МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.12.2007 N 102/624 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 N 44 від 29.01.2009 )
За порушення ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 16.11.2007 N 8/4/5-9037, Управління СБУ у м. Києві від 23.11.2007 N 51/2/1-46610
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26 грудня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.12.2007 N 102/624
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "BILLHOFER MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG" / "БІЛЬХОФЕР МАШІНЕНФАБРІК ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, GUTENSTETTER STRASSE 20, 90449 NURNBERG. COMMERZBANK MUNCHEN, ACC: 1311315. BRANCH CODE: 70040041. IBAN: DE48700400410131131 500, SWIFT: COBADEFF700. ДИРЕКТОР - PETER BARTSCH. | 0 | ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А. Р/Р 26003010032095 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313. | 0031456691 | Ст. 17 Закону України "Про зовнішньоеконо- мічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/146610 від 23.11.2007 р., вх. N 83/63356-07 від 27.11.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JOWAT AG" / "ЙОВАТ АГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 2 | "JOWAT AG" / "ЙОВАТ АГ" | НІМЕЧЧИНА, ERNST-HILKER STRASSE 10-14, D-32758, DETMOLD | 0 | ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А. Р/Р 26003010032095 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313. | 0031456691 | Ст. 17 Закону України "Про зовнішньоеконо- мічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/146610 від 23.11.2007 р., вх. N 83/63356-07 від 27.11.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MITSUBISHI POLYESTER FILM GMBH" / "МІТСУБІШІ ПОЛІЕСТЕР ФІЛМ ГМБХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 44 від 29.01.2009 )
| 3 | "MITSUBISHI POLYESTER FILM GMBH" / "МІТСУБІШІ ПОЛІЕСТЕР ФІЛМ ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, RHEINGAUSTRASSE 190-196, WIESBADEN. DRESDNER BANK WIESBADEN-BIEBRICH. ACC: 189227700. BZL 51080000. SWIFT: DRESDEFF510. IBAN: DE02510800600189227 700. | 0 | ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А. Р/Р 26003010032095 У ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313. | 0031456691 | Ст. 17 Закону України "Про зовнішньоеконо- мічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/146610 від 23.11.2007 р., вх. N 83/63356-07 від 27.11.2007 р. | |
| 4 | "ASIATIC TRANSPORT LINES LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, KAYISDAGI YOLU CAD. N 97 КАТ 6, OZCE YILMAZ IS MERKEZI | 8,5 | Долар США | ПП КУШНІ- РУК Н.О. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЗОЛОТОНОША | 2699517366 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/4/5-9037 від 16.11.2007 р., вх. N 47/62238-07 від 21.11.2007 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |