МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.09.2004 N 50/334 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 N 50/20 від 19.01.2005 N 50/105 від 24.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/207 від 08.06.2005 N 102/400 від 15.08.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/334
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | КОМПАНІЯ "PARMA TRADING CO.LTU" | КІПР, BLOCK A, OFFICE 501 A, MESA YITONIA, 4000 LIMASSOL, ARCH. MAKARIS III AVENUE, STAMATIOU CENTER | 45 | Долар США | ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3 | 0032455456 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ФІРМА "СІЕНЕС ЭНЕРДЖІ КОМПАНІЯ ЛТД" | КІПР, 1 СТ. ЕПРІЛІОН, 63 А ПАРАЛІЧНІ | 5.9 | Долар США | ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49006, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 39-А | 0030746120 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "IVAN VACLAVIK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U KAPLICKY, 972 735 14 ORLOVA-LUTYNE | 45.03 | Долар США | ВАТ "КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЛЕЙЗМАНА, 27 | 0000954159 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ЧП "ДІАНА" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, САБУНЧУ РАЙОН, ПОС. БАКИХАНОВ, 40/90-04, БУД. 4/33 | 26.6 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОФАРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "REGAM-KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 )
| 5 | "REGAM-KFT" | УГОРЩИНА, 9500, М. ЦЕЛДЕМІЛК, ВУЛ. ШАГІ, 24 | 1.5 | Євро | СПД ПЕЧАЛІНА Я.А. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 73-А/35 | 2792015707 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | SEA - FOOD KFT | УГОРЩИНА, 7000 SARBOGARD, BERZSENYI DANIEL U. 11, ADOSZAM 46332928- 2-28 | 45.3 | Долар США | ТОВ "ФОРТУНА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛИЩЕ КОЗАЧА ЛОПАНЬ, ПРОВ. ЧЕРВОНОГО ПАРТИЗАНА, 16 | 001433886 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | КОМПАНІЯ "SHAKTI LUMBERS" (I) PVT.LTD | ІНДІЯ, В 150 O/S RAILWAY CROSSING, GUJART STATE NATIONAL YIGHWAY 8-F GANDHIDHAM, KUTCH D | 4.9 | Долар США | ПРИВАТНА ФІРМА "ІНТЕРКОНСАЛТІНГ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 | 0030733530 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | FIRM "AGEDO" AGENZIA DOGANALE VIA DOGANA 21052 BUSTO | ІТАЛІЯ, ARSIZIO (VA) | 12.4 | Євро | ПМП "САМШИТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЕЦЬКОГО Р-Н, С. БІЛОКРИНИЦЯ, ВУЛ. ФЕЩУКИ, 2 | 0030917313 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФІРМА "LIFE AMONG NATURE LTD" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ВУЛ. ДЖАНДАБЕКОВА, 211 | 50 | Долар США | ТОВ "ПРОГРЕС-ЕКСІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1 | 0032591247 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/20 від 19.01.2005 )
| 10 | КОМПАНІЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" | БАГАМИ, CUMBERLEND ST. P.O. BOX 529 NASSAU, BAHAMAS | 8.4 | Долар США | ВАТ "РІВЕРТРАНССЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 | 0030514818 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФІРМА "DIVEJA" | ЛИТВА, BIRSTONAS DARIAUS IR GIRENO 8/11 | 2.35 | Євро | ПП ЖИВОРА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 15/226 | 2573411688 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю зазовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/334
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" | ПОЛЬЩА 24-204,WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 14 | 28.35 | Євро | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | PRZEDSIEBIORTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" | ПОЛЬЩА, 24-204 WOJCIECHOW MASZKI 14 | 204.2 | Долар США | МП "САТУРН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358720 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ЗАО "ВОЛГАЛИС-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 606440, НИЖЕГО- РОДСКАЯ ОБЛ., Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 24 | 1622.5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВКФ "СКП" | ОДЕСЬКА | М. Б.-ДНІСТРОВ- СЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 31 | 0021007319 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "BAC NINH EXPORT IMPORT COMPANI" | В'ЄТНАМ, 16 NGYENDU STR. BAC NINH TOWN. BACNINH PROV. ACC 73010024 B | 16.1 | Долар США | ТОВ "ЛЕВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИН- СЬКОГО, 186-А | 0031268371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "SYSTEMPAR S.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
| 16 | ФІРМА "SYSTEMPAR S.L." | ІСПАНІЯ, LA HUVERNA 2 INDUSTRIAL RANQE. TREMANES SITY HIHON, PROVINCE ASTURIAS | 4.5 | Євро | ЦУМАНСЬКИЙ ДЛГ | ВОЛИНСЬКА | ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЦУМАНЬ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 124 | 0000991491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/207 від 08.06.2005 )
| 17 | "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАММЕРСМІТ РОУД 186, ЛОНДОН W6 70J | 1127 | Долар США | ТОВ НВП "ES ПОЛІМЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. НЕДОГІБЧЕНКА, 17 | 0031279430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "EDGARTON VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 5630.1 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛОГ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5 | 0030701954 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTLAND OIL COMPANY LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/105 від 24.03.2005 )
| 19 | "WESTLAND OIL COMPANY LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTRE ROAD WILMINGTON DE 19805 | 159.6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС ОЙЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 98320, М. КЕРЧ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49 | 0030762074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | BUSINESS GROUP LLC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER, NEWARK, 19711 | 380.1 | Долар США | ТОВ "АТРІОС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8/22 | 0031926135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | COMPANY "SUNSET LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON KY 40504 | 4205 | Долар США | ТОВ "АВТОРИТЕТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 9 | 0024513738 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ФІРМА "HARRIS PROJECTS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 128 S. BAXTER BLVD. LEXINGTON, KY, 40515 | 273.5 | Долар США | ПП "УКРЕКСПО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БЯЛИКА, 6 | 0032066776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |