МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.07.2008 N 102/336 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 N 438 від 10.09.2008 N 454 від 18.09.2008 N 943 від 01.09.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", 63, 81, 267, 337, 340, 352, 355 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 18.06.2008 N 8/1-5057, від 18.06.2008 N 8/1-5058, від 26.06.2008 N 8/1-5196, Управління СБУ в Закарпатській області від 24.06.2008 N 58/8-2419, Управління СБУ у Волинській області від 23.06.2008 N 54/6/2045, Управління СБУ в Донецькій області від 05.06.2008 N 56/6/1-1842НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1843НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1844НТ, від 05.06.2008 N 56/6/1-1846, від 05.06.2008 N 56/6/1-1847НТ -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 серпня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у Волинській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/336
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП МОРОЗ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА | ВОЛИНСЬКА | СТАРО- ВИЖІВСЬКИЙ Р-Н, С. МЕЛЬНИКИ | 2648002063 | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/2045 від 23.06.2008 р., вх. N 08/40981-08 від 03.07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ВАЛЕРИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
| 2 | СП ТОВ "ВАЛЕРИЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ВОЗНЕ- СЕНСЬКОГО, 24-А | 0024650228 | 20 | Євро | "ELEKTRO- INSTAL" | ПОЛЬЩА, UL. TYSIACLECIA, 16,09-200 SIERPC | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1842НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36634-08 від 11.06.2008 р. |
| 3 | ТОВ "РУТ- ЕКСІМ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМА- ТОРСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬ- КОГО, 20 | 0032442049 | 35,4 | Долар США | "SHANGHAI PRIME MACHINERY" | КИТАЙ, ROOM 1401, 1406- 1410,511 TIANMU XI ROAD, SHANGHAI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1847НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36609-08 від 11.06.2008 р. |
| 58,6 | Долар США | "NINGBO DONGWEI IMP. & EXP. CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 3037-3070, NO. 2, NANHUA MANSION, 365 SIMING WEST RD. YUYAO, ZHEJIANG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТЕКЛОПЛАСТ-ДОНЕЦК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 )
| 4 | ТОВ "СТЕКЛО- ПЛАСТ- ДОНЕЦК" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК. ВУЛ. ЖМУРИ, 16/1 | 0033905384 | 23,5 | Долар США | "COCO FIBRE TEX" | ІНДІЯ, R. B. NO. 2633, A.S. ROAD, ALAPPUZHA - 688007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1844НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36630-08 від 11.06.2008 р. |
| 7,4 | Долар США | "NEWSTAR CHINA INDASTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, 608 UNIT 10 BISHUIWAN GARDEN PINGSHAN ROAD, QUANZHOU, FUJIAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 5 | ТОВ "ТЕХНО- СТАНПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК. ВУЛ. УМОВА, 1 | 0034583356 | 505,5 | Російський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУССПЕЦ- СТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 1-ША ТВЕРСЬКА- ЯМСЬКА, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1846 від 05.06.2008 р., вх. N 08/36625-08 від 11.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/336
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ТОВ "ФАСКО ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯН- СЬК, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БАТЮКА, 2/51 | 0023770692 | 1167,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕДУКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1- 1843НТ від 05.06.2008 р., вх. N 08/36632-08 від 11.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧОП-ТРАНС-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 10.09.2008 )
| 7 | ТОВ "ЧОП- ТРАНС-1" | ЗАКАР- ПАТСЬКА | М. ЧОП, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 5 | 0020448719 | 0 | Ст. 63, 81, 337, 340, 355 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-2419 від 24.06.2008 р., вх. N 08/40437-08 від 01.07.2008 р. | |||
| 8 | ЗАТ "БЕАРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОПУДРЕНКО, 52, ДИРЕКТОР - СТРИГУНОВ Р.Є. | 0016301726 | 0 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1- 5057 від 18.06.2008 р., вх. N 07/39677-08 від 26.06.2008 р. | |||
| 9 | ТОВ "СП "МАРКЕЛЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 10, КВ. 80. ДИРЕКТОР - МІЧОРЕК СЛАВОМІР | 0031089230 | 0 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1- 5196 від 26.06.2008 р., вх. N 07/41158-08 від 03.07.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕНКЕЛЬ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 943 від 01.09.2009 )
| 10 | ТОВ "ХЕНКЕЛЬ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 4 / М. КИЇВ, ВУЛ. САКСА- ГАНСЬКОГО, 120. ДИРЕКТОР - В.ДАЙТ | 0031283830 | 0 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/1- 5058 від 18.06.2008 р., вх. N 07/39672-08 від 26.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |