МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.09.2007 N 102/468 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 N 102/520 від 19.10.2007 N 102/530 від 24.10.2007 N 102/539 від 26.10.2007 N 102/542 від 29.10.2007 N 102/547 від 02.11.2007 N 102/549 від 02.11.2007 N 102/578 від 12.11.2007 N 102/611 від 30.11.2007 N 102/44 від 28.01.2008 N 102/176 від 17.04.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. від 28.08.2007 N 46/46132-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/44 від 28.01.2008 )
| 1 | ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 5 | 3143925053 | 1,6 | Євро | "HATRIC TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, T71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, MIDLOTHIAN EH7 5HS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ЕДІАЛЕС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. ТУРГЕНЕВА, 10 | 0032366073 | 21 | Долар США | "KABERU GROUPE OF COMPANIES" | КОНГО, CITY OF LULUMBASHI, KATANGA PROVINCE, AVENUE MOERO NO. 74 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ПІВДЕН- МАШОСНАСТКА - П" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 19, КВ. 99 | 0032351376 | 332,14 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БОГОРОДСКИЙ МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603104, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ, НАРТОВА, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП ОДНОРОГ ГАЛИНА ГЕНАДІВНА | ДОНЕЦЬКА | 87554, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 167, КВ. 96 | 2554611668 | 24 | Долар США | "FIRMA HANDLOWA FALKO" | ПОЛЬЩА, UL. MOCHNACKIEGO, 42-200, CZESTOCHOWA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ПРОГРЕС МАРІУПОЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКО, 76, КВ. 54 | 0032787724 | 290 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕЛЕС-2000" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 21400, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП ГЕРЕНГУ Й.Й. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА БІГАНЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17 | 2350721179 | 25,4 | Євро | "FA-TRANSZ - KARPATOK KFT" | УГОРЩИНА, H- 3528 MISKOLC POSA LAJOS U 23, ADOSZAM 3087470-2-05 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,4 | Євро | "MESKO KFT" | УГОРЩИНА, 4337 JARMI SZECHENYI U. 76 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,8 | Євро | "WOODKOK-2005 KFT" | УГОРЩИНА, 6412 BALATONSZALLAS ADY E U. 1 ADOSZAM 13527804-2-03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ТОВ "ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ - ДСС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, МСП 730 | 0031549087 | 15,16 | Долар США | "ЧУП "АЛЕКСЕНА- ТОРГ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, В.РАДІЄВА, 97/748 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
| 8 | ТОВ "ШАНС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69124, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВИПРОБУВАЧІВ, 2 | 0019266864 | 53,5 | Долар США | "THORNFIELD ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGENT HOUSE 316 BEULAH HILL, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП ОЛЕНЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 25 | 1556719714 | 6 | Долар США | ІП ПЕЧЕНКИН ГЕННАДИЙ НИКАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 646330, ОМСКАЯ ОБЛ., С. БОЛЬШИЕ УКИ, УЛ. ИВАНОВА, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП КОСТИК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | КІРОВОГРАД- СЬКА | СВІТЛОВОДСЬКИЙ Р-Н, С. НАГІРНЕ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2 | 2966112741 | 9,1 | Долар США | "PRZEDSIEBIORSTWO "KAREN" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 75-447 KOSZALIN, UL. JAGOSZEWKIE- GO, 12/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "СИЛЬВЕРС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 9 | 0033658027 | 23,5 | Долар США | "DOLUNAY KIMYEVI. MADD. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ACIBADEM CAD. AYDIN APT. N109/5KADIKOY - ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НАФТОХІМІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/520 від 19.10.2007 )
| 12 | ЗАТ "НАФТОХІМІК" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВ. ГАЛУЗЕВИЙ, 4 | 0014279336 | 26,7 | Євро | "FIRE FOXB.V.B.A." | БЕЛЬГІЯ, KLEIN HEIDE 6 B- 3670, MEEUWEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСТРУМ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 )
| 13 | ТОВ "АСТРУМ ЛТД" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 7 | 0023047623 | 774,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТАСМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОРУНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/578 від 12.11.2007 )
| 14 | ТОВ "КОРУНД" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 14 | 0030495916 | 13 | Євро | "LEO" | ПОЛЬЩА, MACIAZEK LEOPOLD, 42- 475, ZELISLAWCE, UL. PIASTOW, 3A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 від 17.04.2008 )
| 15 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 | 0033412518 | 46,65 | Долар США | "UCRAGROUTILAJ" S. R.L." | РУМУНІЯ, S. MARACINENI, COMUNA MARACINENI, STR. EURO 85, NR. 172, JUDETUL BUZAU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "КРОСС- 1" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ДУНАЄВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. МАКІВ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 2/1 | 0034222334 | 10 | Євро | "BART ROTSAERT BUBA" | БЕЛЬГІЯ, VICHTESTEENWEG, 165-B-8540, DEERLIJK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП ЛЮБКА ОРЕСТ ТЕОДОРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ПІВДЕННО- КІЛЬЦЕВА, 29/186 | 2005514495 | 7,6 | Долар США | ПП БЕРИДЗЕ МАМІЯ | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, КОБУЛЕТСЬКИЙ Р-Н, С. ЦХИСДЗИРИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАТ "АНКЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОС- ТЯНТИНІВСЬКА, 4-А | 0033544117 | 138,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АРХАНГЕЛЬСК, ПЛ. ЛЕНІНА, 5, ОФ. 17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОНВІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 )
| 19 | ЗАТ "КОНВІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12 | 0022900551 | 17,29 | Долар США | ТОВ "ГПВ РУСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, 3-Й ДОБРИНИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 3/5, СТР., 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | НВ ТОВ "ТРАНСМАШ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 5-Б, ОФ. 87 | 0032656872 | 3,3 | Долар США | ТОВ "ЛАСКО" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. БАКИНСКАЯ, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АУДІ-ЦЕНТР КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/542 від 29.10.2007 )
| 21 | ТОВ "АУДІ- ЦЕНТР КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-В | 0033443216 | 3,5 | Євро | "ISARIA CORPORATE DESIGN AG" | НІМЕЧЧИНА, MUNCHEN, GEWERBEPARK AICH 7-9 DE 85667, OBERPFRAMMEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЕНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
| 22 | ТОВ "ВАЛЕНТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 24 | 0021545324 | 73 | Долар США | "ТДВ "СОБРАТ" | БІЛОРУСЬ, 220140, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 - 108 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ІМІДЖ ПРИНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 1 | 0033694243 | 20 | Євро | "LOGOS SWISS HANDELSGESELLSCHAFT GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, LENTSCHACKER 6 CH-4614, HAGENDORF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "КОСС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 21-Б | 0032212340 | 12,65 | Євро | "LABORATOIRE NUXE" | ФРАНЦІЯ, 25RUE DES PETITS HOTELS, 75008, PARIS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 )
| 25 | ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 55 | 0031089712 | 4,8 | Долар США | "COMMSCOPE SOLUTIONS EMEA SALES LTD" | ІРЛАНДІЯ, CORKEY ABBEY, BRAU, DUBLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/530 від 24.10.2007 )
| 26 | ТОВ "УКРЕНЕР- ГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0031748857 | 4,16 | Долар США | "ELECTRICITY GENERATION CORPORATION GENERAL MANAGEMENT" | ТУРЕЧЧИНА, INONU BULVARA, 27, 06490, BAHCELIEVLER, ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/539 від 26.10.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 27 | ТОВ "ТАГЕН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 42-А, КВ. 201 | 0020682349 | 3240 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПКФ "НЕПТУН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ЕРЕВАНСКАЯ, 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |