МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.11.2005 N 102/428 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/445 від 03.12.2005 N 102/473 від 22.12.2005 N 102/16 від 24.01.2006 N 102/37 від 04.02.2006 N 102/161 від 05.05.2006 N 102/170 від 10.05.2006 N 102/206 від 05.06.2006 N 102/274 від 19.07.2006 N 102/307 від 10.08.2006 N 102/188 від 26.04.2007 N 102/352 від 20.07.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 852 від 11.12.2008 N 966 від 03.08.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.10.2005 р. N 12285/5/22-6016, вх. від 25.10.2005 р. N 46/6968,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 листопада 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України А | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005 N 102/428
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙПЛЕМІННИЙ ПТАХІВНИЧИЙ ЗАВОД ІМ. ФРУНЗЕ скасовано згідно з НаказомМіністерства економіки N 102/206 від 05.06.2006 )
| 1 | НАВЧАЛЬНО- ДОСЛІДНИЙ ПЛЕМІННИЙ ПТАХІВНИЧИЙ ЗАВОД ІМ. ФРУНЗЕ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 96576, САКСЬКИЙ Р-Н, С. ФРУНЗЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4 | 0000852631 | 80 | Євро | "HENDRIKX POULTRY BREEDERS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, VILLA DE KORVER SPOORSTRAAT 69 P.O. BOX 114 5830 AC BOXMEER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП ФІЛІПЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 33/11 | 2773111037 | 7.4 | Долар США | "KOSIK ZSOLT" | УГОРЩИНА, 3413 CSEREPFALU, HUNGARY KISPAST UT. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ХОМИЧ ОКСАНАМИКОЛАЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 від 13.09.2007 )
| 3 | ПП ХОМИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ЗАВАДСЬКА, 23/415 | 2499019309 | 2.3 | Євро | "PPHU "TRANS-DREW MICHAL ZABOROWSKI" | ПОЛЬЩА, SUGUMIN 11 83-200 STAROGRAD GB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТЗОВ "НМК" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА | 0031401394 | 12.1 | Долар США | "NERO" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. DOLNA 3-GO MAJA 1A/2, 20-079 LUBLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "СМП" скасованозгідно з Наказом Міністерства економіки N 102/274від 19.07.2006 )
| 5 | ТЗОВ "СМП" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА | 0031401373 | 65.2 | Долар США | "POLSET" SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-100, M. CHELM, UL. WOJSLAWICKA 8-A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ІНТЕК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛОЩА АКАДЕМІКА СТАРОДУБОВА, 1 | 0031296168 | 97.5 | Долар США | BAT "АЛМАЛИНСКИЙ ГОРНОМЕТАЛЛУР- ГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | УЗБЕКИСТАН, 702400, Г. АЛМАЛИК, УЛ. АМИРА ТЕМУРА, 53 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САПФІР" скасованозгідно з Наказом Міністерства економіки N 102/161від 05.05.2006 )
| 7 | ТОВ "САПФІР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛІНОВА, 98, КВ. 83 | 0031381588 | 1386.8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "А-МЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОПОВА, 56-Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВКФ "ДОЛИНА"скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 966 від 03.08.2010 )
| 8 | ПП "ВКФ "ДОЛИНА" | ДОНЕЦЬКА | 83055, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 157 | 0024657207 | 3.69 | Долар США | ДВТ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛА РУСЬ" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП ВАСИЛЬЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. МЕЛЬНИКА, 4, КВ. 91 | 2631709340 | 3.3 | Долар США | ТОВ "БЬЯНКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МИТИЩИ, НОВОМИТИЩИНСКИЙ ПР., 12/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП ТОВТ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОКУЧАЄВА, 25/46 | 1950700014 | 4.37 | Євро | "SMATEX S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 07501 TREBISOV SLOVAKIA M.R. STEFANIKA NS BEREHOVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОРД-ЕСТ"скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 від 10.05.2006 )
| 11 | ТОВ "НОРД-ЕСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. АЛЕКСІЯ, 10 | 0032417798 | 6.2 | Євро | "B. DRUKER MASCHINEN ІМРЕХ" | НІМЕЧЧИНА, D-65611, DEUTSHCHLAND, BRECHEN, SCHUBERT STR. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕФЕРЕНТ"скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/37 від 04.02.2006 )
| 12 | ТОВ "ДЕФЕРЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72355, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 1 | 0030961493 | 4.3 | Долар США | ТОВ "УЗБЕКСКО- УКРАИНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, УЛ. ХУРШИДА, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АГРОПАК" скасованозгідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352від 20.07.2007 )
| 13 | ЗАТ "АГРОПАК" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИНІВКА | 0014335520 | 6.9 | Долар США | ЕТ "ЕЛТЕКС-2" | БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ, ЗОНА В-19 БЛ. 11-12/114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛКО., ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/188 від 26.04.2007 )
| 14 | ТОВ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД" | КИЇВСЬКА | БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОРОЗІВКА, ВУЛ. САДОВА | 0030467889 | 87.5 | Євро | ФІРМА "IM POULTRY TECHNOLOGY B.V." | НІДЕРЛАНДИ, ZUIDERKOGGEWEG 2 1607 MV НЕМ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005 N 102/428
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/16 від 24.01.2006 )
| 15 | ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" | ЛЬВІВСЬКА | 79013, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, 65 | 0020113829 | 1.2 | Євро | SIA "PARITATE CONSULTING" | ЛАТВІЯ, TERBATAS 4, RIGA LV1134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | Долар США | "MARCUS EVENS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4 CAVENDISH SQUARE LONDON WIG OBX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/307 від 10.08.2006 )
| 16 | ПП "МРІЯ" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 38 | 0030334432 | 3.5 | Долар США | "DIRECT SOURCE INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 575 NE 207TH STREET SUET B20 VENTURA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ТЕХІНФОРМ- СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, 70 | 0024777696 | 200 | Долар США | "WEST INTER L.C" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON, KETNTUCKY 40504 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1707.17 | Долар США | "SCHOLZ RECYCLING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NIEDERLASSUNG LAUCHHAMMER, LAUCHHAMMER STR. 38, D-01979 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 18 | ТОВ "ПММ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНКІВСЬКА, 35, КІМ. 31 | 0030547733 | 193 | Долар США | ТОВ "КАМЕЛОТ-2030" | КАЗАХСТАН, 458000 Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 67-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПВКП "ТЕХНОЛОГІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ЛОЗОВА МІКРОРАЙОН 3, 3, КВ. 21 | 0022639843 | 12 | Долар США | ФІРМА "ROMWAY COMMERCIAL" LLC | ЛАТВІЯ, 24 KUGU STR. RIGA LU-1048; РЕГ. НОМЕР 80022059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСЬ-ЛАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 )
| 20 | ТОВ "РОСЬ-ЛАДА" | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 1 | 0021379191 | 13.9 | Долар США | "БЕЛЬЦКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ" | МОЛДОВА, Г. БЕЛЬЦИ, УЛ. КИЕВСКАЯ, 114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВИНОМАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/473 від 22.12.2005 )
| 21 | ПП "ВИНОМАНІЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032768130 | 4.97 | Долар США | ТОВ "ВИННЫЙ МИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143345, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н, ПОС. СЕЛЯТИНО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "КФ "ВАЛЕО" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 24/26 | 0031065267 | 244.33 | Долар США | СП У ФОРМІ ТОВ "TOSHVALEO" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ЧИЛАНЗАРСЬКА, 88 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/445 від 03.12.2005 )
| 23 | ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 22 | 0031583767 | 6.5 | Долар США | "KELMAN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LISSUE INDUSTRIAL ESTATE EAST LISSUE ROAD LISBURN BT28 2RB, NORTHERN IRELAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |