• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 28.12.2005 № 102/487
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2005 N 102/487
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/3 від 13.01.2006 N 102/29 від 01.02.2006 N 102/54 від 14.02.2006 N 102/81 від 09.03.2006 N 102/90 від 20.03.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 14.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/95 від 03.03.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/171 від 16.04.2007 N 102/309 від 03.07.2007 N 351 від 14.08.2008 N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. від 22.11.2005 р. N 46/7633,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005 N 102/487
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPOREX INTERNATIONAL CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/171 від 16.04.2007 )
1"IMPOREX
INTERNATIONAL
CORP."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
2120 CAREY
AVE, PRAHA 4,
OLBRACHTOVA
2006/9
13ЄвроТОВ "МЕТКАН КО ЛТД"ЗАПОРІЗЬКА69015,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ВОЛОГОДСЬКА, 30
0013620543Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2КОМПАНІЯ
"DIANA COMPANY
SPOL S.R.O."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
RUMUNSKA 8,
12000 PRAHA
2-N MESTO
4.04Долар
США
ПП БИЦЬ М.В.ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ГАЛАНА,
8/1, КВ. 45
2643720253Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "FAYE GASTRONOMIE S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
3ФІРМА "FAYE
GASTRONOME
S.A."
ФРАНЦІЯ, 1RUE
DE LA
CORDERIE BAT
65A/CENTRA
327 94586
RUNGIS CEDEX
1.1ЄвроТОВ "НОВА ХВИЛЯ
2005"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПР. ГЕР.СТАЛІНГРАДУ,
24-А
0032379915Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"KRAFTFUTTEN-
MEYER GMBH &
CO.KG"
НІМЕЧЧИНА, AM
BAHNHOF 74,
B-27239
TWISTRINGEN
1.2ЄвроПП "ДОСЛІДНО-
ПОСЕРЕДНИЦЬКА
АГЕНЦІЯ "НАСНАГА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА,
39-А, КВ. 50
0032470301Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ФІРМА "ALFA
COMPANY
LIMITED"
ГІБРАЛТАР, OF
COMPANY 52373
GIBRALTAR 25
TURNBULL"S
LANE
11.22Долар
США
ПП БОДНАР С.М.ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. П.ОРЛИКА, 3/32
2376309664Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"COMPANY
THEODORIDIS
PAN. STERGIOS"
ГРЕЦІЯ,
EMPORIO
XILIAS AG.
GLIKERIAS
20-GALATSI
AFM.
34234709-GALA
TSI
18.6ЄвроПП "АЛВЕРТО"ОДЕСЬКАМ. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2
0031886229Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DEL-SPAN BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 від 03.07.2007 )
7"DEL-SPAN BT"УГОРЩИНА,
2083 SOLUMAR,
TERSTYANSZKY
U. 76 ADOSZAM
20321143-2-13
4.6ЄвроТОВ
"ЗАКАРПАТЕКОСЕРВІС"
ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЧИНАДІЄВО,
ВУЛ. ВОЛОШИНА, 53
0032943130Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"C.S.G.
SERVICE"
ІТАЛІЯ, VIA
F. KENNEDI,
4/6 50066
CASCIA Dl
REGGELLO (FI)
PART. IVA
05084990489
3.6ЄвроПП ЛУТЧЕНКО
АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА,
100
1779712250Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEPIM DI LEPAGIER SANDRA & C. SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
9"GEPIM DI
LEPAGIER
SANDRA & C.
SAS"
ІТАЛІЯ,
LOCALITA
PANNELLIA, 18
33039
SEDEGLIANO
(UD)
20ЄвроВАТ
"ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА"
ЗАПОРІЗЬКА69076,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б
0023878001Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ
"СЕЛЕНА-ФАРМ"
КИРГИЗСТАН,
Г. БИШКЕК,
УЛ. ТОГОЛОКО
МОЛДО, 60,
КВ. 113
1.7Долар
США
ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА
ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ"
ДОНЕЦЬКА83114, М. ДОНЕЦЬК,
ПР-Т ПАНФІЛОВА, 15
0030206529Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIA "PARITATE CONSULTING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки України N 102/54 від 14.02.2006 )
11"SIA "PARITATE
CONSULTING"
ЛАТВІЯ,
TERBATAS 4,
RIGA LV 1134
1.2ЄвроВАТ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"УНІВЕРСАЛЬНА"
ЛЬВІВСЬКА79013, М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65
0020113829Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005 N 102/487
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
за-
борг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Тип
порушення
12"SIA DAUGAVA
SEAFORDS"
ЛАТВІЯ, М. РИГА,
ВУЛ. РИЕПНИЕКУ, 2-27
12Долар
США
ТОВ "СІНГ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА,
1/35, КВ. 17
0031031589Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "TRANSLOGISTIC S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/81 від 09.03.2006 )
13СП "TRANSLOGISTIC
S.R.L."
МОЛДОВА, М. КИШИНІВ,
ВУЛ. ТРАЯН, 15
2.6Укра-
їнська
гривня
ТОВ
"ІНГВАР-
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 7-А
0032731446Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GROWHURST SERGE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
14"GROWHURST SERGE"БЕЛЬГІЯ, STEENWEG
ASSE 34, 1540
HERHE BELGIUM
1.5ЄвроПП
ЗАБОЛОТНИЙ Н.В.
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ Р-Н,
С. МАГАЗИНКА,
ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКА, 32
2847707950Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELAS SERWIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
15"ELAS SERWIS"ПОЛЬЩА, 60-128 POZNAN,
UL. SCIEGIENNEGO, 22
15ЄвроПМП "ОПАЛ"РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 61
0013971219Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"ЧП ПЕТРОВА А.И."РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ТОМСК,
УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
10-88
12.5Укра-
їнська
гривня
ТОВ "ЛЕВІОР"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 23
0022458159Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ВАТ "ПСКОВСКИЙ
ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ"
(ОАО "ПЗ ТЭСО")
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
180680, Г. ПСКОВ,
УЛ. НОВАТОРОВ, 3
КОД: 05833851,
ИНН: 6027015245,
ОКОНХ: 14176; Р/С
40702810851010102833
В ПСКОВСКОМ ОСБ
N 8630 Г. ПСКОВА
19.1Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ЗАТ "МАШЗАВОД"ДОНЕЦЬКА85483,
М. НОВОГРОДІВКА,
ВУЛ. ВУГЛЕЗБІРНА, 1
0014310336Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ЗАТ "ЗЕРНОВАЯ
КОМПАНИЯ
"ПЕТРОХЛЕБ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
850000, Г. КРАСНОДАР,
УЛ. КРАСНАЯ, 176
32.4Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ НВО "ЕРА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ,
48/1
0019311493Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ТОВ "БУМВОЛОКНО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ВУЛ. 3 КАБЕЛЬНАЯ, 2
2915.13Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "КИЇВСЬКИЙ
КАРТОННО-
ПАПЕРОВИЙ
КОМБІНАТ"
КИЇВСЬКАМ. ОБУХІВ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130
0005509659Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ТОВ "ЛАРКТОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 3,
ОФ. 422
4131Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ДАК "ТИТАН"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. АРМЯНСЬК,
ПІВНІЧНА ПРОМЗОНА
0005762329Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "НАФТОГАЗОВА
КОМПАНІЯ
"ИРИС-ОЙЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ЄКАТЕРИНБУРГ,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44
607.6Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ ВКП "ФІРМА
"КАРДО"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА, 33-Б
0019031598Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИБТОРГБАКАЛЕЯ" починаючи з 14.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/95 від 03.03.2007 )
22ТОВ
"СИБТОРГБАКАЛЕЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
630112, НОВОСИБИРСК,
СЕЛЕЗНЕВА, 46
18.8Долар
США
ТОВ "ТД
"СЛАВНО"
ХЕРСОНСЬКАМ. НОВА КАХОВКА,
ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34
0031883469Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 351 від 14.08.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005 N 102/487
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
Валю-
та
Назва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип порушення
23"PRONINWEST
S.A."
ШВЕЙЦАРІЯ, P.O.
BOX 455
CH-6902 LUGANO
PARADISO
5836.83Долар
США
ВАТ
"МАКІЇВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ"
ДОНЕЦЬКА86101,
М. МАКІЇВКА,
ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА,
47
0000191170Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ЗАТ "ПФК
"ОЛИМИ
КАРИМЗОД-М"
ТАДЖИКИСТАН,
М. ДУШЕНБЕ,
ВУЛ. ШОТЕМУР,
36
735.7Долар
США
ЗАТ
"ВОЛИНСЬКИЙ
ШОВКОВИЙ
КОМБІНАТ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2
0031965022Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARCUS EVENS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/29 від 01.02.2006 )
25"MARCUS
EVENS"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 4
CAVENDISH
SQUARE LONDON
W1G OBX
6Долар
США
ВАТ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"УНІВЕРСАЛЬНА"
ЛЬВІВСЬКА79013, М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 65
0020113829Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "EUROTRADE GLOBAL (UK) LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 13.01.2006 )
26ФІРМА
"EUROTRADE
GLOBAL (UK)
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 368 2
LANSDOWNE ROW
LONDON W1J 6HL
22.6Долар
США
ТОВ "ВІНН ТЕХ
ЛТД"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 9-А
0031354198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CTS TECHNOLOGY LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/90 від 20.03.2006 )
27"CTS
TECHNOLOGY
LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 942,
WINDEMERE DR.,
NW, SALEM, OR
97304-2722
38Долар
США
ДП "АНДРОМЕДА"
ДМО СПІЛКА
ЧОРНОБИЛЬ
УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКА83003, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
41
0030209383Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"KRULL CORP"СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ,
INTERNATIONAL
SGUARE 18251
STREET, NW,
400 WASHINGTON
27.8Долар
США
ДАК "ТИТАН"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. АРМЯНСЬК,
ПІВНІЧНА ПРОМЗОНА
0005762329Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко