МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.11.2005 N 102/433 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 28.12.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 07.11.2005 р. NN 51/7/2/3-7058, 51/7/2/3-7060, Управління СБУ в Полтавській області від 02.11.2005 р. N 8/17-4435, Управління СБУ у Львівській області від 29.10.2005 р. N 62/8/2-2932 та Управління СБУ в Одеській області від 26.10.2005 р. N 65/3/1/1-14269 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 грудня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальних санкцій до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.11.2005 N 102/433
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "CATHAY PROSPER INTERNATIONAL LIMITED COMPANY" | ГОНКОНГ, #1001, 10/F., TAI YAU BUILDING, 181 JOHNSTON ROAD, WANCHAI. А/С 24625006146. SWIFT: BEASHKHH. ДИРЕКТОР - W.M.PENG | 17,701 | Долар США | ТОВ "ІЛ-ПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29/14. Р/Р 26004008110/840, 26004008110/978 В КБ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". МФО 320371. ДИРЕКТОР - ІВЧУК А.Г. | 0024740115 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/7/2/3-7058 від 07.11.2005 р., вх. N 83/1711 від 08.11.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TOTOS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 28.12.2005 )
| 2 | "TOTOS LTD" | ЛАТВІЯ, ВЕНТСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПІЛТЕНЕ, Д-ЗІЛЬГИ. РЕГ. N LV 41203011510. Р/Р 01408048244 В ХАНСАБАНК, ВЕНТСПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ. КОД HABALV 22.1 BAN: LV 81HABA0001408048244 | 11 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18А. Р/Р 26005030201001 В АКБ "ІНТЕРБАНК" М. КИЇВ, МФО 300216. ДИРЕКТОР - ПРУСОВ С.В. | 0023395337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/7/2/3-7060 від 07.11.2005 р., вх. N 83/1709 від 08.11.2005 р. |
| 3 | "ANRI. MGM" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10 STURBRIDGE CT NANUNET. NY 10954. ACCOUNT NUMBER: 0053497444, ROUTING NUMBER: 021000089, CITIBANK, BRANCH # 638. ДИРЕКТОР - КОННОВ А.А. | 14,3 | Долар США | ПП "ТЕХНО-ПАРК" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22. Р/Р 26001418478002 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401. ДИРЕКТОР - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В.Н. | 0030406480 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-4435 від 02.11.2005 р., вх. N 82/3356 від 10.11.2005 р. |
| 4 | "VEGA IMPEX L.L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130, SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY PORTLAND, OREGON, 97225. Р/Р LV50HABA0551007406910, HANSABANKA RIGA, SWIFT: HABALV22. ДИРЕКТОР - ВАНГЕЛЬС Е. | 182 | Долар США | ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ- КУРОРТТЕЛЕКОМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ТРУСКАВЕЦЬ, МАЙДАН КОБЗАРЯ, 5. Р/Р 26002000300001 В АКБ ЛРУ "НАДРА" М. ЛЬВІВ, МФО 325763. ДИРЕКТОР - НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л. | 0031411313 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/2-2932 від 29.10.2005 р., вх. N 82/3310 від 08.11.2005 р. |
| 5 | "WEST INTER L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON, KENTUCKY 40504 | 1507,39 9 | Долар США | ТОВ "ЄВРОТРАНС- СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 32. ДИРЕКТОР - ОПРЯН С.І. | 0032782679 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/1/1-14269 від 26.10.2005 р., вх. N 82/3179 від 31.10.2005 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |