МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.09.2005 N 50/340 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/365 від 10.10.2005 N 102/392 від 26.10.2005 N 102/403 від 02.11.2005 N 102/411 від 08.11.2005 N 102/416 від 09.11.2005 N 102/417 від 14.11.2005 N 102/438 від 24.11.2005 N 102/445 від 03.12.2005 N 102/454 від 08.12.2005 N 102/461 від 14.12.2005 N 102/16 від 24.01.2006 N 102/41 від 08.02.2006 N 102/57 від 16.02.2006 N 102/89 від 20.03.2006 N 102/102 від 24.03.2006 N 102/170 від 10.05.2006 N 102/185 від 22.05.2006 N 102/300 від 03.08.2006 N 102/436 від 08.11.2006 N 102/3 від 12.01.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/558 від 06.11.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 N 870 від 15.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 15.08.2005 р. N 9460/5/23-5216, вх. від 18.08.2005 р. N 46/5289
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26 вересня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/340
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "БУРЕВЕСТНИК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/445 від 03.12.2005 )
| 1 | МЕДИЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ "БУРЕВЕСТНИК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. П. МОРОЗОВА, 7/13 | 0023312765 | 19 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА И ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, 18/1, КВ. 1-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/185 від 22.05.2006 )
| 2 | ВАТ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ДОК" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК | 0001267053 | 9.9 | Злотий | ФІРМА "POL-PANEL" | ПОЛЬЩА, 38-480, RYMANOV, UL. MITKOWSKIEGO, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "ГРАНД-АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/403 від 02.11.2005 )
| 3 | ВКФ "ГРАНД-АГРО" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАФЕДРАЛЬНА, 10 | 0021738483 | 11.3 | Долар США | ФІРМА "WIBAR" | ПОЛЬЩА, 22-200 WLODAWA SUSZNO, 78 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП ТУРІЙСЬКОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/416 від 09.11.2005 )
| 4 | ДП ТУРІЙСЬКОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА | ВОЛИНСЬКА | СМТ ТУРІЙСЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 39 | 0030996788 | 2.9 | Євро | ФІРМА "PISEC GESELLSCAFT" | АВСТРІЯ, 1010 WIEN CJNNSWEIHERG, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/300 від 03.08.2006 )
| 5 | ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 | 0000991580 | 9 | Євро | ФІРМА "ZOFIA KOZLOWSKA" | ПОЛЬЩА, 34-120, ANDRYCHOW, UL. WOLFA, 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП "ВАНДЮК І.Я." | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ РОМАНА, 27/2 | 2670619051 | 1.5 | Євро | ФІРМА "PALLETS S.R.I." | ІТАЛІЯ, VIA STELLA 9/1, RAVINA DI TRENTO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП "Д.Е.С" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 82 | 0032802092 | 2.5 | Євро | ФІРМА "LIE" | ФРАНЦІЯ, 34 CHEMIN DE SAUREE, 49140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП "СВІТАНОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРО- ВСЬК, ВУЛ. ОБРУЧЕВА, 17 | 0025007724 | 41.38 | Долар США | КОМПАНІЯ "TRS MANAGEMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE, DR. NW SALER, OR 97304-2722 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД КУРЄПІН О.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 12.01.2007 )
| 9 | СПД КУРЄПІН О.В. | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50024, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 61/22 | 2899607076 | 135 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КВАРЦ+" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666793, ІРКУТСЬКА ОБЛАСТЬ, М. УСТЬ-КУТ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОГО, 67 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "МЕДОПТ-АВС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРО- ВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 17/125 | 0025527145 | 878.97 | Долар США | ФІРМА "APUS AMERICAN INK." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTARE ROUD, P. O. BOX. 1281 WILMINGTON. DELAWARE 19899-1281 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ПІВДЕНІНТЕХ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРО- ВСЬК, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯ, 3 | 0020218178 | 350 | Долар США | КОМПАНІЯ "POLARIS MARKETING LIMITED" | БЕЛІЗ, BELIZ, CENTRAL AMERICA, 60 MARKET SQUARE P.O.BOX 364, BELIZE CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. по відношенню до ТОВ "ЛЕДА" див. Наказ Міністерства економіки N 102/558 від 06.11.2007 )
| 12 | ТОВ "ЛЕДА" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 50 | 0030586149 | 1287.84 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123362, Г. МОСКВА, УЛ. Б. НАБЕРЕЖНАЯ, 19, КОР. 1, АПП. 161 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УПРАВЛІННЯ ВНЕШТЕХСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/392 від 26.10.2005 )
| 13 | ТОВ "УПРАВЛІННЯ ВНЕШТЕХСНАБ" | ДОНЕЦЬКА | 86108, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ЛІХАЧОВА, 60 | 0025105390 | 58.1 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАШИНОСТОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456600, Г. КОПЕЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/340
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТД ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШЗАВОД скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/16 від 24.01.2006 )
| 14 | ТОВ ТД ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШЗАВОД | ДОНЕЦЬКА | 83044, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА, 4 | 0031297067 | 164 | Долар США | ТОВ "БИДАЙ КОМБИ" | КАЗАХСТАН, 480061, УЛ. АЛМАТИ КІЛЬЦЕВА, 26-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНФОРМГРАНІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/365 від 10.10.2005 )
| 15 | ТОВ "ІНФОРМГРАНІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 44 | 0004957733 | 1.19 | Долар США | ФІРМА "GRAN-POL" | ПОЛЬЩА, 21-311, М. КОМАРОВКА- ПОДЛЯСКА, ВУЛ. ДЕРЕВИЧНА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СІНЕРДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/417 від 14.11.2005 )
| 16 | ТОВ "СІНЕРДЖІ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 87 | 0032176879 | 13.88 | Євро | ФІРМА "PRECISION TECHNICAL IMPORTS, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 89119, NEVADA, LAS VEGAS, 1516, E. TROPICANA, SUITE 125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/102 від 24.03.2006 )
| 17 | ДП "ІВЧЕНКО- ПРОГРЕС" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ІВАНОВА, 2 | 0014312921 | 428.75 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ИМПУЛЬС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 607725, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. АРЗАМАС, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 83 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПП РЯБОШАПКА А.В. | КІРОВОГРАДСЬКА | 27422, ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1 | 2654402675 | 3.5 | Євро | ФІРМА "АЛЕКСАНДРОС ГРИГОРОС АВРАМИДОС" | ГРЕЦІЯ, М. ФІВИ, 32200, ВУЛ. ІСІОДУ, 29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 від 10.05.2006 )
| 19 | ДП НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВІЛЕСОВА, 1 | 0004687873 | 18.44 | Долар США | ТОВ "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. СТУПИНО, ПРОМЗОНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВИРОБНИЧО- НАУКОВА КОМПАНІЯ "РОЗТОЧЧЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 від 08.11.2006 )
| 20 | ВАТ "ВИРОБНИЧО- НАУКОВА КОМПАНІЯ "РОЗТОЧЧЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ШКЛО, ПРОВУЛОК НОВИЙ, 1 | 0030909784 | 500 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕТРА-СОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109052, Г. МОСКВА, ПОДЬЕМНАЯ, Д. 14, СТР. 44, К. 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 | 0000293605 | 4.5 | Долар США | ТОВ "КАМЕННЫЙ ВЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МОИСЕЕВА, 71-112 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
| 1.5 | Євро | ФІРМА "W.C.HERAEUS GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, HERAEUSSTR. 12-14D-63450 HANAU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 22 | ПП "АКВАЛОН" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ШЕВСЬКА, 1 | 0032483174 | 8.4 | Долар США | ФІРМА "EAST CONNECTION" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 50-316 WROCLAW, UL. PRUSA, 81 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП ДОВГАНЬ Г.М. | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6/29 | 1875718145 | 1.6 | Євро | ФІРМА "EL GRECO" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 58-301, WALBRZYCH, UL. PILSUDSKIEGO, 41/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СЕРГЕЕВ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 )
| 24 | ПП СЕРГЕЕВ В.В. | ЛЬВІВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. ВІТОВСЬКОГО, 26 | 2319714952 | 3.67 | Євро | ФІРМА "F.H.U. IGLOOMEDYKA WOJCIECH ZUBIK" | ПОЛЬЩА, CENTRUM HANDLOWE GRANICA 37-732 MEDYKA 405-A, PAWILON 95 ??38 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД СУХОРУКОВА Л.Б. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/89 від 20.03.2006 )
| 25 | СПД СУХОРУКОВА Л.Б. | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 33/59 | 2100014063 | 5.2 | Долар США | ПП "БОЛКВАДЗЕ МЕРАБ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, КЕДСКИЙ Р-Н, С. КОРОМХЕТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
| 26 | ТОВ "МАКС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1 | 0022511342 | 2.3 | Долар США | ТОВ "ІЗВЄСТНЯК" | МОЛДОВА, СЛОБОДЗЕЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ПАРКАНИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.09.2005 N 50/340
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 27 | ПП "КЕДР" | СУМСЬКА | М. РОМНИ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 67/135 | 0032191415 | 12.4 | Євро | ПАЕВОЕ ОБЩЕСТВО "KLAINENBERG PUIL" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИН, УЛ. КАНТСИ, 4 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТРОНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
| 28 | ТОВ "СТРОНГ" | СУМСЬКА | ЮРИД. - М. СУМИ, ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКА, 2/149; ФАКТ. - М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 2 | 0031547818 | 46.6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП УСЕНКО Г.П. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. ПИГОРЕВА, 8-Б, КВ. 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, 17 | 0025178779 | 300.45 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИМТЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. РЖЕВСКОЕ ШОССЕ, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРОМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 08.12.2005 )
| 30 | ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРОМА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСП. ГАГАРІНА, 175 | 0030290469 | 17.4 | Долар США | ФІРМА "GLASMATEK MAKINA SAN.VE DIS TIC.LTD.TIC." | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL, INONU CAD. 12/11 SAHRAYICEDID- KADIKOY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" УДАХК "УКРПРОМПАПІР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ПОЛОНСЬКИЙ Р-ОН, СМТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34 | 0031919264 | 31133.8 | Долар США | ФІРМА "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVICE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HA-TAPUZ 45 ASHKELON ISRAEL HA-TAHUZ 45 ASHKELON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МАРШАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/438 від 24.11.2005 )
| 32 | ТОВ "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МАРШАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 | 0032813455 | 10.6 | Євро | ФІРМА "SCM GROUP S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA EMILIA 71 47900 RIMINI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОНОМАРЬОВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/461 від 14.12.2005 )
| 33 | ПП "ПОНОМАРЬОВ" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. ГМИРІ, 3, КВ. 11 | 0031987617 | 7 | Євро | ФІРМА "HEGMANN NUTZFAHRZEUGE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DINGDENER STR. 241 46395 BOSHOLT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКВАМИР УКРАЇНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/417 від 14.11.2005 )
| 34 | ТОВ "АКВАМИР УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 02660, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б | 0032305094 | 1.1 | Долар США | ФІРМА "MEGA FOOD INTERNATIONAL INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10211, NORTHEAST AVE, PHILADELPHIA, PA 19116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ЛЕММА-АВТО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 6 | 0032620757 | 105.5 | Євро | ФІРМА "LEMMA TECHNOLOGIES GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BUBLITZER STR. 34, 40599 DUSSELDORF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА БІЗНЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 12 | 0032383476 | 1.89 | Євро | ФІРМА "BIS-JAROSLAW OWSIANNY-HANNA OWSIANNY S.J." | ПОЛЬЩА, 65-031 ZIELONA GORA, UL. CHOPINA, 19-A | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/57 від 16.02.2006 )
| 37 | ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РАДІЩЕВА, 10/14, ОФ. 517 | 0031807131 | 1038.5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭКСАЙТ МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. ПОДКОПАЕВСКИЙ, 4 - 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МП ФІРМА "ВВОСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/41 від 08.02.2006 )
| 38 | МП ФІРМА "ВВОСС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КАЛІЧА, 15 | 0016510370 | 30 | Долар США | ВАТ "ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ИМ. ГРИЗОДУБОВОЙ В. С." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140185, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖУКОВСКИЙ, 5 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ІАН "ГЕО-КАПІТАЛ КРИМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/411 від 08.11.2005 )
| 39 | ТОВ ІАН "ГЕО-КАПІТАЛ КРИМ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОСТОМАРОВСЬКА, 46, КВ. 3 | 0033196990 | 12.1 | Долар США | ФІРМА "KOLKHIDA LTD" | ГРУЗІЯ, SHAVI ZGVA STR., 73, POTI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
