• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції-індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 08.08.2007 № 102/381
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.08.2007 N 102/381
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/434 від 05.09.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 102/562 від 07.11.2007 N 102/84 від 20.02.2008 N 485 від 23.09.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. від 30.07.2007 N 46/40534-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/381
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
1ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЛІСИ ВОЛИНІ"
ВОЛИНСЬКА45000, М. КОВЕЛЬ,
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,
108
003362602195,5Євро"UAB "ARCIA"ЛИТВА,
ELEKTRENU STR. 1D,
LT-51001, KAUNAS
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТРАТОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 485 від 23.09.2008 )
2ПП "СТРАТОС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ШМІДТА, 4,
КВ. 3
00230791162,6Долар
США
ТОВ "ТД "СТРАТЕГ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
В. СКЛАДОЧНАЯ, 1,
ОФ. 406
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ПП
КРИВЕНКО Я.С.
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА,
1 КВ. 99
27986139442745,82Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
САРАТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЕНГЕЛЬС,
ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ТОВ "ТРИКОМ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
51400,
М. ПАВЛОГРАД,
ВУЛ. КРИЛОВА, 6
00314746355,91Долар
США
ТОВ "ТДХ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
630099,
Г. НОВОСИБИРСК,
УЛ. ЛЕНИНА, 1;
Р/С
40702810800000002465
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "ХАГІТ"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ВАТУТІНА, 132
0032805381451,36Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ
"ЮГРОС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
344007,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РМШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 від 13.09.2007 )
6ТОВ "РМШ"ЗАКАРПАТСЬКАВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕРБ'ЯЖ, 26
00301052092,7Євро"EVERESZ 2001"УГОРЩИНА,
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO BT,
1158 BUDAPEST,
SARTU U 7 ASZ
21145003-2-43
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НАЗІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/562 від 07.11.2007 )
7"НАЗІС"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО,
22/67
002217488748Долар
США
"C.N. ROMTEHNICA
S.A."
РУМУНІЯ,
BUCURESTI, B-DUL
TIMISOARA NR. 5C.
SEKTOR 6
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ТОВ "СТИЛЬ"КІРОВОГРАД-
СЬКА
М. НОВОМИРГОРОД,
ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА,
105
003285816613,6Долар
США
"DESIGN URBAN
ROUTE S.L.O."
ІСПАНІЯ,
БАРСЕЛОНА, 08700,
IGUALADA CALLE
NOSTRA SENYORA
DEL PILAR 1
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗЕМЛЯНІКІН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/84 від 20.02.2008 )
9ПП ЗЕМЛЯНІКІН
ОЛЕГ
ВАЛЕРІЙОВИЧ
СУМСЬКА42000, М. РОМНИ,
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО,
50/23
272750063521,5Долар
США
"TAIZHOU JIAOJING
ZHIWEL
MANUFACTURE
CO LTD"
КИТАЙ, HONGJIA,
ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН
TAIZHOU,
ПРОВІНЦІЯ
ZYEJIANG
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"ХАРКІВСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОЇ І
ТРУДОВОЇ
АДАПТАЦІЇ
"ХВ СОІУ"
ХАРКІВСЬКА61070, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ШИШКІВСЬКА,
6, КВ. 41
00328684151035Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "СИНДИКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КРАСНОДАР,
УЛ. МИРА, 64;
ИНН 2309094880,
КПП 23090101,
ОКПО 78237387
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАПА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/562 від 07.11.2007 )
11ТОВ "КАПА |ХАРКІВСЬКА
ТРЕЙД" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44
003320340516,4Євро"TORGINVEST LTD"ГРЕЦІЯ, 212 E1
BENIZELOU AVE.,
17675, ATHENS
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,8Євро"NICOLAUS
MODEAGENTUR GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
MARIENDORFER DAMM
1-3, 12099,
BERLIN
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ТОВ |ХАРКІВСЬКА
"ТРАНСФЕР СІ"|
|
|
|
|
|
|
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ
ШИРОНІНЦІВ, 47А,
КВ. 55
00334791278,4Долар
США
"NASSOUH FOR WOOD
CO"
ЛІВАН,
MERYATA-ZGORTA
TRIPOLI LEBANON N
0240033798500 IN
SAUDI LEBANESE
BANK
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/381
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
9Долар
США
"COMPANY
ALHALPI"
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, ST.
46808, DAMASCUS,
SYRIA N 501012
BANK OF SYRIA.
AND. OVERSEAE
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ПП ЮРЧИК
СВІТЛАНА
ЛЕОНІДІВНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА30200,
СМТ БІЛОГІР'Я,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27
29235164498,1Євро"ЕВРОПАРКЕТ
LTD"
БОЛГАРІЯ, ПЛОВДИВ,
С. ХРАБРИНО
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ПП ХРАПАК
ОЛЕКСАНДР
ГРИГОРОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ,
39/11
25701188911473,5Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
ГУДИН РОМАН
ГЕННАДЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БРЯНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ДЯТЬКОВО,
МИКРОРАЙОН, Д. 7,
КВ. 59
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ЗАТ
"ХАДО-КИЇВ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. БОЖЕНКА, 87
0031108959224,1Долар
США
"UNITED
INDUSTRIES
INTERNATIONAL
LTD."
НІМЕЧЧИНА,
00776938, BERLIN,
STR. 25
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВИЙ ВІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/434 від 05.09.2007 )
16ПП
"НОВИЙ ВІК"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. Р.ОКІПНОЇ,
4, КВ. 43
002155140220,1Долар
США
"SHANGHAI
JIFNGNAN
PHARMACEUTICAL
MACHSNERY CO.
LTD"
КИТАЙ, 3966,
XINZHUAN ROAD.,
SONGJIANG,
SHANGHAI
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ТОВ
"ЗЕТФІЛМЗ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА,
4, КВ. 4
00336930142Євро"TRUST FILM
SALES 2 APS"
ДАНІЯ, FILMBYEN
12, 2650,
HVIDOVRE,
CVR-NO21513709
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,5Євро"MINUS
PICTURES"
ГРЕЦІЯ, ERESSOU
49,10681 ATHENS,
CVR-NO 0357787843
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко