МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.11.2005 N 102/430 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/450 від 08.12.2005 N 102/7 від 19.01.2006 N 102/36 від 03.02.2006 N 102/186 від 22.05.2006 N 102/236 від 26.06.2006 N 102/286 від 25.07.2006 N 102/16 від 20.01.2007 N 578 від 21.10.2008 N 850 від 11.12.2008 N 1541 від 03.12.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.10.2005 р. N 12285/5/22-6016, вх. від 25.10.2005 р. N 46/6968,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 листопада 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005 N 102/430
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЕТ "ЕЛТЕКС-2" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 1 | ЕТ "ЕЛТЕКС-2" | БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ, ЗОНА В-19 БЛ. 11-12/114 | 6,9 | Долар США | ЗАТ "АГРОПАК" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНІВКА | 0014335520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ДВТ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛА РУСЬ" | БІЛОРУСЬ, 220004, М. МІНСЬК, ВУЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 2 | 3,69 | Долар США | ПП "ВКФ "ДОЛИНА" | ДОНЕЦЬКА | 83055, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 157 | 0024657207 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "KOSIK ZSOLT" | УГОРЩИНА, 3413 CSEREPFALU, HUNGARY KISPAST UT. 1 | 7,4 | Долар США | ПП ФІЛІПЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 33/11 | 2773111037 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "VERBOKER" | УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELY N. LASZLO U. 9 MAGYARORSZAG | 3,8 | Долар США | ПП СЛОВЕНКА О.Э. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 36 | 2973820834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "SUNGATES COMMUNICATION LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 22 MASKIT ST. P.O.BOX 12681, HERZELIA | 22,54 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "FIN CONSULT INTERNATIONAL S.R.L." | ІТАЛІЯ, ПАЛЕРМО, ВІА Ф.КРІСПІ, 84 | 3,34 | Долар США | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА БІЗНЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 12 | 0032383476 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "КАМЕЛОТ-2030" | КАЗАХСТАН, 458000, М. КОСТАНАЙ, ВУЛ. КРАСНОСЕЛЬСЬКА, 67-А | 193 | Долар США | ТОВ "ПММ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНКІВСЬКА, 35, КІМ. 31 | 0030547733 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФІРМА "ROMWAY COMMERCIAL" LLC | ЛАТВІЯ, 24 KUGU STR. RIGA LU-1048; РЕГ. НОМЕР 80022059 | 12 | Долар США | ПВКП "ТЕХНОЛОГІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ЛОЗОВА, МІКРОРАЙОН 3, 3, КВ. 21 | 0022639843 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БЕЛЬЦКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )
| 9 | "БЕЛЬЦКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ" | МОЛДОВА, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 114 | 13,9 | Долар США | ТОВ "РОСЬ-ЛАДА" | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 1 | 0021379191 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "ОРІОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 )
| 10 | ФІРМА "ОРІОН" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. КОЛУМНА, 170 | 1,84 | Долар США | ТОВ "ЕЛІТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Ф.КОНА, 6/84 | 0031542592 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФІРМА "IM POULTRY TECHNOLOGY B.V." | НІДЕРЛАНДИ, ZUIDERKOGGEWEG 2 1607 MV HEM | 87,5 | Євро | ТОВ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО ЛТД" | КИЇВСЬКА | БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОРОЗІВКА, ВУЛ. САДОВА | 0030467889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005 N 102/430
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "PARTY WORLD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/450 від 08.12.2005 )
| 12 | ФІРМА "PARTY WORLD" | БЕЛЬГІЯ, LION D'OR WEG 4-9300 AALST | 3,04 | Долар США | КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВИРОБНИЧО- ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "СЛАВУТИЧ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49006, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА БУДИНОК, 21 | 0000308943 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФІРМА "KALUNGA COMPANY S.A." | ПАНАМА, ІВС TOWER OFFICE NO. 6 MANUEL ESPINOSA BATISTA AVENUE PANAMA P.O. PAITILLA | 985,9 | Долар США | ДП СЗТФ "ПРОГРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РИЛЄЄВА, 10-А | 0005311609 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NERO" SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 )
| 14 | "NERO" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. DOLNA 3-GO MAJA 1A/2, 20-079 LUBLIN | 12,1 | Долар США | ТЗОВ "НМК" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА | 0031401394 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "EURO-DOWN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 від 25.07.2006 )
| 15 | ФІРМА "EURO-DOWN" | ПОЛЬЩА, М. КОНИН, ВУЛ. ЯНА ПАВЛА II, 105 | 27 | Долар США | ПП "ПЕРОТЕКС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. РИМСЬКОГО- КОРСАКОВА, 26/53 | 0030991879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИННЫЙ МИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/450 від 08.12.2005 )
| 16 | ТОВ "ВИННЫЙ МИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143345, МОСКОВСЬКА ОБЛ., НАРО-ФОМИНСКИЙ Р-Н, СЕЛ. СЕЛЯТИНО | 4,97 | Долар США | ПП "ВИНОМАНІЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032768130 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ВИТЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ТЕТЕРИНСЬКИЙ ПЕР., 16 | 42,66 | Долар США | СП "АПК ВИНОГРАДІВ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 22 | 0030911615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "РОКАТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ДМИТРОВСЬКО ШОСЕ, 167; ИНН 7715269676, Г.Р. 2039074 | 198,5 | Долар США | ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВ., 9 | 0032833927 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПП КАЙСИНОВА ТЕТЯНА | СЛОВАЧЧИНА, 04015, М. КОШИЦЕ, ВУЛ. МЛАДЕЖИЦКА, 12 | 2,15 | Євро | ПП "КІПАРИС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 15/4, кв. 85 | 0024560152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LA MORELLA NUTS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1541 від 03.12.2010 )
| 20 | "LA MORELLA NUTS S.A." | ІСПАНІЯ, КАМП АПЛЕ, 43392 КАСТЕЛЬ-ВЕЛЛЬ ДЕЛЬ КАМП | 34 | Євро | ТОВ "ПРИМЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11 | 0031170347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKTAS BALIKCILIK VE DENIZCILIK TICARET LTD SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/186 від 22.05.2006 )
| 21 | "AKTAS BALIKCILIK VE DENIZCILIK TICARET LTD SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, СУ УРУНЛЕРИ ХАЛИ N 19 КУМКАПЫ, СТАМБУЛ | 5,81 | Долар США | ПП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРІБОЯ, 35, КВ. 9 | 2556607412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "ICOMNET HOLDINGS LLC" | АДРЕСА: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 81030 S. W. BEAVERTON- HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND OR 97225 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "RAIFFEISENLANDES- BANK KARNTEN" ST. VEITER RING 53, 9020 KLAIGENFURT, AUSTRIA; USD ACC. NR. 1.883.821; SWIFT: RZKTAT2K | 3441,89 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/16 від 20.01.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005 N 102/430
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | "MISTON CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220 N. MARKET ST. WILMINGTON, DE 19801 | 972,38 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "SBB COMMUNICATIONS, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 133 5-TH AVENUE, 8-TH FLOOR, NEW YORK, NY 1003 | 877,34 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АЛМАЛИНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/236 від 26.06.2006 )
| 25 | ВАТ "АЛМАЛІНСЬКИЙ ГОРНО-МЕТАЛУРГІЧНИЙ КОМБІНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 702400, М. АЛМАЛИК, ВУЛ. АМИРАТЕМУРА, 53 | 97,5 | Долар США | ТОВ "ІНТЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛОЩА АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, 1 | 0031296168 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | СП У ФОРМІ ТОВ "TOSHVALEO" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ЧИЛАНЗАРСЬКА, 88 | 244,33 | Долар США | ТОВ "КФ "ВАЛЕО" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 24/26 | 0031065267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УЗБЕКСКО-УКРАИНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/36 від 03.02.2006 )
| 27 | ТОВ "УЗБЕКСКО- УКРАИНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХУРШИДА, 4 | 4,3 | Долар США | ТОВ "ДЕФЕРЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72355, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 1 | 0030961493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "DOO USCE" | ЮГОСЛАВІЯ, SERBIA & MONTENEGRO MOROVIC STR. KRALIA PETRA 13 | 5,4 | Євро | ПП ШИТІВ МАГДАЛИНА ІВАНІВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ДОВГЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 26 | 1864807607 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "POLARIS COMMUNICATION AND NETWORKING TECHNOLOGIES, LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), OMAR HDGE BUILDING WICKHAMS CAY 1, PO BOX 362 TOWN, TOLTOLA, VIRGIN ISLES | 1768,88 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |