• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Прo застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Перелік від 20.09.2004 № 50/334
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 20.09.2004
  • Номер: 50/334
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2004 N 50/334
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 N 50/20 від 19.01.2005 N 50/105 від 24.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/207 від 08.06.2005 N 102/400 від 15.08.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України


Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/334
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
1КОМПАНІЯ
"PARMA
TRADING
CO.LTU"
КІПР, BLOCK A,
OFFICE 501 A, MESA
YITONIA, 4000
LIMASSOL, ARCH.
MAKARIS III AVENUE,
STAMATIOU CENTER
45Долар
США
ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА
"УНІВЕРСАЛ"
М. КИЇВ01014, М. КИЇВ,
ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3
0032455456Ст. 2
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ФІРМА
"СІЕНЕС
ЭНЕРДЖІ
КОМПАНІЯ
ЛТД"
КІПР, 1 СТ.
ЕПРІЛІОН, 63 А
ПАРАЛІЧНІ
5.9Долар
США
ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49006,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 39-А
0030746120Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"IVAN
VACLAVIK"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
U KAPLICKY, 972 735
14 ORLOVA-LUTYNE
45.03Долар
США
ВАТ "КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
ЗАКАРПАТСЬКАЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.,
М. ВИНОГРАДІВ,
ВУЛ. ЛЕЙЗМАНА, 27
0000954159Ст. 2
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ЧП "ДІАНА"АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ, САБУНЧУ
РАЙОН,
ПОС. БАКИХАНОВ,
40/90-04, БУД. 4/33
26.6Долар
США
ВАТ "ДНІПРОФАРМ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. К. МАРКСА, 12
0001973118Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "REGAM-KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 )
5"REGAM-KFT"УГОРЩИНА, 9500,
М. ЦЕЛДЕМІЛК,
ВУЛ. ШАГІ, 24
1.5ЄвроСПД ПЕЧАЛІНА Я.А.ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПИРОГОВА,
73-А/35
2792015707Ст. 2
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6SEA - FOOD
KFT
УГОРЩИНА, 7000
SARBOGARD,
BERZSENYI DANIEL U.
11,
ADOSZAM 46332928-
2-28
45.3Долар
США
ТОВ "ФОРТУНА"ХАРКІВСЬКАХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
СЕЛИЩЕ КОЗАЧА
ЛОПАНЬ,
ПРОВ. ЧЕРВОНОГО
ПАРТИЗАНА, 16
001433886Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7КОМПАНІЯ
"SHAKTI
LUMBERS" (I)
PVT.LTD
ІНДІЯ, В 150 O/S
RAILWAY CROSSING,
GUJART STATE
NATIONAL YIGHWAY
8-F GANDHIDHAM,
KUTCH D
4.9Долар
США
ПРИВАТНА ФІРМА
"ІНТЕРКОНСАЛТІНГ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЄРШОВА, 11
0030733530Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8FIRM "AGEDO"
AGENZIA
DOGANALE VIA
DOGANA 21052
BUSTO
ІТАЛІЯ, ARSIZIO
(VA)
12.4ЄвроПМП "САМШИТ"ТЕРНОПІЛЬСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ.,
КРЕМЕНЕЦЬКОГО Р-Н,
С. БІЛОКРИНИЦЯ,
ВУЛ. ФЕЩУКИ, 2
0030917313Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ФІРМА "LIFE
AMONG NATURE
LTD"
КАЗАХСТАН,
М. АЛМА-АТА,
ВУЛ. ДЖАНДАБЕКОВА,
211
50Долар
США
ТОВ "ПРОГРЕС-ЕКСІМ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА,
1
0032591247Ст. 2
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/20 від 19.01.2005 )
10КОМПАНІЯ
"REAL ESTATE
HOLDINGS
LIMITED"
БАГАМИ, CUMBERLEND
ST. P.O. BOX 529
NASSAU, BAHAMAS
8.4Долар
США
ВАТ
"РІВЕРТРАНССЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. БУНІНА, 10
0030514818Ст. 1
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ФІРМА
"DIVEJA"
ЛИТВА, BIRSTONAS
DARIAUS IR GIRENO
8/11
2.35ЄвроПП ЖИВОРА ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
МИКОЛАЇВСЬКАМ. ЮЖНОУКРАЇНСЬК,
ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ,
15/226
2573411688Ст. 2
Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник управління контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/334
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
12PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO USLUGOWO
HANDLOWE "JOSKO I
SPOLKA"
ПОЛЬЩА
24-204,WOJCIECHOW,
UL. MASZKI, 14
28.35ЄвроМПП "АГАТ-1"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4
0013358714Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13PRZEDSIEBIORTWO
PRODUKCYJNO USLUGOWO
HANDLOWE "JOSKO I
SPOLKA"
ПОЛЬЩА, 24-204
WOJCIECHOW MASZKI
14
204.2Долар СШАМП "САТУРН"ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4
0013358720Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ЗАО
"ВОЛГАЛИС-СЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
606440, НИЖЕГО-
РОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. БОР,
УЛ. ОСТРОВСКОГО,
24
1622.5Російський
рубль вип.
1997 р.
ВКФ "СКП"ОДЕСЬКАМ. Б.-ДНІСТРОВ-
СЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА,
ВУЛ. ПРИМОРСЬКА,
31
0021007319Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"BAC NINH EXPORT
IMPORT COMPANI"
В'ЄТНАМ, 16
NGYENDU STR. BAC
NINH TOWN. BACNINH
PROV.
ACC 73010024 B
16.1Долар СШАТОВ "ЛЕВ"МИКОЛАЇВСЬКА54000,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ДЗЕРЖИН-
СЬКОГО, 186-А
0031268371Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "SYSTEMPAR S.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
16ФІРМА "SYSTEMPAR
S.L."
ІСПАНІЯ, LA
HUVERNA 2
INDUSTRIAL RANQE.
TREMANES SITY
HIHON, PROVINCE
ASTURIAS
4.5ЄвроЦУМАНСЬКИЙ
ДЛГ
ВОЛИНСЬКАВОЛИНСЬКА ОБЛ.,
КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЦУМАНЬ,
ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 124
0000991491Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/207 від 08.06.2005 )
17"GLEBE PRODUCTIONS
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
ХАММЕРСМІТ РОУД
186, ЛОНДОН W6 70J
1127Долар СШАТОВ НВП "ES
ПОЛІМЕР"
ДОНЕЦЬКА84500,
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. НЕДОГІБЧЕНКА,
17
0031279430Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"EDGARTON VENTURES
LTD"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ5630.1Долар СШАТОВ "ЕКОЛОГ"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5
0030701954Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTLAND OIL COMPANY LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/105 від 24.03.2005 )
19"WESTLAND OIL
COMPANY LTD"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1013 CENTRE ROAD
WILMINGTON DE
19805
159.6Долар СШАТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "ГЕРМЕС
ОЙЛ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
98320, М. КЕРЧ,
ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49
0030762074Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20BUSINESS GROUP LLCСПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
113, BARKSDALE
PROFESSIONAL
CENTER, NEWARK,
19711
380.1Долар СШАТОВ "АТРІОС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЧНІКОВА,
8/22
0031926135Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21COMPANY "SUNSET LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
828 LANE ALLEN
ROAD, SUITE 219,
LEXINGTON KY 40504
4205Долар СШАТОВ
"АВТОРИТЕТ"
ЗАПОРІЗЬКА69035,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА,
9
0024513738Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ФІРМА "HARRIS
PROJECTS LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
128 S. BAXTER
BLVD. LEXINGTON,
KY, 40515
273.5Долар СШАПП
"УКРЕКСПО"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. БЯЛИКА, 6
0032066776Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко