МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2006 N 102/402 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/436 від 08.11.2006 N 102/440 від 10.11.2006 N 102/453 від 16.11.2006 N 102/459 від 20.11.2006 N 102/469 від 29.11.2006 N 102/494 від 15.12.2006 N 102/38 від 30.01.2007 N 102/65 від 15.02.2007 N 102/71 від 20.02.2007 N 102/106 від 07.03.2007 N 102/144 від 04.04.2007 N 852 від 11.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.09.2006 р. N 10366/5/22-6016, вх. від 20.09.2006 р. N 46/33963-06 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/402
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ АК "ВЕТЕРАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/440 від 10.11.2006 )
| 1 | ТОВ АК "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А | 0019013028 | 66,7 | Долар США | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA ESSEX S83SAN, UK HSBS NEW YORK SWIFT MIDL GB 22 A/C BRANCH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНСНАБ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/459 від 20.11.2006 )
| 2 | ТОВ "ДОНСНАБ-СЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИСОГОРА, ВУЛ. МАТРОСОВА, 24 | 0032276839 | 212,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ "РОСТСЕЛЬМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 60 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | УКРАЇНСЬКО- КАНАДСЬКЕ ТОВ З ІІ "ЮМК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 99 | 0014367491 | 669,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПЕЦСТРОЙ-2" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 628260, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ЮГОРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21А/70 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПЕТРЕЦЬКА Є.Т. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 )
| 4 | ПП ПЕТРЕЦЬКА Є.Т. | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. РАКОШИНО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 57 | 2608624245 | 5,1 | Долар США | "SZABO TRIASZ 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 4220, HAJDUBOSZORMENY, KULSO-HADHAZI, UT. 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,5 | Долар США | "FLEUR.HU.KFT" | УГОРЩИНА, 2083, SOYMAR, TURISTA, UT 31 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | АСОЦІАЦІЯ "СКЛОСОЮЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 360/22 | 0032359134 | 18,99 | Долар США | "COMMERCIAL AFSHIN ZAREEL" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, FARABI STREET, 17/22, ASTARA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДВАТ "СВЕРДЛОВСЬКЕ ШПУ ПО БУРІННЮ СТВОЛІВ ТА СВЕРДЛОВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 від 08.11.2006 )
| 6 | ДВАТ "СВЕРДЛОВСЬКЕ ШПУ ПО БУРІННЮ СТВОЛІВ ТА СВЕРДЛОВИН" | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. БУРОВА, 3 | 0000181993 | 59,79 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СПЕЦПРОХОДКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 32 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | МПП "ЧАС" | ЛУГАНСЬКА | АНТРАЦИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. РАФАЙЛІВКА, ВУЛ. ПІДЛІСНА | 0031823511 | 161,68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127434, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 39, КОРП. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП МОРОЗ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1/5 | 2353501567 | 5,51 | Євро | КОМПАНІЯ "ADAMIDIS PANTELEIMON IMPORT-EXSPORT AGRICALTURAL- PRODUCT" | ГРЕЦІЯ, VAT EL 123987846 RARIOTISSA PELLA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВП "ТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/71 від 20.02.2007 )
| 9 | НВП "ТЕХМАШ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14 | 0031225631 | 500 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 662200, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. НАЗАРОВО, НАЗАРОВСКИЙ ПРОМ. УЗЕЛ N 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | СФГ "СВІТЛИЙ ШЛЯХ" | ОДЕСЬКА | ПГТ ТАРУТИНЕ, ХУТОР А/СЗ | 0022513051 | 39,9 | Українська гривня | ПП МАЙСУРАДЗЕ ДАВИД ОТАРОВИЧ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЛОДКИНА, 25 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 від 04.04.2007 )
| 11 | ДП "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0000992881 | 7,78 | Євро | "НИР-ФОКИНЧ КФТ" / "NYIR-FAKINCS KFT" | УГОРЩИНА, М. КАЛМАНХАЗА, ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 М. КАЛМАНХАЗА. ФЮРЕЙСЮЗЕМ УТ. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "СІМ-СІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/469 від 29.11.2006 )
| 12 | ТЗОВ "СІМ-СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | 52,6 | Євро | "LUYMARSA" S.A. | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-6648 MINUSIO, VIA RINALDO SIMEN 116B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.10.2006 N 102/402
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ І ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ" ХВ СОІУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/38 від 30.01.2007 )
| 13 | ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ І ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ" ХВ СОІУ | ХАРКІВСЬКА | 61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6, КВ. 41 | 0032868415 | 91 | Долар США | УТПП "ТЕХНОПРИБОР-М" ВАТ "ТЕХНОПРИБОР" | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ВУЛ. ГРИШИНА, 96 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО ГОРНАК ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 від 07.03.2007 )
| 14 | СПДФО ГОРНАК ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОМАНДАРМА КОРКА, 10, КВ. 31 | 1988119739 | 12,7 | Долар США | ПП АННАЄВ БАЙНАЗАР | ТУРКМЕНІСТАН, М. АШХАБАД, ВУЛ. КЕМІНЕ, 180-71 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 від 04.04.2007 )
| 15 | ТОВ "КИЇВ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СИБІРСЬКА, 33 | 0031180884 | 54 | Долар США | "KASKAD CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10450, DORIS CARDS ROSEMONT 60018, CHICAGO, ILLINOIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МВБХК "ЕПОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 від 16.11.2006 )
| 16 | ЗАТ "МВБХК "ЕПОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 32-В | 0014290496 | 3 | Євро | "PPHU "TERMEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, KOSZALINIE, UL LNIANA 9 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГУДВІЛЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/494 від 15.12.2006 )
| 17 | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГУДВІЛЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8 | 0032045079 | 5,6 | Долар США | ТОВ "ЯРРУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462403, ОРЕНБУРЗЬКА ОБЛ., М. ОРСК, ПР-Т МИРУ, 12. ІНН 5615019245 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "АГРАФ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 133-А | 0025272509 | 337,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СВЕРДЛОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. МНОГОСТАНОЧНИКОВ, 15-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "АГРО-КАСТ" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 6 | 0030553155 | 4,56 | Долар США | "KIRALY-AGRO" | УГОРЩИНА, 3932, ERDOBENYE, MAJUS 1.U. 10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕМЕРАЛЬД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/65 від 15.02.2007 )
| 20 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕМЕРАЛЬД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНА, 50 | 0032183336 | 27,86 | Долар США | "MARTIN YAFFE INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ARROW MILL, QUEENSWAY ROCHDALE, OL11 2QN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33,43 | Долар США | "CORPA LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 606 TUNG YING BUILDING, 100 NATHAN ROAD, KOWLOON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |