• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 28.11.2007 № 102/604
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 28.11.2007
  • Номер: 102/604
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 28.11.2007
  • Номер: 102/604
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.11.2007 N 102/604
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/628 від 13.12.2007 N 102/665 від 28.12.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 31.10.2007 NN 51/2/1-46076, 51/2/1-46079, 51/2/1-46080, Служби безпеки України від 25.10.2007 N 8/1-10624, від 12.11.2007 N 8/1-11000, Управління СБУ в Закарпатській області від 24.09.2007 N 58/8-4148, від 05.11.2007 N 58/8-4637, Управління СБУ в Херсонській області від 16.10.2007 N 71/38/6958, від 16.11.2007 N 71/38/7668
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 грудня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Служби безпеки України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Херсонській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Головному управлінню з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації (Нусер Е.Е.), Головному управлінню економіки Херсонської обласної державної адміністрації (Вороніч М.М.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-4 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України

В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
1ПП "ЯНОШ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД,
ВУЛ. ШВАБСЬКА,
61/15.
ДИРЕКТОР -
МУСКА Я.І.
00322160058,2Долар
США
"HAZKER KFT"УГОРЩИНА,
MISHKOLC,
CHABAVEZER,
U. 41
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Закарпатській
області вих.
N 58/8-4148
від
24.09.2007 р.,
вх.
N 82/51453-07
від
26.09.2007 р.,
вих.
N 58/8-4637
від
05.11.2007 р.,
вх. N 82/
60519-07 від
12.11.2007 р.
21,57Долар
США
"INVESTERBAU
KFT"
УГОРЩИНА,
4400,
NYIREGYHAZA,
BETHLEN G,
U. 46
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ
"ІНТЕРГРАНІТ-
СЕРВІС-М"
КИЇВСЬКАМ. ФАСТІВ,
ВУЛ. СУВОРОВА,
19
003421768647,21Україн-
ська
гривня
"ПОЛИГРАН
СТРОЙ ИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України
вих.
N 8/1-11000
від
12.11.2007 р.,
вх.
N 47/61103-07
від
15.11.2007 р.
64,64Україн-
ська
гривня
"BLORHAN
TRADER LTD"
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЗАПАХ ЧАЮ"
КИЇВСЬКАМ. ФАСТІВ,
ВУЛ. БИШЕВСЬКА,
2
003444675225,5Україн-
ська
гривня
"ALPARI WORLD
WIDE LTD"
СЕЙШЕЛИСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України
вих.
N 8/1-10624
від
25.10.2007 р.,
вх.
N 47/58725-07
від
01.11.2007 р.
4ПП "ІНЕССА
АГРОВЕД"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. МИРУ,
26-А-24.
ДИРЕКТОР -
РУДЕНКО Ю.А.
003372594136Україн-
ська
гривня
"VETA
SP.ZO.O."
ПОЛЬЩАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Херсонській
області вих.
N 71/38/6958
від
16.10.2007 р.,
вх.
N 82/56477-07
від
19.10.2007 р.,
вих.
N 71/38/7668
від
16.11.2007 р.,
вх.
N 82/61559-07
від
19.11.2007 р.
337Україн-
ська
гривня
ТОВ "ИБЕРИКА"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
ПП "ІНЕССА
АГРОВЕД"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. МИРУ,
26А-24.
ДИРЕКТОР -
РУДЕНКО Ю.А.
0033725941181Україн-
ська
гривня
ТОВ "САНИ
ГРЕЙН"
ВІРМЕНІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Херсонській
області
вих.
N 71/38/6958
від
16.10.2007 р.,
вх.
N 82/56477-07
від
19.10.2007 р.,
вих.
N 71/38/7668
від
16.11.2007 р.,
вх.
N 82/61559-07
від
19.11.2007 р.
26Україн-
ська
гривня
ТОВ
"ВОСТОК-2"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13880Україн-
ська
гривня
ТОВ "БВТ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
585Україн-
ська
гривня
"HAMZA TARIM
URUN VE GIDA
TICARET
CUNEYIT KAYA"
ТУРЕЧЧИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
85Україн-
ська
гривня
"LASZLO S.
JOZSEF P.F"
РУМУНІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
662Україн-
ська
гривня
"KALANIDIS
DIMOKRITOS
FEOFILAKTOS"
ГРЕЦІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
145Україн-
ська
гривня
"TOPRAK GIDA
TEKS INS.
SAN. VE TIC.
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
199Україн-
ська
гривня
"VLADSEBI
SRL"
РУМУНІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6659Україн-
ська
гривня
ТОВ
"РУСГРУПП"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21Україн-
ська
гривня
"FILIALA
TELENESTI
PAVIRAMUS
SRL."
МОЛДОВАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44Україн-
ська
гривня
"SC
AGROCOMERT
IMPEX S.R.L."
РУМУНІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
ПП "ІНЕССА
АГРОВЕД"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. МИРУ,
26А-24.
ДИРЕКТОР -
РУДЕНКО Ю.А.
0033725941286Україн-
ська
гривня
"ALFARES.
IMPORT.
EXPORT"
ЄГИПЕТСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Херсонській
області
вих.
N 71/38/6958
від
16.10.2007 р.,
вх.
N 82/56477-07
від
19.10.2007 р.,
вих.
N 71/38/7668
від
16.11.2007 р.,
вх.
N 82/61559-07
від
19.11.2007 р.
698Україн-
ська
гривня
ПП
КУДРАВЕЦ В.В.
БІЛОРУСЬСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17Україн-
ська
гривня
ТДВ "САВИТ"БІЛОРУСЬСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
46Україн-
ська
гривня
"BABILA SI
COMPANIA
S.R.L."
РУМУНІЯСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
132Україн-
ська
гривня
ПП "ИСМАЙЛОВ
САКИТ АХМЕД
ОГЛЫ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
667Україн-
ська
гривня
"BESLER GIDA
SANAYI
TICARET LTD
STI"
ТУРЕЧЧИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
54Україн-
ська
гривня
"STE EL
AMANA"
ТУНІССт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
151Україн-
ська
гривня
"ADNAN SEELIM
SAIT"
ІРАКСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЮВЕНТА ГЛАСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/665 від 28.12.2007 )
5ПП "ЮВЕНТА
ГЛАСС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. А.БУБНОВА,
11/8
0025200651262Україн-
ська
гривня
"SZUMI KFT"УГОРЩИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві вих.
N 51/2/1-46080
від
31.10.2007 р.,
вх.
N 83/59393-07
від
05.11.2007 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/628 від 13.12.2007 )
6ТОВ "ЛОРЕАЛЬ
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ВОРОВСЬКОГО,
36.
00332395991963,22Україн-
ська
гривня
ТОВ "АК ЕРКЕ"КАЗАХСТАНСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві вих.
N 51/2/1-46079
від
31.10.2007 р.,
вх.
N 83/59394-07
від
05.11.2007 р.
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
7ТОВ "РАЙДУГА
ТРЕЙД"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВЄТРОВА,
13/6
0032493774232Україн-
ська
гривня
"ALEM KENCE"КАЗАХСТАНСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих.
N 51/2/146076
від
31.10.2007 р.,
вх.
N 83/59398-07
від
05.11.2007 р.
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко