МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.12.2007 N 102/649 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 N 102/41 від 26.01.2008 N 102/45 від 28.01.2008 N 102/58 від 07.02.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/286 від 12.06.2008 N 102/324 від 15.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 578 від 21.10.2008 N 637 від 05.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 675 від 07.07.2009 N 982 від 07.09.2009 N 298 від 24.03.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 N 805 від 15.07.2014 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. від 23.11.2007 N 46/62725-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 січня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ОДО "ЛЕВ-БЕЛ" | БІЛОРУСЬ, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДИ, 65, 231300 Р/С 3012201795039 ОАО БЕЛИН-ВЕСТБАНК | 22,3 | Долар США | ДП "ТД "ВІННІФРУТ" ВАТ "ВІННІФРУТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
| 2 | ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 18 | 616,56 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРО- ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
| 3 | ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 211800, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ГЛУБОКОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 1 | 21,2 | Долар США | ТОВ "КРУК" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 50 | 0022593940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "РЕАХИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
| 4 | НВ ТОВ "РЕАХИМ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, БУЛ. АК. КРАСИНА, 99 | 640 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ТРАНСФОРМАТОРНА, 7 | 0000203602 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ЕЛІТ КОМПАНІ" | БІЛОРУСЬ, 220125, М. МІНСЬК, ВУЛ. УРУЧСЬ, ОКПО 37598647 | 48,6 | Долар США | ТОВ "НІДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "СОКОВИЧОК" | БІЛОРУСЬ, 220089, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЗАЛІЗНОДОРОЖНЯ, 27, КОРП. 2, ОФІС 409, УПН 190690257 | 48,7 | Долар США | ТОВ "НІДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "E.U.R.L. TUTTIFAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 7 | "E.U.R.L. TUTTIFAL" | АЛЖИР, AIN-OULMENE, SETIF, ALGERIE. THE BUYER'S BANK IS: CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE C. P. A. AGENCE RIADH EL FETH 4580802141-68 | 20 | Долар США | ПП "РОШЕН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ІЛЬФА І ПЕТРОВА, 13-А, КВ. 44 | 0032933646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DRECO ENETGY SERVICES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/58 від 07.02.2008 )
| 8 | "DRECO ENETGY SERVICES LTD" | КАНАДА, 6415-75 STREET EDMONTON ALBERTA | 125,67 | Долар США | ТОВ "ПРОМІНЖІНІРІНГ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 45 | 0025016385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 9 | "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, 9/F NORTH TOWER DAJIATANG BLDG, XIN GANG RD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG | 1,01 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 10 | "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" | КИТАЙ, UNIT D, 22/F, BLOCK B, HONGQIAOXINGZUO BUILDING, BAOGANG ROAD, SHENZHEN | 6,84 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )
| 11 | "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" | КИТАЙ, N 1-28 TONGGUAN SOUTH ROAL LIANYUNGANG | 10,5 | Долар США | ТОВ "НВП "ТРАНС ЛОК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28 | 0033549031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
| 12 | "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 8 BINJIANG NORTH ROAD YUYAO CITY ZHEJIANG PROVINCE | 34,6 | Долар США | ТОВ "АЛЬТА-РІКА" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. Г.АХМАТОВОЇ, 43, КВ. 237 | 0032823243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SHANGHAI ZUNSHENG TRADING CO" | КИТАЙ, NINGBO ROAD 289 HUANGPU DISTRICT, SHANGHAI | 4,6 | Долар США | СПД ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 57/10 | 2638622837 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 14 | "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" | КИТАЙ, GAOZHEN COMMERCIAL AREA, YONGKANG CITY, ZHEJIAN PROVINCE | 11,3 | Долар США | ТОВ "ТТМС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2 | 0033269602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "C.P.S.A.R.L" | ФРАНЦІЯ, 51 ROUTE DES VAUX DE CERNAY B.R. N 4 78610, AUFFARGIS | 1,3 | Євро | ТОВ "ВЕМО" | ЛЬВІВСЬКА | 80074, М. ВЕЛИКІ МОСТИ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 47 | 0030124221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "WOLFF SYSTEM" | ФРАНЦІЯ, FRANCE Z. L. DU PONT D'ASPACH 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT | 1,31 | Євро | ТОВ "МО-ДЕН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 51, КВ. 33 | 0033410217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRMA "MOKSTAT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
| 17 | "FIRMA "MOKSTAT" | НІМЕЧЧИНА, GRABENGASSE, 8A, D-94447, PLATTLING | 3,6 | Євро | ТОВ "ЛАЙЄН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53/232 | 0031041555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "NOEL STAHL-UND MASHINENBAU GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALFRED-NOBEL-STRASSE 20, D-97080, WURZBURG | 208,39 | Долар США | ВАТ "ТУРБОАТОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 | 0005762269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "PROSTO MARIA GMHB INT. SPEDITION" | НІМЕЧЧИНА, HEINRICH-HEINE-PLATZ, 13, D-10179, BERLIN | 7,3 | Євро | ТОВ "СПЕЦІНТЕРТРАНС" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРИНИЧІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 205 | 0024217419 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "AZERI MED" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 63, ST. M. JALAL, BAKU | 31,9 | Долар США | ПП "КАРДІО ФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "NORMA PLUS" LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, LEGAL ADDRESS: BINAQADI DISTR., 6-TH MKD, 1410 TRAVEL, H. 15/2, SQ. 35, BAKU; FACT. ADDRESS: STREET. DEPUTIES 5, AZ 1040 BAKU. PH. +994124256048, FAX +994124256050. INN: 1000638821. ПЕЧАТКА: ПО КОЛУ: AZERBAYCAN RESPUBLIKASI, MAHDUD MASULIYYETLI CAMIYYAT; У ЦЕНТРІ: NORMA PLYS. CORRESPONDENT BANK: "BANK OF AZERBAIJAN" ASC 3-RD BRANCH CORR/ACCOUNT: 0137010019944. ACC. NOUMBER: 0013813062F3, INN: 1700018161, SWIFT: AZEJAZ22 | 68,36 | Долар США | ПП "КАРДІО ФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LORD COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 22 | "LORD COMPANY" | ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL, HEBRON, STR. WADIE AL HAIRE | 40,5 | Долар США | ТОВ "КОНТИНЕНТ-М" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 1, КВ. 4 | 0034126348 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 982 від 07.09.2009 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | "PEUZZO STEFANO DISTRIBUZIONE" | ІТАЛІЯ, ITALY, BORGO S. PIETRO. 23 33043 CIVIDALE D FRUILI CIVIDALE ABI 05484, CAB 63740 | 5,6 | Євро | ТОВ "ФОРУМ ЮЛІЇ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59 | 0034154239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIMBER TRADE S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/41 від 26.01.2008 )
| 24 | "TIMBER TRADE S.R.L" | ІТАЛІЯ, VIA E. DE NIKCOLA, 55 TORRE DEL GRECO (NA) 1 | 7,96 | Євро | ТОВ "ВОЛУСТАР" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАВІТНЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 16 | 0033178493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOCOM CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 25 | "KOCOM CO" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, DONG DAE MUN GU, SEOUL, KOREA 957-12 DAPSIMNI | 20 | Долар США | ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | 03187, М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А | 0030722204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до AT "LAUMA LINGERIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/58 від 07.02.2008 )
| 26 | AT "LAUMA LINGERIE" | ЛАТВІЯ, Г. ЛИЕПЕЯ, УЛ. ЗИЕМЕЛЮ, 19 LV-3417 | 3,8 | Євро | ВАТ "ФІРМА АУРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИЧНА, 21 | 0000307402 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 27 | "DIFFUSION FINANCE S.A.R.L" | ЛЮКСЕМБУРГ, L-2652 LUXEMBOURG, 142-144, RUE ALBERT UNDEN | 23,41 | Долар США | СПД БАРДА В.М. | М.СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАС- ТОПОЛЬ, ВУЛ. ГОРПІЩЕНКО, 54-20 | 2205701897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "WESTERN S.R.L" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ, 38/6-72 | 17,8 | Долар США | ТОВ "НІДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 163 | 0030953330 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГП "ВИБРОПРИБОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
| 29 | ГП "ВИБРОПРИБОР" | МОЛДОВА, 2001, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГАГАРИНА, 10 | 4,8 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НОВА ТЕК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЯ, 83 | 0026209482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ЗАТ "НАТУРАТА" | ВІРМЕНІЯ, 4109, РЕГИОН ТАВУШ, С. КОТИ, 77 | 1,04 | Долар США | ТОВ "ЛЕМАН-УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А | 0032036829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДАКС-АРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 31 | ТОВ "ДАКС-АРТ" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ГР. КОЧАРА, 16/1-5 | 24,64 | Долар США | ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 9 | 0031119261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
| 32 | ВАТ "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 367002, Г. МАХАЧКАЛА, | 27,3 | Долар США | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАС" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРО- ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОНТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 33 | ВАТ "КОНТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 428034, Г. ЧЕБОКСАРИ, ЯДРИНСКОЕ ШОССЕ, 3; ИНН 2129017413, КПП 213001001 | 1,7 | Долар США | "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ НАН УКРАЇНИ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 60, К. 310 | 0000210217 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "НОУБЛ ИМПАЛЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ОЛЬХОВСКАЯ, 45, СТР. 1; ИНН 7708219784 | 657,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМ. 1-ГО ТРАВНЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 187-А | 0000292853 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ИЖМАШ-ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 35 | ТОВ "ТД "ИЖМАШ-ХОЛДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ТЕЛЕГИНА, 30; ИНН 1832039700, КПП 183201001 | 68,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СОЮЗАВТОПРОЕКТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ДЕРГАЧІ, ВУЛ. САДОВА, 10-Г, КВ. 16 | 0033337719 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "LAROS CONSULTING INC" | СЕНТ-КІТС І НЕВІС, BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTONE | 261,96 | Долар США | ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М.ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ПР. АНОШКІНА, 179 | 0025015310 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SERVIPLEM, S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 37 | "SERVIPLEM, S.A." | ІСПАНІЯ, POLIGONO, MALPIKA CALLT D N 67 | 86,65 | Євро | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА | 65055, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0031519010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARIS AVIATION CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
| 38 | "BARIS AVIATION CO. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SEYHAN CD. KAYALIBAG MH. SAKIREFENDI KOHAGI 27/B 01120 ADANA | 83,7 | Долар США | "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАУ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17/6 | 0001132369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GTS ASANSOR SAN.VE TIC.LTD.STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 39 | "GTS ASANSOR SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, OKMEDANI DARULASEZE CAD FAMAS IS MERKEZI NO 43 A BLOK КАТ 2 D 5 SISLI ISTANBUL | 52,18 | Євро | ТОВ "ОЗАР АК-ЯПИ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 27-А | 0032979633 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION" | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 10th Floor Stephen Street, London W1T AT United Kingdom; National Westminster Bank PLC (Piccadilly London W1A 2DG, United Kingdom), Acc. Number 13270222, Sort code 560003, SWIFT code: NWBKGB2L, IBAN No. GB05NWBK56000 313270222 | 15 | Англійський фунт стерлінгів | ТОВ "ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19-А | 0019028202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "ATHOS EQUIPMENT D'ESCRIME LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 18 SANTA MONICA WAY SAN FRANCISCO CA 94127 | 11,3 | Долар США | ЗАТ "ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ "ДИНАМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. САРАЄВА, 33 | 0024193268 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | "OCEANTON LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, USA ARKANSAS REGISTRATION NUMBER 000314940 | 3,6 | Долар США | ТОВ "ГОЛД МАРІН" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. А.ЛУНІНІ, 15 | 0032457500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 805 від 15.07.2014 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RM GROUP LLC.B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 43 | "RM GROUP LLC.B.V." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, USA 942 WINDERMERE DP NW SALEM OR 97304-2722 | 79,8 | Євро | ТОВ "ЛІСОІНДУСТРІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 53 | 0030640834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВП "MFS - SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/324 від 15.07.2008 )
| 44 | НВП "MFS - SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, КАРА-КАМИШ 1/4, ВУЛ. НАБИ ХАСАН, 7-А. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/Р 20208840001 738635014, МФО 00444 | 48,98 | Долар США | ВАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 17 | 0000480796 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11,59 | Долар США | ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17 | 0023518596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 15,38 | Долар США | ТОВ "НУ НВФ "БРОВАФАРМА" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕ- ЖНОСТІ, 18-а | 0014332579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |