МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2004 N 50/373 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 1 листопада 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/373
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬТАИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 1 | ТОВ "АЛЬТАИР" | БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛ., ЛЕПЕЛЬСЬКІЙ Р-Н, П/О ЗАСЛОНОВО | 192.4 | Білорусь- кий рубль | НВКП "ІНТРІС" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0013514924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАТИСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 2 | ТОВ "БАТИСИ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ПИРОСМАНИ, 5-А | 6.08 | Долар США | АП КМЗ "ФРЕГАТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 54 | 0005773126 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FANTASY TRADE GMBH CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 3 | "FANTASY TRADE GMBH CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 19 D-25724 NEUFELD | 9.13 | Долар США | ВАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКА ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІСТР" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 56 | 0002971185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FANTASY TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 4 | "FANTASY TRADE" | НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 19 D-25724 NEUFELD | 7.4 | Євро | ПВКП "ГРАНД-К" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 41 | 0014152707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FRANK GOTZMANN" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 5 | "FRANK GOTZMANN" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" | НІМЕЧЧИНА, CELLER STRABE 20, 29331 LACHENDORF | 162 | Євро | ТОВ ФІРМА "АВТОХАР- ГАНТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 19, кв. 2 | 0031062072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПОЛИМЕДИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 6 | ЗАТ "ПОЛИМЕДИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. КИРОВА, 3/13 | 136.4 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БУДХІМ- КОМПЛЕКТАЦІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 33/36 | 0025110126 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "РЕНОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 7 | ЗАТ "РЕНОЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 59 | 14.67 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | СП "ДОНБАС- ЛІБЕРТІ" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 9 | 0000242861 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо економічної діяльності" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 8 | ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530 Г. СТАРИЙ ОСКОЛ СТ. КОТЕЛ 10 | 59.4 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ІЛЛАРІОНІВСЬКА, 7/32 | 2387013897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЯМАЛНАФТОГАЗГЕОФІЗИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 9 | ЗАТ "ЯМАЛНАФТОГАЗ- ГЕОФІЗИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО- МАКЛАЯ, 23 | 713.5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | АТ "УКРПРОМ- ГЕОФІЗИКА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 | 0030306997 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПРОВ. КУТУЗОВСЬКИЙ, 33 | 870.6 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 41/53 | 0031365938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/373
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЕВМАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 1 | ТОВ "ГРЕВМАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 378310, Г. ЕЧМАДЗИН, УЛ. КОСТАНЯНА, 1-36 | 3.9 | Долар США | ДВАТ ШАХТА "БЛАГОДАТНА" ДП ДХК ПАВЛОГРАД- ВУГІЛЛЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 51400, ПАВЛОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. БЛАГОДАТНЕ | 0000178382 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 2 | ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СИВЕРСА, 29 | 7.2 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "ПІН" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49130, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР-Т МИРУ, 18/8, кв. 294 | 0020237260 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3.27 | Долар США | ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49112, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЛКОВА, 6-Б | 0030916786 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 3 | ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602267. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ЛЕНИНА, 12 | 766.7 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "УКРРОС- ПРОМСНАБ" | ХАРКІВСЬКА | 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 | 0030753075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "HORNSEY VENTURES LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, ZURICH, BELLARIASTRASSE, 51 | 2.22 | Долар США | АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г | 0024100373 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ФІРМА "ARDA SHIPPING AND TRADING LTD CO" | ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI AKSA SOKAK NO. 18 AKSE HAN KAT 5, KARAKOY/-ISTANBUL | 118.3 | Долар США | ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23 | 0001125608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "ELITE SOLUTIONS L.L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 600, ONE COMMERCE CENTRE, TWELFTN AND ORANGE STREETS, WILINGTON, 19899-0511 | 7178.2 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 38 | 0030167642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "NESS AGENCY LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО | 3479.58 | Долар США | ТОВ "КОНДОР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4500 | Долар США | ТОВ "СКІФ-ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "RONA EUROPEAN LLC" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 8 | "RONA EUROPEAN LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606,1220N. MARKEL ST., WILMINGTON DE 19801, COUNTRY OF NEW CASTLE, DELAWARE | 50 | Долар США | ПП САВ'ЮК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КВІТКОВА, 20 | 1974015038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |