15.09.2005 N 50/343 |
Заступник Міністра | А.Березний |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- бор. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | ПП "ВИКТОРИЯ И К" | БІЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23/34-24 | 8.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | НІКОПОЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВО- ЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 16-А | 0030831912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ТОВ "МЕДВЕДЬ" | БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСЬКА ОБЛ., ПОЛОЦЬКИЙ РАЙОН, Д. МАЛОЄ СИТНО | 3.48 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ШУРАВІ" | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛО- ВСЬК ВУЛ. КОМСОМОЛЬ- СЬКА, 14 | 0031788947 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | ФІРМА "GAMIR, SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PALACKEHO, 63, 506 01 JICIN | 8.5 | Долар США | СП ТОВ "КАР-ТАТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САХАРОВА, 58/19 | 0020836456 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | ФІРМА "MOM PLUS S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODLE KACEROVA 1330/15, 141 00 PRAHA 4 | 0.96 | Долар США | ПП "ВАСИЛЕВС-СЕРВІС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 63/24 | 0022386856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ФІРМА "CLEMENT FRANCE SARL" | ФРАНЦІЯ, Z. IZRAVENNES LES FRANES, 5 RVE HENRY POINEARE, 59910 BONDUES | 4.9 | Долар США | УФ ТОВ "КЛЕМАН УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53 | 0031414932 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | ФІРМА "BODMIR KFT" | УГОРЩИНА, 6060, TISZAKECZKE KACZY U. 25 | 2.9 | Долар США | ТОВ "АЛЛЕГРО" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 9/20 | 0020765638 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | ФІРМА "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP" | УГОРЩИНА, NIRREDHAZA SETNTISHTVAN, 3 | 12.6 | Євро | ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНО- СТІ, 64 | 0000991580 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | ФІРМА "SP ERAS" | УГОРЩИНА, 1138 BUDAPEST, VACI UT. 168 | 4.1 | Долар США | ПП "БЕЛІАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 89/74 | 0030918029 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | ФІРМА "AASHRIT EXPOET" | ІНДІЯ, 7/18, L.G.P. NEW DELHI | 0.18 | Долар США | ПП "МЕДІКА 2000" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9 СІЧНЯ, 12/2 | 0031155638 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | ПП "РИЖОВ А.В." | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНА, 28/2, КВ. 12 | 0.9 | Долар США | ЗАТ ХКФ "КОНДФІЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬ- КА | М. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 69 | 0000382289 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
11 | ТОВ "МЕТЕОР" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТА, УЛ. МАНАСА, 55 | 83.4 | Долар США | СП "ІННКО" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИН- СЬКОГО, 53 | 0002046512 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
12 | ФІРМА "DREW-TRAD ING" | ПОЛЬЩА, 39-300. MIELEK. UL. SHALUBINSKIEGO 8/48 | 3.24 | Долар США | ПНВП "СПІН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 32/16 | 0024996412 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | ФІРМА "DREW-GAL" | ПОЛЬЩА, TEREBIN 80, 22-550, WERBKOWICE | 6.5 | Долар США | ПП "БЕРКУТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДРАГАНА, 30/42 | 0023267591 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | ФІРМА "PROTECTOR SEATING SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 87-800 WLOCLAWEK, UL. ZIELNA, 39 | 24.93 | Долар США | ТОВ "АВІТЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 125 | 0030672798 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | ПП "ИМПАСГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕЛИВАНОВА, 66 | 1.1 | Долар США | ТОВ "НІКА" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 48/38 | 0022015025 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
16 | ПП "КАЛІЩУК Г.С." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СТЕРЛИНА, 33. | 31.5 | Долар США | ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП 0513" | ДОНЕЦЬКА | 83005, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕМПІОННА, 80 | 0000858266 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | ТОВ "КАМЕННЫЙ ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МОИСЕЕВА, 71-112 | 4.5 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 | 0000293605 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
18 | ТОВ ПКФ "ВЛАДВИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443048, Г. САМАРА, УЛ. БАТАЙСКАЯ, 15/28 | 324.01 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "АІР" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЦУСІМСЬКА, 77 | 0025103209 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | ТОВ ПКФ "ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. НАРЫШКИНО, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 22 | 562.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАРТИЗАН- СЬКА, 33, КВ. 53 | 0023577676 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | ТПП "МАГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117607, Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 94 | 7.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | НІКОПОЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 16-А | 0030831912 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
21 | ФІРМА "КРОСС ТЕЛЕКОМ" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 91 БРІК ЛЕЙН, ЛОНДОН E1 6QL | 240.8 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНО- ЗОРЯНИЙ, 51 | 0021673832 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
N | Назва нерезиден- та | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
22 | ФІРМА "US DNIPRO CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, P.O. BOX 591016, SAN FRANCISKO, CA 941159-1016 | 0.86 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 51925, М. ДНІПРОД- ЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 4 | 0005669819 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |