• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 21.12.2007 № 102/649
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 21.12.2007
  • Номер: 102/649
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 21.12.2007
  • Номер: 102/649
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2007 N 102/649
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 N 102/41 від 26.01.2008 N 102/45 від 28.01.2008 N 102/58 від 07.02.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/168 від 09.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/209 від 08.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/286 від 12.06.2008 N 102/324 від 15.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 578 від 21.10.2008 N 637 від 05.11.2008 N 869 від 15.12.2008 N 675 від 07.07.2009 N 982 від 07.09.2009 N 298 від 24.03.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 N 805 від 15.07.2014 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.11.2007 N 14519/5/22-6016, вх. від 23.11.2007 N 46/62725-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 січня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
1"ОДО "ЛЕВ-БЕЛ"БІЛОРУСЬ,
Г. ЛИДА, УЛ.
ПОБЕДИ, 65,
231300 Р/С
3012201795039
ОАО
БЕЛИН-ВЕСТБАНК
22,3Долар СШАДП "ТД
"ВІННІФРУТ" ВАТ
"ВІННІФРУТ"
ВІННИЦЬКАМ. КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45
0030807827Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БОРИСОВДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
2ВАТ
"БОРИСОВДРЕВ"
БІЛОРУСЬ,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
Г. БОРИСОВ, УЛ.
30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ,
18
616,56Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРО-
ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
2
0005758977Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
3ВАТ "ГЛУБОКСКИЙ
КОНСЕРВНЫЙ
ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ,
211800,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГЛУБОКОЕ,
УЛ. ЛЕНИНА, 1
21,2Долар СШАТОВ "КРУК"СУМСЬКА42200,
М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 50
0022593940Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "РЕАХИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )
4НВ ТОВ "РЕАХИМ"БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК, БУЛ.
АК. КРАСИНА, 99
640Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
ТРАНСФОРМАТОРНА,
7
0000203602Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "ЕЛІТ
КОМПАНІ"
БІЛОРУСЬ,
220125,
М. МІНСЬК, ВУЛ.
УРУЧСЬ, ОКПО
37598647
48,6Долар СШАТОВ "НІДАН+"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
163
0030953330Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "СОКОВИЧОК"БІЛОРУСЬ,
220089,
М. МІНСЬК, ВУЛ.
ЗАЛІЗНОДОРОЖНЯ,
27, КОРП. 2,
ОФІС 409, УПН
190690257
48,7Долар СШАТОВ "НІДАН+"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
163
0030953330Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "E.U.R.L. TUTTIFAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
7"E.U.R.L.
TUTTIFAL"
АЛЖИР,
AIN-OULMENE,
SETIF, ALGERIE.
THE BUYER'S
BANK IS:
CREDIT
POPULAIRE
D'ALGERIE C.
P. A. AGENCE
RIADH EL FETH
4580802141-68
20Долар СШАПП "РОШЕН"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ІЛЬФА І ПЕТРОВА,
13-А, КВ. 44
0032933646Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DRECO ENETGY SERVICES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/58 від 07.02.2008 )
8"DRECO ENETGY
SERVICES LTD"
КАНАДА, 6415-75
STREET EDMONTON
ALBERTA
125,67Долар СШАТОВ
"ПРОМІНЖІНІРІНГ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
45
0025016385Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GANGDONG LIQIANG TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
9"GANGDONG
LIQIANG TRADING
CO. LTD"
КИТАЙ, 9/F
NORTH TOWER
DAJIATANG BLDG,
XIN GANG RD,
HAIZHU
DISTRICT,
GUANGZHOU,
GUANGDONG
1,01Долар СШАТОВ "ТТМС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ
ПРОЇЗД, 2
0033269602Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HUAMEIINDUSTRY DEVELOPMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
10"HUAMEIINDUSTRY
DEVELOPMENT
LTD"
КИТАЙ, UNIT D,
22/F, BLOCK B,
HONGQIAOXINGZUO
BUILDING,
BAOGANG ROAD,
SHENZHEN
6,84Долар СШАТОВ "ТТМС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ПЕРШИЙ ОБОРОННИЙ
ПРОЇЗД, 2
0033269602Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LIANYUNGANG YUANTAI INTERNATIONAL TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/168 від 09.04.2008 )
11"LIANYUNGANG
YUANTAI
INTERNATIONAL
TRADE"
КИТАЙ, N 1-28
TONGGUAN SOUTH
ROAL
LIANYUNGANG
10,5Долар СШАТОВ "НВП "ТРАНС
ЛОК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЕЛЕКТРИКІВ, 28
0033549031Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO EASUN IMPORT & EXPORT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/655 від 27.12.2007 )
12"NINGBO EASUN
IMPORT &
EXPORT CO.
LTD"
КИТАЙ, NO. 8 BINJIANG
NORTH ROAD YUYAO CITY
ZHEJIANG PROVINCE
34,6Долар
США
ТОВ "АЛЬТА-РІКА"М. КИЇВ02068, М. КИЇВ,
ВУЛ. Г.АХМАТОВОЇ,
43, КВ. 237
0032823243Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"SHANGHAI
ZUNSHENG
TRADING CO"
КИТАЙ, NINGBO ROAD
289 HUANGPU DISTRICT,
SHANGHAI
4,6Долар
США
СПД ПЕТРОВСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР
ЮРІЙОВИЧ
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
9-ГО СІЧНЯ, 57/10
2638622837Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZHEJIANG YONGKANG FOREIGN EKONOMY AND TRADE CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
14"ZHEJIANG
YONGKANG
FOREIGN
EKONOMY AND
TRADE CORP"
КИТАЙ, GAOZHEN
COMMERCIAL AREA,
YONGKANG CITY,
ZHEJIAN PROVINCE
11,3Долар
США
ТОВ "ТТМС"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ПЕРШИЙ
ОБОРОННИЙ ПРОЇЗД, 2
0033269602Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"C.P.S.A.R.L"ФРАНЦІЯ, 51 ROUTE DES
VAUX DE CERNAY B.R.
N 4 78610, AUFFARGIS
1,3ЄвроТОВ "ВЕМО"ЛЬВІВСЬКА80074, М. ВЕЛИКІ
МОСТИ, ВУЛ.
САГАЙДАЧНОГО, 47
0030124221Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"WOLFF
SYSTEM"
ФРАНЦІЯ, FRANCE Z. L.
DU PONT D'ASPACH
68520
BURNHAUPT-LE-HAUT
1,31ЄвроТОВ "МО-ДЕН"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ОТАКАРА ЯРОША, 51,
КВ. 33
0033410217Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRMA "MOKSTAT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
17"FIRMA
"MOKSTAT"
НІМЕЧЧИНА,
GRABENGASSE, 8A,
D-94447, PLATTLING
3,6ЄвроТОВ "ЛАЙЄН"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
КЕЛЕЦЬКА, 53/232
0031041555Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"NOEL
STAHL-UND
MASHINENBAU
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
ALFRED-NOBEL-STRASSE
20, D-97080, WURZBURG
208,39Долар
США
ВАТ "ТУРБОАТОМ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПР.
МОСКОВСЬКИЙ, 199
0005762269Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"PROSTO MARIA
GMHB INT.
SPEDITION"
НІМЕЧЧИНА,
HEINRICH-HEINE-PLATZ,
13, D-10179, BERLIN
7,3ЄвроТОВ
"СПЕЦІНТЕРТРАНС"
КИЇВСЬКАКИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н, С. ГОРИНИЧІ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 205
0024217419Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"AZERI MED"
LTD"
АЗЕРБАЙДЖАН, 63, ST.
M. JALAL, BAKU
31,9Долар
США
ПП "КАРДІО ФАРМ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, 25
0033206757Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21"NORMA PLUS"
LTD"
АЗЕРБАЙДЖАН, LEGAL
ADDRESS: BINAQADI
DISTR., 6-TH MKD,
1410 TRAVEL, H. 15/2,
SQ. 35, BAKU; FACT.
ADDRESS: STREET.
DEPUTIES 5,
AZ 1040 BAKU.
PH. +994124256048,
FAX +994124256050.
INN: 1000638821.
ПЕЧАТКА: ПО КОЛУ:
AZERBAYCAN
RESPUBLIKASI, MAHDUD
MASULIYYETLI CAMIYYAT;
У ЦЕНТРІ: NORMA PLYS.
CORRESPONDENT BANK:
"BANK OF AZERBAIJAN"
ASC 3-RD BRANCH
CORR/ACCOUNT:
0137010019944. ACC.
NOUMBER: 0013813062F3,
INN: 1700018161,
SWIFT: AZEJAZ22
68,36Долар
США
ПП "КАРДІО ФАРМ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ
ЛЕНІНА, 25
0033206757Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LORD COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
22"LORD
COMPANY"
ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL,
HEBRON, STR. WADIE AL
HAIRE
40,5Долар
США
ТОВ
"КОНТИНЕНТ-М"
ЖИТОМИРСЬКАМ. БЕРДИЧІВ, ВУЛ.
К.ЛІБКНЕХТА, 1,
КВ. 4
0034126348Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 982 від 07.09.2009 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
23"PEUZZO
STEFANO
DISTRIBUZIONE"
ІТАЛІЯ,
ITALY, BORGO
S. PIETRO.
23 33043
CIVIDALE D
FRUILI
CIVIDALE ABI
05484, CAB
63740
5,6ЄвроТОВ "ФОРУМ ЮЛІЇ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. СВАЛЯВА,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
59
0034154239Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIMBER TRADE S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/41 від 26.01.2008 )
24"TIMBER TRADE
S.R.L"
ІТАЛІЯ, VIA
E. DE
NIKCOLA, 55
TORRE DEL
GRECO (NA) 1
7,96ЄвроТОВ "ВОЛУСТАР"ВОЛИНСЬКАКІВЕРЦІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ЗАВІТНЕ,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 16
0033178493Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOCOM CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
25"KOCOM CO"КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
DONG DAE MUN
GU, SEOUL,
KOREA 957-12
DAPSIMNI
20Долар
США
ТОВ
"УКРАВТОЗАПЧАСТИНА"
М. КИЇВ03187,
М. КИЇВ,
ВУЛ. 1
ТРАВНЯ, 1-А
0030722204Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до AT "LAUMA LINGERIE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/58 від 07.02.2008 )
26AT "LAUMA
LINGERIE"
ЛАТВІЯ,
Г. ЛИЕПЕЯ,
УЛ.
ЗИЕМЕЛЮ, 19
LV-3417
3,8ЄвроВАТ "ФІРМА АУРА"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
МЕЛЬНИЧНА, 21
0000307402Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
27"DIFFUSION
FINANCE
S.A.R.L"
ЛЮКСЕМБУРГ,
L-2652
LUXEMBOURG,
142-144, RUE
ALBERT UNDEN
23,41Долар
США
СПД БАРДА В.М.М.СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАС-
ТОПОЛЬ,
ВУЛ.
ГОРПІЩЕНКО,
54-20
2205701897Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"WESTERN
S.R.L"
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. ДАЧІЯ,
38/6-72
17,8Долар
США
ТОВ "НІДАН+"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
163
0030953330Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГП "ВИБРОПРИБОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/45 від 28.01.2008 )
29ГП
"ВИБРОПРИБОР"
МОЛДОВА,
2001,
Г. КИШИНЕВ,
УЛ.
ГАГАРИНА, 10
4,8Долар
США
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"НОВА ТЕК"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
СЕРЕДНЯ, 83
0026209482Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ЗАТ "НАТУРАТА"ВІРМЕНІЯ,
4109, РЕГИОН
ТАВУШ,
С. КОТИ, 77
1,04Долар
США
ТОВ "ЛЕМАН-УКРАЇНА"ДОНЕЦЬКА83000,
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КОВАЛЯ, 80-А
0032036829Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДАКС-АРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
31ТОВ "ДАКС-АРТ"ВІРМЕНІЯ,
М. ЄРЕВАН,
ВУЛ.
ГР. КОЧАРА,
16/1-5
24,64Долар
США
ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ
ГРАД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БЕРЕЖАНСЬКА, 9
0031119261Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
32ВАТ "ЗАВОД
СТЕКЛОВОЛОКНА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН,
367002,
Г. МАХАЧКАЛА,
27,3Долар
США
ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАС"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЕРО-
ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 2
0005758977Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КОНТУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
33ВАТ "КОНТУР"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
428034,
Г. ЧЕБОКСАРИ,
ЯДРИНСКОЕ
ШОССЕ, 3;
ИНН
2129017413,
КПП
213001001
1,7Долар США"ІНСТИТУТ
МОНОКРИСТАЛІВ НАН
УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПР.
ЛЕНІНА, 60, К. 310
0000210217Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "НОУБЛ
ИМПАЛЗ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ.
ОЛЬХОВСКАЯ,
45, СТР. 1;
ИНН
7708219784
657,7Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД ІМ. 1-ГО
ТРАВНЯ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ВЕРХНЬО-
ДНІПРОВСЬК,
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,
187-А
0000292853Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ИЖМАШ-ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
35ТОВ "ТД
"ИЖМАШ-ХОЛДИНГ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ИЖЕВСК,
УЛ.
ТЕЛЕГИНА,
30; ИНН
1832039700,
КПП
183201001
68,1Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СОЮЗАВТОПРОЕКТ"ХАРКІВСЬКАМ. ДЕРГАЧІ, ВУЛ.
САДОВА, 10-Г, КВ.
16
0033337719Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36"LAROS
CONSULTING INC"
СЕНТ-КІТС І
НЕВІС, BOX
556, MAIN
STREET,
CHARLESTONE
261,96Долар СШАДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ
МЕТАЛІВ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ.ДНІПРО-
ДЗЕРЖИНСЬК,
ПР. АНОШКІНА, 179
0025015310Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SERVIPLEM, S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
37"SERVIPLEM,
S.A."
ІСПАНІЯ,
POLIGONO,
MALPIKA
CALLT D N 67
86,65ЄвроТОВ "ЦЕМЕНТ"ОДЕСЬКА65055, М. ОДЕСА,
ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70
0031519010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARIS AVIATION CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
38"BARIS AVIATION
CO. LTD"
ТУРЕЧЧИНА,
SEYHAN CD.
KAYALIBAG
MH.
SAKIREFENDI
KOHAGI 27/B
01120 ADANA
83,7Долар США"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАУ"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 17/6
0001132369Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GTS ASANSOR SAN.VE TIC.LTD.STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
39"GTS ASANSOR
SAN.VE
TIC.LTD.STI"
ТУРЕЧЧИНА,
OKMEDANI
DARULASEZE
CAD FAMAS IS
MERKEZI NO
43 A BLOK
КАТ 2 D 5
SISLI
ISTANBUL
52,18ЄвроТОВ "ОЗАР АК-ЯПИ
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КУРЕНІВСЬКА, 27-А
0032979633Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40"INTERNATIONAL
BAR
ASSOCIATION"
Сполучене
Королівство
Великої
Британії та
Північної
Ірландії,
10th Floor
Stephen
Street,
London W1T AT
United
Kingdom;
National
Westminster
Bank PLC
(Piccadilly
London W1A
2DG, United
Kingdom),
Acc. Number
13270222,
Sort code
560003, SWIFT
code:
NWBKGB2L,
IBAN No.
GB05NWBK56000
313270222
15Англійський
фунт
стерлінгів
ТОВ "ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ"М. КИЇВ01001, М. КИЇВ,
ВУЛ. ХРЕЩАТИК,
19-А
0019028202Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41"ATHOS
EQUIPMENT
D'ESCRIME LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 18
SANTA MONICA
WAY SAN
FRANCISCO CA
94127
11,3Долар СШАЗАТ "ЗАВОД
МЕТАЛОВИРОБІВ
"ДИНАМО"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.
САРАЄВА, 33
0024193268Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42"OCEANTON LLC"СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, USA
ARKANSAS
REGISTRATION
NUMBER
000314940
3,6Долар СШАТОВ "ГОЛД МАРІН"ДОНЕЦЬКА87510,
М. МАРІУПОЛЬ, ПР.
А.ЛУНІНІ, 15
0032457500Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 805 від 15.07.2014 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
21.12.2007 N 102/649
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RM GROUP LLC.B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
43"RM GROUP
LLC.B.V."
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ,
USA 942
WINDERMERE
DP NW SALEM
OR
97304-2722
79,8ЄвроТОВ "ЛІСОІНДУСТРІЯ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
ФАБРИЧНА,
53
0030640834Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВП "MFS - SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/324 від 15.07.2008 )
44НВП "MFS -
SERVIS"
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
КАРА-КАМИШ
1/4, ВУЛ.
НАБИ ХАСАН,
7-А.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ:
В/Р
20208840001
738635014,
МФО 00444
48,98Долар
США
ВАТ
"ЛУГАНСЬКИЙ
ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЗАВОД"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. КІРОВА,
17
0000480796Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,59Долар
США
ЗАТ "НВЦ
"БОРЩАГІВСЬКИЙ
ХІМІКО-
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ЗАВОД"
М. КИЇВ03134,
М. КИЇВ,
ВУЛ. МИРУ,
17
0023518596Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,38Долар
США
ТОВ "НУ НВФ
"БРОВАФАРМА"
КИЇВСЬКАМ. БРОВАРИ,
ВУЛ.
НЕЗАЛЕ-
ЖНОСТІ, 18-а
0014332579Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко