МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.11.2007 N 102/557 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 N 102/665 від 28.12.2007 N 102/4 від 11.01.2008 N 102/60 від 12.02.2008 N 102/281 від 12.06.2008 N 102/310 від 03.07.2008 N 368 від 19.08.2008 N 55 від 29.01.2009 N 1459 від 24.12.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 623 від 27.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20 листопада 2007 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних удодатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/557
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2008 )
| 1 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А | 0019013028 | 66,7 | Долар США | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND- ON SEA. ESSEX S83SAN, UK HSBS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 98,4 | Долар США | "ASTRAL AVIATION LTD" | КЕНІЯ, RHAPTA ROAD WESTLEND P. O. BOX 594 00606 SARIT CENTER- NAIROBI-KENYA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/665 від 28.12.2007 )
| 2 | ДП "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. НОВО- ВОЛИНСЬКА, 60 | 0031674199 | 136,24 | Долар США | "FLOTA LOGISTIC" SP.Z. O.O." | ПОЛЬЩА, 43- 100, TYCHY, UL. WALOWA 37, NIP 646- 25-76-559, REGON 227952668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14,62 | Долар США | "TK TRADE" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 01- 014, WARSZAWA, ZYTNIA STR. 13/37, VAT PL 951-20-79-601 REGON 015512317 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3 | ПП "АБЛА ПЛЮС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. СТЕПНЕ, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 23 | 0033766967 | 33,2 | Украї- нська гривня | "DENFERD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 215,8 | Украї- нська гривня | "DENFERD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 623 від 27.07.2011 )
| 4 | ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА, 2 | 0033393066 | 51,56 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, М. МОСКВА, ВУЛ. КОЖЕВНІЧЕСЬКА, 14/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СГ ТОВ "ТИСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 11.01.2008 )
| 5 | СГ ТОВ "ТИСА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЖАВА, ВУЛ. ДОРЧІ КЕРТ, 1 | 0003747298 | 2,5 | Долар США | "STAVLOR-LS" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. Н. КОСТИН, 63/4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДЗІКОВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
| 6 | ПП ДЗІКОВСЬКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. БАСАРАБ, 2-А, КВ. 1 | 2377502637 | 12,1 | Долар США | "GRAN-KAM" | ПОЛЬЩА, UL. B. ZAWILSKICH, 6, LEZAJSK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
| 7 | ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕРИНЯ | 2637118787 | 8,93 | Євро | "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" | ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV MERIDIONALE 61-RIMINI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 63 | 0030175061 | 240 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НАСОСМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. УХТОМСКОГО, 34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАЯК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 від 12.02.2008 )
| 9 | ЗАТ "МАЯК" | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 120 | 0021189935 | 1,7 | Євро | ТОВ "ШЕЛТА" | БІЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
| 10 | ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29-А, КВ. 901 | 0032674729 | 125,53 | Долар США | "FINMORE INVESTMENTS LTD" | ІСПАНІЯ, CALLE FRENCHY ROCA 5-311, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 637,5 | Долар США | "RAGMOS S.A.R. L." | МАРОККО, 42, RUE DE SOUVENIR, TALBORJT, AGADIR, MAROC | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/557
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЕВС" починаючи з 27.02.2009 р. див. Наказ Міністерства економіки N 55 від 29.01.2009 )
| 11 | ТОВ "ЗЕВС" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ПР. ДНІПРОВСЬКИЙ, 291/1 | 0032940460 | 15,9 | Долар США | "AGRO - WAR" | ПОЛЬЩА, 87- 800, WLOCLAWEK, UL. KWIATOVA 32, REGON 911299525 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМНІРЕС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 54-Б | 0034312936 | 12,1 | Долар США | "P.H.U. "DE-MAR" | ПОЛЬЩА, 97- 200, ТОМАШОВ МАЗ, ВУЛ. КВЯТОВА 21М66 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 )
| 13 | ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 52 | 0033060687 | 1,2 | Євро | "SUPERVET IMPEX" | ПАКИСТАН, JINNAH PARK, NARGATE STREET COLONY, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |