МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2004 N 50/371 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/176 від 16.05.2006 N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/371
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АП КМЗ "ФРЕГАТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 1 | АП КМЗ "ФРЕГАТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | Г. КЕРЧЬ, УЛ. КИРОВА, 54 | 0005773126 | 6.08 | Долар США | ТОВ "БАТИСИ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ПИРОСМАНИ, 5-а | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ГОНЧАРУК З.Ф. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 2 | СПД ГОНЧАРУК З.Ф. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 14/116 | 2920506742 | 7.2 | Долар США | ПП "ГИВИ ДЖАНТИШВИЛИ" | ГРУЗІЯ, Г. САГАРАДЖО, С. ХАШМИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРЕСТ "КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 від 16.05.2006 )
| 3 | ЗАТ "ТРЕСТ "КРИВОРІЖСТАЛЬ- КОНСТРУКЦІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА | 50012, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДИШИНСЬКОГО, 12 | 0001413554 | 33.8 | Долар США | "ТРЕТЬЕ СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" | ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. РАУДОНД- ВАРИО, 141 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПІН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 4 | ПП "ПІН" | ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА | 49130, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР-Т МИРУ, 18/8, КВ. 294 | 0020237260 | 7.2 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СИВЕРСА, 29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 | ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ІЛЛАРІОНІВСЬКА, 7/32 | 2387013897 | 59.4 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СЕРВИС- АГРОПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530 Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, 10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 | ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" | ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА | 49112, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЛКОВА, 6-б | 0030916786 | 3.27 | Долар США | ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. СИВЕРСА, 29 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУДХІМКОМПЛЕКТАЦІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 7 | ТОВ "БУДХІМ- КОМПЛЕКТАЦІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 33/36 | 0025110126 | 136.4 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ПОЛИМЕД- ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. КИРОВА, 3/13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 | ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОІ, 41/53 | 0031365938 | 870.6 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПЕР. КУТУЗОВСЬКІЙ, 33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПКФ LTD "БІАФО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 | ТОВ ПКФ LTD "БІАФО" | ДОНЕЦЬКА | 83076, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 11 | 0030962586 | 132.5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МИКРОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 334065, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БЕЛОМОРСКИЙ, 96, КВ. 19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРРОСПРОМСНАБ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 10 | ПП "УКРРОСПРОМ- СНАБ" | ХАРКІВСЬКА | 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 | 0030753075 | 766.7 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602267, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ЛЕНИНА, 12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОХАРГАНТРАНС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 | ТОВ ФІРМА "АВТОХАР- ГАНТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 19, КВ. 2 | 0031062072 | 162 | Євро | "FRANK GOTZMANN" INTER- NATIONALER GUTERKRAFT- VERKEHR" | НІМЕЧЧИНА, CELLER STRABE, 20, 29331 LACHENDORF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬККАБЕЛЬ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 | АТЗТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬК- КАБЕЛЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 81 | 0000214540 | 58 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП "ЧОМГРИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. САУШИНСКАЯ, 25/91 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 13 | АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-г | 0024100373 | 2.22 | Долар США | "HORNSEY VENTURES LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, ZURICH, BELLA- RIASTRASSE, 51 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП "ТАМІЛАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА, 10 | 0032852426 | 0 | Невідома | НЕВІДОМО | ЛАТВІЯ, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/371 |
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 15 | ТОВ "КОНДОР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771159 | 3479.58 | Долар США | "NESS AGENCY LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "СКІФ-ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 | 0032771337 | 4500 | Долар США | "NESS AGENCY LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |