• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 18.10.2006 № 102/404
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2006 N 102/404
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/470 від 29.11.2006 N 102/476 від 01.12.2006 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/143 від 04.04.2007 N 102/147 від 05.04.2007 N 695 від 17.06.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. від 20.09.2006 р. N 46/33963-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформатизації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CORPA LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 )
1"CORPA LIMITED"КИТАЙ, ROOM 606
TUNG YING
BUILDING, 100
NATHAN ROAD,
KOWLOON
33.43Долар СШАТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"ЕМЕРАЛЬД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МАШИНО-
БУДІВЕЛЬНА, 50
0032183336Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARLAN ENTERPRISES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/147 від 05.04.2007 )
2"ARLAN
ENTERPRISES
LIMITED"
КІПР, М. НІКОСІЯ,
ВУЛ. АФРОДІТІС,
25, ОФ. 204
1541.8Долар СШАТОВ "МАКСБЕТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СИРЕЦЬКА, 5,
КОРП. 1
0031865429Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"DALLIMPEX"ДАНІЯ, DK 6330
PADBORG DENMARK
TEGLGARD 18
VILSBAEK
3.3ЄвроТОВ "АЛЬЯНС-
ПРИРОДА"
ЛЬВІВСЬКАЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЄЛИХОВИЧІ
0030223958Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ПП МАЙСУРАДЗЕ
ДАВИД ОТАРОВИЧ
ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. ЛОДКИНА, 25
39.9Українська
гривня
СФГ "СВІТЛИЙ
ШЛЯХ"
ОДЕСЬКАПГТ ТАРУТИНЕ,
ХУТОР А/С 3
0022513059Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5КОМПАНІЯ
"ADAMIDIS
PANTELEIMON
IMPORT- EXSPORT
AGRICALTURAL-
PRODUCT"
ГРЕЦІЯ, VAT EL
123987846
RARIOTISSA PELLA
5.51ЄвроПП МОРОЗ
НАТАЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
С. ЮВІЛЕЙНЕ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1/5
2353501567Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"ESTABLECIMIENTO
LAS MARIAS
S.A.C.F.A."
АРГЕНТИНА, IRALA
2021 (C1164 ACS)
BUENOS AIRES
10Долар СШАТОВ
"КОНСТАНТА-7"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4
0032154698Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"FLEUR.HU.KFT"УГОРЩИНА, 2083,
SOYMAR, TURISTA,
UT 31
8.5Долар СШАПП
ПЕТРЕЦЬКА Є.Т.
ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. РАКОШИНО, ВУЛ.
НАБЕРЕЖНА, 57
2608624245Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"KIRALY-AGRO"УГОРЩИНА, 3932,
ERDOBENYE, MAJUS
1. U. 10
4.56Долар СШАТОВ "АГРО-КАСТ"М. КИЇВ02090, М. КИЇВ,
ВУЛ. СОСЮРИ, 6
0030553155Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"SZABO TRIASZ
2000 KFT"
УГОРЩИНА, 4220,
HAJDUBOSZORMENY,
KULSO-HADHAZI, UT.
14
5.1Долар СШАПП
ПЕТРЕЦЬКА Є.Т
ЗАКАРПАТСЬКАМУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. РАКОШИНО, ВУЛ.
НАБЕРЕЖНА, 57
2608624245Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НИР-ФОКИНЧ КФТ"/"NYIR-FAKINCS KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
10"НИР-ФОКИНЧ КФТ"/
"NYIR-FAKINCS
KFT"
УГОРЩИНА,
M. КАЛМАНХАЗА,
ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1
7.78ЄвроДП "ДУБРОВИЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
РІВНЕНСЬКАМ. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ.
КОМУНАЛЬНА, 3
0000992881Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"COMMERCIAL
AFSHIN ZAREEL"
ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА, FARABI
STREET, 17/22,
ASTARA
18.99Долар СШААСОЦІАЦІЯ
"СКЛОСОЮЗ"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛИСИЧАНСЬК,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА,
360/22
0032359134Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/404
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Тип
порушення
12ЗАТ "АРМАВИРСТЕКЛО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
352909, Г. АРМАВИР,
УЛ. П.ОСИПЕНКО, 17
539.8Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "ДНІПРОМЕТИЗ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49081,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. ІМ. ГАЗЕТИ
"ПРАВДА", 20
0005393145Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
628260, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, Г. ЮГОРСК,
УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
21-а/70
669.3Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
УКРАЇНСЬКО-
КАНАДСЬКЕ
ТОВ З ІІ "ЮМК"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49008,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. РОБОЧА, 99
0014367491Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "УКУПОРПРОДУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КРАСНОДАР,
УЛ. ФУРМАНОВА, 1
14.8ЄвроКУВП УТС
"КРИМ-ПАК"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. КЕРЧ,
ВУЛ. КОКОРІНА, 59
0003967808Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ ТПК
"ЖЕЛСНАБТРАНС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ЧЕЛЯБИНСК,
УЛ. КРАСНАЯ, 4
520.72Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ
"ПРОМТЕХКОМПЛЕКС"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ПІСАРЖЕВСЬКОГО,
1-а
0030852471Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LUYMARSA" S.A. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/470 від 29.11.2006 )
16"LUYMARSA" S.A.ШВЕЙЦАРІЯ, СН-6648
MINUSIO, VIA RINALDO
SIMEN 116B
52.6ЄвроТЗОВ "СІМ-СІМ"ТЕРНОПІЛЬСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
Р-Н, С. ОСТРІВ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9
0031021570Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АРАБО-БРИТАНСЬКА ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ "ABECO" (А.О.І.) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )
17АРАБО-БРИТАНСЬКА
ДВИГУНОВА КОМПАНІЯ
"ABECO" (А.О.І.)
ЄГИПЕТ, P. 0. BOX 71
HELWAN, P. CODE11421
HELWAN, CAIRO
13.09Долар
США
ДК
"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
М. КИЇВ04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА,
36
0021655998Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
18"AVIATION
COMMUNICATION UK
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 52
SOUTHEND-ON SEA ESSEX
S83SAN, UK HSBS NEW
YORK SWIFT MIDL GB 22
А/С BRANCH
66.7Долар
США
ТОВ АК "ВЕТЕРАН"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 182-а
0019013028Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARTIN YAFFE INTERNATIONAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 01.12.2006 )
19"MARTIN YAFFE
INTERNATIONAL LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, ARROW
MILL, QUEENSWAY
ROCHDALE, OL11 2QN
27.86Долар
США
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"ЕМЕРАЛЬД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МАШИНОБУДІВЕЛЬНА,
50
0032183336Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KASKAD CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
20"KASKAD
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 10450, DORIS
CARDS ROSEMONT 60018,
CHICAGO, ILLINOIS
54Долар
США
ТОВ "КИЇВ"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
СИБІРСЬКА, 33
0031180884Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21СУУП
"НАВОИПОЖМАШИНА"
УЗБЕКИСТАН, 706800,
Г. НАВОИ-2, ПО
"НАВОИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"
76.5Долар
США
ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА,
18
0000222462Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко