МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.08.2005 N 50/307 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/329 від 09.09.2005 N 50/337 від 15.09.2005 N 50/344 від 16.09.2005 N 50/347 від 21.09.2005 N 50/363 від 03.10.2005 N 102/382 від 18.10.2005 N 102/385 від 20.10.2005 N 102/473 від 22.12.2005 N 102/41 від 08.02.2006 N 102/83 від 11.03.2006 N 102/139 від 30.03.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 29.07.2005 р. N 8/1-32053, від 03.08.2005 р. N 8/2-35761, від 10.08.2005 р. N 8/2-37892, Управління СБУ в Полтавській області від 03.08.2005 р. N 8/26-3050, Управління СБУ в Херсонській області від 03.08.2005 р. N N 71/28/4598, 71/28/4599,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19 вересня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N N 1 - 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках N N 1 - 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Херсонській області, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N N 1 - 4 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Херсонської обласної державної адміністрації (Виноградчий В.І.), Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N N 1 - 4 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
| Заступник Міністра економіки України | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
від 23.08.2005 N 50/307
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резиден- та | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валю- та | Назва нерези- дента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ З II "СОЛВЕЙ УКРАЇНА" | ПОЛТАВ- СЬКА | 39000, М. ГЛОБИНЕ, ВУЛ. МІЧУРІ- НА, 121. Р/Р 26009726082510 В КФ АКБ "УКРСОЦ- БАНК", МФО 331348. ДИРЕКТОР - РИСКА В.Я. | 0033014036 | 47,81 | Долар США | ББСП ТОВ "СОЛВЕЙ ЛІМІ ТЕД" | БІЛОРУСЬ, М. ГРОДНО, ВУЛ. ОЖЕШКО, 25. УНП 800002469, ОКПО 29115480, В/Р 3012204945020 В ГФ ВАТ "БЕ- ЛІНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Уп- равління СБУ в Полтавській області, вих. N 8/26-3050 від 03.06.2005 р., вх. N 82/2110 від 08.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛЬДОРАДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/41 від 08.02.2006 )
| 2 | ТОВ "ЕЛЬДО- РАДО" | ХЕРСОН- СЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОП- СЬКА, 155/27. П/Р 260062651, 2600387000142, 06003870008142 В ХФ "УКРСОЦБАНКУ", МФО 352015 | 0031135244 | 4,06 | Долар США | ТОВ "ЯЛАГ" | ГРУЗІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Уп- равління СБУ в Херсонській області, вих. N 71/28/4598 від 03.08.2005 р., вх. N 82/2109 від 08.08.2005 р. |
| 3 | ТОВ "ОЛІМП- ТРЕЙ- ДІНГ" | ХЕРСОН- СЬКА | М. ХЕРСОН, ПР. УМАНСЬ- КИЙ, 27/82. П/Р 260012737, 260008400872 В ХФ "УКРСОЦБАНКУ", МФО 352015 | 0031221768 | 6,85 | Долар США | "ANDAMAN TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Уп- равління СБУ в Херсонській області, вих. N 71/28/4599 від 03.08.2005 р., вх. N 82/2108 від 08.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДВП "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/347 від 21.09.2005 )
| 4 | ДВП "ЕКОТЕХ- НОЛОГІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКО- ГО, 62-Б | 0014288312 | 19,58 | Євро | ЗАТ "АСОЦІА- ЦІЯ НАУКОВО- ТЕХНІЧ- НА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-37892 від 10.08.2005 р., вх. N 47/581 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "S & T СОФТ-ТРОНІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/344 від 16.09.2005 )
| 5 | ДП "S & T СОФТ- ТРОНІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУД- РЯВСЬКА, 11-А. МФО 320724 | 0020032321 | 7,67 | Долар США | AT "SUN MICRO- SYSTEMS" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-35761 від 03.08.2005 р., вх. N 47/562 від 04.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "БІОСЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 30.03.2007 )
| 6 | ДП "БІОСЕЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. А.ІВАНОВА, 10 | 0031452805 | 18 | Долар США | GOODWILL ASSOCIA- TES INC. | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ПАУЇЛІНК-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 20.10.2005 )
| 7 | ДП "ПАУЇ- ЛІНК- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬ- КИЙ Р-Н, М. ВИШНЕ- ВЕ, ВУЛ. БАЛУКО- ВА, 1 | 0031672830 | 24,78 | Євро | ALLRUS MASCHI- NENHAN- DELS GMBH | АВСТРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
від 23.08.2005 N 50/307
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезиден- та | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВКФ "МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/347 від 21.09.2005 )
| 8 | ПП ВКФ "МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100 | 0025386816 | 25,153 | Євро | ООО "ЭСПАС" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
| 9 | ТОВ "АВІА- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СІРОВА, 28-А | 0031954225 | 15 | Долар США | RHAPIS TRADING LIMITED | КІПР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
| 260 | Долар США | RHAPIS TRADING LIMITED | КІПР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКРОТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/473 від 22.12.2005 )
| 10 | ТОВ "АКРОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИ- ТУТСЬ- КА, 16/4. МФО 320984 | 0032555463 | 16,4 | Долар США | ЗАТ "ПРОДИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-35761 від 03.08.2005 р., вх. N 47/562 від 04.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕДАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/344 від 16.09.2005 )
| 11 | ТОВ "ДЕДАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕКСПЛА- НАДНА, 32-В | 0030489368 | 27,412 | Долар США | JSC DINAMO | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАНІТ-IV СОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/473 від 22.12.2005 )
| 12 | ТОВ "ЛАНІТ-IV СОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА, 10 | 0016400322 | 10 | Долар США | "SVITAN KOMUNIKACE S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-37892 від 10.08.2005 р., вх. N 47/581 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НАТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/347 від 21.09.2005 )
| 13 | ТОВ "НАТАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРТИ- РОСЯНА, 12 | 0030263299 | 385,86 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МНПО ЭКОНД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-37892 від 10.08.2005 р., вх. N 47/581 від 11.08.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
від 23.08.2005 N 50/307
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерези- дента | Адреса нерези- дента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛЛІ-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/382 від 18.10.2005 )
| 14 | ТОВ "ПОЛЛІ- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІ- НА, 64 | 0032912338 | 39 | Долар США | PROJECT FINANCE | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСІЙСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/83 від 11.03.2006 )
| 15 | ТОВ "РОСІЙ- СЬКА АГРО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУ- ТУЗОВА, 2 | 0032490883 | 15,92 | Долар США | SLIEKA LIMITED | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИ- ТАНСЬКІ) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЙЛЕНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/337 від 15.09.2005 )
| 16 | ТОВ "САЙЛЕНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТО- ЗАВОДСЬ- КА, 18. МФО 300023 | 0022954177 | 8,3 | Долар США | "WELL ELECTRO- NIKS CO" | ТАЙВАНЬ ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/2-35761 від 03.08.2005 р., вх. N 47/562 від 04.08.2005 р., |
| 947,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФІРМА "ТЕПЛО- ФОРМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕПЛОКОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/329 від 09.09.2005 )
| 17 | ТОВ "ТЕПЛОКОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 14 | 0019258439 | 26,033 | Долар США | DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/329 від 09.09.2005 )
| 18 | ТОВ "ТЕХНО- ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГРУ- ШЕВСЬКО- ГО, 13 | 0024890524 | 46,1 | Євро | TAVAZI LTD | ГРУЗІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАРІНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/363 від 03.10.2005 )
| 19 | ТОВ "ТОР- ГОВИЙ ДІМ "ЗАРІНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. І.ШЕВ- ЦОВА, 1, ОФ. 6 | 0032984161 | 39,12 | Євро | NAKSH CO. LTD | ВІРМЕНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
від 23.08.2005 N 50/307
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валю- та | Назва нерези- дента | Адреса нере- зиден- та | Тип порушення | Підстава |
| 20 | ТОВ "УКРТОРГ- ІНТЕРНА- ЦІОНАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕ- РАЛА НАУМО- ВА, 23-Б | 0032670258 | 105 | Долар США | CONOREX IRON & STEEL CO AB | ШВЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/337 від 15.09.2005 )
| 21 | ТОВ НВФ "ПЛАСТ- МОДЕРН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМО- ГИ, 49/2 | 0016401787 | 21,3 | Долар США | WESTOR LLC | ЛИТВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-32053 від 29.07.2005 р., вх. N 47/579 від 11.08.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |