• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 25.09.2006 № 102/371
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.09.2006 N 102/371
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/442 від 10.11.2006 N 102/458 від 20.11.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/4 від 12.01.2007 N 102/140 від 30.03.2007 N 578 від 21.10.2008 N 1241 від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.08.2006 р. N 9468/5/22-6016, вх. від 28.08.2006 р. N 46/29040-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 9 жовтня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики

В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Тип порушення
1"VIKTORIA-UK, SPOL
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
MASNA 1493/8, 70200
OSTRAVAMESTO/LUCNI
UL. 346, 72100
OSTRAVASVINOV
5,2ЄвроПП "ДОБРОТВІР-
РІЗНОСЕРВІС"
ЛЬВІВСЬКАКАМБУЗЬКИЙ Р-Н,
СМТ ДОБРОТВІР,
ВУЛ.
САГАЙДАЧНОГО, 11/16
0030975587Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до JSC "BAGRATIONI 1882" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
2JSC "BAGRATIONI
1882"
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
ПР. САРАДЖИШВИЛИ, 12
8,07Долар СШАПП
ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В.
М. СЕВАСТОПОЛЬМ. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ,
34-В, 10
2898506421Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ПП АЛАДИШВИЛИ Д.Г.ГРУЗІЯ, ДИГОМСКИЙ
МАССИВ, 3-Й КВАРТАЛ,
КОРП. 20, КВ. 14
19,4Долар СШАСПДФО
БЕЛТАДЗЕ Т.Ж.
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЕБЕДЕВА, 5, КВ. 1
2553918811Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАТУРФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
4ТОВ "НАТУРФАРМ"ГРУЗІЯ, ВУЛ.
ВАРКЕТИЛИ 3, 3
М. Р КОРП. 303
13,3Долар СШАПП
"ЕЛПІС-УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 7,
КІМ. 309
0032956789Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "VUGAR-A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
5ТОВ "VUGAR-A"АЗЕРБАЙДЖАН,
М. СУМГАЇТ, 2-Й
КВАРТАЛ, 20/5
13,9Долар СШАПМП "ЛІВІС"ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ОСИКОВИЙ
КОПЕЦЬ
0013549414Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARTY PRODUCTS MFG LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
6"PARTY PRODUCTS MFG
LTD"
ГОНКОНГ, BLOCK J,
10/F WINNER FACTORY
BUILDING, 55 HUNG TO
ROAD, KWUN TONG,
KOWLOON
15Долар СШАТОВ "Л.Л.К."М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
132/17
0031482321Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIVE FOREST BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
7"FIVE FOREST BT"УГОРЩИНА,
KERESKEDELMI ES
SZOLGALTATO BT. 1119
BUDAPEST FEHERVARI
UT. 75
3Долар СШАТОВ "НИКО"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ.
БОРОДІЯ, 2, КВ. 18
0024703545Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"








Матеріали
Державної
податкової
адміністрації
України вих.
N 9468/5/22-6016
від
23.08.2006 р.,
вх.
N 46/29040-06
від
28.08.2006 р.
8"EFERCAL S.P.A."ІТАЛІЯ, VIA DON
MINSONI, 37, 25011
CALCINATO
(BRESCIA)COD/FISC
00300310174 PARTITA
32,3ЄвроВАТ "ЛАВАНДА"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ. БОЙОВА, 14
0000307371Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17,9ЄвроТОВ ГФ
"КАМАЗ-ТРАНС-С
ЕРВІС"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
64-А.
ДИРЕКТОР -
ЧАЛИЙ С.І.
0003567150Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Рівненській
області вих.
N 8/340 від
16.03.2007 р.,
вх.
N 82/15672-07
від
21.03.2007 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LEPO COMMERZIALE Dl POCAI MARCO & C. SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
9"LEPO COMMERZIALE Dl
POCAI MARCO &
C. SAS"
ІТАЛІЯ, 55018
SEGROMIGNO IN MONTE
LOC. MANETTI (LUCCA)
COD. FISC
01622190468
1,12ЄвроТОВ "І.В."ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД, ВУЛ.
МИНАЙСЬКА, 15/32
0022102422Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANDRO BRUSCHI VIVAI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
10"SANDRO BRUSCHI
VIVAI"
ІТАЛІЯ, 51032
BOTTEGONE PT VIA
NUOVA DI CASTELLARE
22
33,4ЄвроКП "КВІТИ
УЖГОРОДА 2"
ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД,
ПЛ. Ш.ПЕТЕФІ, 2/2
0025436767Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 від 30.03.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод
ЄДРПОУ
Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EIN FIBER CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
11"EIN FIBER CO LTD"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА,
ROOM NO 1506, HANSHIN
BIDG, Ї136-1
9,08Долар СШАТОВ "ТД-
КОМЕРЦІЙНИЙ
ЦЕНТР"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МАГНІТОГОРСЬКА, 1
0031669091Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ЗАТ "СТРОЙНЕРУДСБИТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ
ВАЛ, 8
30Долар СШАТОВ "ЮСІМПЕКС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КОСТЯНТИНІВСЬКА,
19
0030187501Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ЗАТ "УСКОРР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, 3-Я ВУЛ.
ЯМСЬКОГО ПОЛЯ, 9/13
27,94Українська
гривня
ЗАТ "САНАТОРІЙ
"ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ЯЛТА, ВУЛ.
АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ,
2
0002650593Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "ОКТАВА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК, УЛ.
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
Д. 126.
ОКПО 55637701,
ИНН 3232031734
1ЄвроСПДФО
НІКОЛАЄВ О.А.
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПР.
ЛЕНІНА, 13, КВ.
36
3000022411Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/442 від 10.11.2006 )
15"EMSA TECNOLOGIA
QUIMICA S.A."
ІСПАНІЯ, C/ESTEVE
TERRADAS, 3741,
DISPATCH 2 08023
BARCELONA
45,68Долар СШАТОВ "ГОЛДЕН
ЛЕНД"
ЗАПОРІЗЬКА69035,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
63, К. 327
0032889860Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"NOURISHMENT S.A."ІСПАНІЯ, APPARADO DE
CORREOS 705-12080
CASTELON
4Долар СШАТОВ "ХЕВЕС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВОЛИНСЬКА, 60
0031239597Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"SOKUCUIER TEKSTIL
TICARET VE SANAYI
A.S."
ТУРЕЧЧИНА, GULBOHCE
MAH. GURGEN SOK.
NO22/B. BURSA
10,2Долар СШАПП "НАТАЛІ ПЛЮС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА, 8-Б
0030382030Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SURREY DYNAMICS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
18"SURREY DYNAMICS LTD"СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, BURY
HOUSE 1-3 BURY STREET
GUILDFORD SURREY UK
GU2 4AW
13,47Долар СШАДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. КЕРЧ, ВУЛ.
КІРОВА, 28
0001125554Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"X-RAY SYSTEMS
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 20 RIDGE
WAY, DONIBRISTLE
BUSINESS PARK,
DALGETY WAY, FIFE,
SCOTLAND KY11 9 JN
55,12Долар СШАТОВ ВП "КВАНТ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ПЛИТКОВА, 1-В
0025461966Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STARGRAM ENTERPRISES INC. D.B.A. LE MONTI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
20"STARGRAM ENTERPRISES
INC. D.B.A. LE MONTI"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 2074
MCDONALD AVE.
BROOKLYN, NY 11223
28,2Долар СШАВАТ "ХУТРОФІРМА
"ТИСМЕНИЦЯ"
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
77400,
М. ТИСМЕНИЦЯ,
ВУЛ. ВЕРБОВА,
9
0000300015Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко