МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.09.2003 N 50/330 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/356 від 06.10.2003 N 50/362 від 13.10.2003 N 50/387 від 31.10.2003 N 50/392 від 06.11.2003 N 50/413 від 19.11.2003 N 50/417 від 21.11.2003 N 50/432 від 10.12.2003 N 50/461 від 24.12.2003 N 50/474 від 31.12.2003 N 50/14 від 22.01.2004 N 50/128 від 23.04.2004 N 50/132 від 29.04.2004 N 50/152 від 14.05.2004 N 50/300 від 31.08.2004 N 50/80 від 04.03.2005 N 50/91 від 14.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/225 від 22.06.2005 N 102/221 від 15.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. N 7282/5/23-5416 від 14.08.2003 р., вх. N 46/2975 від 18.08.2003 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 вересня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Курганський Ю.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Калініну.
| Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/330
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STEVIL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/91 від 14.03.2005 )
| 1 | "STEVIL LTD" | БОЛГАРІЯ, SVILENGRA, BULGARIA, 60 | 4.3 | Євро | ЗАТ "УКРТОРГБУД- МАТЕРІАЛИ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ЕЛЕКТРИКІВ, 23 | 0031030852 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ЕТ "РАЙФ МЕХМЕД - 63" | БОЛГАРІЯ, АСИНОВГРАД, АЛЕКСАНДРА II, 54 | 21.6 | Євро | ВНВП "УТОС" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, 600-РІЧЧЯ, 9 | 0003967493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАБУДОВА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/132 від 29.04.2004 )
| 3 | ВАТ "ЗАБУДОВА" | БІЛОРУСЬ, 222321, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЛОДЕЧНЕН- СКИЙ РАЙОН, ПОС. ЧИСТЬ | 34.2 | Росій- ський рубль вип. 1997 | ТОВ "ЄНАКІЇВСЬКИЙ ЦЕМЕНТ" | ДОНЕЦЬКА | ЖДАНІВКА, КВАРТАЛ 1, 6/49 | 0025599400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" скасовано на підставі Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/356 від 06.10.2003 )
| 4 | ВАТ "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 220089, МІНСЬК-46, ВАУПШАСОВА, 4 | 6.8 | Долар США | ВАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ХАРКІВСЬКА | КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КІВШАРІВКА | 0000235967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ВАТ МПП "ЄВРОСТРОЙ" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, ЗАСЛОНОВА, 3 | 32.8 | Украї- нська гривня | ПП "ОЛЕКСАНДРІЯ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, ПР-Т ЛОМОНОСОВА, 121/21 | 0020335286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУСП СГЦ "ЗАПАДНЫЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/80 від 04.03.2005 )
| 6 | РУСП СГЦ "ЗАПАДНЫЙ" | БІЛОРУСЬ, 225033, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЕСТСКИЙ РАЙОН, Б. МОТЫКАЛЫ | 26.1 | Долар США | ЗАТ "АГРОТОН" | ХАРКІВСЬКА | КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. КІНДРАШІВКА | 0031542013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "PEN TACO TRADING S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 68001, BOSKOVICE, HLINIKY, 2068 | 0.45 | Долар США | СП УКРАЇНСЬКО- ЧЕСЬКЕ ТОВ "АКВАТОРІЯ ЛТД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50077, КРИВИЙ РІГ, СІРКА, 43/35, 50079; КРИВИЙ РІГ, АД, ГОЛОВКА, 7/11 | 0020221967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "COMPANI VLRRERIL" | ФРАНЦІЯ, LES ENTREPOST BP 62 RUE EUGENE PACOTTE, 21120, MARCILLY- SURTILLE | 8.09 | Євро | ТОВ "ГУТА" | ЛЬВІВСЬКА | 82428, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ХОДОВИЧІ, ЗАВОДСЬКА, 3 | 0030899682 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/362 від 13.10.2003 )
| 9 | ТОВ "ЕЛКОМ" | ГРУЗІЯ, ГАРДАБАНИ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, СУТБИЛ ГРЕС | 8.6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГРЛ" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, ЗАВОДСЬКА, 12 | 0031758184 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "FANTASY TRADE" | НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR, 19, 25724, NEUFELD | 7.4 | Євро | ПВКП "ГРАНД-К" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 41 | 0014152707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FPM HOLDING GMBX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 11 | "FPM HOLDING GMBX" | НІМЕЧЧИНА, HAIHICHENEN STREET, 2A, 095099, FREIBERG | 1.8 | Євро | ВАТ "ТОЧПРИЛАД" | ХАРКІВСЬКА | 61141, ХАРКІВ, СЕРПОВА, 4 | 0005796222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/330
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HISS REET EK" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/152 від 14.05.2004 )
| 12 | "HISS REET EK" | НІМЕЧЧИНА, AM KURD PARK, 23843, BAD OLDESLOE | 3.26 | Євро | ПП ПАСІЧНИК О.М. | ХМЕЛЬНИ- ЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, СТАРОКОСТЯНТИ- НІВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1/42 | 2625811591 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "JOH BECK VERWALTUNGS KG" | НІМЕЧЧИНА, OSTRACHSTR, 16, 86165, AUGSBURG | 4.78 | Євро | ПП САХНО Ю.В. | КИЇВСЬКА | ІРПІНЬ, ЛОМОНОСОВА, 24 | 1806815410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MOBEL-HANDEL KARL KUBASCH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/417 від 21.11.2003 )
| 14 | "MOBEL HANDEL KARL KUBASCH" | НІМЕЧЧИНА, HEIEBAD HEILIGESTADT COTLINGER STR., 3 | 30 | Євро | ПФ "ЗАХІДНО- УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" | ІВАНО- ФРАНКІ- ВСЬКА | ІВАНО-ФРАН- КІВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 128 | 0030107321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "TELLMAN REETDSTCH GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 24367, OSTERBY, AN DER AU, 2 | 2.8 | Євро | ПП ПАСІЧНИК О.М. | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, СТАРОКОСТЯНТИ- НІВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1/42 | 2625811991 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "TPG MOBELVERT- RIEBS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, KANALSTRASSE 80, 44147, DORTMUND, BUNDESREPUBLIK | 7.3 | Євро | ДП "МЕБЛІ" ВАТ "ЯВІР" | ЛЬВІВ- СЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ЛЬВІВСЬКА, 55 | 0031081399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | EUGEN BAREIS HOLZHANDLUNG + SAGEWERKS- TECHNIK | НІМЕЧЧИНА, D-73667, KAISERSBACH, WELZHEIMER STR., 66 | 0.8 | Євро | ПМП "ЕНА" | ЗАКАР- ПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГАГАРІНА, 8 | 0013596632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПП "ДИАНА ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, САБУНЧУ РАЙОН, ПОС. БАКИХАНОВ N 40/90-94, Д. 4, КВ. 33 | 26.61 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОФАРМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА | 49005, ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР-Т К.МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ПФ "ИЛКИН" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, МІКРОРАЙОН N 7, Д. 3, КВ. 75 | 34 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОФАРМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА | 49005, ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ПР-Т К.МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 20 | "FANTASY TRADE GMBH & CO. KG" | D 25724, NEUFELD, ALTE BUNDESSTRIT, 19 | 9.1 | Долар США | ВАТ ВКФ "ІСТР" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ГАГАРІНА, 56 | 0002971185 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "DEGMAND CO" INDUSTRIAL EQYIPMENT MFC | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), TEHRAN, OLD GARAJ HIGHWAY, OPPOSTE MILK PLANT, ST. 7, P. O. BOX 13875 | 11.76 | Долар США | ПП "ЕКСПОРТ- ІМПОРТ ПТА" | ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА | 49009, ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ЩЕПКІНА, 8/17 | 0020253720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/128 від 23.04.2004, згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/330
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | "IMC CLOTHING LTD" | ІРЛАНДІЯ, STRADAVOHER INDUSTRIAL ESTATE THURLES CO TIPPERARY | 1.9 | Долар США | ЗАТ ФШП "КОЗАК" | КИЇВСЬКА | 08500, ФАСТІВ, ІНТЕРНАЦІО- НАЛЬНА, 6 | 0000309387 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СВС-ФАРМАЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/474 від 31.12.2003 )
| 23 | ТОВ "СВС-ФАРМАЦІЯ" | КАЗАХСТАН, АКТОБЕ, ПР-Т САНКИБАЙ БАТИРА, 171-Б | 7.66 | Долар США | ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ВЕРТЕКС" | ХАРКІВ- СЬКА | ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 124-А | 0031062507 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТОР" згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/387 від 31.10.2003 )
| 24 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРАКТОР" | КАЗАХСТАН, 637000, ПАВЛОДАР, КОСМОНАВТІВ, 1 | 51.72 | Долар США | ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ С. ОРДЖОНІКІДЗЕ" | ХАРКІВ- СЬКА | 51007, ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 275 | 0005750295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "G. H. O. JORDAN ARMED FORCES" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/413 від 19.11.2003 )
| 25 | "G. H. O. JORDAN ARMED FORCES" | ЙОРДАНІЯ, DIRECTORATE OF PROCUREMENT, ABDALY STREET, JORDAN | 35.2 | Долар США | ДП "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА" | ХАРКІВ- СЬКА | 61001, ХАРКІВ, ПЛЕХАНІВСЬКА, 126 | 0014315629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до COMPANY "SAM-TRADING CO. LID" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/413 від 19.11.2003 )
| 26 | COMPANY "SAM-TRADING CO. LID" | ЙОРДАНІЯ, JORDAN, AMMAN, ST. Q. RANIA AL ABDULLA, OFFICE, 506 | 9.31 | Долар США | ДП "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА" | ХАРКІВ- СЬКА | 61001, ХАРКІВ, ПЛЕХАНІВСЬКА, 126 | 0014315629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NAJI GHANEM TRADING EST" згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/387 від 31.10.2003 )
| 27 | "NAJI GHANEM TRADING EST" | ЛІВАН, BAKAATA, EL-CHOUF, LEBANON | 2.18 | Долар США | ПВКП "ШЕДАР" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАРИЙ КРИВИМ, ПРИВОКЗАЛЬНА, 67 | 0023846291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "ТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТІК ЛІМІТЕД" | МАВРИКІЙ, 3RD FLOOD, LES CASCADES, EDITH CAVELL ST. PORT LOUIS, MAURITIUS | 156.6 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 04080, КИЇВ, ФРУНЗЕ, 19/21; КИЇВ, ФРУНЗЕ, 86 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ПАТРІЯ" | МОЛДОВА, НОВІ АНЕНИ, С. МАКСИМІВКА | 23.4 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР-СЕТ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | ШАХТАРСЬК, ЛЕНІНА, 1-А | 0013531093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "КАПИТАЛ-2000" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5 | 70.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | КАЛИНІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД | ВІННИЦЬКА | КАЛИНІВКА, ОСТРОВСЬКОГО, 60 | 0005413652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/14 від 22.01.2004 )
| 31 | ВАТ "НИЖНЕКАМСКНЕФ ТЕХИМ" | 423570, ПРОМЗОНА, НИЖНЬОКАМСЬК, РЕСПУБЛІКА ТАТАРСТАН. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/Р 4060284020000600 0003 В АКБ "СПРУТ", М.КАЗАНЬ, РОСІЯ; К/Р 91-283184-1121 В UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL, НЬЮ-ЙОРК, США, SWIFT: BOFCUS33NYK. | 50.4 | Долар США | ТОВ "ПАРНАС" | М. КИЇВ | 03187, КИЇВ, АК.ЗАБОЛОТНОГО, 60 | 0032245879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/392 від 06.11.2003, N 50/432 від 10.12.2003 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.09.2003 N 50/330
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/225 від 22.06.2005 )
| 32 | МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАД, ПР-Т ЛЕНІНА, 86/700 | 1 | Долар США | ВАТ ДК "ЯЛТА-ІНТУРИСТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ЯЛТА, ДРАЖИНСЬКОГО, 50 | 0002573711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ИНВЕРСИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443010, САМАРА, ФРУНЗЕ, 139, ОФ. 50 | 1800 | Долар США | ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 14 | 0025196197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАЛИСТО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/417 від 21.11.2003 )
| 34 | ТОВ "КАЛИСТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, БЄЛГОРОД, КОМУНАЛЬНА, 2 | 17484 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРОМАТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПІВДЕННЕ, ЖОВТНЕВА, 101/2 | 0030226021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ЛОКО-ЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛОГДА, ГОРЬКОГО, 91, ОФІС 507 | 109.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПІНО" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 5 | 0023445153 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОРОССИЙСКИЙ ВНЕШТРЕЙДИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
| 36 | ТОВ "НОВОРОС- СИЙСКИЙ ВНЕШТРЕЙДИН- ВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НОВОРОССИЙСК, ПОРТОВАЯ, 14 | 2.5 | Долар США | УДЦ "УКРСПЕЦВАГОН" | ХАРКІВСЬКА | ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ПАНЮТІНО, ЛЕНІНА, 5 | 0001056362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "РЕГИНА-100" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПР-Т ОЛЬМІНСЬКОГО, 7/1 | 18.7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ПІВДЕННИЙ ЕЛЕКТРОМАШИ- НОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | НОВА КАХОВКА, ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 0000213196 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТПО "УНИВЕРСАЛ-МАКСИМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 від 31.08.2004 )
| 38 | ТОВ ТПО "УНИВЕРСАЛ- МАКСИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АБИНСЬК, РЕСПУБЛІКАНСЬ- КА, 2/2 | 580.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ІГНАТПІЛЬ | 0001374547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/461 від 24.12.2003 )
| 39 | ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СУДОСТ- РОИТЕЛЬНО- СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕРЕПОВЕЦ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, 17 | 1008 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ СУМСЬКЕ ВП "НАФТОХІММОНТАЖ" | СУМСЬКА | СУМИ, ХАРКІВСЬКА, 12; СУМИ, КОРОТЧЕНКА, 2/4 | 0014017056 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "L. K. ASIA GENERAL TRADING" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 5169. SHARJAN, UAE | 107.9 | Долар США | ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 04080, КИЇВ, ФРУНЗЕ, 19/21; КИЇВ, ФРУНЗЕ, 86 | 0024964464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |