МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.05.2007 N 102/219 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/276 від 14.06.2007 N 102/292 від 19.06.2007 N 102/309 від 03.07.2007 N 102/337 від 18.07.2007 N 102/439 від 06.09.2007 N 102/541 від 29.10.2007 N 102/620 від 10.12.2007 N 102/655 від 27.12.2007 N 102/275 від 12.06.2008 N 465 від 18.09.2008 N 486 від 23.09.2008 N 578 від 21.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 1026 від 18.09.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2007 N 5056/5/22-6016, вх. від 24.04.2007 N 46/23381-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 червня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України. Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.05.2007 N 102/219
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧУП "ВИЛАРДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2007 )
| 1 | "ЧУП "ВИЛАРДА" | БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202 | 20 | Євро | ТОВ "ВУЛКАСКОТ- УКРАЇНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С.БАНДЕРИ, 1, КВ. 801 | 0030106841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МПГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 486 від 23.09.2008 )
| 2 | ТОВ "МПГ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КУПРІЯНОВА, 19, ОФ. 1-А | 67,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СОЛАР" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 4, КВ. 79 | 0032544823 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до CHANGZHOU YIBU DRYING EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 3 | CHANGZHOU YIBU DRYING EQUIPMENT CO. LTD" | КИТАЙ, ZHAJIAWAN, JIAOXI, CHANGZHOU, JIANGSU, 213116, P.R. | 2,87 | Долар США | ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МЕЛИТТА" | ХАРКІВСЬКА | 61058, М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б.ЧИЧИБАБІНА, 1 | 0033480258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ATTESS GMBH" | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COPTHALL ROSEAU VALLEY, 00152, COMMONOW EALTH OF DOMINICA, WEST INDIES | 183,88 | Долар США | ПП "МАКТЕР" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ТЕРПИГОРЕВА, 1-Б | 0032406058 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "COYNE ET BELLIR" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ВЕКУА, 1, К. 313 | 30,11 | Долар США | ВАТ "ТУРБОАТОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 | 0005762269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIOPOLIMER GMBH & CO.KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 465 від 18.09.2008 )
| 6 | "BIOPOLIMER GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDENSTRASE 29, 56427 SIERSHAHN | 3 | Євро | ТОВ "ЕСТЕТІК- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116, КВ. 31 | 0033594105 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "BOLID METALLHANDEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ROCDERBERGWEG 118, 60385, FRANKFURT AM MAIN | 55,8 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТЕК- ЕКСПОРТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛОЗУВАТСЬКА, 118 | 0034545519 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 198,4 | Долар США | ПП "НВ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50045, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛОЗУВАТСЬКА, 118 | 0032264472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 8 | "GEROTEX GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-48249 DULMEN, INDUSTRIESTRASSE, 20 | 4,98 | Євро | ТОВ "І.В.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А | 0021645072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "IKI ULDUZ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1033, Г. БАКУ, УЛ. Ф. ЮСИФОВА, 17, ЕГРПОУ 3189649, ИНН 1500113001 | 20,8 | Долар США | ТОВ "ЗОЛОТИЙ ФЕНІКС" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 37/1, ОФ. 36 | 0033480284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONSAL ELECTRONOCS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 від 03.07.2007 )
| 10 | "CONSAL ELEKTRONOCS" | ІЗРАЇЛЬ, BOX 2871, JERUSALEM, 91028 | 5,16 | Долар США | ТОВ "СВІТ РЕКЛАМИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 82-А | 0024587464 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "C.I.D.A.T. "SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
| 11 | "C.I.D.A.T. "SPA" | ІТАЛІЯ, VIA BELLINI, 124, 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) | 23,9 | Євро | ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬ- КОГО, 4 | 0005786057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/276 від 14.06.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.05.2007 N 102/219
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "FOR TRANS S.A.S" | ІТАЛІЯ, VIA MILANO, 5 34132 TRIESTE | 2,5 | Євро | ВАТ "АТП-1" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0003746384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OP" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
| 13 | "OP" SRL" | ІТАЛІЯ, 25131, BRESCIA VIA DEL SERPENTE, 97 | 10,8 | Євро | ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬ- КОГО, 4 | 0005786057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "UAB "SIAURES PLIENAS" | ЛИТВА, TILZES G. 80B-4, SIAULIAI, LITHUANIA | 2,05 | Євро | ТОВ "АКРОЦЕМ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6-А | 0030548297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗAT "MOHMAPKAC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/541 від 29.10.2007 )
| 15 | ЗAT "MOHMAPKAC" | ЛИТВА, LT-03202, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. НАУГАРДУКО, 91 | 17,7 | Євро | ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПЛАСТМОДЕРН" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 49/2, ЛІТ. "О" | 0016401787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROLLS-ROYCE MARINE AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 16 | "ROLLS-ROYCE MARINE AS" | НОРВЕГІЯ, DEPT STEERING GEAR-TENFJORD, P.O. BOXAN G26 | 155,44 | Євро | ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 | 0014313240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.C. "MICLEAC COMIMPEXS S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 17 | "S.C. "MICLEAC COMIMPEXS S.R.L." | РУМУНІЯ, ROMANIA, LOC. FODORA NR. 43, JUD. SALAJ | 6,8 | Долар США | ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП - УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03145, М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9 | 0033549911 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | АТ "ЭНЕРГОМАШ- ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129090, Г. МОСКВА, ПРОТОПОПОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 25-А | 57,88 | Долар США | ВАТ "ТУРБОАТОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 | 0005762269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ВАТ "БАСКОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., Г. ГРЕМЯЧИНСК, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, 68 | 503,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ПВКФ "ЛЮС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 104, КВ. 57 | 0019433061 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЗАТ "КЫШТЫМСКИЙ МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456870, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. КЫШТЫМ, УЛ. П.КОММУНЫ, 2 | 858,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АВТОРАДІАТОР" | ДОНЕЦЬКА | 87532, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. АРТЕМА, 43 | 0000232093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 від 18.07.2007 )
| 21 | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВОРОНІЖ, ВУЛ. ЛЕНІНГРАД- СЬКА, 130 | 1,6 | Долар США | ЗАТ "КОМПАНІЯ РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152 | 0013980201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/439 від 06.09.2007 )
| 22 | ЗАТ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241015, БРЯНСК, УЛ. УЛЬЯНОВА, 26 | 1096 | Євро | ДП "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. 61 КОМУНАРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АДМІРАЛЬСЬКА, 38 | 0014313240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
18.05.2007 N 102/219
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/620 від 10.12.2007 )
| 23 | ЗАТ "ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 1233/9, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 8 | 401,15 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАПОРІЖТРАНС- ФОРМАТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0000213428 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "АМ-ЭТИКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА УЛ. ЗВЕРИНЕЦКАЯ, 13 | 302,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВКФ "ПРАКТИК" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТУРИНКА | 0006949372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ДИС-СИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 414000, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. СВЕРДЛОВА, 38/27, ИНН 3015067596 | 600 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "П-ВО "ІНВАСПЕКТР" ХВВГО "СОІУ" ТОВАРИСТВА ІНВАЛІДІВ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ" | ХАРКІВСЬКА | 61060, М. ХАРКІВ, ПР-Т 50-РІЧЧЯ СРСР, 151 | 0032870293 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕСУРС-ЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 від 18.07.2007 )
| 26 | ТОВ "РЕСУРС-ЕКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. СМОЛЕНСЬК, ВУЛ. ГАГАРІНА, 72, К. 80 | 2,9 | Долар США | ЗАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНО- ГО, 152 | 0013980201 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "ХИМТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309290, БЕЛГО- РОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, РЖЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 18, ИНН 3120007998 | 300,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, 17 | 0025178779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | A.D.FK "NEGOTINO" | МАКЕДОНІЯ, Г. НЕГОТИНО, 1440, УЛ. ИНДУСТРИСКА, 66; ACC N 20473 | 218,8 | Євро | ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ- ІМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВ- СЬКА, 34 | 0031745196 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "PALLADA LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2, LANDSDOWNE ROW, BERKELEY SGUARE, LONDON, W1X8HL | 2,9 | Долар США | ТОВ "НВП "ГРАФПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 116-А, КВ. 100 | 0032496340 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "PARKET PRODUKT LINE D.O.O" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, IVANA RIDARA, 28118/81000 NOVI BELGRAD DDU | 31,8 | Євро | СПД АНГЕЛЮК НАДІЯ ПЕТРІВНА | ВІННИЦЬКА | БЕРШАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДЖУЛИНКА, ВУЛ. 21-ГО З'ЇЗДУ КПРС, 24 | 2119218641 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |