МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.09.2006 N 102/371 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/442 від 10.11.2006 N 102/458 від 20.11.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/4 від 12.01.2007 N 102/140 від 30.03.2007 N 578 від 21.10.2008 N 1241 від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.08.2006 р. N 9468/5/22-6016, вх. від 28.08.2006 р. N 46/29040-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 9 жовтня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "VIKTORIA-UK, SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MASNA 1493/8, 70200 OSTRAVAMESTO/LUCNI UL. 346, 72100 OSTRAVASVINOV | 5,2 | Євро | ПП "ДОБРОТВІР- РІЗНОСЕРВІС" | ЛЬВІВСЬКА | КАМБУЗЬКИЙ Р-Н, СМТ ДОБРОТВІР, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 11/16 | 0030975587 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до JSC "BAGRATIONI 1882" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
| 2 | JSC "BAGRATIONI 1882" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПР. САРАДЖИШВИЛИ, 12 | 8,07 | Долар США | ПП ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 34-В, 10 | 2898506421 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП АЛАДИШВИЛИ Д.Г. | ГРУЗІЯ, ДИГОМСКИЙ МАССИВ, 3-Й КВАРТАЛ, КОРП. 20, КВ. 14 | 19,4 | Долар США | СПДФО БЕЛТАДЗЕ Т.Ж. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕБЕДЕВА, 5, КВ. 1 | 2553918811 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАТУРФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
| 4 | ТОВ "НАТУРФАРМ" | ГРУЗІЯ, ВУЛ. ВАРКЕТИЛИ 3, 3 М. Р КОРП. 303 | 13,3 | Долар США | ПП "ЕЛПІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 7, КІМ. 309 | 0032956789 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "VUGAR-A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
| 5 | ТОВ "VUGAR-A" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. СУМГАЇТ, 2-Й КВАРТАЛ, 20/5 | 13,9 | Долар США | ПМП "ЛІВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬ | 0013549414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARTY PRODUCTS MFG LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
| 6 | "PARTY PRODUCTS MFG LTD" | ГОНКОНГ, BLOCK J, 10/F WINNER FACTORY BUILDING, 55 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, KOWLOON | 15 | Долар США | ТОВ "Л.Л.К." | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 132/17 | 0031482321 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIVE FOREST BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
| 7 | "FIVE FOREST BT" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT. 1119 BUDAPEST FEHERVARI UT. 75 | 3 | Долар США | ТОВ "НИКО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18 | 0024703545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Державної податкової адміністрації України вих. N 9468/5/22-6016 від 23.08.2006 р., вх. N 46/29040-06 від 28.08.2006 р. |
| 8 | "EFERCAL S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA DON MINSONI, 37, 25011 CALCINATO (BRESCIA)COD/FISC 00300310174 PARTITA | 32,3 | Євро | ВАТ "ЛАВАНДА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. БОЙОВА, 14 | 0000307371 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |
| 17,9 | Євро | ТОВ ГФ "КАМАЗ-ТРАНС-С ЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 64-А. ДИРЕКТОР - ЧАЛИЙ С.І. | 0003567150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/340 від 16.03.2007 р., вх. N 82/15672-07 від 21.03.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LEPO COMMERZIALE Dl POCAI MARCO & C. SAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
| 9 | "LEPO COMMERZIALE Dl POCAI MARCO & C. SAS" | ІТАЛІЯ, 55018 SEGROMIGNO IN MONTE LOC. MANETTI (LUCCA) COD. FISC 01622190468 | 1,12 | Євро | ТОВ "І.В." | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. МИНАЙСЬКА, 15/32 | 0022102422 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANDRO BRUSCHI VIVAI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 10 | "SANDRO BRUSCHI VIVAI" | ІТАЛІЯ, 51032 BOTTEGONE PT VIA NUOVA DI CASTELLARE 22 | 33,4 | Євро | КП "КВІТИ УЖГОРОДА 2" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПЛ. Ш.ПЕТЕФІ, 2/2 | 0025436767 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 від 30.03.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EIN FIBER CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 11 | "EIN FIBER CO LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, ROOM NO 1506, HANSHIN BIDG, Ї136-1 | 9,08 | Долар США | ТОВ "ТД- КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1 | 0031669091 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ЗАТ "СТРОЙНЕРУДСБИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ ВАЛ, 8 | 30 | Долар США | ТОВ "ЮСІМПЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19 | 0030187501 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ЗАТ "УСКОРР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, 3-Я ВУЛ. ЯМСЬКОГО ПОЛЯ, 9/13 | 27,94 | Українська гривня | ЗАТ "САНАТОРІЙ "ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ, 2 | 0002650593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ОКТАВА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 126. ОКПО 55637701, ИНН 3232031734 | 1 | Євро | СПДФО НІКОЛАЄВ О.А. | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 13, КВ. 36 | 3000022411 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/442 від 10.11.2006 )
| 15 | "EMSA TECNOLOGIA QUIMICA S.A." | ІСПАНІЯ, C/ESTEVE TERRADAS, 3741, DISPATCH 2 08023 BARCELONA | 45,68 | Долар США | ТОВ "ГОЛДЕН ЛЕНД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, К. 327 | 0032889860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "NOURISHMENT S.A." | ІСПАНІЯ, APPARADO DE CORREOS 705-12080 CASTELON | 4 | Долар США | ТОВ "ХЕВЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 | 0031239597 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SOKUCUIER TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, GULBOHCE MAH. GURGEN SOK. NO22/B. BURSA | 10,2 | Долар США | ПП "НАТАЛІ ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 8-Б | 0030382030 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SURREY DYNAMICS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 18 | "SURREY DYNAMICS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BURY HOUSE 1-3 BURY STREET GUILDFORD SURREY UK GU2 4AW | 13,47 | Долар США | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28 | 0001125554 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "X-RAY SYSTEMS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 20 RIDGE WAY, DONIBRISTLE BUSINESS PARK, DALGETY WAY, FIFE, SCOTLAND KY11 9 JN | 55,12 | Долар США | ТОВ ВП "КВАНТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, 1-В | 0025461966 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STARGRAM ENTERPRISES INC. D.B.A. LE MONTI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 20 | "STARGRAM ENTERPRISES INC. D.B.A. LE MONTI" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2074 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11223 | 28,2 | Долар США | ВАТ "ХУТРОФІРМА "ТИСМЕНИЦЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77400, М. ТИСМЕНИЦЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 9 | 0000300015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |