МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.11.2004 N 50/418 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/436 від 09.12.2004 N 50/449 від 15.12.2004 N 50/475 від 30.12.2004 N 50/39 від 31.01.2005 N 50/157 від 28.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/167 від 10.05.2005 N 50/234 від 05.07.2005 N 50/353 від 29.09.2005 N 102/384 від 18.10.2005 N 102/385 від 05.10.2006 N 102/391 від 06.10.2006 N 102/392 від 06.10.2006 N 102/77 від 23.02.2007 N 102/253 від 28.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 11553/5/23-5216 від 15.10.2004 р., вх. N 46/5295 від 20.10.2004 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічної діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/418
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКУП "ГОРСНАБ МИНГОРИСПОЛКОМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 1 | ВКУП "ГОРСНАБ МИНГОРИСПОЛКОМА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПР-Т Ф.СКОРІНИ, 44 | 27,4 | Долар США | ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 57 | 0000480922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | СВІТЛОГОРСЬКЕ РАЙПО | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 7 | 1,5 | Долар США | ТОВ "ТРЕЙДІНГ СПОРТ СОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 7 | 0032103533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ARDEX LTD INTERNATIONAL" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE SAINT-JOSEPH 07300 TOURNON/RHONE | 3,08 | Євро | ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 368 | 0031748585 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ОСО "АЧИ" | ГРУЗІЯ, 384690, М. ПОТІ, ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ, 52 | 2,95 | Долар США | МПП "МІНЕРАЛ- ТОРГСЕРВІС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 | 0032538359 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "INTERMAT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ZEDERNWEG, 23, 41469, NEUSS, BUNDESREPUBLIK | 6,1 | Євро | ПІДПРИЄМСТВО "КОНТИНЕНТ" ПРИ СПІЛЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 41 | 0023220224 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "BRIDGEWATER TRADING (OVER SEAS) LIMITRED" | КІПР, CHANTECLAIR HOUSE, SUITE 111 28 SOPHOLIS STR., NIKOSIA | 5 | Євро | СТОВ АПК "ЗЛАГОДА-М" | ЧЕРНІГІВСЬКА | НІЖИНСЬКИЙ Р-Н, С. ТАЛАЛАЇВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 125 | 0032101280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФІРМА "CEMENT FA IMPORT-EXPORT KFT" | УГОРЩИНА, 2500 ESZTERGOM, SIMOR J. U. 31 | 2,6 | Долар США | ПП "АКВАТОРІЯ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЧАЛДАЄВА, 11/9 | 0032148328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "FALEGNAMERIA PROTTI GUIDO" | ІТАЛІЯ, VIA CJAVATTI 11, 47852 CERASOLO DI CORIANO | 5,9 | Євро | ТЗОВ "ВУДВЕСТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ, ВУЛ. ФРАНКА, 41 | 0031769442 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOLMAR S.R.L." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/157 від 28.04.2005 )
| 9 | "KOLMAR S.R.L." | ІТАЛІЯ, 33048, SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) VIA DEL LAVORO, 8 | 1,02 | Євро | ТОВ "ДРЕВ СТИЛЬ - УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 | 0031438089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "MO DA SRL" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/39 від 31.01.2005 )
| 10 | ФІРМА "MO DA SRL" | ІТАЛІЯ, VIA EMILIA, 68, 40064, OZZANO DELL "EMILIA (BO) | 2,6 | Євро | СП "АСТРА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 | 0020842675 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП ДОСБАЄВА І.Ж. | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА, 6, КВ. 8 | 59,64 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ГВОЗДІШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 163, КВ. 88 | 2672715933 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/77 від 23.02.2007, N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/418
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ФІРМА SIA "EVROKONTRAKTS" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ПАЧПЛЕША, 62/66 - 52 | 6,8 | Долар США | ТЗОВ "АДАЕКСПОРТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ ОСТОЗЬКОГО, 62/52 | 0032295296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PAJURIO MEDIENA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/384 від 18.10.2005 )
| 13 | "PAJURIO MEDIENA" | ЛИТВА, KLAIPEDA, LUEPY, 85-А | 1,91 | Долар США | МАНЕВИЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 31 | 0000991545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВЕЛСУВА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/475 від 30.12.2004 )
| 14 | ЗАТ "ВЕЛСУВА" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. КАЛІНАУСКО, 10/2 - 12 | 4,2 | Долар США | ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 163 | 0025571583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | SRL "DAGMEL" | МОЛДОВА, 2075, М. КИШИНЕВУ, ВУЛ. МІЛЕСКУ СПЕТАРУ, 19/3, ФІСКАЛЬНИЙ КОД 38840017 | 9,17 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" | ХАРКІВСЬКА | 61020, М. ХАРКІВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "KNAUB AQUA TRADING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/167 від 10.05.2005 )
| 16 | СП "KNAUB AQUA TRADING" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. А.РУССО, 3/1 | 3,1 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 | 0031786253 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "MOLDKARTON" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/436 від 09.12.2004 )
| 17 | СП "MOLDKARTON" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, С. ДОБРУЖА, ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15 | 14,78 | Долар США | ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 2-А | 0031140259 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "WOLD MINING CORPORATION" | НІДЕРЛАНДИ, LAUZANNE, 6, SWITZERLAND THE EKONOMY BANK AMSTERDAM | 74,8 | Долар США | ТОВ "ПФК" | КІРОВОГРАДСЬКА | СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12 | 0031076956 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 19 | КОМПАНІЯ "EAST WEST TRADING V.O.F." | НІДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESS- TRAAT, 19, 1785, CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG, 15 | 2,59 | Долар США | ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЄЙСТВІЄ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17 - 3 | 0032140973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "MATERIALISE NV" | БЕЛЬГІЯ, TECHNOLOGIELAAN, 15 3001 LEUVEN | 1,7 | Євро | СПД ПАВЛОВСЬКА С.Д. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 16/2, ГУРТОЖИТОК 9, КІМ. 309 | 2932108281 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ГАВАНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 05.10.2006 )
| 21 | ТОВ "ФІРМА "ГАВАНЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353418, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. АНАПА, СЕЛ. ПЯТИХАТКИ, ВУЛ. ДЖЕМЕТИНСЬКА, 37 - 2 | 68,8 | Українська гривня | ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | 0001267260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/418
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | ФІРМА "EUROKASPI SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. КУТЛІКОВА, 17 | 4,5 | Долар США | ВТПП "КРОНА" | ВІННИЦЬКА | М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 | 0031015043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ФІРМА "ФОРАТТО" | СЛОВАЧЧИНА, 2686, М. СНИНА, ВУЛ. ПОДГОРСЬКА | 6,2 | Долар США | ВТПП "КРОНА" | ВІННИЦЬКА | М. ХМІЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 | 0031015043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 24 | "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" | OAE, P. O. BOX 932-E10 AJMAN UNITED ARAB EMIRATES. ABN AMRO BANK, SHARJAH BRANCH, UAE ACC. 81111878, SWIFT: ABNAAEADSHJ | 85 | Долар США | ТОВ "ПРОММАШ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 67 | 0024665187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "МЕРМЕР ГРАН-МДООЕЛ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/475 від 30.12.2004 )
| 25 | ФІРМА "МЕРМЕР ГРАН - МДООЕЛ" | МАКЕДОНІЯ, М. СТРУМІЦА, ВУЛ. Н.НАУМОВСКИ БОРЧЕ, 27 | 4,6 | Долар США | ПП "СКАРБ-КАСІЯ" | ЧЕРКАСЬКА | 18034, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 15, КВ. 113 | 0030955851 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKYSCRAPPER GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/234 від 05.07.2005 )
| 26 | "SKYSCRAPPERS GROUP" | ЄГИПЕТ, STR. ABDUL AZIZ FAHMI SANT, 76, FATIMA, KAIR, 644530, HELEOPALIS, EGEPT | 1 | Долар США | ТОВ "ТРОЯ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 36 | 0032124471 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "AYALA INTERNATIONAL (EASTERN EUROPE) LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SILVER BANK HOUSE SOUTHWICK SQUARE WEST SUSSEX BN24-4FN | 2135 | Долар США | ТОВ "КРОНОС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. АЛУШТА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2 | 0031395365 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ФІРМА "M.V.(UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3UNIT, KINGSBRIDGE ROAD, BAKING. ESSEX IG 11 OBP | 476 | Євро | ТОВ "ГЕПАРД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЮР. АДР.: ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 7-Й КІЛОМЕТР; ФАКТ. АДР.: ВУЛ. ЛЕНІНА, 27, КІМН. 10 | 0020209311 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ITERA INTERNATIONAL ENERGY LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/392 від 06.10.2006 )
| 29 | "ITERA INTERNATIONAL ENERGY LLC" | США, 10151, DEERWOOL PARK, BULDING 100, SUITE 410, JACKSONVILLE FLORIDA 32256 | 31310,58 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NOLD LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/449 від 15.12.2004 )
| 30 | "NOLD LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113 BARKSDATE PROF CENTER NEWARK DE 19711 | 26,54 | Долар США | ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "КАРЕ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 3 | 0030463879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "REGUS EURO TRANS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260, WILLOW GROVE ROAD, BIDGI2, CAMDEN, DE 19934, COUNTRI OF KENT, DELAWARE | 250,8 | Долар США | ПП "ДНІПРО-ПРОФІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОШКИ, 38/2 | 0032099475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "AMERICAN INSTITUTE HEALTH & SCIENCE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 32 | КОМПАНІЯ "AMERICAN INSTITUTE HEALTH & SCIENCE" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3675 SINCERELY, RAINBOW BLVD, SUITE 107-308 LAS-VEGAS, NV 89103 | 4,9 | Долар США | ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, Б. 62, КОРП. 2 | 0030030060 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/391 від 06.10.2006, N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/418
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЇ "KAALBYE GROUP LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/353 від 29.09.2005 )
| 33 | КОМПАНІЯ "KAALBYE GROUP LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TAWN, TORTOLA | 709 | Українська гривня | ТОВ "МОРСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 | 0024767048 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |