МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 11.10.2005 N 50/378 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 N 102/26 від 31.01.2006 N 102/36 від 03.02.2006 N 102/259 від 07.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 від 22.12.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/298 від 22.06.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним Законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.09.2005 р. N 11062/5/22-6016, вх. від 21.09.2005 р. N 46/6118,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 24 жовтня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.10.2005 N 50/378
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ФІРМА "SHAOXING SANYE FOREIGN TRADE CORPORATION" | КИТАЙ, 201 RENMIN MIU ROAD, ZHEJIANG PROVINCE SHAOXING | 1542,4 | Долар США | ПП "ІМ-ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОС- МОНАВТІВ, 32 | 0032431207 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AT TELENET" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/36 від 03.02.2006 )
| 2 | "AT TELENET" | ГРУЗІЯ, 0108, М. ТБІЛІСІ, ПР. РУСТАВЕЛІ, 31 | 15,07 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УМІЛІ РУКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/259 від 07.07.2006 )
| 3 | ТОВ "УМІЛІ РУКИ" | ГРУЗІЯ, ХОБСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕТА | 3,4 | Долар США | ВКП "СПЕЦОДЯГ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІ- ЗНИЧНИЙ, 9 | 0032648133 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "AL&PA HANDEL UNO PALETTENPRODUCTION GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BUNSEN STR. 15 41540 DORMAGEN FILIALE DORMAGEN- HACHENBROICH | 3,2 | Євро | ТОВ "ЗАХІДНАФТОСЕРВІС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙ СЬКИЙ Р-Н, СЕЛО КОРОЛІВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1 | 0013665356 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ФІРМА "LAYER KFT" | УГОРЩИНА, 5520 SOEGHALOM RFNDO K.U. 1 | 3,4 | Долар США | ВРБД ПРИ ДУБІВСЬКОМУ ВУЖКГ | ЗАКАРПАТ- СЬКА | СМТ ДУБОВЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 79 | 0026396248 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФІРМА "SZMEREKA BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG 4028 DEBRECEN KASSAI U 91/2 | 2,3 | Долар США | ПП РУДНІЦЬКИЙ В.І. | ЧЕРКАСЬКА | 19822, ДРАБІВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОМИ- КОЛАЇВКА | 2719313419 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "АРИЯН ГОСТАР ПИШРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 )
| 7 | "АРИЯН ГОСТАР ПИШРО" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСЛУБЛІКА), М. ТЕГЕРАН, ТАМОЖНЯ ШАХРИЯР | 21,42 | Долар США | ПП "АРІЯН" | ПОЛТАВСЬКА | МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 47/16 | 0032190741 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФІРМА "CENTRO PALLETS CODOGNO" | ІТАЛІЯ, VIA PEDRAZZINI GUAITAMACCHI 46 26845 CODOGNO (LODI) | 2,88 | Євро | ВАТ "ФЕНІКС І К" | ЖИТОМИРСЬКА | МІСТО КОРОСТЕНЬ, 1-Й ПРОВ. ГРАНІТНИЙ, 12 | 0005517989 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | АТ "ФЛАМИНГО-96" | МОЛДОВА, 3100, Г. БЭЛЦЬ, УЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ | 6,1 | Україн- ська гривня | ТОВ "ТРЕСТ-ПРОМИСЛОВА ДЕТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 85300, М. КРАСНО- АРМІЙСЬК, ВУЛ. ПРАВДИ, 8/6 | 0023982477 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "САВНС" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ПР. АЗАТУТЯН, 2/55 | 2,1 | Долар США | ЗАТ "ЛАКМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОПЛЯН- СЬКА, 12 | 0000204625 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "K. MINERAL CO.N.V." | НІДЕРЛАНД- СЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, REG 63484 INTERNATIO- NAL TRADE CENTER P.O. | 643,8 | Долар США | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ | ОДЕСЬКА | МІСТО ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІ- ВКА, ВУЛ. СУДО- РЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
11.10.2005 р. N 50/378
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ФІРМА "COMPANY VANNESTE HOUT AND HOUTPRODUKTEN" | БЕЛЬГІЯ, В-8560 GULLEGEM, BRUEGGE EC, BELGIUM ACCOUNT NAME: VANNESTE HOUT AND HOUTPRODUKTEN BANK: FORTIS BRANCH ADDRESS: GULLEGEM B-8560 BELGIUM SORT CODE: R 2103 N 2015 ACCOUNT NO: 001-4311430- 50 DIRECTOR: DANIEL VANNESTE; РЕКВІЗИТИ ПЕЧАТКИ: D. VANNESTE HOUT & HOUTPRODUKTEN A. RODENBACHLAAN 51 B-8560 GULLEGEM | 3,03 | Євро | ПП З II "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" | ЖИТОМИРСЬКА | 1003, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОСІННА, 26 | 0031394031 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФІРМА "MOBIMPEKS S.A." | РУМУНІЯ, SACUENI, STREET GARU 106 | 18,1 | Євро | ТОВ "ЛІСКОМ" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. БІЛЕЦЬКА, 1-А | 0023591794 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАРПАТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВОРОНЕЖ, ВУЛ. ЮЖНО- МОРАВСКАЯ, 40-67 | 649 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРИМ ЕКСПО ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕСЕЛІНОВ- СЬКА, 14 | 0031983078 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "АСТА МС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., БЕЛОКАЛИТВИН- СКИЙ Р-Н, С. СОСНЫ, УЛ. | 259,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДНВП "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР" | ХАРКІВСЬКА | 61070, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУДИКА, 8 | 0014308730 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖЕВЛ" починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 від 22.12.2006 )
| 16 | ТОВ "ДЖЕВЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., Г. УГЛИЧ, УЛ. ЛЕНИНА, 1 | 639,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | АТЗТ "АГРОТОНПРОМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 3 | 0024703367 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ЛЕСПРОМТЕХНОЛОГИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯННСЬКА ОБЛ., М. ДЯТЬКОВО, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 7-А/65 | 83,7 | Долар США | ЗАТ "ЖИТНЯК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19 | 0030679018 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "VERELCA S.C.L.V." | ІСПАНІЯ, 46614, VALENCIA, C/.COLON, 2 | 7,97 | Євро | ПП ТОВ "ВОЛЬТРЕГА IV" | ОДЕСЬКА | 65055, М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 3 | 0032431498 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФІРМА "ATLANTANK S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE DES BAINS 33-35, P.O. BOX 1623 1211 GENEVE, 8 | 2110,9 | Долар США | ПП "ПРОФІТ" | ВОЛИНСЬКА | 44700, МІСТО ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 221 | 0032598088 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ФІРМА "CAST INVEST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22/95 WILTON ROAD, LONDON, SWIVIBZ | 28196 | Долар США | ТОВ "СПРЕД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031405713 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ФІРМА "DASKOT INVEST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, WIV1 BZ | 8796,23 | Долар США | ТОВ "МІРЕЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031454493 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
11.10.2005 N 50/378
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валю- та | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 8517,6 | Долар США | ТОВ "МІДЕРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031925571 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CRANE ENVIRONMENTAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/26 від 31.01.2006 )
| 22 | "CRANE ENVIRONMENTAL" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 730 COMMERCE- DRIVE VENICE, FL 34292 | 1,6 | Долар США | МПП ТЕРМОДИСТИЛЯЦІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0016281656 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "GOLDEN DEVELOPMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12230 WILLOW GROVE ROAD, BILDI2 CAMDEN, DE 19934, COUNTRY OF KENT | 149,8 | Долар США | ЗАТ "ДАРНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОР- СЬКА, 1-А | 0000306839 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ФІРМА "BRAMBLE LTD. CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 835 CENTRAL AVE, SUIT E N. 402F HOT SPRINGS, ARKANSAS 71901 | 2486,3 | Долар США | ТОВ "ШЕРЕМЕТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 | 0025043192 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.07.2007 р. по відношенню до "FELLOWS FINANCIAL INC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/298 від 22.06.2007 )
| 25 | ФІРМА "FELLOWS FINANCIAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1050, STATE STREET, DOVER DELAWARE, 19901 | 2,19 | Долар США | МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28 | 0001125554 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ФІРМА "VALLEYUS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1357, SOUTH BLANEY, AVE. SAN JOSE CA, 95129 | 23,99 | Долар США | КЕРЧЕНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ФІРМА "TECHNICAL MEDIKAL SERVICE CENTRE (TMSC) ZAMBIA LTD" | ЗАМБІЯ, P/BAGE 10. P.O./BOX 269 ARCADES CENTRE, LUSA LUSAKA, NANGWENYA ROAD, PLOT | 5,82 | Долар США | ПП "ВЕРМАННА" | ХМЕЛЬНИЦЬ- КА | МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. КУРЧАТОВА, 1-А | 0021341107 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |