МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.07.2008 N 102/338 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 352 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 05.05.2008 N 14/10040, Управління СБУ в Донецькій області від 05.06.2008 N 56/6/1-1844НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1846, від 05.06.2008 N 56/6/1-1847НТ, Управління СБУ в Луганській області від 01.07.2008 N 63/25/4485, Управління СБУ в Миколаївській області від 26.06.2008 N 64/7535-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ в Миколаївській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/338
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "NEWSTAR CHINA INDASTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, 608 UNIT 10 BISHUIWAN GARDEN PINGSHAN ROAD, QUANZHOU, FUJIAN | 7,4 | Долар США | ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ- ДОНЕЦК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 16/1 | 0033905384 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1844НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36630-08 від 11.06.2008 р. |
| 2 | "NINGBO DONGWEI IMP. & EXP. CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 3037- 3070, NO. 2, NANHUA MANSION, 365 SIMING WEST RD, YUYAO, ZHEJIANG | 58,6 | Долар США | ТОВ "РУТ- ЕКСІМ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 20 | 0032442049 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1847НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36609-08 від 11.06.2008 р. |
| 3 | "SHANGHAI PRIME MACHINERY" | КИТАЙ, ROOM 1401,1406 -1410, 511 TIANMU XI ROAD, SHANGHAI | 35,4 | Долар США | ТОВ "РУТ- ЕКСІМ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 20 | 0032442049 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1847НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36609-08 від 11.06.2008 р. |
| 4 | "XIAMEN JIASHENG FOREIGN TRADE CO. LTD." | КИТАЙ, ROOM A1802 JIALIAN BUILDING NO. 164 -176, JIAHE ROAD, XIAMEN. ACC. 351551022130017635 "CHINA CONSTRUCTION BANK", XIAMEN, SWIFT: CHASUS33. ДИРЕКТОР - MR. HUANG | 16,1 | Долар США | ТОВ "ОНІКС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 77. Р/Р 2600819737500 3 В ЛФ "ПРИВАТБАНК", МФО 304795, SWIFT: PBAN UA 2X. ДИРЕКТОР - МАЦУКОВА Т.Е. | 0030695037 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/4485 від 01.07.2008 р., вх. N 08/41712-08 від 04.07.2008 р. |
| 5 | "COCO FIBRE TEX" | ІНДІЯ, R. B. NO. 2633, A.S. ROAD, ALAPPUZHA - 688007 | 23,5 | Долар США | ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ- ДОНЕЦК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 16/1 | 0033905384 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1844НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36630-08 від 11.06.2008 р. |
| 6 | "KJM TRADE" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 05-090, RASZYN, UL. 19-GO KWIETNIA, 116 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 14/10040 від 05.05.2008 р., вх. N 07/28356-08 від 07.05.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/338
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 7 | ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. ИМЕНИ ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 37, КВ. 18 Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ПУШКИНА, 26/1, КВ. 6, ИНН 7446051862, КПП 744601001, ОГРН 1077446003304. ДИРЕКТОР - САВОЛОЦКАЯ И.М. | 11,5 | Євро | ВАТ "ДАМЕН ШІП'ЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКА ПЛОЩА, 1. Р/Р 26043559788 В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ДИРЕКЦІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - РОМАНЧУК М.П. | 0014307653 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7535- ДСК від 26.06.2008 р., вх. N 08/864-ДСК від 01.07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУССПЕЦСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
| 8 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУССПЕЦСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 1-ША ТВЕРСЬКА- ЯМСЬКА, 1 | 505,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНОСТАНПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УМОВА, 1 | 0034583356 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1846 від 05.06.2008 р., вх. N 08/36625-08 від 11.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |