МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.11.2004 N 50/415 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/421 від 25.11.2004 N 50/425 від 30.11.2004 N 50/430 від 02.12.2004 N 50/448 від 14.12.2004 N 50/454 від 22.12.2004 N 50/466 від 28.12.2004 N 50/469 від 28.12.2004 N 50/474 від 30.12.2004 N 50/64 від 14.02.2005 N 50/74 від 28.02.2005 N 50/79 від 04.03.2005 N 50/99 від 18.03.2005 N 50/130 від 12.04.2005 N 50/137 від 15.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/183 від 18.05.2005 N 50/196 від 31.05.2005 N 50/209 від 09.06.2005 N 50/217 від 16.06.2005 N 50/233 від 05.07.2005 N 50/247 від 14.07.2005 N 50/271 від 29.07.2005 N 50/363 від 03.10.2005 N 102/395 від 27.10.2005 N 102/443 від 29.11.2005 N 102/122 від 06.04.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/510 від 22.12.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 7 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/122 від 06.04.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДРУЗА" призупинено до 27 січня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/395 від 27.10.2005 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/123 від 17.03.2008 N 102/252 від 28.05.2008 N 636 від 05.11.2008 N 870 від 15.12.2008 N 508 від 06.05.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 15.10.2004 р. N 11553/5/23-5216, вх. від 20.10.2004 р. N 46/5295
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/415
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВОЛНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 від 14.02.2005 )
| 1 | ЗАТ "ВОЛНА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 76 | 0019003142 | 7,2 | Українська гривня | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ТАШАКОР" | БІЛОРУСЬ, 220049, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП ГВОЗДІШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 163, КВ. 88 | 2672715933 | 59,64 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ДОСБАЕВА І.Ж. | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА, 6, КВ. 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОНОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/363 від 03.10.2005 )
| 3 | ТОВ "КРОНОС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. АЛУШТА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 2 | 0031395365 | 2135 | Долар США | "AYALA INTERNATIONAL (EASTERN EUROPE) LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SILVER BANK HOUSE SOUTHWICK SQUARE WEST SUSSEX BN24-4FN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АГРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 636 від 05.11.2008 )
| 4 | ВАТ "АГРОМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 164-А/39 | 0030838263 | 18,24 | Долар США | ЗАТ "АВТОСОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410038, Г. САРАТОВ, 6-ОЙ СОКОЛОВОГОРСКИЙ ПР-Д, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПП "ДНІПРО-ПРОФІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОШКИ, 38/2 | 0032099475 | 250,8 | Долар США | "REGUS EURO TRANS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260 WILLOW GROVE ROAD, BIDGI2, CAMDEN DE 19934, COUNTRY OF KENT, DELAWARE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | |||||||||
| 7 | ПП "МЕДІКА 2000" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 12/2 | 0031155638 | 1,17 | Долар США | "AASHRIT EXPOET." | ІНДІЯ, ІНДІЯ, 7/18, L.G.P. NEW DELHI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ГЕПАРД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЮР. АДР.: ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 7-Й КІЛОМЕТР; ФАКТ. АДР.: ВУЛ. ЛЕНІНА, 27, КІМН. 10 | 0020209311 | 476 | Євро | ФІРМА "M.V.(UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3UNIT, KINGSBRIDGE ROAD, BAKING, ESSEX IG 11 OBR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "МІРТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 20 | 0021931079 | 8,3 | Українська гривня | ТОВ "УКРСАНТЕХТРАНС- БЕЛКОМПЛЕКТ" | БІЛОРУСЬ, 210035, М. ВИТЕБСК, ПР-Т МОСКОВСКИЙ, 74-2-54 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/183 від 18.05.2005 )
| 10 | ВАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГУЛЯНКА | 0000110177 | 91,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ВІКТОРІЯ XXI ВІК - АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС І ТОРГІВЛЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, РАУШСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ЗАТ "САБІЛА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45-Б | 0020478459 | 12,09 | Долар США | МП "РУСЛАН-АЕР" | АЗЕРБАЙДЖАН, 370119, Г. БАКУ, 8-Й КИЛОМЕТР, УЛ. ЧОБАН ЗАДЕ, 63/4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПП "ФІРМА 26 СЕРПНЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69000, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158-Б | 0025217640 | 420,66 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФИРМА "ФАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАБЕЛЬ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/247 від 14.07.2005 )
| 13 | ТОВ "КАБЕЛЬ СЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45-Б | 0032372705 | 3,13 | Долар США | ВАТ "БАКИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, СУРАХАНЫ, УЛ. И.МАМЕДОВА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/466 від 28.12.2004 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/415
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "НАДІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )
| 14 | ПФ "НАДІЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛАНА, 8 | 0030362103 | 13,4 | Євро | "HANDELS-PIERRE BENE KONTOR" | НІМЕЧЧИНА, SCHIMMELMANNSSTR., 60, 22043 HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКФ "УКРЄВРОІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/123 від 17.03.2008 )
| 15 | ТОВ ВКФ "УКРЄВРОІНВЕСТ" | КИЇВСЬКА | М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 2 | 0031870182 | 507 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦГЕОФИЗИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127791, Г. МОСКВА, УЛ. ДУБНИНСКАЯ, 44/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПФК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 від 02.12.2004 )
| 16 | ТОВ "ПФК" | КІРОВОГРАДСЬКА | СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12 | 0031076956 | 74,8 | Долар США | "WOLD MINING CORPORATION" | НІДЕРЛАНДИ, LAUZANNE 6 SWITZERLAND THE EKONOMY BANK AMSTERDAM | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "КАРЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/448 від 15.12.2004 )
| 17 | ПП "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "КАРЕ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДАЧНА, 3 | 0030463879 | 26,54 | Долар США | "NOLD LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113 BARKSDATE PROF. CENTER NEWARK DE 19711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "АСТРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 від 14.02.2005 )
| 18 | СП "АСТРА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367 | 0020842675 | 2,6 | Євро | ФІРМА "MO.DA SRL" | ІТАЛІЯ, VIA EMILA 68 40064 OZZANO DELL "EMILIA (BO) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | СП ТЗОВ "КОЛЕКТИВНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. Б.ЛЕПКОГО, 1, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н | 0032005717 | 5,47 | Євро | "FDVV GMBH-ART INTERNATIONAL" | НІМЕЧЧИНА, 15537, GOSEN, AM MUGGELPARK 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
| 20 | ДП "АМЕРИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗДОРОВ'Я ТА НАУКИ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, Б. 62, КОРП. 2 | 0030030060 | 4,9 | Долар США | КОМПАНІЯ "AMERICAN INSTITUTE HEALTH & SCIENCE" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3675 SINCERELY, RAINBOW BLVD., SUITE 107-308 LAS-VEGAS, NV 89103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 від 28.02.2005 )
| 21 | ТОВ "МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 | 0024767048 | 70,9 | Українська гривня | КОМПАНІЯ "KAALBYE GROUP LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY 1, ROAD TAWN, TORTOLA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/99 від 18.03.2005 )
| 22 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 | 0031786253 | 3,1 | Долар США | СП "KNAUB AQUA TRADING" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. А. РУССО, 3/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРОЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/233 від 05.07.2005 )
| 23 | ТОВ "ТРОЯ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 36 | 0032124471 | 1 | Долар США | "SKYSCRAPPERS GROUP" | ЄГИПЕТ, STR. ABDUL AZIZ FAHMI SANT 76 FATIMA, KAIR 644530, HELEOPALIS, EGEPT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУБНИФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/196 від 31.05.2005 )
| 24 | ТОВ "ЛУБНИФАРМ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А | 0030486278 | 9,2 | Долар США | ТОВ "НИОЛИ-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КИСЕЛЕВА, 61-119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЗАХІДМЕБЛІ-СМИГА" починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/510 від 22.12.2006 )
| 25 | ЗАТ "ЗАХІДМЕБЛІ-СМИГА" | РІВНЕНСЬКА | ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0030981530 | 39 | Євро | ФІРМА "УКРАЇНА ГОЛЬЦІНДУСТРІ ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, М. ДОРТМУНД, КАНАЛШТРАССЕ, 80 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТЗОВ "ОКЕАН" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 6 | 0030946700 | 4713,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ПОЛОВКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683024, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ, 17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/415
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "НІКОЛЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 508 від 06.05.2010 )
| 27 | ПМП "НІКОЛЯ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 | 0022598481 | 8,3 | Долар США | ФІРМА "KG INTERNATIONAL FZCO" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, JEBEL ALI FREE ZONE 17122 DUBAI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,3 | Долар США | ФІРМА "KG INTERNATIONAL FZCO" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, JEBEL ALI FREE ZONE 17122 DUBAI UAE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ПП "КАТРИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 96, КВ. 26 | 0032759346 | 119,44 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ПЕТРОХИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, 5/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунки в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДРЕВСТИЛЬ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/99 від 18.03.2005 )
| 29 | ТОВ "ДРЕВСТИЛЬ-УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 | 0031438089 | 1,02 | Євро | "KOLMAR S.R.L." | ІТАЛІЯ, 33048, SAN GIOVANNI AI NATISONE (UD) VIA DEL LAVORO, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/252 від 28.05.2008 )
| 30 | ТОВ "ПРОММАШ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 67 | 0024665187 | 85 | Долар США | "ISOTREX GENERAL TRADING FZC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 932-E10 AJMAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношеню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/271 від 29.07.2005 )
| 31 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОВНА" | ХАРКІВСЬКА | 61020, М. ХАРКІВ, ПР. ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226131 | 9,17 | Долар США | SRL "DAGMEL" | МОЛДОВА, 2075, Г. КИШИНЭУ, УЛ. МИЛЕСКУ СПЭТАРУ, 19/3. ФИСКАЛЬНЫЙ КОД 38840017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КРУГ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/137 від 15.04.2005 )
| 32 | ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КРУГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 2-А, К. 7 | 0024671383 | 325 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЦЕЛЛЮЛОЗНО- БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 617060, ПЕРМСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОКАМСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СКАРБ-КАСІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/454 від 22.12.2004 )
| 33 | ПП "СКАРБ-КАСІЯ" | ЧЕРКАСЬКА | 18034, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 15, КВ. 113 | 0030955851 | 4,6 | Долар США | ФІРМА "МЕРМЕР ГРАНМДООЕЛ" | МАКЕДОНІЯ, Г. СТРУМИЦА, УЛ. Н. НАУМОВСКИ БОРЧЕ, 27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЮГ ІМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/425 від 30.11.2004 )
| 34 | ПП "ЮГ ІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 60А/132 | 0022828550 | 4,74 | Долар США | "POLAMER COMPANY SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-820 PIASTOW UL. UJEJSKIEGO 21-A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/474 від 30.12.2004 )
| 35 | ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 163 | 0025571583 | 4,2 | Долар США | ЗАТ "ВЕЛСУВА" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КАЛИНАУСКО, 10/2-12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ ТД "ВОРОНІН-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/209 від 09.06.2005 )
| 36 | ВАТ ТД "ВОРОНІН-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКІВСЬКА, 3 | 0031808381 | 1374,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДЮВАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123022, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 30, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 від 04.03.2005 )
| 37 | ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРКА ВОВЧКА, 18-А | 0024364528 | 1,52 | Долар США | КОМПАНІЯ "KREDUVA JSC LTD" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ВЯРЬКЮ, 39 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | СПД ПАВЛОВСЬКА С. Д. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 16/2, ГУРТОЖИТОК 9, КІМ. 309 | 2932108281 | 1,7 | Євро | "MATERIALISE NV" | БЕЛЬГІЯ, TECHNOLOGIELAAN, 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАРБОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/469 від 28.12.2004 )
| 39 | ТОВ "КАРБОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031086879 | 407,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР "ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194156, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ЗЕЛЕНОГОРСЬКА, 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.11.2004 N 50/415
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕТЕК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 )
| 40 | ТОВ "РЕТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 20 | 0023526590 | 45,2 | Євро | "MEYER STIELFABRIK" | НІМЕЧЧИНА, 31559 HOHNHORST REHWIEHER-STR., 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/443 від 29.11.2005 )
| 41 | ТОВ "АГРОПОСТАЧБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-В | 0031748585 | 3,08 | Євро | "ARDEX LTD INTERNATIONAL" | ФРАНЦІЯ, RUE SAINT-JOSEPH, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/217 від 16.06.2005 )
| 42 | ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А | 0031456691 | 3,05 | Євро | "EUROTINPLATE SERVICE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 41-100, SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. WYZWOLENIA, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,5 | Євро | "EUROTINPLATE SERVICE SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 41-100, SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. WYZWOLENIA, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 325,01 | Євро | "RASSELSTEIN HOESCH GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-56626 ANDENACH KOBLENZER STRASSE 141 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33,3 | Євро | "CARNAUDMETALBOXGOPAK SP.R.O.O" | ПОЛЬЩА, 72100, UL. ZASTAWNA, 38 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/421 від 25.11.2004 )
| 43 | ТОВ "ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16 | 0031565491 | 0,8 | Англійський фунт стерлінгів | "EXPAMENT BUILDING PRODUCTS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, P.O. BOX 52, LONGHILL INDUSTRIAL ESTATE (NORTH) HARTLEPOOL, TS25 1PR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |