• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 26.09.2007 № 102/468
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2007 N 102/468
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 N 102/520 від 19.10.2007 N 102/530 від 24.10.2007 N 102/539 від 26.10.2007 N 102/542 від 29.10.2007 N 102/547 від 02.11.2007 N 102/549 від 02.11.2007 N 102/578 від 12.11.2007 N 102/611 від 30.11.2007 N 102/44 від 28.01.2008 N 102/176 від 17.04.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 27.08.2007 N 10387/5/22-6016, вх. від 28.08.2007 N 46/46132-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Т.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧУБ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/44 від 28.01.2008 )
1ПП ЧУБ
ЯРОСЛАВ
ПЕТРОВИЧ
ВОЛИНСЬКА45000,
М. КОВЕЛЬ,
ВУЛ.
ГРИБОЄДОВА, 5
31439250531,6Євро"HATRIC TRADING
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
T71 BRUNSWICK
STREET,
EDINBURGH,
MIDLOTHIAN
EH7 5HS
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ
"ЕДІАЛЕС"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. НОВО-
МОСКОВСЬК,
ВУЛ. ТУРГЕНЕВА,
10
003236607321Долар США"KABERU GROUPE OF
COMPANIES"
КОНГО, CITY OF
LULUMBASHI,
KATANGA
PROVINCE,
AVENUE MOERO
NO. 74
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "ПІВДЕН-
МАШОСНАСТКА -
П"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ
ШОСЕ,
19, КВ. 99
0032351376332,14Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "БОГОРОДСКИЙ
МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
603104,
Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛ,
НАРТОВА, 6
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ПП ОДНОРОГ
ГАЛИНА
ГЕНАДІВНА
ДОНЕЦЬКА87554,
М. МАРІУПОЛЬ,
ПР.
БУДІВЕЛЬНИКІВ,
167, КВ. 96
255461166824Долар США"FIRMA HANDLOWA
FALKO"
ПОЛЬЩА, UL.
MOCHNACKIEGO,
42-200,
CZESTOCHOWA
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "ПРОГРЕС
МАРІУПОЛЬ"
ДОНЕЦЬКАМ. МАРІУПОЛЬ,
БУЛ. ШЕВЧЕНКО,
76, КВ. 54
0032787724290Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ВЕЛЕС-2000"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
21400,
Г. СМОЛЕНСК,
УЛ. ГЛИНКИ, 7
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ПП
ГЕРЕНГУ Й.Й.
ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н, С. МАЛА
БІГАНЬ, ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
17
235072117925,4Євро"FA-TRANSZ -
KARPATOK KFT"
УГОРЩИНА, H-
3528 MISKOLC
POSA LAJOS U
23, ADOSZAM
3087470-2-05
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,4Євро"MESKO KFT"УГОРЩИНА, 4337
JARMI
SZECHENYI U.
76
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,8Євро"WOODKOK-2005
KFT"
УГОРЩИНА, 6412
BALATONSZALLAS
ADY E U. 1
ADOSZAM
13527804-2-03
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ТОВ "ЗАВОД
СТОЛОВИХ
ПРИБОРІВ -
ДСС"
ЗАПОРІЗЬКА69008,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ПІВДЕННЕ ШОСЕ,
МСП 730
003154908715,16Долар США"ЧУП "АЛЕКСЕНА-
ТОРГ"
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
В.РАДІЄВА,
97/748
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
8ТОВ "ШАНС"ЗАПОРІЗЬКА69124,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ВИПРОБУВАЧІВ, 2
001926686453,5Долар США"THORNFIELD
ENTERPRISES LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
REGENT HOUSE
316 BEULAH
HILL, LONDON
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ПП ОЛЕНЧУК
ПЕТРО
МИКОЛАЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
77400,
М. ТИСМЕНИЦЯ,
ВУЛ. ГАЛАНА, 25
15567197146Долар СШАІП ПЕЧЕНКИН
ГЕННАДИЙ
НИКАНДРОВИЧ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
646330,
ОМСКАЯ ОБЛ.,
С. БОЛЬШИЕ
УКИ, УЛ.
ИВАНОВА, 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ПП КОСТИК
СВІТЛАНА
ВАСИЛІВНА
КІРОВОГРАД-
СЬКА
СВІТЛОВОДСЬКИЙ
Р-Н, С. НАГІРНЕ,
ВУЛ. ОЗЕРНА, 2
29661127419,1Долар США"PRZEDSIEBIORSTWO
"KAREN"
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 75-447
KOSZALIN, UL.
JAGOSZEWKIE-
GO, 12/12
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ
"СИЛЬВЕРС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
ЛЕНІНГРАДСЬКЕ
ШОСЕ, 9
003365802723,5Долар США"DOLUNAY KIMYEVI.
MADD. SAN. VE
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА,
ACIBADEM CAD.
AYDIN APT.
N109/5KADIKOY
- ISTANBUL
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НАФТОХІМІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/520 від 19.10.2007 )
12ЗАТ
"НАФТОХІМІК"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ПРОВ.
ГАЛУЗЕВИЙ, 4
001427933626,7Євро"FIRE
FOXB.V.B.A."
БЕЛЬГІЯ, KLEIN
HEIDE 6 B-
3670, MEEUWEN
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСТРУМ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 )
13ТОВ "АСТРУМ
ЛТД"
СУМСЬКА41100,
М. ШОСТКА,
ВУЛ.
ГАГАРІНА, 7
0023047623774,3Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ТАСМА"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЗАНЬ,
УЛ.
ВОССТАНИЯ, 100
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОРУНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/578 від 12.11.2007 )
14ТОВ
"КОРУНД"
ТЕРНОПІЛЬСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Р-Н,
С. ПЕТРИКІВ,
ВУЛ. ДРУЖБИ,
14
003049591613Євро"LEO"ПОЛЬЩА,
MACIAZEK
LEOPOLD, 42-
475,
ZELISLAWCE,
UL. PIASTOW,
3A
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 від 17.04.2008 )
15ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ ВАТ
"ХАРКІВСЬКИЙ
ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД"
ХАРКІВСЬКА61002,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ДАРВІНА, 20
003341251846,65Долар США"UCRAGROUTILAJ" S.
R.L."
РУМУНІЯ, S.
MARACINENI,
COMUNA
MARACINENI,
STR. EURO 85,
NR. 172,
JUDETUL BUZAU
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "КРОСС-
1"
ХМЕЛЬНИЦЬКАДУНАЄВЕЦЬКИЙ
Р-Н, С. МАКІВ,
ВУЛ.
ТОЛСТОГО,
2/1
003422233410Євро"BART ROTSAERT
BUBA"
БЕЛЬГІЯ,
VICHTESTEENWEG,
165-B-8540,
DEERLIJK
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ПП ЛЮБКА
ОРЕСТ
ТЕОДОРОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ПІВДЕННО-
КІЛЬЦЕВА,
29/186
20055144957,6Долар СШАПП БЕРИДЗЕ МАМІЯГРУЗІЯ,
М. БАТУМІ,
КОБУЛЕТСЬКИЙ
Р-Н,
С. ЦХИСДЗИРИ
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ЗАТ "АНКЕР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НОВОКОС-
ТЯНТИНІВСЬКА,
4-А
0033544117138,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП ЗЯЗИН ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. АРХАНГЕЛЬСК,
ПЛ. ЛЕНІНА,
5, ОФ. 17
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОНВІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 )
19ЗАТ "КОНВІ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЕЖЕНА ПОТЬЄ,
12
002290055117,29Долар СШАТОВ "ГПВ РУСИ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
119049,
Г. МОСКВА,
3-Й
ДОБРИНИНСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 3/5,
СТР., 2
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20НВ ТОВ
"ТРАНСМАШ
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ІВАНА ПУЛЮЯ,
5-Б, ОФ. 87
00326568723,3Долар СШАТОВ "ЛАСКО"ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ.
БАКИНСКАЯ, 10
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АУДІ-ЦЕНТР КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/542 від 29.10.2007 )
21ТОВ "АУДІ-
ЦЕНТР КИЇВ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА,
16-В
00334432163,5Євро"ISARIA CORPORATE
DESIGN AG"
НІМЕЧЧИНА,
MUNCHEN,
GEWERBEPARK
AICH 7-9 DE
85667,
OBERPFRAMMEN
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЕНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
22ТОВ
"ВАЛЕНТА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВЕРЕСНЕВА,
24
002154532473Долар США"ТДВ "СОБРАТ"БІЛОРУСЬ,
220140,
М. МІНСЬК,
ВУЛ.
ПРИТИЦЬКОГО,
62 - 108
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ТОВ "ІМІДЖ
ПРИНТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КОНДРАТЮКА,
1
003369424320Євро"LOGOS SWISS
HANDELSGESELLSCHAFT
GMBH"
ШВЕЙЦАРІЯ,
LENTSCHACKER 6
CH-4614,
HAGENDORF
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ "КОСС"М. КИЇВ04050,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
МИХАЙЛІВСЬКА,
21-Б
003221234012,65Євро"LABORATOIRE NUXE"ФРАНЦІЯ, 25RUE
DES PETITS
HOTELS, 75008,
PARIS
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 )
25ТОВ "СПІН
ТЕХНОЛОДЖІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВИШГОРОДСЬКА,
47-Б, КВ. 55
00310897124,8Долар США"COMMSCOPE
SOLUTIONS EMEA
SALES LTD"
ІРЛАНДІЯ,
CORKEY ABBEY,
BRAU, DUBLIN
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/530 від 24.10.2007 )
26ТОВ
"УКРЕНЕР-
ГОКОМПЛЕКТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АЛІШЕРА
НАВОЇ, 76
00317488574,16Долар США"ELECTRICITY
GENERATION
CORPORATION GENERAL
MANAGEMENT"
ТУРЕЧЧИНА,
INONU BULVARA,
27, 06490,
BAHCELIEVLER,
ANKARA
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/539 від 26.10.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.09.2007 N 102/468
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
27ТОВ
"ТАГЕН"
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ.
ХРУСТАЛЬОВА,
42-А, КВ. 201
00206823493240Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ПКФ
"НЕПТУН"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. АСТРАХАНЬ,
УЛ.
ЕРЕВАНСКАЯ,
11
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко