МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2004 N 50/372 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 N 50/431 від 02.12.2004 N 50/436 від 09.12.2004 N 50/446 від 13.12.2004 N 50/475 від 30.12.2004 N 50/4 від 06.01.2005 N 50/7 від 12.01.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/270 від 29.07.2005 N 102/7 від 19.01.2006 N 102/249 від 30.06.2006 N 102/479 від 02.10.2007 N 578 від 21.10.2008 N 637 від 05.11.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.08.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 20.09.2004 р. N 46/4777,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372 |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "TECHNOS LTD", ФІРМА "ТЕХНОС" ООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/4 від 06.01.2005 )
| 1 | ФІРМА "TECHNOS LTD", ФІРМА "ТЕХНОС" ООД | БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ, Ж. К. ВЬЕЛЧОИВАНОВ БЛ.353 ВХБАП90 ДН 2223002504 БУЛСТАД 831078535Ю | 4.77 | Євро | ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 20 | 0032020740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "М.В.В." ЕООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/475 від 30.12.2004 )
| 2 | ФІРМА "М.В.В." ЕООД | БОЛГАРІЯ, Г. ПЛОВДИВ, УЛ. ЗВЕЗДА, N 28 | 3 | Долар США | ПМП "ТЕРРА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ЧАПАЇВА, 117 | 0032512681 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ФІРМА "MERITEAM" | ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ПАЛЬЯССААРЕ, 28 | 3 | Долар США | ТОВ "ЮРЕКС+" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0023103783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФІРМА "O.U. "MERILAND" | ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. МУСТАМАЕ ТЕІ, 5-42 | 4.4 | Долар США | ТОВ "ЮРЕКС+" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0023103783 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 5 | "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) | ФРАНЦІЯ, 53 AV CLEMENT PERRIERE 92320 CHATILLON | 1.72 | Євро | ТОВ "АГРОІНВЕСТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. БОРШІВСЬКА, 46-а | 0030568533 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФІРМА ТОВ "АТЕНИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АМИРАДЖИБИ, 55 | 15.2 | Долар США | ПП КОНОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ША ПІЩАНА, 69 | 1956012197 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо економічної діяльності" |
| 7 | "ELEKTRONIKAI , SNECHANIKAI TERMELO SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, 3170 SZECSENY RIMOCI UT, 15 | 1.2 | Євро | СП "ПРОТОВ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 201/4 | 0020029891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26.3 | Долар США | СП "ПРОТОВ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 201/4 | 0020029891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RE-VI 2002 BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
| 8 | "RE-VI 2002 BT" | УГОРЩИНА, 4030 DEBRECEN PETEFI TER 12 MAGYARORSZAG | 24.3 | Долар США | ПП АЙРОПЕТЯН А.П. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. БОЛУДЯНСЬКОГО, 15 | 2705415264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CV HERPAFAUNA INDONESIA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/431 від 02.12.2004 )
| 9 | "CV HERPAFAUNA INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, JALAN BATU YANG, GANG GAGAK N 5 BALTUBU-LAN, BALI | 1.02 | Долар США | СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 14/54 | 2821710457 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372 |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 10 | ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), P.O. BOX 91375-5883 18 KM OF GHOCHAN HWYMASHHAD, IRAN | 5.05 | Долар США | ВАТ "КРИМПРОДМАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 8 | 0014315144 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIGHESSO DAVIDE" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
| 11 | "VIGHESSO DAVIDE" | ІТАЛІЯ, VIA CASTELFRANCO VENETO N 6 31100 TREVIO | 3 | Долар США | ТЗОВ "ВЕСТ-КОНТ" ЛТД | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 81 | 0031690912 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AQUASIA (M) SDN BHD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
| 12 | "AQUASIA (M) SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, LOT 13899 KAMPUNG PINJI NEW PASIR PUTEH 31650 IPOH | 2 | Долар США | СПД "ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛІЙОВИЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 12, КВ. 122 | 2765614897 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "ARTECHE- TRANSFO RMADORES Y TEHNOLOGIA, S.A. DE C.V" | МЕКСИКА, KM 73.540 ANTIQUA CARRETERA MEXICO- QUERETARO, COLONIA TLAXINACALPAN | 20.55 | Долар США | ТОВ "КОНСТРУК- ТОРСЬКЕ БЮРО КОМУТАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ 1905 Р., 12 | 0031583767 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ГОСУДАРСТВЕН- НЫЙ УНИВЕСТИТЕТ ПНИИСХ | МОЛДОВА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Г.ТИРАСПОЛЬ, УЛ. МИРА, 50 | 9.36 | Укра- їнська гривня | ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ОДЕСЬКА | КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13-а | 0004379522 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/249 від 30.06.2006 )
| 15 | МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН- НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. А. МАТЕЕВИЧ, 60 | 20.36 | Укра- їнська гривня | ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ОДЕСЬКА | КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИМОРСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 13-а | 0004379522 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ICAR PLUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 16 | "ICAR PLUS" | ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. СХІДНА ТА МАНУЕЛЬ МАРІЯ УКАСА, ОФ. 523 | 18.7 | Долар США | ТОВ "ВІКАДО" | М. КИЇВ | 03151, М. КИЇВ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 94 | 0022890193 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФІРМА "S.C.VERACHIM S.A." | РУМУНІЯ, 8375, ДЖУРДЖУ ШОССЕ СЛОБОЗИЕЙ КМ. 4 | 30.53 | Євро | ЗАТ "РОСАВА" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 | 0030253385 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" | ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 19, HYDROPARK, HYDRO STR, STICKLAND BELLVILLE CAPETOWN 7530 | 18.1 | Долар США | ЗАТ "ТЕСМО-М" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 3/1 | 0014152653 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "BAYINDIR TEKSTIL VE DERY SAN.TIC.LTD. STL" | ТУРЕЧЧИНА, NURIPASA MAN. 58 BULVAR CAD. TAN IS HANI N136-138 KAT3D22 ZEYTINBURNU- IST | 4.12 | Долар США | КП "ІЗУМРУД" | ХЕРСОНСЬКА | СМТ ЧАПЛИНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 24 | 0032022926 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до A.D. "GRADING", SKOPJE MK скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 02.10.2007 )
| 20 | A.D. "GRADING", SKOPJE MK | МАКЕДОНІЯ, М. СКОП Э, БУЛ. ЮНА, 15 | 3802.97 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 21 | "EXHIBITIONS TOURS SERVICES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNELIUS HOUSE, 178/180, CHURCH ROAD HOVE. EAST SUSSEX BN3 2DJ | 359.91 | Долар США | АТЗТ "ГІРСЬКИЙ КЛУБ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-а | 0020291465 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STEFENSON HARWOOD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/270 від 29.07.2005 )
| 22 | "STEFENSON HARWOOD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ONE ST. PAUL'S CHYRCHYARD LONDON EC4M8SH | 1.6 | Анг- лій- ський фунт стер- лінгів | ПП НВКФ "НАТАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МІННА, 4 | 0016504010 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARCHITECTURAL MALL.INC." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/436 від 09.12.2004 )
| 23 | "ARCHITEC- TURAL MALL.INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 17W. 300 22 STREET, OAKBROOK TERRASE, IL 60181 | 28.19 | Долар США | ПП "ОСЕР" | ЛУГАНСЬКА | М. ЩАСТЯ, ПЛ. МИРА, 7/13 | 0024847480 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "GLOBAL CHEMICAL HOLDING COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, NEVIS CHARLSTONE MAIN ST.POST 556 | 8.5 | Долар США | ТОВ "ДЕПОРТ" | М. КИЇВ | 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0024248727 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "GORDONS IMPEX" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 102, ARTI CHAMBERS.MONT FLEURI. VICTORIA SEYCHELLES | 15.7 | Долар США | ТОВ "ДЕПОРТ" | М. КИЇВ | 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0024248727 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "INTRO CORPORATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2424 PIONEER AVENUE CHEYENNE WY 82001 | 3.6 | Долар США | ТОВ "ДЕПОРТ" | М. КИЇВ | 03158, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0024248727 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LANDMANN TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 )
| 27 | "LANDMANN TRADING CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1010, UNION AVENUE SE, OLIMPIA WASHIGTON, 98501 | 54.35 | Долар США | ТОВ "КАРБОН" | ДОНЕЦЬКА | 83022, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. ПРАВДИ, 1 | 0024650501 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MBR INTERNATIONAL LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 28 | MBR "INTERNATI- ONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR. NW SALEM OR 97304-2722 США | 31.63 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОІНТЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. О. ДОВЖЕНКА, 14 | 0030058704 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "VIROTECH INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1051 WATERVILE LAKE RD CHULA VISTA SA 91915 CALIFORNIA | 40.5 | Долар США | ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІОФАРМА" | М. КИЇВ | 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9 | 0032302465 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТРЕЙДИНГ КО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/446 від 13.12.2004 )
| 30 | ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТРЕЙДИНГ КО" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTR NEWARK, NEW CASTLE, DE 19771 | 4.83 | Долар США | ЗАТ "КРИМСЬКО- АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 | 0013779769 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372 |
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 31 | ФІРМА "KVENTEX LIC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3533, FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE, SALEM, OR 97302-1155 STATE JF OREGON | 3.1 | Долар США | ТОВ "ПЕК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОНІТОРНА, 7/371 | 0020202102 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономі чних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CACTUS SECURILIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 32 | "CACTUS SECURILIES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), MOULTRIEIN- VESTMENS LIMITED OF PO BOX 316 ABBOT BUILDING, MAINSTREET, READ TOWN | 2.2 | Долар США | АТЗТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 68094, М. ІЛЛІЧІВСЬК, 5 | 0024544710 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "ТЕСН CELL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
| 33 | ФІРМА "ТЕСН CELL LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), UNIT 9 CROMWELL ROAD BREDBURY STOCKPORT SK6 2RF | 1.46 | Долар США | ЗАТ "АМУЛЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДІМІТРОВА, 3, К. 103 | 0021648646 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |