визначають порядок їх подальшого виконання.

6.5. Запити категорії "терміново" ("urgent") секретаріатом негайно передаються начальникам відділів або їх заступникам за функціональним розподілом. Начальники відділів (їх заступники) негайно вживають заходів щодо виконання таких запитів і доповідають про ці документи та вжиті заходи начальнику НЦБ або його заступникам.

6.6. При отриманні каналами Інтерполу запитів від правоохоронних органів інших країн НЦБ визначає порядок їх виконання і оптимальне коло виконавців, після чого надсилає необхідні документи у відповідні підрозділи апарату Міністерства внутрішніх справ України, головні управління МВС України в Криму, м.Києві та Київській області, управління МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті або їх підрозділи, а також в інші правоохоронні органи.

6.7. При отриманні оформленого відповідно до вимог цієї Інструкції запиту від підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь МВС України в Криму, м.Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті, їх підрозділів чи від інших правоохоронних органів НЦБ згідно з його змістом та правилами регламенту міжнародного поліцейського співробітництва і внутрішнього контролю обліків Інтерполу, іншими нормативними документами організації визначає порядок виконання запиту та надсилає необхідні документи до Генерального секретаріату Інтерполу чи Національного центрального бюро Інтерполу відповідної країни (країн).

6.8. Кожному новому документові, який надсилається з НЦБ до Генерального секретаріату Інтерполу, Національного центрального бюро Інтерполу іншої країни (країн) чи правоохоронних органів України і містить клопотання про перевірку, надання інформації, вжиття оперативно-розшукових та інших заходів тощо, надається номер посилання (REF), який складається з індивідуального коду та вихідного (підписного) номера.

6.9. Індивідуальний код складається з індексу ІР (Інтерпол), порядкового номера справи та двох останніх цифр року її заведення.

6.10. Вихідний (підписний) номер складається з коду працівника НЦБ, який готував документ, а також порядкового номера документа, проставленого в хронологічно наростаючій послідовності.

6.11. Кожному документові, що надходить в НЦБ, надається вхідний номер, який формується в хронологічно наростаючій послідовності.

6.12. При всіх наступних зверненнях по тій же справі посилання на відповідний номер НЦБ (REF) є обов'язковим. При цьому, індивідуальний код залишається незмінним, змінюються тільки порядковий номер документа і код працівника. Наприклад, запит, що надсилається НЦБ до Генерального секретаріату Інтерполу чи Національного центрального бюро Інтерполу зарубіжної країни, крім передбачених загальними вимогами, включатиме такі реквізити:

6.12.1. Індивідуальний код: ІР/номер справи/96;

6.12.2. Вихідний номер: код працівника/6789;

6.12.3. Повний номер посилання запиту (REF) матиме такий вигляд: ІР/номер справи/96-код працівника/6789.

6.13. Після завершення перевірки (виконання запиту) всі матеріали формуються в окрему справу і передаються в секретаріат НЦБ для зберігання та архівування.

6.14. Передані до секретаріату справи зберігаються в теках-накопичувачах за номерами посилання у хронологічно наростаючій послідовності.

6.15. Номенклатура справ, класифікація інформації, коди працівників затверджуються начальником НЦБ.

6.16. Архівні матеріали зберігаються в архіві робочого апарату НЦБ. Порядок зберігання та знищення архівних матеріалів НЦБ встановлюється начальником бюро і затверджується Міністром внутрішніх справ України.

6.17. У разі необхідності поновити провадження (потреба в додатковій перевірці, здійсненні додаткових заходів, надходження додаткової інформації тощо) справа видається працівнику НЦБ із секретаріату (архіву) бюро.

6.18. При змінах в організаційно-штатній структурі, технічному забезпеченні НЦБ та з метою удосконалення його діяльності начальник НЦБ може змінити порядок реєстрації, первинної обробки та зберігання інформації, передбачений пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 цієї Інструкції. Про внесені зміни НЦБ інформує правоохоронні органи.

6.19. НЦБ вживає необхідних заходів до забезпечення режиму таємності, конфіденційності та захисту інформації від несанкціонованого доступу до неї. Працівники НЦБ зобов'язані зберігати державну та службову таємницю. Їм забороняється виправлення та знищення інформації з власної ініціативи. Виправлення і знищення інформації можливе лише на підставі прохання НЦБ або органу, які були ініціаторами її надсилання в НЦБ, з дозволу начальника НЦБ або його заступників.

6.20. Для отримання інформації від НЦБ встановлюються три рівні доступу до неї:

6.20.1. Рівень 1 - щодо інформації, яку НЦБ може розповсюджувати без будь-яких обмежень;

6.20.2. Рівень 2 - щодо інформації, розповсюдження якої можливе тільки на підставі дозволу НЦБ чи органу - ініціатора її надсилання в Укрбюро Інтерполу;

6.20.3. Рівень 3 - щодо інформації, розповсюдження якої можливе лише з дозволу Міністра внутрішніх справ України або його заступників.

6.21. Рівень доступу до інформації встановлюється НЦБ або органом - ініціатором її надсилання в Укрбюро Інтерполу. Орган, який надсилає інформацію до НЦБ, може спеціально зазначити, що відомості чи їх джерело не можна розкривати будь-кому або обмежити коло осіб, які можуть знайомитися з цією інформацією.

6.22. Якщо в документі відсутня вказівка на рівень доступу до інформації, вона видається і обробляється згідно з правилами, встановленими для рівня 1.

6.23. Органи, які одержали інформацію з НЦБ, зобов'язані забезпечити ефективний захист її змісту від сторонніх осіб, а також від викривлення та розголошення.

6.24. Якщо та чи інша інформація частково або повністю втратила достовірність, орган - ініціатор або виконавець запиту повинен звернутися до НЦБ з проханням виправити або, при потребі, знищити її.

6.25. Питання ознайомлення зацікавлених осіб з наявною щодо них інформацією вирішується відповідно до чинного законодавства.

7.1. Уся інформація, отримувана Міністерством внутрішніх справ України каналами Інтерполу, вміщується в інтегровану базу даних НЦБ за такими підсистемами:

7.1.1. Документ;

7.1.2. Особи;

7.1.3. Транспорт;

7.1.4. Фірми;

7.1.5. Номерні речі;

7.1.6. Валюта;

7.1.7. Предмети мистецтва.

7.2. Джерелами накопичення інформації в НЦБ є:

7.2.1. Матеріали та інформація, отримувані з Генерального секретаріату Інтерполу;

7.2.2. Запити, повідомлення, матеріали, отримувані з національних центральних бюро та правоохоронних органів інших країн;

7.2.3. Запити, повідомлення, матеріали, отримувані від органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України;

7.2.4. Офіційні матеріали міністерств, відомств, установ та організацій, які не є правоохоронними.

7.3. Залежно від потреб НЦБ може створювати інші підсистеми обліку, а також змінювати і вдосконалювати існуючі.

8.1. Наявна в НЦБ інформація призначена лише для використання правоохоронними органами та судами у попередженні, розкритті, розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних справ.

8.2. Відомості, що знаходяться в НЦБ і стосуються конкретних розслідувань, конкретних осіб, можуть бути передані засобам масової інформації лише з дозволу тих НЦБ або тих органів, які повідомили їх Укрбюро Інтерполу.

8.3. Вимоги п.8.1 поширюються також на інформацію, що надсилається Укрбюро Інтерполу правоохоронним органам України та НЦБ Інтерполу іноземних країн.

8.4. Виступати у засобах масової інформації із заявами, коментарями, роз'ясненнями, давати будь-які інтерв'ю з питань діяльності НЦБ, крім керівництва Міністерства внутрішніх справ України, можуть лише начальник робочого апарату бюро та його заступники.

8.5. Взаємодія НЦБ із засобами масової інформації здійснюється через Центр громадських зв'язків МВС України.

Управлінням податкової поліції Державної податкової адміністрації Вінницької області по оперативно-розшуковій справі N 1313 від 10.10.96 р. провадиться перевірка за фактом ухилення від сплати податків фірмою "Тонус", м.Вінниця, вул. Павлова, 11, директор Маєвич Анатолій Іванович, р/р N 6468154 у Вінницькій філії "Укрсоцбанку".

Згідно з товарообмінним контрактом N 1/001 НХ від 01.03.94 р. Вінницька фірма "Тонус" відвантажила компанії "Нева" (м.Санкт-Петербург, Московський проспект, 175, тел/факс 279-06-22, р/р 46700000139 у Балтійському банку РКЦ ГУ ГБ Росії, МФО 161002, директор Панов Валерій Борисович, заступник директора Бондаренко Костянтин Вікторович) макаронні вироби у кількості 161 759 кг на загальну суму 354786 гривень, що підтверджується митними деклараціями. На момент перевірки передбачений контрактом товар від компанії "Нева" не отримано.

За оперативними даними, розрахунок за поставлений з України товар посадові особи фірми "Тонус" отримали готівкою.

Прошу надіслати запит до НЦБ Інтерполу в Росії з проханням:

1. З'ясувати:

а) чи зареєстрована в м.Санкт-Петербурзі компанія "Нева" і чи займається вона господарською діяльністю, якою саме?

б) чи укладалася бартерна угода між фірмами "Нева" і "Тонус" і чи отримувала російська компанія макаронні вироби за вищевказаною угодою?

в) чи були виконані умови угоди з боку компанії "Нева"?

2. Надіслати на нашу адресу копії документів, які підтверджують отримання макаронних виробів з України та виконання угоди з боку компанії "Нева".

3. Опитати директора компанії "Нева" або його заступника і з'ясувати такі питання: якою була домовленість, з ким, коли і як розрахувалась компанія "Нева" за отримані від фірми "Тонус" макаронні вироби?

Слідчим управлінням ГУМВС України в Криму провадиться розслідування кримінальної справи N 126047, порушеної 11.07.96 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 143 ч. 2, 80 ч.1 КК України щодо громадянина України Носова Сергія Анатолійовича, який народився в Сімферополі 10.06.62 р., проживає в Сімферополі по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 25/2, директора малого підприємства "ЕРА", яке зареєстроване в м.Сімферополі 23.10.92 р.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в період з жовтня 1993 по жовтень 1994, Носов як директор фірми "ЕРА" укладав угоди з громадянами України і Росії про направлення їх на роботу на нафтові платформи в Норвегії. При цьому, з кожної особи за укладання угоди він брав платню в доларах США, не маючи дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

У Носова були вилучені контракти, укладені між норвезькими фірмами "Ross Driling Co", "Spetrak International" і МП "ЕРА", згідно з якими Носов є представником цих норвезьких фірм в Україні. Справжність цих контрактів викликає сумнів.

Прошу надіслати запит до НЦБ Інтерполу в Норвегії з проханням

1. З'ясувати:

а) чи дійсно зареєстровані в Норвегії фірми "Ross Driling Co" і "Spetrak International" (адреси та інші реквізити цих фірм вказані на копіях контрактів, що додаються), якою діяльністю вони займаються?

б) чи укладалися контракти між норвезькими фірмами і МП "ЕРА", копії яких додаються?

в) чи відомо їм що-небудь про Носова і фірму "ЕРА", чи дійсно він є представником норвезьких фірм в Україні?

2. Опитати менеджерів норвезьких фірм "Ross Driling Co" і "Spetrak International" з двох останніх питань.

Додаток:

1. Копії контрактів фірм "Ross Driling Co" і "Spetrak International" з МП "ЕРА" - на 8 аркушах;

2. Текст запиту робочою мовою Інтерполу (готується групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу і надсилається, як правило, електронною поштою).

16.12.96 р. під час проведення операції на авторинку в місті Чернігові затримані студенти Чернігівського політехнічного інституту, громадяни Йорданії Аль Рувайлі Аєд (AL-RUWAYLI Ayed), 1974 р.н., уродженець м.Аман, Йорданія, паспорт YF-345987, та Хусейн Абдул Гафар (HUSSAIN Abdul Ghaffar), 1973 р.н., уродженець м.Порт-Саїд, Йорданія, паспорт АН-123765, які як засіб платежу використовували фальшиві 12 000 доларів США (банкноти по 100 USD) з індикативами А5322Н, G89765F, J78967G. Щодо вищевказаних осіб 19.12.96 р. слідчим відділом УМВС України в Чернігівській області порушена кримінальна справа No 5555-96. За поясненнями громадян Йорданії фальшиві долари їм як пробну партію привіз їх співвітчизник Мохамед Хамід Аль Фатіх (MOHAMMAD HAMIDAl-Fatih), що навчається разом з ними, але на цей час виїхав у Йорданію до батьків, які мешкають в м.Амані, вул.Кариджара, б.45, кв.6.

Мохамед Хамід Аль Фатіх має намір привезти ще фальшиві долари США у випадку реалізації першої партії.

Враховуючи вищевикладене, прошу звернутися до НЦБ Інтерполу Йорданії із запитом про наступне:

1. З'ясувати:

а) чи вилучалися в їх країні вищевказані індикативи фальшивих доларів США?

б) чи є інформація кримінального характеру стосовно вищевказаних громадян Йорданії?

2. Встановити місцезнаходження громадянина Йорданії Мохамеда Хаміда Аль Фатіха та вжити необхідних заходів для встановлення причетності його до виготовлення фальшивих грошей та їх реалізації.

Фото затриманих осіб та їх дактилокарти надіслані на Вашу адресу поштою.

Додаток: текст запиту робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу.

Марка: ВАЗ-2109

Ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333

Номер двигуна: 1234567

Рік виготовлення: 1991

Колір: сірий

Держномер: 111-22 КВ.

11.12.96 р. працівниками полку ДПС УДАІ ГУМВС України в м.Києві був затриманий згаданий автомобіль. Власник автомобіля - Ляшко Петро Петрович, 12.12.71 року народження, мешкає в м.Києві по вул. Гречка, 22, кв. 96. Під час перевірки встановлено, що ідентифікаційний номер автомобіля має ознаки змінення.

Проведеним криміналістичним дослідженням встановлений дійсний ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 255 333. На цих підставах Печерським РУ ГУМВС України в м.Києві 20.02.96 р. порушено кримінальну справу N 44.334-96.

У ході розслідування встановлено, що автомобіль ввезено в Україну 11.11.95 року громадянином Душком Сидором Сидоровичем, 11.01.70 р. народження, мешкає - м.Львів, вул. Костюшка, 43, кв.22., закордонний паспорт 40-11111111, виданий УМВС міста Львова 12.01.94 р. Гр. Душко С.С. стверджує, що 10.10.1994 року згаданий автомобіль він придбав у м. Жешуві (Республіка Польща) у незнайомого йому громадянина Новака Мстислава, який мешкає в м.Жешуві. Документи на володіння транспортним засобом були оформлені в тому ж місті. Крім цього, слідством вилучені документи, на підставі яких автомобіль був зареєстрований в Україні (договір купівлі-продажу за номером 2222 від 10.10.94 та технічний паспорт номер С 1123333). Усі документи складені польською мовою. Їх копії надіслані поштою для подальшої ідентифікації та перевірки.

Автомобіль знаходиться на арештмайданчику в технічно справному стані, здатний до самостійного пересування.

У зв'язку з цим прошу перевірити:

чи не зареєстрований згаданий автомобіль як викрадений в країнах Європи?

чи дійсно громадянин Польщі Новак володів згаданим автомобілем до 10.10.94 р.?

чи дійсний документ купівлі автомобіля за номером 2222 від 10.10.94 р.?

Далі надається текст запиту робочою мовою Інтерполу (складається працівником групи (відділення) Укрбюро Інтерполу).

Дата крадіжки: 24.10.96

Місце крадіжки: м.Київ

Марка: ВАЗ-2109

Ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333

Номер двигуна: 1234567

Рік виготовлення: 1991

Колір: сірий

Держномер: 111-22 КВ,

Власник (потерпілий): Гаврилов С.І.

Прошу оголосити міжнародний розшук згаданого автомобіля.

Згадана автомашина була викрадена 24.10.96 р. в м.Києві, за цим фактом 25.10.96 р. порушена кримінальна справа N 2000. Власник автомобіля Гаврилов Сергій Іванович, 11.11.70 року народження, мешкає: м.Київ, вул. Саксаганського, 44, кв.122. В автомобілі знаходився технічний паспорт: КІС 543 123. У ході розслідування отримана оперативна інформація про вивезення автомобіля в напрямку Білорусі.

Автомобіль не був застрахований.

Особливі прикмети автомобіля:

злегка помітні пошкодження правого переднього крила внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

лобове скло мало пошкодження у верхній частині з правого боку;

не працював замок правих передніх дверей;

переднє сидіння пасажира пропалене цигаркою.

Ірпінським МВ ГУМВС України в Київській області розслідується кримінальна справа N 16-324/96 за фактом вилучення 10.12.96 р. 258 г героїну в громадянина України Голубкова Леоніда Івановича, 13.03.67 р.н., уродженця м.Гостомель Київської області, який мешкає в м.Ірпінь по вул.Тургенєва, 64, у 1991 р. засуджувався Обухівським районним судом за злочин, передбачений ст.229-1 ч.1 КК України до 2 років позбавлення волі. Звільнений умовно достроково 13.05.91 р. за рішенням Києво-Святошинського районного суду.

Поліетиленовий пакунок з героїном був знайдений в багажнику автомобіля "Таврія", державний номер Н1518КХ, який належить Голубкову, співробітниками карного розшуку Ірпінського МВВС під час проведення оперативно-розшукових заходів.

У ході розслідування одержані оперативні дані, що Голубков Л.І. отримав героїн у м.Києві у польського туриста, котрий назвався Мареком та мешкає в м.Хелм (Республіка Польща), телефон 10-048-46-87-90.

У зв'язку з вищевказаним прошу звернутись до НЦБ Інтерполу в Польщі з проханням встановити повні анкетні дані Марека, факти його виїзду до України у 1995 - 96 рр. Чи є щодо нього інформація кримінального характеру, особливо стосовно причетності до нелегальних операцій з наркотиками?

Додається текст запиту робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу.

06.10.96 працівниками Ленінградського РУ ГУМВС України в м.Києві на ринку біля станції метро "Святошин" був затриманий чоловік без документів, який назвався громадянином Болгарії Стояновим Олександром, 02.02.1965 р.н., уродженцем м.Варна, мешкає у м.Софії по вул.Димитрова, 12, кв.214. Щодо затриманого 07.10.96 р. приймальником-розподільником ГУМВС заведено справу перевірки N 1707.

Затриманий пояснив, що він 12.09.96 р. поїздом "Софія - Москва" прибув до м.Києва як турист, свій паспорт загубив 17.09.96 р. у районі речового ринку "Троєщина". У зв'язку із втратою документів до міліції не звертався, мешкав у квартирі співвітчизника на Харківському шосе, точної адреси не пригадує.

Враховуючи вищевказане, прошу ідентифікувати громадянина Болгарії Стоянова О. за місцем проживання та повідомити його кримінальне минуле. Фото та відбитки пальців затриманого надіслані на Вашу адресу поштою (вих. N 36/121-96 від 12.12.96 р.)

Текст робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу, додається.

УМВС України в Харківській області розшукується безвісти зниклий громадянин України Сущенко Микола Петрович, 28.10.47 р.н., уродженець та мешканець м.Ізюм, проживав за адресою: вул.Незалежності, 17, кв.32.

За цим фактом відділом внутрішніх справ м.Ізюм заведена розшукова справа НР. 7843 від 25.10.96 р.

Згідно із наявною інформацією, 27.02.95 року громадянин Сущенко М.П. виїхав до Польщі з метою тимчасового працевлаштування. Може знаходитись в м.Щецин. Також має знайомого на ім'я Марек, який проживає за адресою: м.Радомськ, вул.Стальова Воля, 38, телефон 35-17-97. Із Польщі Сущенко регулярно телефонував додому, останній раз 03.08.96 р. повідомив, що 29.08.96 р. планує повернутися додому, але в зазначений день не прибув, більше про себе не повідомляв.

Сущенко М.П. має закордонний паспорт 40 НР. 3037469, виданий 18.04.93 р. Ізюмським МВВС.

Опис зовнішності Сущенка М.П.: зріст 178 см., середньої статури, волосся русяве, пряме, коротке, очі сірі, лоб широкий. Особливі прикмети: на нижній щелепі з правого боку три вставних зуби з жовтого металу, на лікті лівої руки шрам після операції довжиною 12 см. Може розмовляти російською, польською та німецькою мовами.

Прошу вас каналами Інтерполу звернутися до правоохоронних органів Республіки Польщі із запитом про встановлення місцезнаходження Сущенка М.П. на території Польщі.

Фото Сущенка М.П. надіслане на вашу адресу поштою.

Текст запиту робочою мовою Інтерполу додається.

У Київський РВ УМВС України в м.Харкові надійшла заява гр-на України Ковальчука Івана Петровича, 1943 р.н., мешкає за адресою: м.Харків, вул.Лисенка, 12, кв.23, з проханням встановити місцезнаходження його доньки - Ковальчук Наталії Іванівни, 12.08.1973 р.н., уродженки м.Ізюм Харківської області, прописана та проживає за вказаною адресою, є володарем закордонного паспорта серії АС N 419222, виданого 03.01.96 р. УМВС України в м.Харкові.

Згідно із заявою, Ковальчук Н.І. уклала угоду з польською фірмою "Агросервіс", м.Варшава, вул. Війська Польського, 12, для роботи по збиранню сільськогосподарської продукції протягом червня - липня 1996 р. Посередником в укладенні угоди від польської фірми виступив громадянин Польщі Яцек Душевський, 1956 р.н.

11.06.96 р. Ковальчук Н.І. у телефонній розмові повідомила батькам, що її та ще двох дівчат з України - Петровську Олену, 1971 р.н., мешканку м.Києва, та Олефіренко Тетяну, 1972 р.н., мешканку м. Одеса, Душевський Я. поселив у готелі "Вісла" в м.Жешув, забрав паспорти та під загрозою фізичної розправи примушує займатися проституцією.

За цим фактом Київським РВВС м.Харкова заведена розшукова справа N 1906 від 30.08.96 р..

У зв'язку з викладеним прошу звернутись каналами Інтерполу до правоохоронних органів Польщі з проханням з'ясувати:

1. Чи існує у Польщі за вищевказаною адресою фірма "Агросервіс"?

2. Чи є Душевський Я. її працівником або агентом по найму робітників?

3. Чи видавався Душевському Я. польський паспорт АС 346521 та якою інформацією кримінального характеру володіє польська поліція щодо останнього?

4. Чи мешкали в червні - липні 1996 р. в готелі "Вісла" у м.Жешув вищевказані громадянки України?

У разі встановлення місця їх знаходження прохати також про сприяння їм у поверненні в Україну.

Додаток: фотографія Ковальчук Н.І.

Текст робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу, додається.

УМВС України в Харківській області встановлює труп особи чоловічої статі, який 29.10.96 року було знайдено за 150 м від дороги Харків - Бєлгород перед в'їздом у місто Дергачі.

Експертизою встановлено, що смерть настала 23-24.10.96 р. від вогнепального поранення в голову. Група крові: (+) III. За цим фактом Дергачівською районною прокуратурою Харківської області 30.10.96 р. порушено кримінальну справу N 3089.

Опис трупа: чоловік на вигляд 27-30 років, середньої статури, зріст 180 см, волосся чорного кольору, середньої довжини, кучеряве, лоб широкий, на нижній щелепі з лівого боку два вставні зуби з металу жовтого кольору, на правій руці на середньому пальці татуювання у вигляді павука.

Був одягнений: майка білого кольору, сорочка джинсова чорного кольору, на лівій кишені сорочки малюнок у вигляді орла, напис "MONTANA", вишитий жовтими нитками, труси синього кольору, брюки джинсові чорного кольору, шкарпетки сірого кольору, кросовки білого кольору із вставками синього кольору.

Серед інших речей в процесі огляду місця події були знайдені залишки розірваного паспорта громадянина Росії, в кишенях одягу знайдено авіаквиток на рейс Хабаровськ - Москва на ім'я Колесникова С., а також записну книжку. Ймовірно, загиблий був громадянином Росії.

Прошу вас каналами Інтерполу звернутися до правоохоронних органів Російської Федерації із запитом про надання допомоги в ідентифікації трупа.

Фото трупа, відбитки його пальців, ксерокопії записної книжки надіслані на вашу адресу поштою.

03.12.96 р. співробітниками Радянського РУ ГУМВС України в м.Києві під час проведення операції "Мігрант" у гуртожитку N 2 заводу "Більшовик", розташованому по вул. Гарматній, 5/1, у кімнатах 4 та 5 виявлені:

громадянин Афганістану Мохамед Зуфул (Mohammad ZUFUL), 10.03.1967 р.н., уродженець та мешканець м.Кабул;

громадянин Афганістану Хасан Тюфаль (Hassan TUFAIL), 24.09.1969 р.н., уродженець та мешканець м.Пенджаб;

громадянин Шрі-Ланки Сугат Апасвамі (Sugath APPASWAMY), 21.10.1965 р.н., уродженець та мешканець м.Джафна;

громадянин Шрі-Ланки Анома Кумарі Джаятілеке (Anoma Kumari JAYATILLEKE), 05.06.1969 р.н., уродженець та мешканець м.Канди.

За їх поясненнями вони прибули в Україну з м.Ростова-на-Дону (Росія), де проживали у свого співвітчизника за місцем встановлення телефону 44-67-87. Цей телефон їм повідомив представник туристичної фірми "Лана" у Стамбулі, який за винагороду пообіцяв допомогти в нелегальному переправленні вищевказаних осіб в Україну.

Після перетину російсько-українського кордону вони прибули в Донецьк, а звідти залізничним транспортом приїхали до Києва, де їх зустрів зв'язковий на ім'я Алік, особа якого не встановлена. Останній поселив їх у згаданому вище гуртожитку та пообіцяв переправити у тайнику на туристичному автобусі у м.Люблін (Польща) до свого знайомого громадянина Польщі Даріуша Ковальського, домашній телефон якого - 8-10-81-45-28-17.

За цим фактом приймальником-розподільником ГУМВС України в м.Києві 04.12.96 р. заведено справу перевірки N 1135.

У зв'язку з викладеним прошу звернутися каналами Інтерполу до правоохоронних органів Росії, Польщі, Туреччини, Шрі-Ланки, Афганістану із таким запитом:

встановити осіб, які мешкають за місцем установки телефонів 44-67-87 в м.Ростов-на-Дону (Росія), 45-28-17 в м.Люблін (Польща), та повідомити стосовно них інформацію кримінального характеру;

з'ясувати, чи існує туристична фірма "Лана" в м.Стамбулі (Туреччина);

з'ясувати, чи відомий правоохоронним органам Польщі Ковальський Даріуш, який мешкає в м.Люблін і є власником телефону 45-28-17, як посередник у переправленні нелегальних мігрантів, а також повідомити його кримінальне минуле;

ідентифікувати вказаних вище громадян Афганістану і Шрі-Ланки та повідомити інформацію про їх кримінальне минуле.

Додаються фотографії та дактокарти затриманих, анкети з їх повними даними, у тому числі написані латиницею затриманими власноручно, а також при передачі через групу (відділення) Укрбюро Інтерполу - текст запиту робочою мовою Інтерполу.