МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.11.2007 N 102/604 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/628 від 13.12.2007 N 102/665 від 28.12.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 31.10.2007 NN 51/2/1-46076, 51/2/1-46079, 51/2/1-46080, Служби безпеки України від 25.10.2007 N 8/1-10624, від 12.11.2007 N 8/1-11000, Управління СБУ в Закарпатській області від 24.09.2007 N 58/8-4148, від 05.11.2007 N 58/8-4637, Управління СБУ в Херсонській області від 16.10.2007 N 71/38/6958, від 16.11.2007 N 71/38/7668
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 грудня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Служби безпеки України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Херсонській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Головному управлінню з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму Закарпатської обласної державної адміністрації (Нусер Е.Е.), Головному управлінню економіки Херсонської обласної державної адміністрації (Вороніч М.М.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-4 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "ЯНОШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 61/15. ДИРЕКТОР - МУСКА Я.І. | 0032216005 | 8,2 | Долар США | "HAZKER KFT" | УГОРЩИНА, MISHKOLC, CHABAVEZER, U. 41 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-4148 від 24.09.2007 р., вх. N 82/51453-07 від 26.09.2007 р., вих. N 58/8-4637 від 05.11.2007 р., вх. N 82/ 60519-07 від 12.11.2007 р. |
| 21,57 | Долар США | "INVESTERBAU KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, BETHLEN G, U. 46 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ТОВ "ІНТЕРГРАНІТ- СЕРВІС-М" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 19 | 0034217686 | 47,21 | Україн- ська гривня | "ПОЛИГРАН СТРОЙ ИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-11000 від 12.11.2007 р., вх. N 47/61103-07 від 15.11.2007 р. |
| 64,64 | Україн- ська гривня | "BLORHAN TRADER LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПАХ ЧАЮ" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТІВ, ВУЛ. БИШЕВСЬКА, 2 | 0034446752 | 25,5 | Україн- ська гривня | "ALPARI WORLD WIDE LTD" | СЕЙШЕЛИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10624 від 25.10.2007 р., вх. N 47/58725-07 від 01.11.2007 р. |
| 4 | ПП "ІНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26-А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю.А. | 0033725941 | 36 | Україн- ська гривня | "VETA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/38/6958 від 16.10.2007 р., вх. N 82/56477-07 від 19.10.2007 р., вих. N 71/38/7668 від 16.11.2007 р., вх. N 82/61559-07 від 19.11.2007 р. |
| 337 | Україн- ська гривня | ТОВ "ИБЕРИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| ПП "ІНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю.А. | 0033725941 | 181 | Україн- ська гривня | ТОВ "САНИ ГРЕЙН" | ВІРМЕНІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/38/6958 від 16.10.2007 р., вх. N 82/56477-07 від 19.10.2007 р., вих. N 71/38/7668 від 16.11.2007 р., вх. N 82/61559-07 від 19.11.2007 р. | |
| 26 | Україн- ська гривня | ТОВ "ВОСТОК-2" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 13880 | Україн- ська гривня | ТОВ "БВТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 585 | Україн- ська гривня | "HAMZA TARIM URUN VE GIDA TICARET CUNEYIT KAYA" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 85 | Україн- ська гривня | "LASZLO S. JOZSEF P.F" | РУМУНІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 662 | Україн- ська гривня | "KALANIDIS DIMOKRITOS FEOFILAKTOS" | ГРЕЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 145 | Україн- ська гривня | "TOPRAK GIDA TEKS INS. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 199 | Україн- ська гривня | "VLADSEBI SRL" | РУМУНІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 6659 | Україн- ська гривня | ТОВ "РУСГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 21 | Україн- ська гривня | "FILIALA TELENESTI PAVIRAMUS SRL." | МОЛДОВА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 44 | Україн- ська гривня | "SC AGROCOMERT IMPEX S.R.L." | РУМУНІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| ПП "ІНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю.А. | 0033725941 | 286 | Україн- ська гривня | "ALFARES. IMPORT. EXPORT" | ЄГИПЕТ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Херсонській області вих. N 71/38/6958 від 16.10.2007 р., вх. N 82/56477-07 від 19.10.2007 р., вих. N 71/38/7668 від 16.11.2007 р., вх. N 82/61559-07 від 19.11.2007 р. | |
| 698 | Україн- ська гривня | ПП КУДРАВЕЦ В.В. | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 17 | Україн- ська гривня | ТДВ "САВИТ" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 46 | Україн- ська гривня | "BABILA SI COMPANIA S.R.L." | РУМУНІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 132 | Україн- ська гривня | ПП "ИСМАЙЛОВ САКИТ АХМЕД ОГЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 667 | Україн- ська гривня | "BESLER GIDA SANAYI TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 54 | Україн- ська гривня | "STE EL AMANA" | ТУНІС | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 151 | Україн- ська гривня | "ADNAN SEELIM SAIT" | ІРАК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЮВЕНТА ГЛАСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/665 від 28.12.2007 )
| 5 | ПП "ЮВЕНТА ГЛАСС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. А.БУБНОВА, 11/8 | 0025200651 | 262 | Україн- ська гривня | "SZUMI KFT" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-46080 від 31.10.2007 р., вх. N 83/59393-07 від 05.11.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/628 від 13.12.2007 )
| 6 | ТОВ "ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 36. | 0033239599 | 1963,22 | Україн- ська гривня | ТОВ "АК ЕРКЕ" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-46079 від 31.10.2007 р., вх. N 83/59394-07 від 05.11.2007 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
28.11.2007 N 102/604
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 7 | ТОВ "РАЙДУГА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЄТРОВА, 13/6 | 0032493774 | 232 | Україн- ська гривня | "ALEM KENCE" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/146076 від 31.10.2007 р., вх. N 83/59398-07 від 05.11.2007 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |