МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2006 N 102/404 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/470 від 29.11.2006 N 102/476 від 01.12.2006 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/143 від 04.04.2007 N 102/147 від 05.04.2007 N 695 від 17.06.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. від 20.09.2006 р. N 46/33963-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформатизації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CORPA LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 )
| 1 | "CORPA LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 606 TUNG YING BUILDING, 100 NATHAN ROAD, KOWLOON | 33.43 | Долар США | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕМЕРАЛЬД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНО- БУДІВЕЛЬНА, 50 | 0032183336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARLAN ENTERPRISES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/147 від 05.04.2007 )
| 2 | "ARLAN ENTERPRISES LIMITED" | КІПР, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. АФРОДІТІС, 25, ОФ. 204 | 1541.8 | Долар США | ТОВ "МАКСБЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 5, КОРП. 1 | 0031865429 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "DALLIMPEX" | ДАНІЯ, DK 6330 PADBORG DENMARK TEGLGARD 18 VILSBAEK | 3.3 | Євро | ТОВ "АЛЬЯНС- ПРИРОДА" | ЛЬВІВСЬКА | ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛИХОВИЧІ | 0030223958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП МАЙСУРАДЗЕ ДАВИД ОТАРОВИЧ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЛОДКИНА, 25 | 39.9 | Українська гривня | СФГ "СВІТЛИЙ ШЛЯХ" | ОДЕСЬКА | ПГТ ТАРУТИНЕ, ХУТОР А/С 3 | 0022513059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | КОМПАНІЯ "ADAMIDIS PANTELEIMON IMPORT- EXSPORT AGRICALTURAL- PRODUCT" | ГРЕЦІЯ, VAT EL 123987846 RARIOTISSA PELLA | 5.51 | Євро | ПП МОРОЗ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1/5 | 2353501567 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.F.A." | АРГЕНТИНА, IRALA 2021 (C1164 ACS) BUENOS AIRES | 10 | Долар США | ТОВ "КОНСТАНТА-7" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4 | 0032154698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "FLEUR.HU.KFT" | УГОРЩИНА, 2083, SOYMAR, TURISTA, UT 31 | 8.5 | Долар США | ПП ПЕТРЕЦЬКА Є.Т. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. РАКОШИНО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 57 | 2608624245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "KIRALY-AGRO" | УГОРЩИНА, 3932, ERDOBENYE, MAJUS 1. U. 10 | 4.56 | Долар США | ТОВ "АГРО-КАСТ" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 6 | 0030553155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "SZABO TRIASZ 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 4220, HAJDUBOSZORMENY, KULSO-HADHAZI, UT. 14 | 5.1 | Долар США | ПП ПЕТРЕЦЬКА Є.Т | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. РАКОШИНО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 57 | 2608624245 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НИР-ФОКИНЧ КФТ"/"NYIR-FAKINCS KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
| 10 | "НИР-ФОКИНЧ КФТ"/ "NYIR-FAKINCS KFT" | УГОРЩИНА, M. КАЛМАНХАЗА, ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 | 7.78 | Євро | ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0000992881 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "COMMERCIAL AFSHIN ZAREEL" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, FARABI STREET, 17/22, ASTARA | 18.99 | Долар США | АСОЦІАЦІЯ "СКЛОСОЮЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 360/22 | 0032359134 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ЗАТ "АРМАВИРСТЕКЛО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352909, Г. АРМАВИР, УЛ. П.ОСИПЕНКО, 17 | 539.8 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ІМ. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 20 | 0005393145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 628260, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЮГОРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21-а/70 | 669.3 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | УКРАЇНСЬКО- КАНАДСЬКЕ ТОВ З ІІ "ЮМК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 99 | 0014367491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "УКУПОРПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ФУРМАНОВА, 1 | 14.8 | Євро | КУВП УТС "КРИМ-ПАК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КОКОРІНА, 59 | 0003967808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ ТПК "ЖЕЛСНАБТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 4 | 520.72 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМТЕХКОМПЛЕКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-а | 0030852471 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LUYMARSA" S.A. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/470 від 29.11.2006 )
| 16 | "LUYMARSA" S.A. | ШВЕЙЦАРІЯ, СН-6648 MINUSIO, VIA RINALDO SIMEN 116B | 52.6 | Євро | ТЗОВ "СІМ-СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АРАБО-БРИТАНСЬКА ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ "ABECO" (А.О.І.) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
| 17 | АРАБО-БРИТАНСЬКА ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ "ABECO" (А.О.І.) | ЄГИПЕТ, P. 0. BOX 71 HELWAN, P. CODE11421 HELWAN, CAIRO | 13.09 | Долар США | ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 | 0021655998 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
| 18 | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA ESSEX S83SAN, UK HSBS NEW YORK SWIFT MIDL GB 22 А/С BRANCH | 66.7 | Долар США | ТОВ АК "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-а | 0019013028 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARTIN YAFFE INTERNATIONAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 )
| 19 | "MARTIN YAFFE INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ARROW MILL, QUEENSWAY ROCHDALE, OL11 2QN | 27.86 | Долар США | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕМЕРАЛЬД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНА, 50 | 0032183336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KASKAD CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
| 20 | "KASKAD CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10450, DORIS CARDS ROSEMONT 60018, CHICAGO, ILLINOIS | 54 | Долар США | ТОВ "КИЇВ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СИБІРСЬКА, 33 | 0031180884 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | СУУП "НАВОИПОЖМАШИНА" | УЗБЕКИСТАН, 706800, Г. НАВОИ-2, ПО "НАВОИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 76.5 | Долар США | ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, 18 | 0000222462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |