МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.09.2004 N 50/333 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/445 від 13.12.2004 N 50/74 від 28.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 102/385 від 20.10.2005 N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/333
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | СПД ПЕЧАЛІНА Я.А. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 73-А/35 | 2792015707 | 1.5 | Євро | "REGAM-KFT" | УГОРЩИНА, 9500, М. ЦЕЛДЕМІЛК, ВУЛ. ШАГІ, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТМ-ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 від 13.12.2004 )
| 2 | ТОВ "ІТМ-ГРУПА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 144 | 0023108906 | 560.6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ПРОКОФ'ЄВА І.І. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРЗЬКА ОБЛ., П. ПОНТОННЕ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 | ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013361231 | 33.8 | Євро | ФІРМА "BBC EUROPA" | ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "АГАТ-1" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 4 | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013356714 | 191.03 | Євро | PRZEDSIEBIORSTWO WELOBRAZOWE "MIROSLAW" | ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35.14 | Євро | ФІРМА "BBC EUROPA" | ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28.35 | Євро | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" | ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 від 28.02.2005 )
| 5 | БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | 118.18 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕУЛАНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВАЯ, 29 - 33 К. А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРОМЕКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 | ЗАТ "ПРОМЕКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЖОВТНЕВА, 2/29 | 0021871495 | 106 | Долар США | ПП ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА "МАТКОСІМ КОРІ" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛ., П. АЛТИ-АРИК, ВУЛ. МУСТАКІЛІК, 131 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 7 | ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А | 0023374482 | 200 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕХНОРОСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАЦЕПСЬКИЙ ВАЛ, 32/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | Долар США | САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПОС. САБУНЧІ, ВУЛ. ФІОЛЕТОВА, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ВЛД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 | ПФ "ВЛД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 | 0020294334 | 41 | Долар США | РУСПРОМЕКО ЛОГ АТЗТ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРОФОМІНСЬК. ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до САСМА УКРАЇНСЬКО- ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 | САСМА УКРАЇНСЬКО- ПІВДЕННО- АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г | 0020038049 | 17 | Долар США | ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350042, Г. КРАСНОДАР, УЛ. САДОВАЯ, 128 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | Долар США | ДП "САСМА-М" | БІЛОРУСЬ, 2200/3, М. МІНСЬК, ВУЛ. ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004 N 50/333
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 10 | ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. ЧКАЛОГО, 1 | 0023023535 | 13.82 | Долар США | ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМЕТРА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 | ТОВ "ДЕМЕТРА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, 298 | 0025007670 | 38.33 | Українська гривня | СП "ГЕПАРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПЛ. ПОБЕДЫ, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНОМІР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 | ТОВ "ІНОМИР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 | 0013456109 | 198.1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЧП ВОРОНОВ А.Л. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА, 7, КОМНАТА 400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 20.10.2005 )
| 13 | ТОВ "АГРОТЕХПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 85700, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100-РІЧЧЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА | 0025111976 | 5.5 | Долар США | ТОВ "ІМПУЛЬС- ГОЛД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125319, М. МОСКВА, КОЧНОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ЕКОЛОГ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5 | 0030701954 | 5630.1 | Долар США | "EDGARTON VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП "УКРЕКСПО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БЯЛИКА, 6 | 0032066776 | 273.5 | Долар США | ФІРМА "HARRIS PROJECTS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 128 S. BAXTER BLVD., LEXINGTON, KY, 40515 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОТОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 16 | ПП КОТОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СТУСА, 43/96 | 1906822973 | 0.26 | Долар США | "PETR SYNEK EXPORT- IMPORT" | ЧЕСЬКА. РЕСПУБЛІКА, UL. DUHOVA, 265 NACHOD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДУНАЙТРЕЙД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 17 | ПП "ДУНАЙТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 27 | 0030323174 | 40.4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "СУРСКИЙ ЛЕН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СЛАВИ, 10, КОМ. 209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМАВТОМАТИКА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 18 | АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 | 0023049196 | 1.3 | Євро | INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT-EXPORT | НІМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПП "МЕЛІНА" | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ШПОЛА, ВУЛ. АРТЕМА, 14 | 0032577450 | 2.7 | Долар США | "GANAY DERI ITHALAT IHRACAT" | ТУРЕЧЧИНА, М. АДАПАЗАР, ВУЛ. АТАТУРК САНАЙ СІСЕСІ, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 20 | ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 134 | 0024556825 | 250 | Долар США | PMM AB COMPANY LIMITED | КІПР, CHRISTODOJLOU, SOSOU STR. HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 21 | СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА- ОВСІЄНКА, 58/8 | 2596619160 | 294 | Російський рубль вип. 1997 р. | СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП СКТБ "МУССОН-ЛАСПІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 22 | ДП СКТБ "МУССОН-ЛАСПІ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 29 | 0022310511 | 28.8 | Долар США | KREMEN ABK S.R.O. | ЧЕСЬКА, РЕСПУБЛІКА, PHRAHA 5 NANEKLANCE 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |