• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.11.2005 № 102/432
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.11.2005
  • Номер: 102/432
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.11.2005
  • Номер: 102/432
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2005 N 102/432
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/457 від 12.12.2005 N 102/461 від 14.12.2005 N 102/467 від 19.12.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 07.11.2005 р. N N 51/7/2/3-7058, 51/7/2/3-7059, 51/7/2/3-7060, Управління СБУ в Київській області від 28.10.2005 р. N 52/25/1505-дск, Управління СБУ в Кіровоградській області від 03.11.2005 р. N ЗЕД/3914, Управління СБУ в Полтавській області від 02.11.2005 р. N 8/17-4435
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 грудня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ в Кіровоградській області, Управління СБУ в Полтавській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Головному управлінню економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації (Рачинський А.П.), Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації (Бойко А.Я.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
Заступник Міністра економіки України А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.11.2005 N 102/432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
забо-
рг.,
тис.
од.
Ва-
люта
Назва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДИМЕРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ДЕРЖАВНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/457 від 12.12.2005 )
1ДИМЕРСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
ДЕРЖАВНОГО
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"КИЇВЛІС"
КИЇВСЬКАВИШГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН,
С. КАТЮЖАНКА.
ДИРЕКТОР -
ГЛУЩЕНКО В.І.
00009920361,58Євро"ВЕЕЛУКСПТЕ
ЛТД"
СІНГАПУРСт. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ в Київській
області, вих.
N 52/25/1505-дск
від 28.10.2005 р.,
вх. N 82/1376-дск
від 01.11.2005 р.
0,83Євро"ЄВРО-ТІМБЕР"СЛОВАЧЧИНАСт. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ПП "ЄВРОПА ПЛЮС"КІРОВОГРАД-
СЬКА
М. КІРОВОГРАД,
ПРОВ. УЧИЛИЩНИЙ,
6/1. ДИРЕКТОР -
ГАБАЄВ А.А.
002221289537,76Євро"RIELA
POLSKA"
ПОЛЬЩА,
SPOLSKA
ZOGRANICZONA
ODPOWIEDZIA
LNOSCIA
KARTOSZYNO,
UL.
PRZEMYSTOWA,
3, KRAKOW
Ст. 1, 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ в Кіровоградсь-
кій області, вих.
N ЗЕД/3914 від
03.11.2005 р.,
вх. N 82/3306 від
08.11.2005 р.
3ПП "ТЕХНО-ПАРК"ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА,
ВУЛ.
ВИЗВОЛЕННЯ, 22.
Р/Р
26001418478002 В
ПРУ КБ
"ПРИВАТБАНК", МФО
331401. ДИРЕКТОР-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В.Н.
003040648014,3Долар
США
"ANRI. MGM"СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 10
STURBRIDGE
СТ NANUNET.
NY 10954.
ACCOUNT
NUMBER:
0053497444,
ROUTING
NUMBER:
021000089,
CITIBANK,
BRANCH # 638.
ДИРЕКТОР -
КОННОВ А.А.
Ст. 2,
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ в Полтавській
області, вих.
N 8/17-4435 від
02.11.2005 р.,
вх. N 82/3356 від
10.11.2005 р.
4СПД "КУЛИК АНДРІЙ
ЮРІЙОВИЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. А.КОРОЛЬОВА,
10/9.
Р/Р
26004300299601 В
АППБ "АВАЛЬ", МФО
300335
29397247715,34Долар
США
"YAKOV
TSINMAN"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
Ст. 2,
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві, вих.
N 51/7/2/3-7059
від
07.11.2005 р.,
вх. N 83/1710 від
08.11.2005 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЛ-ПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/467 від 19.12.2005 )
5ТОВ "ІЛ-ПРОМ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ВОРОВСЬКОГО,
29/14.
Р/Р
26004008110/840,
26004008110/978 В
КБ "УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ", МФО
320371. ДИРЕКТОР
- ІВЧУК А.Г.
002474011517,701Долар
США
"CATHAY
PROSPER
INTERNATIONAL
LIMITED
COMPANY"
ГОНКОНГ,
#1001,10/F.,
TAI YAU
BUILDING, 181
JOHNSTON ROAD,
WANCHAI.
А/С
24625006146.
SWIFT:
BEASHKHH.
ДИРЕКТОР -
W.M. PENG
Ст. 2,
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві,
вих.
N 51/7/2/3-7058
від
07.11.2005 р., вх.
N 83/1711 від
08.11.2005 р.
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.11.2005 N 102/432
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Сума
за-
борг.,
тис.
од.
Валю-
та
Назва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІЗНЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/461 від 14.12.2005 )
6ТОВ "БІЗНЕС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 18-А.
Р/Р
26005030201001 В
АКБ "ІНТЕРБАНК"
М. КИЇВ, МФО
300216. ДИРЕКТОР
- ПРУСОВ С.В.
002339533711Долар
США
"TOTOS LTD"ЛАТВІЯ,
ВЕНТСПІЛЬСЬКИЙ
Р-Н, ПІЛТЕНЕ,
Д-ЗІЛЬГИ. РЕГ.
N LV41203011510.
Р/Р 01408048244 В
ХАНСАБАНК,
ВЕНТСПІЛЬСЬКА
ФІЛІЯ. КОД HABALV
22. IBAN: LV
81HABA0001408048244
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м. Києві,
вих.
N 51/7/2/3-7060
від
07.11.2005 р.,
вх. N 83/1709
від
08.11.2005 р.
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко