МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2007 N 102/348 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/374 від 07.08.2007 N 102/392 від 10.08.2007 N 102/401 від 15.08.2007 N 102/409 від 20.08.2007 N 102/427 від 31.08.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 102/476 від 02.10.2007 N 102/503 від 15.10.2007 N 102/547 від 02.11.2007 N 102/599 від 22.11.2007 N 102/611 від 30.11.2007 N 102/638 від 18.12.2007 N 102/645 від 20.12.2007 N 102/40 від 26.01.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/216 від 14.05.2008 N 560 від 15.10.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 92 від 05.02.2009 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 22.12.2011 N 432 від 28.12.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2007 N 7772/5/22-6016, вх. від 02.07.2007 N 46/34521-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 серпня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД | ВІННИЦЬКА | СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 14 | 0005459157 | 55,2 | Долар США | "SOVUN DISTILLERIES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 50, VICTORIA EMBANKMENTS, EC4Y0DX, LONDON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 64 | 2457215454 | 4,3 | Євро | ТОВ "ЮЛИЯ О" | ЛАТВІЯ, M. ЛИЕПАЯ, БУЛЬВАР АТ-МОДАС 4-10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФРУКТИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
| 3 | ПП "ФРУКТИК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАЛИВАЙКА, 24А | 0033990731 | 42 | Долар США | "FERUSA- CENTER" LTD" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192212, ST. PETERSBURG, PR. SLAVI 2/5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОРОСТІЙ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/638 від 18.12.2007 )
| 4 | ПП КОРОСТІЙ В.В. | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРАСНО- ПІЛЬСЬКА, 4А/27 | 2252512552 | 7,22 | Долар США | "SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT. LTD" | ІНДІЯ, 1, GUPTA LANE KOLKATA-700006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ВКП "ФАРМВЕСТ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 117/35 | 0023932640 | 0,88 | Долар США | "FERROSAN INTERNATIONAL A/S" | ДАНІЯ, SYDMARKEN 5 DK-2860 SOEBORG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ДЕКО" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 91 | 0020230067 | 0,01 | Долар США | "DENDER PAINTSAND COATINGS ISRAEL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, OFAKIM NANIT KIKUS STR. 1P. O. B 735 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПИСАР- ЖЕВСЬКОГО, 1А | 0033668606 | 517,18 | Долар США | ТОВ "ГЛОБУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125434, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 25 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53,23 | Долар США | "РУП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КОНЦЕРНУ "БЕЛРЕСУРСИ" | БІЛОРУСЬ, 220099, М. МИНСК, ВУЛ. КАЗИНЦА, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/374 від 07.08.2007 )
| 8 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКО- ГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49007, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 16 | 0033115398 | 0,14 | Долар США | "ANSRET OIL LTD" | БЕЛІЗ, 33 NEW ROAD, UPPER FIAT, BELISE CITY, C.A. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 153,09 | Долар США | ВАТ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ОПИТНИХ МАШИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150000, М. ЯРОСЛАВЛЬ, ПОЛУШКИНА РОЩА, 11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З ІІ "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 від 22.11.2007 )
| 9 | ТОВ З ІІ "БРІДЖТАУН ФУДС ДІСТРІБЬЮШН УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРО- ПОЛЬСЬКА, 17, К. 214 | 0032350063 | 1948,92 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ICS "SNACK GROUP" SRL" | МОЛДОВА, МД-2036, УЛ. ВАРНИЦА, 14/2, МУН. КИШИНЕУ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 149,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ICS "SNACK GROUP" SRL" | МОЛДОВА, МД-2036, УЛ. ВАРШИЦА, 14/2, МУН. КИШИНЕУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 10 | ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМ-ФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | 0030721174 | 743,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАРНАС- ГРАНИТСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 від 14.05.2008 )
| 11 | ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ШИФЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 | 0032879254 | 26,68 | Долар США | ТОВ "МАГМА- КЛМ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. Г.АМСАХУРДИЯ, 17/18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "ФІРМА ТОРН ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 1 | 0033200179 | 12 | Євро | ВАТ "ВОРОНЕЖС- КОЕ РУДОУП- РАВЛЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 396941, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., СЕМИЛУКСКИЙ Р-Н, ПОС. СТРЕЛЕЦА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НЬЮ-РОМІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 432 від 28.12.2011 )
| 13 | ДП "НЬЮ-РОМІНВЕСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 7/А | 0033490198 | 2,02 | Євро | "PROSPERITY WOOD Q" | ПОЛЬЩА, BISKUPKA, UL. WRONCZYNSKA, 16, JERZYKOVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КГМ-РЕЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
| 14 | ПП "КГМ-РЕЙН" | ЗАКАРПАТСЬ- КА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 98 | 0019105262 | 10,62 | Євро | "DURAME S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 01004, ZILINA, DANIELA DLABACA, 27 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "УНІВЕРСАЛ- ЕКСПОРТ- УКРАЇНА" | ЗАКАРПАТСЬ- КА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 34, КОРП. А, КВ. 10 | 0033245178 | 12,7 | Євро | "BALATONI TOZEG KFT" | УГОРЩИНА, 1145 BUDAPEST BARTOK BELA UT 92-94 A. EP III/9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "АПК "СОЛОХА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71304, М. КАМ'ЯНКА- ДНІПРОВСЬКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0032096165 | 13,56 | Долар США | ТОВ "ВЕСТПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЗЫРЯНОВ- СКАЯ, 119 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПБС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 від 02.10.2007 )
| 17 | ТОВ "ПБС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С. КРАЙКІВ- СЬКОГО, 2 | 0032872788 | 93,33 | Євро | "TECHNOALPIN A.G." | ІТАЛІЯ, BOZEN (BZ) KOPERNIKUSSTR. 6/А PLZ 39100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРВАГОНСЕРВІС-ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 )
| 18 | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРВАГОНСЕР- ВІС-ЛЮКС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 2/149 | 0033619847 | 274 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ СТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ТАРАСОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ТАРАСОВСКИЙ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ЕВРОСТАР" | МИКОЛАЇВСЬ- КА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИХ МАЙОВЩИКІВ, 9, ОФ. 406 | 0030975883 | 8296,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УРАЛЬСКАЯ ТРУБА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Р-КА БАШКОРТОСТАН, М. УФА, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, 106-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ-СТАЛЕКС" | МИКОЛАЇВСЬ- КА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 140 | 0032508151 | 25 | Долар США | "TIANJIN CHENYUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, TIANJIN FREE TRADE ZONE. BINHAI 8 ROAD 88 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "ІНВЕСТИ- ЦІЙНА КОНСАЛТИН- ГОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ- ПРОЕКТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГО- РОДСЬКА, 52, КВ. 2 | 0030427846 | 2 | Долар США | ПП "СУЛЕЙМАНЛЫ ЕЛЬЧИН ХАТАМ ОГЛЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, УДОСТОВЕР. ЛИЧНОСТИ АЗЕ02042464, ВЫД. ХАТАИНСКИМ РАЙ. УПР. ПОЛИЦ. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/547 від 02.11.2007 )
| 22 | ПП "ТОРГІВЕЛЬ- НИЙ БУДИНОК "АРКАДА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52 | 0032548751 | 3 | Долар США | "GUANGDONG METALS&MINERALS IMP&EXP" | КИТАЙ, 774, DONG FENG ROAD (E), GUANGZHOU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/611 від 30.11.2007 )
| 23 | ПП САПЄЛКІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ЛЕНИНА, 10 | 2672700844 | 268,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ИП ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПОБЕДЫ, 118, КВ. 27, ИНН 312318333144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРОМАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 від 15.08.2007 )
| 24 | ТОВ "АРОМАТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2 | 0030226021 | 428,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАЛИСТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬ- НАЯ, 2, ИНН 3123078073 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 25 | ТОВ "ДАНКО ДЕКОР" | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВА ВОДОЛАГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033481974 | 60 | Євро | "LEGEARTIS GLASSHOUSE S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO, PELLICOVA 33, 60200 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕКОР-СИСТЕМА" починаючи з 27.02.2009 див. Наказ Міністерства економіки N 92 від 05.02.2009 )
| 26 | ТОВ "ДЕКОР- СИСТЕМА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАШУБИ, 2, КВ. 3 | 0033815249 | 555 | Євро | "MEDIA (PSU) EUROPE GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, POSTFACH 848, CHAMERSTRASSE 14, ZUG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРМОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 560 від 15.10.2008 )
| 27 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРМОПАК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗАВОДУ КОМСОМОЛЕЦЬ, 36 | 0031796570 | 42,75 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭКОЛОГИЯ НПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ВЯЗЬМА, УЛ. П.КОММУНЫ, 13, ИНН 6722011820 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВО "СТАНДАРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/392 від 10.08.2007 )
| 28 | ТОВ "НВО "СТАНДАРТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 337 | 0032336405 | 8,45 | Долар США | "ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO LTD" | КИТАЙ, KEQIAO TOWN, SHAOXING COUNTY ZHEJIANG ZHEJIANG PRC 312031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НКЕМЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/645 від 20.12.2007 )
| 29 | ТОВ "НКЕМЗ" | ХЕРСОНСЬКА | 74900 М.Н.КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 35 | 0033246433 | 1348,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "БЕЛЄЛЕКТРО- МАШСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17-Б, ИНН 3123144209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПРОСКУРІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 22.12.2011 )
| 30 | ВАТ "ПРОСКУРІВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. РОЗСОША | 0030593842 | 21,6 | Долар США | SC "TRITAL NORD "SRL." | МОЛДОВА, М. ОКНІЦА, ВУЛ. 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 202 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІМЕКСЛЬОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/427 від 31.08.2007 )
| 31 | ТОВ "БІМЕКС- ЛЬОН" | ЧЕРНІГІВСЬ- КА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛИЗОГУБА, 13 | 0030843357 | 22 | Долар США | ТОВ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 182100, ПСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 138 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРШАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 від 13.09.2007 )
| 32 | ТОВ "АРШАК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 120/1 | 0031862758 | 23,7 | Долар США | "RANGDANEH SIRJAN CO" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, 1 FLOOR, NO 24, 8 ALLEY, PAKESTAN ST. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ЛІНБО ДЕРЕВО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІН- ДУСТРІЇ, 5 | 0032847086 | 10,3 | Долар США | "SHIJIAZHUANG LINBO TIMBER CO" | КИТАЙ, SHANGZHUANG TOWN, LUGUAN SHIJIAZHUANG CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26,7 | Долар США | "SAN LIN" | КИТАЙ, SANSHILIBU TOWN ZSINCHJOU DALIAN CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГА-МЕД УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/40 від 26.01.2008 )
| 34 | ТОВ "МЕГА-МЕД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. РУСАНІВ- СЬКИЙ, 7 | 0033781304 | 19,5 | Долар США | "MAHMOUD SALAVATI TRADING.CO" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, TEHRAN-IRAN 03 BORNA ALLEU KHERAD MAND, ST KARIMKHANZAND AVE. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "АГРОДІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/409 від 20.08.2007 )
| 35 | ТОВ "СП "АГРОДІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032659577 | 50 | Євро | "VAN HOOF B.V." | НІДЕРЛАНДИ, DOOLANDWEG 42 5531 PM BLADEL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ТД "УТС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНО- СЛОБІДСЬКА, 57 | 0032553471 | 41,8 | Долар США | "SCA "CARBID-FOX" | РУМУНІЯ, TARNAVENI JUD. MURES STR. AVRAM IANCU 144 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.07.2007 N 102/348
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРЦА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 від 15.08.2007 )
| 37 | ТОВ "ФОРЦА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬ- КА, 19/4 | 003148301616 | 2,5 | Долар США | "JSC KAZBEGI" | ГРУЗІЯ, RUSTAVI 3700 STR. MSHVIDOBA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "ІНКЕРМАНСЬКА РИБОЛОВНА КОМПАНІЯ" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АНГАРСЬКА, 10-А | 0033245183 | 20,05 | Долар США | ТОВ "КАБАДОКИЯ" | ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. 8 МАРТА, 125 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |