МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.07.2008 N 102/331 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 N 590 від 27.10.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 218 від 11.03.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 352 Митного кодексу України) за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 02.07.2008 N 51/2/2-44156, Управління СБУ в Одеській області від 01.07.2008 N 65/3/2/2-6233-ДСК, Управління СБУ в Харківській області від 02.07.2008 N 70/14-1998НТ
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 9 липня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Одеській області, Управління СБУ в Харківській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.07.2008 N 102/331
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "XINJIANG OIAOLIN INTERNATIONAL TRADE LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
| 1 | "XINJIANG OIAOLIN INTERNATIONAL TRADE LIMITED" | КИТАЙ, NO 45, ZHONGSHANLU, URUMQI. XINJIANG / 108 XINHUA EEILU ROAD URUMQI XINJIANG. ACC. 366046985780610011 "BANK OF CHINA", SWIFT: BKCHCNB1760 ДИРЕКТОР - ABULAXIMU | 0 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/2- 44156 від 02.07.2008 р., вх. N 03/40727-08 від 02.07.2008 р. |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "MARINE OFFSHORE SERVICES LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 218 від 11.03.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "MARINE OFFSHORE SERVICES LTD" починаючи з 29.10.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 590 від 27.10.2008 )
| 2 | "MARINE OFFSHORE SERVICES LTD" | СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ, 112 BONADIE STREET, KINGSTOWN | 2453,7 | Долар США | ДП "МОРСЬКА АВАРІЙНО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А | 0001125613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2/2- 6233-ДСК від 01.07.2008 р., вх. N 08.893-ДСК від 04.07.2008 р. |
( Дію Наказу відновлено у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "WHITESEA SHIPPING & SUPPLY CO. L.L.C." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 218 від 11.03.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WHITESEA SHIPPING & SUPPLY CO. L.L.C." починаючи з 29.10.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 590 від 27.10.2008 )
| 3 | "WHITESEA SHIPPING & SUPPLY CO. L. L.C." | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, Р. О. BOX 2705.SHARJAH. ДИРЕКТОР - SERAJ ALALJ | 2453,7 | Долар США | ДП "МОРСЬКА АВАРІЙНО- РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 3-А | 0001125613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/2/2- 6233-ДСК від 01.07.2008 р., вх. N 08.893-ДСК від 04.07.2008 р. |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "MILWOOD IMPORTS LLP" починаючи з 29.10.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 590 від 27.10.2008 )
| 4 | "MILWOOD IMPORTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО. 39 COURT SGUARE, LONDON SW5 9BH | 6000 | Долар США | ТОВ "ЕРАНСТЕКС XXI" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168 | 0034953533 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/14- 1998НТ від 02.07.2008 р., вх. N 08/42961-08 від 09.07.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |