МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 08.08.2007 N 102/381 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/434 від 05.09.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 102/562 від 07.11.2007 N 102/84 від 20.02.2008 N 485 від 23.09.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 25.07.2007 N 9130/5/22-6016, вх. від 30.07.2007 N 46/40534-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 28 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/381
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІСИ ВОЛИНІ" | ВОЛИНСЬКА | 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 108 | 0033626021 | 95,5 | Євро | "UAB "ARCIA" | ЛИТВА, ELEKTRENU STR. 1D, LT-51001, KAUNAS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТРАТОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 485 від 23.09.2008 )
| 2 | ПП "СТРАТОС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ШМІДТА, 4, КВ. 3 | 0023079116 | 2,6 | Долар США | ТОВ "ТД "СТРАТЕГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, В. СКЛАДОЧНАЯ, 1, ОФ. 406 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП КРИВЕНКО Я.С. | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 КВ. 99 | 2798613944 | 2745,82 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕНГЕЛЬС, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 68 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ТРИКОМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. КРИЛОВА, 6 | 0031474635 | 5,91 | Долар США | ТОВ "ТДХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630099, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810800000002465 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ХАГІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТІНА, 132 | 0032805381 | 451,36 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ЮГРОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344007, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ, 2 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РМШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 від 13.09.2007 )
| 6 | ТОВ "РМШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | 0030105209 | 2,7 | Євро | "EVERESZ 2001" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT, 1158 BUDAPEST, SARTU U 7 ASZ 21145003-2-43 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "НАЗІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/562 від 07.11.2007 )
| 7 | "НАЗІС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 22/67 | 0022174887 | 48 | Долар США | "C.N. ROMTEHNICA S.A." | РУМУНІЯ, BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 5C. SEKTOR 6 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "СТИЛЬ" | КІРОВОГРАД- СЬКА | М. НОВОМИРГОРОД, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 105 | 0032858166 | 13,6 | Долар США | "DESIGN URBAN ROUTE S.L.O." | ІСПАНІЯ, БАРСЕЛОНА, 08700, IGUALADA CALLE NOSTRA SENYORA DEL PILAR 1 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗЕМЛЯНІКІН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/84 від 20.02.2008 )
| 9 | ПП ЗЕМЛЯНІКІН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 50/23 | 2727500635 | 21,5 | Долар США | "TAIZHOU JIAOJING ZHIWEL MANUFACTURE CO LTD" | КИТАЙ, HONGJIA, ПРОМИСЛОВИЙ РАЙОН TAIZHOU, ПРОВІНЦІЯ ZYEJIANG | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ І ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ "ХВ СОІУ" | ХАРКІВСЬКА | 61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6, КВ. 41 | 0032868415 | 1035 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИНДИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МИРА, 64; ИНН 2309094880, КПП 23090101, ОКПО 78237387 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАПА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/562 від 07.11.2007 )
| 11 | ТОВ "КАПА |ХАРКІВСЬКА ТРЕЙД" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | 16,4 | Євро | "TORGINVEST LTD" | ГРЕЦІЯ, 212 E1 BENIZELOU AVE., 17675, ATHENS | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,8 | Євро | "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MARIENDORFER DAMM 1-3, 12099, BERLIN | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 12 | ТОВ |ХАРКІВСЬКА "ТРАНСФЕР СІ"| | | | | | | | | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 47А, КВ. 55 | 0033479127 | 8,4 | Долар США | "NASSOUH FOR WOOD CO" | ЛІВАН, MERYATA-ZGORTA TRIPOLI LEBANON N 0240033798500 IN SAUDI LEBANESE BANK | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
08.08.2007 N 102/381
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 9 | Долар США | "COMPANY ALHALPI" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ST. 46808, DAMASCUS, SYRIA N 501012 BANK OF SYRIA. AND. OVERSEAE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 13 | ПП ЮРЧИК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30200, СМТ БІЛОГІР'Я, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 27 | 2923516449 | 8,1 | Євро | "ЕВРОПАРКЕТ LTD" | БОЛГАРІЯ, ПЛОВДИВ, С. ХРАБРИНО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП ХРАПАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 39/11 | 2570118891 | 1473,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ГУДИН РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЯТЬКОВО, МИКРОРАЙОН, Д. 7, КВ. 59 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ЗАТ "ХАДО-КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 87 | 0031108959 | 224,1 | Долар США | "UNITED INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD." | НІМЕЧЧИНА, 00776938, BERLIN, STR. 25 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВИЙ ВІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/434 від 05.09.2007 )
| 16 | ПП "НОВИЙ ВІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р.ОКІПНОЇ, 4, КВ. 43 | 0021551402 | 20,1 | Долар США | "SHANGHAI JIFNGNAN PHARMACEUTICAL MACHSNERY CO. LTD" | КИТАЙ, 3966, XINZHUAN ROAD., SONGJIANG, SHANGHAI | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ЗЕТФІЛМЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОТРАНСПОРТНА, 4, КВ. 4 | 0033693014 | 2 | Євро | "TRUST FILM SALES 2 APS" | ДАНІЯ, FILMBYEN 12, 2650, HVIDOVRE, CVR-NO21513709 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,5 | Євро | "MINUS PICTURES" | ГРЕЦІЯ, ERESSOU 49,10681 ATHENS, CVR-NO 0357787843 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |