МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.08.2007 N 102/385 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/411 від 22.08.2007 N 102/434 від 05.09.2007 N 102/289 від 13.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 04.07.2007 N 8/1-6271, Управління СБУ у м. Києві від 18.07.2007 N 51/25-1376, від 12.07.2007 N 51/25-1337, Управління СБУ в Рівненській області від 24.07.2007 N 67/8/943, Управління СБУ в Харківській області від 11.07.2007 N 70/8-6301-дек,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 21 серпня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Харківській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГРАНІТ-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/434 від 05.09.2007 )
| 1 | ПП "ГРАНІТ-М" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 71, КВ. 53. Р/Р 2600601108 В ВАТ РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ "УКРГАЗБАНК", МФО 333692. ДИРЕКТОР - ПРОКОПЧУК Я.М. | 0033803694 | 243,96 | Долар США | "DEES" AGENCJARYNKU WSCHODNIEGO" | ПОЛЬЩА, ULZEGRZYNSKA, 29/31,05-110, JABLONNA, REGON 01609628; NIP: 5360002647. KREDYT BANK S.A.IIODDZIALW WARSZAWIJFILLAN 4W LEGIONOWIEA/C 2 9 150010701210700805370000, SWIFT CODE: KRDB PLPW WAB. ДИРЕКТОР - DARUIUSZ STANIAWSKI | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/8/943 від 24.07.2007 р., вх. N 82/40372-07 від 27.07.2007 р. |
| 2 | УРСП ВАТ "ХАРЮВУАЗСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61157, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 167; Р/Р 26000301705250/ 643 У ФІЛІЇ ЧЕРВО- НОБАВАРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ХАРКОВІ, МФО 351373 | 0000232319 | 96 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432008, М. УЛЬЯНІВСЬК, МОСКОВСЬКЕ ШОСЕ, 8; ИНН 7300000029, КПП 730350001, ОКПО 05808600; Р/Р 40702810269020101131 УЛЬЯНІВСЬКЕ В-НЯ N 8588 ПОВОЛЖСЬКОГО БАНКУ АК СБЕРБАНКУ РФ, БИК 047308602. ДИРЕКТОР - ШИРИНОВ А.Ш. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-6301- ДСК від 11.07.2007 р., вх. N 82/906-ДСК від 18.07.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АЛАТОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/289 від 13.06.2008 )
| 3 | ЗАТ "АЛАТОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОТЄХІНА, 5; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО В.С. | 0020006789 | 142,79 | Долар США | "MFS-SERVIS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-6271 від 04.07.2007 р., вх. N 47/35930-07 від 09.07.2007 р. та Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/25-1376 від 18.07.2007 р., вх. N 83/38671-07 від 19.07.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/411 від 22.08.2007 )
| 4 | ЗАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152 | 0013980201 | 28,51 | Євро | "FORGES DENJAUX" | ФРАНЦІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/25-1337 від 12.07.2007 р., вх. N 83/37348-07 від 13.07.2007 р. |
| 119,27 | Долар США | "JOHN DEERE NTERNATIONAL GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |