• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Застосування спеціальної санкції-індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Перелік від 23.10.2003 № 50/374
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.10.2003
  • Номер: 50/374
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 23.10.2003
  • Номер: 50/374
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.10.2003 N 50/374
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/400 від 07.11.2003 N 50/60 від 25.02.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) на підставі подань Служби безпеки України від 19.09.2003 р. N 8/8-34349 та від 13.10.2003 р. N 8/8-37255, управління СБУ у м. Києві від 08.10.2003 р. N 7/3/3-3678, від 17.10.2003 р. N 2/1/1-6751-дск, управління СБУ в Хмельницькій області від 20.09.2003 р. N 21/12784,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 жовтня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, управління СБУ у м. Києві, управління СБУ в Хмельницькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
Перший заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.10.2003 N 50/374
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N
Назва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.

Валюта
Назва
резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

Підстава




1



ПАЙОВЕ
ТОВАРИСТВО
"DIKLERK"
ЕСТОНІЯ, М.
ТАЛЛІНН, ВУЛ.
ЕХА, 6.
Р/Р 221007138783,
HANSAPANK, КОД
БАНКА 767.
ДИРЕКТОР -
КОНЬКОВ В.В.




54,647



Українська
гривня




ТОВ "МЕТАЛ-
ВІЗА"




М. КИЇВ
М. КИЇВ, ПР-Т
ТИЧИНИ, 20.
Р/Р
26009001244001/980
В АКБ "НАДРА", МФО
320973.
ДИРЕКТОР -
ЧЕРВОНИЙ О.В.




0031117896
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
управління СБУ
у м. Києві,
вих. N
7/3/3-3678 від
08.10.2003 р.,
вх. N 83/787
від 10.10.2003
р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "STUDIO DONNA KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/60 від 25.02.2004 )




2



ФІРМА
"STUDIO
DONNA KFT"
УГОРЩИНА, 1139
BUDAPEST,
PETNEHAZY U. 47
-51.
BANK VOLKS BANK
RT. BUDAPEST ACC
41483949, SWIFT
MAVOHUHX.
ДИРЕКТОР - ПАОЛ
УЛІАН




4,458




Євро




ЗАТ
"ХМЕЛЬНИЦЬК-
ЛЕГПРОМ"




ХМЕЛЬНИЦЬКА

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. РИБАЛКА, 28.
Р/Р 26003300401869
В АКБ "УКРСОЦБАНК"
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
ДИРЕКТОР - КУЛА-
КОВ В.І.




0022768641

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
управління СБУ
в Хмельницькій
області, вих.
N 21/12784 від
20.09.2003 р.,
вх. N 82/2048
від 03.10.2003
р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "NOVACHEM INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/400 від 07.11.2003 )






3




ФІРМА
"NOVACHEM
INDUSTRIES
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 60
ST. JAMES STREET,
1ST FLOOR, LONDON
SW1A 1LE, GREAT
BRITAIN.
BANKERS: LLOYDS
TSB BANK, 32
OXFORD STREET,
LONDON W 10 1AX,
GB, ACC 11389769,
SORT CODE 309634






104,529





Українська
гривня






ТОВ "ЛЕКОФАРМ"






М. КИЇВ





М. КИЇВ. ВУЛ.
СТЕЛЬМАХА, 10-А






0030213505


Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України, вих.
N 8/8-34349 від
19.09.2003 р.,
вх. N 47/444
від 24.09.2003
р. та вих. N
8/8-37255 від
13.10.2003 р.,
вх. N 47/486
від 16.10.2003
р.







4






"KETWAY
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
8130 S.W.
BEAVERTON-HILLSDA
LE HWY. PORTLAND
OREGON 97225.
ACC 3204026929
OGRES
KOMERCBANKA,
RIGA, LATVIA
SWIFT AKBA LB22
CORP. BANK
BANKERS TRUST
COMPANY, NY.
ДИРЕКТОР - КРІСТІ
Х'ЮЗ







315,276







Долар США







ТОВ "БІЗНЕС-
АГРО"







М. КИЇВ



М. КИЇВ, ПР-Т
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
120/1.
Р/Р 26003031688001
В АКБ
"ІНТЕР-БАНК", М.
КИЇВ.
ДИРЕКТОР -
ГЛАДЮК А.Ю.







0032043160



Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"



Матеріали
управління СБУ
у м. Києві,
вих. N
2/1/1-6751-дск
від 17.10.2003
р., вх. N
82/1542-дск від
20.10.2003 р.
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко